Відповідно до вимог ЄС щодо протидії відмиванню грошей Німеччина створила реєстр прозорості компаній. Президент України та його бізнес-партнери, очевидно, проігнорували цей реєстр. Петро Порошенко запам'ятався світові як один із фігурантів скандалу навколо публікації «панамських досьє». Український президент виявився одним із найвищопоставленіших політиків, чиї прізвища без малого два роки тому всплили у зв'язку з сумнівними операціями з використанням офшорних компаній. У Німеччині той офшорний скандал змусив політиків діяти та прискорив створення реєстру прозорості власників фірм, чого вимагала директива ЄС щодо протидії відмиванню грошей. Петру Порошенку та його партнерам, які через офшорні компанії володіють заводом у Німеччині, випало випробування на прозорість: готові вони відмовитися від анонімності та внести свої прізвища до реєстру? Схоже, цей тест українські інвестори провалили.
Intersarch GmbH — прочерк у реєстрі прозорості
До складу агрохолдингу Петра Порошенка «Укрпроминвест-Агро» з 2011 року входить завод із виробництва крохмалю, розташований у містечку Ельстерауе на сході Німеччини. У розпал скандалу навколо «панамських досьє» DW на прикладі цього заводу писала про те, як офшорні схеми дають можливість знизити податки, не афішуючи прізвищ власників. Крім кондитерських фабрик у бізнес-імперію Порошенка входить і великий агрохолдинг.
Попереднього року у Німеччині з'явився реєстр, до якого німецькі фірми повинні були внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів. Йдеться, передусім, про компанії, власники яких перебувають за кордоном і нерідко свідомо приховують свої активи за допомогою офшорів. Як тільки реєстр став доступним для журналістів, DW направила запит, сподіваючись дізнатися, які ж прізвища криються за компаніями з Кіпру та Британських Віргінських Островів, на які через німецьку Intersarch GmbH оформлений завод, що входить до групи «Укрпроминвест-Агро» Петра Порошенка. Як виявилося, українські інвестори нічого не внесли до реєстру, очевидно, порушивши німецький закон про протидію відмиванню грошей.
Хто власник заводу, що входить до «Укрпроминвест-Агро»?
Intersarch GmbH, згідно із законом про відмивання грошей, повинна була до першого жовтня попереднього року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості, адже вони не зазначені ні в переліку засновників, ні в установчому договорі. Згідно з торговим реєстром, власником меншості акцій Intersarch GmbH є компанія «Інтерстарч Україна». Ця компанія, що входить до холдингу Петра Порошенка «Укрпроминвест-Агро», офіційно купила 24,95 відсотка акцій Intersarch GmbH влітку 2016 року. Продавцем виступила кіпрська компанія Camarin Limited, яка досі залишається головним співвласником заводу з часткою в 75,05 відсотка. Власником кіпрської компанії називає себе Сергій Зайцев, топ-менеджер концерну «Рошен». У інтерв'ю українським ЗМІ у 2016 році він повідомив, що саме він є бенефіціаром компаній, на які оформлений німецький завод: кіпрської Camarin Limited та її материнської компанії Euro Business Investments Ltd з Британських Віргінських Островів.
Цю інформацію у відповідь на запит DW надала тоді й компанія ICU, яка консультує Петра Порошенка та його партнерів щодо іноземних інвестицій. Виходячи з цього, менеджери Intersarch GmbH повинні були внести до реєстру прозорості прізвище Зайцева як бенефіціара офшорних компаній, що мають частку в 75 відсотків у німецькій фірмі, а також, очевидно, і Петра Порошенка.
Хто контролює німецьке підприємство?
Згідно з інформацією ICU, Зайцев передав управління німецьким заводом агрохолдингу Порошенка, отже, Intersarch GmbH управляють менеджери українського президента. Спостережну раду німецької компанії, згідно з документами в німецькому торговому реєстрі, очолює генеральний директор «Укрпроминвест-Агро» Євген Саєнко. Його заступником є Андріан Крячок — директор компанії «Інтерстарч Україна», яка є співвласницею Intersarch GmbH та тісно співпрацює з нею, зокрема, у питаннях збуту продукції. Згідно з німецьким законом про протидію відмиванню грошей, бенефіціаром може вважатися не лише власник істотної частки (понад 25 відсотків), але й особа, «яка здійснює контроль над підприємством таким чином, який можна прирівняти до цього».
Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках, як пояснюють юристи, є вплив людини на призначення керівних органів підприємства. Враховуючи контроль над підприємством з боку менеджерів холдингу Порошенка, президент, очевидно, є бенефіціаром відповідно до законодавства, хоча й має лише частку в 24,95 відсотка. На існування відповідної норми закону в розтлумаченні, отриманому DW, вказали й фахівці Федерального адміністративного відомства, на яке покладена перевірка даних, внесених до реєстру прозорості. Подібне визначення бенефіціарних власників міститься й у українському законодавстві.
Тим не менше у українській електронній податковій декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії, також немає. Натомість у декларації президента зазначена вищезгадана компанія «Інтерстарч Україна», якій належить меншість акцій Intersarch GmbH. Про діяльність «Інтерстарч Україна» президент, вірогідно, добре обізнаний: як випливає з податкової декларації Порошенка за 2015 рік, його дружина Марина отримувала там зарплату. Крім того, сім'я президента орендувала у цієї компанії позашляховик Range Rover.
Штраф за порушення німецького закону — до мільйона євро
За порушення вимоги щодо бенефіціарів німецьким законом про протидію відмиванню грошей передбачено штраф до ста тисяч євро. А у разі повторного порушення — до мільйона євро. «Якщо компанія знає своїх бенефіціарів, вона зобов'язана про них повідомити», — підкреслило відомство у коментарі для DW. У компанії Intersarch GmbH не відповіли на запит DW про причини, чому не була надана інформація для внесення до реєстру прозорості. Німецькі контролюючі органи відзначають, що варіант «ми не знаємо, хто бенефіціари» не приймається. «У таких випадках відповідальність за надання інформації лежить на самих бенефіціарах, які повинні повідомити про те, що саме вони є кінцевими бенефіціарами», — пояснили у Федеральному адміністративному відомстві.
Грошi незрозумілого походження
На те, що положення про реєстр прозорості внесли саме до закону про протидію відмиванню грошей, є свої підстави. Адже й для формально законної анонімності та мінімізації податків, і для відмивання злочинно отриманих грошей часто використовуються однакові офшорні схеми, констатують експерти.
Сергій Зайцев, судячи з інформації в німецьких реєстрах, надав німецькій компанії, що перебуває в управлінні Порошенка, позики на понад 54 мільйони євро. Як свідчать дані реєстру на Кіпру, ці гроші Camarin Limited Зайцева позичає у його ж компанії Euro Business Investments Ltd з Британських Віргінських Островів. Яке походження коштів цієї компанії, незрозуміло. «Коли щорічно підприємство отримує мільйонні кредити від офшорних компаній, виникає логічне питання: звідки ці гроші? Це має ознаки пральної машини для грошей», — вказав раніше у розмові з DW Ганс-Лотар Мертен (Hans-Lothar Merten), найвідоміший німецький дослідник офшорних схем.
Сліди бізнесу Порошенка в «панамських досьє»
У німецькому бізнесі Петра Порошенка задіяні, зокрема, кошти компаній, які фігурували в «панамських досьє». Як свідчить звітність кіпрської компанії Camarin Limited Сергія Зайцева, вона надавала позики не лише компанії Порошенка та Зайцева у Німеччині, але й іншим фірмам, пов'язаним з оточенням президента. Сама кіпрська компанія Зайцева, у свою чергу, отримувала кошти, зокрема, й від офшорної Intraco Management Ltd з Британських Віргінських Островів.
Згідно з документами панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, ця компанія також належала Сергію Зайцеву. Як з'ясували українські журналісти, проаналізувавши «панамські досьє», Intraco Management Ltd заробляла на організації чартерних авіаперевезень для українських олігархів. Одним із постійних клієнтів компанії був Петро Порошенко. Зрештою, Mossack Fonseca ліквідувала цю компанію після того, як нею зацікавилися органи фінансового контролю Британських Віргінських Островів. Про це свідчить листування, оприлюднене Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів.