Компанії, пов'язані з одним із найбільших забудовників житлової нерухомості в Києві «Ліко-Холдинг» та бізнесменом екс-регіоналом Ігором Лисовим, підозрюють у ухиленні від сплати податків. Про це стало відомо з постанови Печерського суду Києва від 12 квітня 2017 року, розміщеної в Єдиному реєстрі судових рішень. Генеральна прокуратура розслідує справу за фактом ухилення від сплати податків з 17 березня 2017 року (ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України).
Згідно з судовими матеріалами, «КУА Ліко-Інвест», один із найбільших забудовників житлової нерухомості в Києві, в своєму управлінні має п'ять паєвих та один корпоративний інвестиційний фонд із загальним обсягом емісії цінних паперів номіналом 4,9 млрд гривень. За версією слідства, менеджери «КУА Ліко-Інвест» та їхні спільники з метою ухилення від сплати податків організували схему виведення коштів на офшорні підприємства, конвертації безготівкових коштів у готівку та їх легалізації, отримані під час будівництва нерухомості та продажу квартир. Компанія перераховувала гроші на розрахункові рахунки фірми «Фондові технології України» за покупку цінних паперів.
Згідно з реєстром юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром фірми «КУА Ліко-Інвест» є Юрій Белецький. Контактний телефон компанії збігається з номером телефону «Ліко-Холдинга», який, за рекламними проспектами, є єдиним в Україні комплексним забудовником території в межах житлового масиву «Ліко-град». Засновниками ТОВ «Територіальне міжгосподарське об'єднання «Ліко-Холдинг» є Ігор Лисов, його син Руслан Лисов та Марія Посвістак. Власниками істотної участі компанії «Фондові технології України» є Белецький Ігор Юрійович, Рома Фелісіті Бенуа та Черно Олена Ігорівна. Кінцевим бенефіціаром є Лесик Павло Вікторович.
Слідчий у судовому засіданні просив надати доступ до документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для встановлення наявності або відсутності фактів господарських відносин між низкою компаній. Прокуратуру цікавили документи фірм «Фондові технології України», «КУА Ліко-Інвест», ПАТ «ЗНВКІФ «Амрит», ТОВ «Кайдзен Капітал», Crownbridge Capital Limited, Vingisreal Estate Іnvestmentfund Limited Liability Company.
Зокрема, прокуратура запитувала документи, представлені посадовими особами та/або представниками цих компаній Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії на здійснення брокерської діяльності та ліцензії на дилерську діяльність на фондовому ринку. Також інші документи, включаючи акти проведених перевірок, акти про відсутність за місцем ведення діяльності, акти про відмову в проведенні перевірки та інше. Крім того, дані про емітентів, які мали взаємовідносини з указаними фірмами, та відомості про кінцевих бенефіціарів указаних фірм. Клопотання судом задоволено.
Вартісно відзначити, що це не перша кримінальна справа проти забудовників «Ліко-града». Влітку 2015 року Генеральна прокуратура отримала доступ до документів компанії «Ліко-Холдинг» Ігора Лисова в рамках іншого розслідування — про привласнення топ-менеджментом забудовника інвестицій громадян у будівництво житлових будинків на суму понад 250 млн гривень. Один із розслідуваних епізодів злочину був пов'язаний з виведенням 50 млн гривень, вкладених інвесторами в житлове будівництво, на кіпрську Falcon Business Іnvest Systems Limited.
Гроші перераховувалися за кордон під виглядом дивідендів, отриманих від КУА «Ліко-Інвест», у 2013–2015 роках.
Ігор Лисов обирався до парламенту V та VI скликань, входив до фракції Партії регіонів. ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг» створено в 1995 році і є головною компанією ФПГ «Ліко», яка об'єднує понад 20 компаній. Один із найбільших забудовників житлової нерухомості в Києві на ділянці площею близько 50 га в Голосіївському районі столиці побудував 27 багатоповерхових будинків (житловий масив «Ліко-Град» по вул. Вільямса-Ломоносова).