Народний депутат від Херсонщини Сергій Хлань звернувся до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з претензіями до роботи Головного управління Державної фіскальної служби в Херсонській області. Про це він заявив під час засідання Верховної Ради, повідомляє ХЕРСОН.city зі посиланням на Visti.ks.ua. У своєму зверненні він акцентував на корупційних скандалах за участю чиновників ДФС, про які доповідала СБУ, а також на результатах роботи відомства, згідно з якими Херсонщина посіла останнє місце в рейтингу ведення бізнесу, «переплюнувши» навіть частково окуповану Донецьку область. «Херсонщина посіла останнє місце в рейтингу ведення бізнесу, а за останній час уже сталося два корупційні скандали за участю керівників ДФС у Херсонській області. Більше того, Ви чули скарги від підприємців, коли зустрічалися з ними на Херсонщині — що зроблено в цьому напрямку?» — звернувся народний депутат. Прем'єр-міністр, у свою чергу, нічого конкретного про роботу та корупційні затримання чиновників не сказав, однак вважає, що крім абстрактних заяв для таких звинувачень мають бути надані конкретні факти про вимагання, ущемлення або тиск на представників бізнесу.
«Інформація про ущемлення бізнесу з боку ДФС буває різна. Дайте конкретні дані, де було зафіксовано такий тиск, тому що я сьогодні отримую позитивні відгуки від підприємців, що в ДФС уже є ознаки цивілізованої взаємодії з бізнесом. Все інше — це господарська діяльність і потрібно встановлювати, були чи зловживання у представників бізнесу. Я завжди був і буду на боці легального бізнесу» — запевнив депутата Володимир Гройсман. На своїй сторінці у facebook Сергій Хлань також указав, що передав до прокуратури відповідні документи, які, ймовірно, підтверджують його слова. Про конкретні факти у роботі начальника обласного управління ДФС Ігора Клима він поки не повідомляє. «Не хочу, щоб Херсонщина перетворювалася на центр обналу та посідала останнє місце за умовами ведення бізнесу. Передав до прокуратури всі необхідні документи» — написав Хлань.
Як пишуть форумчани, «Інформація про Клима валом! Такого як при ньому не було ніколи, крім херсонської дрібниці: Клепи, Сеника, Пулі. За часу Клима почали працювати міжрегіональні конвертаційні групи. Всі працівники ДФС це знають, але бояться говорити, тому що обороти вже перевищили не один мільярд гривень! А те, що він бігає по силовикам і носить гроші — вони вже самі сміються, тому що втомилися прикривати його. Тому будь-яка об'єктивна перевірка розкриє ці багатомільярдні махінації, які крише Ігор Клим!» Інформація валом, але чомусь Ігор Клим досі на волі.
Можливо, справа в Новинському, якого називають господарем Клима? Нагадаємо одну давню історію. Головний податківець Херсонщини Ігор Клим та частина підлеглих Головного управління Державної фіскальної служби України в Херсонській області повернули в «роботу» схеми з незаконного повернення ПДВ, відпрацьовані ще за часів президентства Віктора Януковича. Але, як виявилося, це лише вершина айсберга чудовищних махінацій у сфері Херсонського головного управління ДФС. Про корупційні діяння Ігора Клима та його заступниці Наталії Невдах говорили давно. І все їм сходило з рук до тих пір, поки їхній «крищувач» одіозний губернатор Херсонщини, голова Херсонської обласної ради Андрій Путилов не був з ганьбою вигнаний зі всіх посад у вересні 2016 року. Буквально протягом місяця після зняття з посади Путилова Служба безпеки України опублікувала коротку інформацію про запобігання у Херсонському річковому порту масштабної афери з експортом українського лісу в Туреччину. Тоді, за оцінками СБУ, під час перевірки були виявлені майже три тисячі кубометрів деревини, яку за Законом України вивозити за межі країни як сировину категорично заборонено.
Усього правоохоронці вилучили лісу на 9 мільйонів гривень, були виявлені підроблені документи, які давали фірмам-однодневкам можливість експортувати незаконно зрубаний ліс. А слідчі СБУ вже тоді заявили, що їм відомі як особи організаторів та учасників нелегального бізнесу, так і посадові особи ДФС Херсонської області, які активно сприяли такому виду «бізнесу». Саме тоді й було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах або організованою групою»), за яким учасникам незаконного лісоекспорту «світить» до 12 років з конфіскацією. Правда, лише деякі херсонці тоді знали, що в цій справі вже проходять як співучасники високопоставлені працівники Херсонського управління ДФС. Адже без прямої участі обласних податківців у такому масштабному злочині проти української держави та державного бюджету афера з поставками туркам лісу просто не була б реалізована.
Крім того, за особистим розпорядженням І. Клима, підприємствам цієї групи лжеекспортерів лише за 2016 рік було незаконно повернено ПДВ з державного бюджету України на суму понад 7,3 млн грн. Зокрема, гроші «качали» через фірми-«прокладки» ТОВ «Ната» (ЄДРПОУ 36009118) — 4,9 млн грн, ЧП «Трансліс» (ЄДРПОУ 39853379) — 1,3 млн грн. І все це під крищею тодішнього голови Херсонської обласної ради Андрія Путилова. Звичайно, всі операції з ПДВ проводилися не за «спасибі», як розумієте. Але навіть після облави СБУ, Херсонське ГУ ДФС проводило операції з повернення незаконного ПДВ вже при наявності інформації про непідтверджене походження самого лісу, який незаконно знищували на території Херсонщини та везли з Карпат, так і його поставок. Схеми з ПДВ для Новинського «благословив» херсонський податківець. Чим більші обсяги хабарів та відкатів, тим більші й апетити. Так, до Ігора Клима податківці області чітко розуміли політичну складову угод у портах. І тому на всякі інсинуації з ПДВ, де якось був замішаний російський бізнес або його представники, не погоджувалися.
У цій історії про розкрадання та повернення ПДВ при Ігорі Климі та Наталії Невдах дуже органічно з'являється ім'я одіозного олігарха з сумнівною діловою репутацією. Варто нагадати, що в тому ж вересні 2016 року Херсон широко святкував 65-річчя свого промислового гіганта — ПАТ «Херсонський суднобудівний завод». Головний акціонер та, нібито, рятівник заводу олігарх, депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, з якого не так давно за погрози життю священнику Верховна Рада зняла депутатську недоторканність, навіть з такого святкового приводу спустив на воду «унікальний сміттєзбиральний буксир». І подано це було в ЗМІ як потрясаюча подія та найбільше досягнення вітчизняного суднобудування. Насправді ж ПАТ ХСЗ «народив» мишу у вигляді плавучого сміттєвого бака, розміром, до речі, з прогулянковим катером. Але красу гри можна оцінити лише уважно розглядаючи фінансову діяльність «СМАРТ-Холдингу», до якого увійшли куплені за безцінь у 2012 році суднобудівні заводи Херсона та Миколаєва та «дочки» холдингу — ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП».
Справа в тому, що Вадим Новинський, отримавши напередодні виборів до Верховної Ради 2012 року українське громадянство з рук кривавого президента Віктора Януковича, мав головною метою не відновлення колишньої потужності суднобудівних українських заводів, які могли б забезпечити роботою десятки тисяч робочих місць та знову повернути собі позиції градоутворюючих промислових підприємств, а повне знищення у Миколаєві та Херсоні конкурентів для російської суднобудівної галузі. Про це дуже яскраво свідчить той факт, що продуманість майбутнього банкрутства ПАТ ХСЗ була спланована ретельно та задовго. Так, Господарський суд Херсонської області 21 липня 2016 року за заявою «Балаклавського рудоуправління» визнав ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (ХСЗ), що входить до складу Smart Maritime Group (SMG) «СМАРТ-холдингу» Вадима Новинського, банкротом та відкрив ліквідаційну процедуру. При цьому всі виплати такого підприємства, як за зарплатою, так і за погашенням заборгованостей були призупинені. Але Вадим Новинський, заздалегідь знаючи про неможливість проведення фінансових операцій за підприємством-банкротом, зареєстрував фірму-«однодневку» ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП».
По узгодженню з вищим керівництвом фіскальної служби Херсонської області підлеглі Вадима Новинського акумулювали всі фінансові потоки на новому підприємстві, де на той момент не числилося ні працівників, ні, власне, засобів виробництва. Після оформлення підробленої звітності ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» раптом отримав з державного бюджету України повернення у сумі 10 млн грн у листопаді-грудні 2016 року. Як тільки журналісти розкопали цю інформацію, реєстр повернення ПДВ за цим підприємством з невідомої причини був закритий до вільного доступу. Що, до речі, ще раз підтверджує припущення про участь у цій аферу головного податківця Херсонщини Ігора Клима. Саме його системні адміністратори можуть відстежувати кількість запитів за тими чи іншими фірмами. Як тільки запахло «смаженим», реєстр звітності повернення ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» був закритий. З достовірних джерел точно відомо, що до приходу на посаду головного фіскала Херсонської області Ігора Клима Вадим Новинський та компанія всіляко намагалися провернути подібну схему.
Але попередній керівник ГУ ДФС Херсонщини на такі «мутки» не погодився. Тобто, резонно відзначити, що спроби отримання повернення ПДВ здійснювалися протягом багатьох місяців, ще при попередньому головному податківці області, але чомусь стали можливі лише при нинішньому керівнику Головного управління ДФС у Херсонській області І. Климі. За неофіційною інформацією «відкат» податківці від олігарха Новинського отримали у розмірі 35% від суми.
Не поганий заробіток на державній посаді, правда? Можна припустити, звичайно, що Ігор Клим та Наталія Невдах такі собі простаки, недосвідчені товариші, потрапили під вплив. Але коли перевірили послужний список цих горе-фіскалів, то всі сумніви розвіялися, як гроші за незаконне повернення ПДВ — Клим та Невдах мають по дюжині з лишком трудового стажу саме на керівних посадах у податкових органах. Крім того, Наталія Невдах у свій час очолювала відділ контрольно-перевірочної роботи, а також була начальницею Управління податкового контролю юридичних осіб. До речі, вже під час підготовки матеріалу саме за цією лінією прийшла ще одна цікава інформація.
Вишенька на торті: як штрафами перервати «тіньовий ланцюг». Як продати зерно, якщо ви — малий фермер з обсягом орної землі від 100 до 500 га? Та ще якщо у вас ця землиця — не оформлена, а селяни-трудяги гнуть спини за копійки? Розповідатимуть про це херсонські фіскали в купе з сірими посередниками крупних зернотрейдерів. Як схеми, так і люди, що в них беруть участь, не нові. Все вже придумано було за часів злочинного режиму Януковича. Отже, йде скупка зерна, незаконно вирощеного. Далі його потрібно продати, тобто «відбілити». Через фірму-«прокладку» «малюється» на офіційних паперах непідтверджений кредит від фіктивних підприємств. Далі отримується по узгодженню з керівниками фіскального відомства Свідоцтво платника ПДВ на спеціальних умовах. Саме ця обставина дає можливість на пільгу — часткову сплату ПДВ у розмірі 50%. А далі зерно, скупленого у фермерів за мінімальною ціною, перепродається за підробленими документами крупним зернотрейдерам. Для прикладу (дані з Реєстру від 15.01.2017 р.): повернено ПДВ за «лівим» зерном ЧП «Булганс» (ЄДРПОУ 34370076) на суму 1,5 млн грн, ЧП «Барбет» (ЄДРПОУ 34285943) на суму 2,8 млн грн. Але херсонські «дельці» пішли далі.
Для того, щоб у кінцевому підсумку не постраждав крупний зернотрейдер, щоб не було можливості за ним порушити кримінальну справу за неплатіж податків, податкові аудитори проводять різного роду перевірки фірм-«прокладок» при купівлі зерна трейдерами. Під час таких перевірок податківці підтверджують наявність зерна і для того, щоб позбавити крупний бізнес від відповідальності, нараховують фірмі-однодневці (яка не має працівників, транспорту, виробничих потужностей) мільйонні штрафи, які, звичайно, ніколи не будуть погашені в бюджет. Саме так сталося й з підприємствами ЧП «Борисфен полігранд» — 9,5 млн грн штрафних санкцій та ЧП «Ліберт» — 3 млн грн доначислення для переривання ланцюга. Тобто, спочатку Клим та Невдах, а в цих схемах без них — ніяк, неправомірно дають право неіснуючим підприємствам користуватися пільгою з ПДВ, потім з урахуванням своєї вигоди супроводжують формування сумнівних операцій, і вже в кінці, щоб обезпечити замовника та свої незаконні дії, перевіряють ці мертві підприємства, нараховуючи їм мільйонні штрафи, які ніхто й ніколи в бюджет не заплатить.
Усі діючі особи таких фірм — це підроблені документи, загублені або вкрадені паспорти, тобто ніхто реально живий. Ігор Клим та Наталія Невдах — головні особи цієї історії, без яких указані схеми неможливі. Припустити, що вони не знають або не розуміють «результати» злочинних схем, неможливо — про їхню професійну грамотність говорять їхні службові характеристики, результати призначень та атестацій. Залишається лише гадати, який розмір винагороди прилипає до рук указаних фіскалів. Та й правоохоронні органи теж це мало б зацікавити. Як і безпосереднього начальника херсонських чиновників-махінаторів: самому Романові Михайловичу Насирову щось «перепадає», чи все йде повз?
