Напередодні Нового року Вадим Альперин зареєстрував на Київській міській таможні ДФС двох нових імпортерів: ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» та ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП». Обидві компанії почали активно працювати з середини грудня, зосередившись переважно на ввезенні китайського взуття. Раніше було обіцяно розповісти про ці фірми детальніше, і тепер це обіцяння виконується.
ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (41585734) є типовою фірмою-однодневкою. Компанія зареєстрована в Києві за адресою вул. Зоологічна, буд. 4, оф. 139. Її єдиним видом діяльності є посередництво в торгівлі різноманітними товарами. Директор і єдиний власник ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» — Стародуб Ірина Сергіївна. Наразі вона зареєстрована в Києві за адресою пр-т Героїв Сталінграда, буд. 54-А, кв. 121. До 2014 року проживала в Покровському районі Донецької області. Фірма була зареєстрована лише в вересні 2017 року, а її засновниками були зовсім інші люди — Гоцало Олександр Сергійович, Романко Вадим Васильович, а також підконтрольні їм юридичні компанії ТОВ «Легіс консалт» та ТОВ «Альянс консалтинг».
При створенні компанія мала іншу назву та інший вид діяльності. Фактично, менше половини року тому великий імпортер китайського взуття називався ТОВ «АЙТІ ГРУП», а його заявлений вид діяльності був комп'ютерне програмування. Лише 5 грудня компанія змінила назву та склад засновників, одразу кинувшись в імпорт. У цьому немає нічого дивного. Перші засновники ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» — Олександр Гоцало та Вадим Романко, як і їхні компанії ТОВ «Легіс консалт» та ТОВ «Альянс консалтинг», здійснюють діяльність у сфері права та спеціалізуються на реєстрації та продажу юридичних структур, надають послуги з ліквідації суб'єктів господарювання. Фактично — створюють фіктивні фірми.
Історія з ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (40405457) зовсім інша. Її керівник і бенефіціар — Султан Егор Валеріївич — порядно залишив сліди в реєстрах правоохоронних органів. ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» зареєстрована в Оболонському районі Києва за пр-т Бандери, буд. 8, оф. 711. Її вид діяльності — неспеціалізована оптова торгівля. За станом на 1 грудня 2017 року компанія мала податковий борг 7 тис. грн.
Це не перший бізнес Егора Султана. Раніше він був керівником ТОВ «ЮНІТЕК КОМПАНІ», яке в 2016 році разом з десятками інших фірм працювало як конвертаційний центр. Їхня плідна діяльність стала об'єктом розслідувань управління фінансових розслідувань київської податкової за статтями «Фіктивне підприємництво» та «Ухилення від сплати податків». А з січня 2017 року ТОВ «ЮНІТЕК КОМПАНІ» фігурує в кримінальному провадженні прокуратури Києва. Саме ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» також встигло взяти участь у сумнівних торгових операціях. У 2017 році компанія ввезла через Китай в Україну взуття та іграшки російського виробництва. Її контрагентами в цих угодах виступили Shantou Essa Internet Technologies Co Ltd, Wenzhou Textiles Foreign Trade Co. Ltd, Shenzhen Sn Power Imp Exp.co.ltd, Hk Best Toys Industries Co.ltd. Раніше було написано про те, як китайські поставщики Альперина приховуються, вказуючи в коносаментах російське походження своїх товарів. Адже значна частина альперинського імпорту є контрафактом і виробляється нелегально.
Тому китайські фабрики, щоб уникнути переслідування з боку правовласників і не втратити інших замовників, ховаються за вигаданими російськими адресами та працюють через фірми-«прокладки». У кожного з цих партнерів своя цікава історія. Shantou Essa Internet Technologies Co Ltd «приписана» за адресою масової реєстрації для компаній походженням з РФ. У 2017 році компанія поставляла іграшкову продукцію на адресу неіснуючих фірм, наприклад, ТОВ «Макс Консалтинг». Під час торгових операцій компанія з такою назвою за вказаною в коносаменті адресою ще не була зареєстрована. Інші контрагенти, як ТОВ «Торгово-видавничий дім Піонер» та ТОВ «Папір Донецьк Опт», були зареєстровані в Донецьку, на тимчасово окупованій території. Таким чином вони потрапляли під введені урядом України обмеження на проведення торгових операцій. Wenzhou Textiles Foreign Trade Co. Ltd — це зареєстрований у Китаї російський поставщик, який не має власних виробничих потужностей і з січня 2017 року перебуває в процесі ліквідації.
Пов'язаний з нею філіал, зареєстрований на о. Самоа, фігурує в матеріалах кримінального провадження щодо компанії Mossack Fonseca. Shenzhen Sn Power Imp Exp.co.ltd здійснює діяльність лише з 2017 року і також не є китайським поставщиком. Зареєстрована в січні 2012 року в Гонконзі Hk Best Toys Industries Co.ltd працює виключно з українськими контрагентами, серед яких ТОВ «Країна іграшок», ПП «Смартторгцентр», ТОВ «Кірім опт», ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія», ПП «Аурум» та інші. За даними гонконзького комерційного реєстру, останній звіт компанією був поданий у 2015 році.
Альперинські імпортери ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» та ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП», як і їхні попередники, далекі від легального білого бізнесу. Тому, хоча Альперин і почав сплачувати податки з реальної таможенної вартості, такий добір фірм як не можна краще доводить, що «король одеської контрабанди» не має наміру працювати в законному полі. І продовжує шукати схеми для мінімізації таможенних зборів. А ми продовжуємо стежити за ним.