Депутат українського парламенту Сергій Тарута виступив з промовою на обговоренні питання корупції в Національному банку України перед Конгресом США. Його виступ особливо зацікавив Джеймса Вулсі, колишнього голови ЦРУ.
Тарута наголосив, що прибув як депутат, який гордується своєю країною та народом, але якому стидно за свою державу. За його словами, українська держава насквозь пронизана корупцією. Згідно з дослідженням Ernst&Young, Україна займає перше місце у світі за рівнем корупції. Тарута заявив, що хоче внести свій вклад у боротьбу з цим явищем, розповівши про корупцію в Національному банку України під управлінням Валерії Гонтареви.
Назначення Валерії Гонтареви на посаду керівника НБУ у червні 2014 року, за твердженням Тарути, було не професійним, а політичним. За законом України кандидат повинен мати 10-річний досвід керівної роботи, тоді як у Гонтареви він становив 9 років і 8 місяців. Гонтарева не пройшла передбачену перед призначенням спецперевірку. У своїй декларації про доходи вона не зазначила, що грошові кошти за акції фінансової компанії ICU, якою вона керувала до призначення, їй не виплачені, і що вона протягом 5 років отримуватиме виплати за свої акції, що створює конфлікт інтересів. Незважаючи на всі ці невідповідності, Гонтарева все ж таки була призначена на посаду голови НБУ, що свідчить про велику зацікавленість президента Порошенка в цій кандидатурі. Одна з умов призначення голови Нацбанку — безупречна ділова репутація, але саме з цим у Гонтареви були великі проблеми.
За Гонтаревою з її попереднього місця роботи тягнувся великий шлейф сумнівних фінансових операцій. Компанія ICU надавала допомогу «сім'ї Януковича» у виведенні коштів з України. Зафіксовані факти, коли в розпал Майдану ICU виступала посередником у угодах купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики банком «Брокбізнесбанк», який контролював Курченко — «гаманець» Януковича. Буквально через кілька днів після проведення цих операцій «Брокбізнесбанк» обанкротився.
Одна з основних корупційних схем в Україні — схеми повернення ПДВ. Тарута навів приклад махінацій компанії Гонтареви з ПДВ. Починаючи з 2013 року одна з міжнародних компаній, що діяла в Україні, зіткнулася з проблемами, пов'язаними з відшкодуванням ПДВ Державною фіскальною службою України. Компанія робила численні спроби вирішити цю проблему, включаючи судові позови, публічні заяви та звернення до влади. За часів Януковича існувала цілісна державна корупційна система, яка вимагала хабарів за повернення ПДВ. Оскільки компанія, про яку йде мова, є міжнародною компанією з листингом на біржі, їй було складно платити готівкою хабарі корупціонерам.
Тоді була побудована схема з використанням фінансових посередників і банків, включаючи НБУ, ключовою ланкою якої виступала компанія «Інвестиційний капітал України» ICU — власницею якої була Гонтарева. Суть схеми полягала в тому, що компанія проводила щомісячно та регулярно свідомо збиткові угоди з державними цінними паперами, здійснювані в дуже короткі інтервали часу (від 1 до 30 днів). Фактично це давало хабарі корупціонерам за відшкодований ПДВ. Згодом виведені кошти відмивалися компанією «Інвестиційний капітал України» (включаючи через фонди компанії) та легалізувалися. За словами Тарути, іншого пояснення сутності подібних угод вони не знайшли. Лише на основі наявної у них інформації подібні операції проводилися у 2013, 2014, 2015 роках на загальну суму 4 млрд грн, де загальна сума хабарів, за оцінками, становила не менше 260 млн грн, не враховуючи збитків НБУ та державних банків. Виходячи з дат, у які проводилися угоди, стає ясно, що злочинна схема, розроблена за часів Януковича, продовжувала діяти й за нової влади, за президента Порошенка, коли Гонтарева вже керувала Національним банком України.
Компанія, про яку говорить Тарута, і документи про дії якої у нього є, є частиною міжнародної групи і представлена по всьому світу, включаючи США. Тому ці факти потребують глибокого та всебічного розслідування правоохоронними органами.
Діяльність Гонтареви на посаді голови Нацбанку виглядала настільки сумнівно, що депутати Верховної Ради та правоохоронні органи робили спроби розпочати розслідування. Групи депутатів висували пропозиції про її відставку, НАБУ відкривало кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, керівництво МВС публічно звинувачувало у корупції. У травні 2016 року директор НАБУ Артем Сітник заявив, що антикорупційне бюро розслідує справу за фактом виведення з банків-банкротів 10 мільярдів гривень — близько 400 мільйонів доларів.
Показовою виглядає справа «Дельта Банку». Перед банкротством Дельта-Банк отримував рефінансування від НБУ і виводив ці кошти на закордонні рахунки через країни Балтії. Загальна сума викрадених таким способом коштів становила 535,5 мільйона доларів США. У квітні 2016 року Тарута особисто направив запит у НАБУ з цього приводу, де прямо звинуватив керівництво Нацбанку в причетності до цих махінацій.
Після того як Тарута та його колеги-депутати використали всі можливі засоби для розпочаття повноцінного розслідування діяльності Гонтареви, він вирішив звернутися до західних партнерів та світової громадськості. Результатом роботи його команди став доклад «Гонтарева — загроза економічній безпеці України». Співавторами доклада виступила Асоціація українських банків. За підрахунками розробників доклада, загальна шкода, завдана Гонтаревою на посаді голови Нацбанку економіці України, становила близько 1 трильйона гривень (40 мільярдів доларів США). За результатами доклада Тарути Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності звернувся до президента Порошенка з пропозицією звільнити Гонтареву у зв'язку з втратою безупречної ділової репутації.
Одночасно зі справою Гонтареви розгортались не менш важливі події навколо заступниці Гонтареви в НБУ — Катерини Рожкової. До роботи в Нацбанку Рожкова керувала скандально відомим «Платинум банком». Згідно з даними кількох розслідувань кримінальної поліції, у період керівництва Рожковою банком з нього були виведені 1,1 мільярда гривень (близько 40 мільйонів доларів) на компанії акціонерів. З записів переговорів Рожкової, автентичність яких підтверджена нею самою, стало відомо, що вона «допомагала» не лише рідному «Платинуму». Вона турбувалася про прикриття схем обналічування коштів, отримання незаконного рефінансування з НБУ, і навіть допомагала санкціонованим українським «дочкам» російських банків обійти ці санкції. У жовтні 2016 року Національна поліція провела обшуки в квартирі Рожкової.
Протягом роботи на посаді голови Нацбанку Гонтарева закрила понад 80 банків. За твердженням фахівців, багато з них можна було врятувати — банки діліться на «свої» та «чужі». Найкращим доказом цього стала історія з національною капіталізацією «ПриватБанку».
У результаті діяльності Тарути та його колег вдалося добитися розпочаття кримінального розслідування діяльності Гонтареви. У грудні 2016 року прокурор Генеральної прокуратури Куценко подав рапорт керівникам ГПУ, САП та НАБУ. У рапорті йдеться про можливу причетність Гонтареви до махінацій з активами ліквідованих банків на суму 315 мільярдів гривень (близько 12 мільярдів доларів). Йдеться про штучне заниження вартості активів 68-ми ліквідованих банків з метою їх продажу за безцінь.
Тарута наголосив, що діяльність Гонтареви є злочинною не лише щодо народу України, але й щодо американських громадян. Він зазначив, що Україна отримала від МВФ 13 мільярдів на стабілізацію фінансової системи. Ця сума практично збігається з сумою звинувачення, висунутого Гонтаревій у шахрайстві з активами ліквідованих банків. Таким чином, значна частина коштів МВФ пішла на покриття фінансових дір українських банків, утворених у результаті діяльності Гонтареви.
Гонтарева до сих пір залишається на своїй посаді і має можливість як замітати сліди вже скоєних злочинів, так і скоювати нові. Тому Тарута вважає абсолютно необхідним звільнення Гонтареви та заміну її фахівцем з безупречною діловою репутацією. Він просить допомоги від міжнародних організацій та західних партнерів у міжнародному розслідуванні діяльності Гонтареви. Тарута також закликає Сполучені Штати Америки запровадити персональні санкції проти корумпованого керівництва Нацбанку з подальшим арештом коштів, що знаходяться на їхніх закордонних рахунках, та поверненням цих коштів до бюджету України. Він наголосив, що не хоче, щоб його країна стала «експортером корупції». Тарута закликав вирізати «раковину корупції» з здорового тіла України і не дати їй розростатися метастазами на інші країни. Він наголосив, що щоб можна було оголосити кожного українського корупціонера злочинцем, на Заході ці люди мають бути вигоями, і закликав виконати цю роботу.