Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо офшорних операцій депутата від БПП Андрія Лопушанського

Діяльність українського депутата Андрія Лопушанського з фракції «Блок Петра Порошенко» може стати предметом розслідування правоохоронних органів США. Про це повідомляє портал «Антикор» зі посиланням на ЗМІ. За заявою представників Міністерства юстиції США, органи правопорядку розслідуватимуть можливі зв'язки українського депутата з міжнародними структурами, причетними до відмивання грошей, а також його причетність до масштабного розкрадання державних коштів. Про це повідомляє видання San Francisco Chronicle. Поводом для початку юридичного розслідування стали матеріали міжнародного розслідування «Paradise Papers» («Документи райських островів»), заснованого на понад 13 мільйонах документів, які знаходяться у розпорядженні глобального проекту OCCRP (Центр з дослідження корупції та організованої злочинності). Проект об'єднує низку некомерційних регіональних центрів незалежних ЗМІ. Згідно з матеріалами розслідування, лише з 2014 року фінансовий проект, який за виявленими документами має прямий стосунок до Андрія Лопушанського, сприяв виведенню з України на закордонні офшорні рахунки понад 2 мільйонів доларів США.Зокрема, йдеться про компанію Лопушанського «Burdock Investment», яку депутат зареєстрував у 2014 році через представництво іноземного реєстратора в Україні. Варто особливо відзначити, що у період здійснення операцій національний фінансовий регулятор у особі Національного банку України встановив жорсткі обмеження на вивіз іноземної валюти за кордон. Це не перший раз, коли ім'я українського політика потрапляє у поле зору американського правосуддя. Як відомо, з 2005 по 2014 рік Андрій Лопушанський займав посаду першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України». Існує думка, що цю посаду Лопушанський отримав як ставленик певних фінансово-політичних структур — через покровительство голови НАК «Нафтогаз» Олексія Івченка, який перебував з Лопушанським у родинних зв'язках. Самого ж Івченка небезпідставно пов'язують з найближчим оточенням Павла Лазаренка, колишнього прем'єр-міністра України. У 2006 році американський суд провів гучний судовий процес і визнав українського прем'єра винним у корупції, відмиванні грошей, вимаганні та шахрайстві.Легендарного казнокрада засудили до дев'яти років тюремного ув'язнення та штрафу в 10 мільйонів доларів. Ім'я Андрія Лопушанського вперше потрапило у поле зору американського правосуддя саме у той період — слідчі відзначили певний рівень протидії представників української влади під час міжнародного розслідування. Як заявив представник Федеральної прокуратури Північного округу Каліфорнії Тимоті Мартінс, ім'я Андрія Лопушанського вперше прозвучало розпалу розслідування, коли американські слідчі органи заговорили про можливу причетність до схем Павла Лазаренка топ-чиновників українського уряду. Саме тоді, за словами представника Прокуратури, член української урядової комісії, депутат від партії «Наша Україна» Андрій Лопушанський не лише не сприяв міжнародному розслідуванню, але й всіляко відводив увагу слідства від питань можливої участі вищих посадових осіб українського уряду в злочинних схемах.Нині слідчі Федеральної прокуратури північного округу Каліфорнії вважають, що виведення на офшорні рахунки суми в два мільйони доларів США, походження яких залишається досить неясним, може виявитися лише верхівкою айсберга зловживання службовими повноваженнями та масштабного розкрадання державних грошей українським чиновником. На даний момент американські правоохоронці відстежують відповідні фінансові операції та успішно виокремлюють інші структури, афільовані з іменем Андрія Лопушанського, які послужили для виведення значного масиву фінансових коштів за межі України й у більш ранній період. За попередніми оцінками, вже нині йдеться про суму в кілька мільярдів доларів, викрадених із державного бюджету. На думку працівників Прокуратури, у подібних випадках зловмисники використовують традиційні механізми легалізації коштів, законність походження яких викликає обґрунтовані сумніви, що дозволить відстежити всі сліди тіньової діяльності цих структур. Крім того, американським слідчим належить вивчити й факти надання таких послуг міжнародним організованим злочинним угрупованням.Нагадаємо: у 2014 році для першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», нині народного депутата, члена фракції «Блок Петра Порошенко» Андрія Лопушанського була заснована чергова офшорна компанія для виведення за кордон іноземної валюти всупереч обмеженням, які діяли на той момент в Україні. Про це свідчить низка документів, виявлених під час вивчення масивів паперів, названих «Paradise Papers» («Документи райських островів»). Документи містять масив даних про діяльність офшорних компаній і проливають світло на численні негласні фінансові операції багатьох видних осіб.