Ігор Сорока, для «ОРД»
Клим Ігор Вікторович: корупція в ГУ ДФС Херсонської області
Хочемо повідомити Вам про вопиючий випадок корупції та розквіту хабарництва та прикриття злочинної діяльності в керівній структурі ГУ ДФС у Херсонській області! Так у ГУ ДФС у Херсонській області діє злочинна організація зі стійкою ієрархічною структурою та чітким розподілом ролей серед членів злочинної організації!
Організаторами цієї злочинної організації є: Керівник ГУ ДФС у Херсонській області Клим Ігор Вікторович (на головному фото) та його перший заступник (начальник податкової міліції) Фролов Олександр Вікторович. Виконавцями та пособниками є: начальник оперативного управління податкової міліції Федорук В., начальник слідчого управління фінансових розслідувань Зелінський А., начальник відділу оперативного управління Лукашев А., заступник начальника відділу оперативного управління Сергієнко О. (затриманий за отримання хабара у розмірі 4500$). Так, організатори злочинної організації Клим та Фролов, отримавши підтримку з боку високопоставлених керівників ДФС України за отримання відкату, дали можливість здійснювати діяльність на території Херсонської області підприємствам з явними ознаками фіктивності, а саме підприємство реєструється на території Херсонської області, отримує свідоцтво ПДВ за командою Клима, з цим підприємством підписують договір про електронний документообіг між фіктивним підприємством та ГУ ДФС у Херсонській області, тим самим здійснюючи службовий підлог!
Після здійснення цього підготовчого етапу підприємство мнимо (за документами) купує товар (переважно імпортного походження), а далі продають необхідний товар покупцю (замовнику мнимої послуги). По факту це відбувається так: підприємство-імпортер товару реєструє податкову накладну на підприємство, за це отримує певний відсоток, у подальшому фіктивне підприємство з Херсонської області (під чітким контролем Фролова та Клима) далі реєструє податкову накладну з іншим товаром або послугою, здійснюючи тим самим так звану «переворот» товара. За здійснення цієї злочинної схеми злочинна організація Клима, Фролова, Зелінського, Лукашева, Сергієнко отримує 1,7-2% від обороту підприємства раз на місяць. Грошова винагорода переважно передається колишніми (нині люстрованими) працівниками у місті Києві або сплачується у безготівковому розрахунку на рахунки підприємств, підконтрольних цій злочинній організації.
У свою чергу на начальника оперативного управління Федорука В. покладені обов'язки контролю за неповідомленням інформації щодо підприємств, підконтрольних злочинній організації, і він же є «тримачем списку недоторканних» підприємств, а також припиняє будь-які спроби оперативних працівників документувати злочинну діяльність підконтрольних злочинній організації підприємств. Лукашев та Сергієнко забезпечують супровід діяльності підприємств, а саме пошук клієнтів, складання позитивних аналітичних висновків про діяльність підприємств, відбір пояснень від директорів фіктивних підприємств з підтвердженням їхньої діяльності. Зелінський А. у свою чергу забезпечує контроль за невнесенням до єдиного реєстру досудового розслідування відомостей про здійснення фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків, легалізацію грошей, отриманих злочинним шляхом, підробку документів тощо.
На даний момент вищезазначеною злочинною організацією здійснюється контроль над діяльністю таких підприємств: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРГУС» 40808006; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЛІОН ВЕСТ» 40808078; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОС ДНІПРА» 40216858; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАСБІТ» 40216575; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО БРИ3 2015» 40156569; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОЛЕДОСЕРВІС» 41017047; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИМУЛА-ПЛЮС» 40807912; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІАГРУПТОРГ» 40752460; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРСАЛІНО» 40394676; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВАЙДЕКС» 40801271; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІНАРІС» 40569266; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЕСІТІ» 40752434; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗ» 40394498; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕЙЛІНН» 41018029; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЗРІК» 40830145; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРСПРОМ» 40951853; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАЙД ЛІМІТЕД» 40952511; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАБУДАЛЬЯНС» 40919427; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКСЕЛЬТАН» 40654267; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОДОНІТ» 40874224; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАЙД ЛІМІТЕД» 40952511.
Оборот цих підприємств у цілому коливається від 100-150 млн грн на місяць, поповнюючи касу злочинної організації. Просимо Вас прийняти заходи щодо припинення діяльності цієї злочинної організації, якщо, звичайно, Ви не є її членами!