Виконуючий обов'язки голови ГФСУ Мирослав Продан заявив на своїй сторінці у Facebook про досягнення «значного прогресу в боротьбі з контрабандними схемами на Київській митниці». Водночас він не відповів на головне питання, яке кілька днів обговорюється в ЗМІ: чому, незважаючи на кримінальне провадження, арешт рахунків та принципову позицію ГФСУ, фірми з групи Вадима Альперина продовжують растамовувати товар за контрабандними схемами.
Продан пояснив механізм роботи схеми. Одеська групировка контрабандистів створила десятки фірм-однодневок з підставними директорами. Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю — взуття, тканини, сумки та інше. У документах вказували вартість товару, занижену в десять разів і більше. Наприклад, взуття декларували по $0,5 за кг.
Отримавши декларації з очевидно недостовірними даними, митники коригували митну вартість до рівня, який відповідав реальній вартості товару. Але представники одеських компаній, користуючись 55-ю статтею ТКУ, вносили на рахунки митниці відповідні фінансові гарантії, що дозволяло спрямувати товар у вільний обіг. Далі ці компанії-імпортери звертались до одного з одеських судів. І група суддів скасовувала рішення митниці, фактично зобов'язуючи її растамовувати товар за суттєво заниженою вартістю та повертати імпортерам їхні фінансові гарантії.
Продан акцентував увагу на проведеній НАБУ незвичайній операції, унаслідок якої на минулому тижні на рахунках Київської митниці було арештовано 450 млн грн. За одеськими компаніями-однодневками стоїть дуже впливовий в Україні клан контрабандистів з мільярдними оборотами, який домовлявся та працював за будь-якої влади. «Ми вперше почали системно знищувати цей масштабний бізнес», — резюмував Продан.
Однак, незважаючи на ці заяви, фірми групи Альперина продовжують растамовувати товар. Як стало відомо, у період з 23 по 29 жовтня 2017 року на Київській митниці ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» оформлено декларації на 29 контейнерів з тканиною та 16 контейнерів зі взуттям за численними деклараціями.
Тканину оформлено по заниженій вартості — 2,05 $/кг проти 3,75 $/кг середньої митної ставки для цього виду товару. В результаті з одного контейнера з тканиною ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» недоплатила державі $11760, або $224080 з усієї партії ввезеного вантажу.
Взуттєві контейнери задекларовано ТОВ «БЕФІНІТ КОМ» за ціною 0,5 $/кг. Скоригована митниками вартість становила 4,41 $/кг замість рекомендованої законодавством максимальної ставки в розмірі 6,56 $/кг. В результаті лише при оформленні вантажу імпортери недоплатили державі $4968 з одного контейнера або $79488 з усієї партії.
Якщо врахувати, що схема мінімізації митних платежів передбачає повернення через суди різниці між задекларованою фірмами вартістю взуття та скоригованою митними органами ціною, загальна сума недоплати становитиме $14005 з одного контейнера або $224080 з усієї партії взуття. Таким чином, на минулому тижні група Альперина потенційно завдала державному бюджету збитків на $565120.