Останнім часом в Україні найпопулярнішими темами серед населення та політиків є реформи судової та правоохоронної систем, а також боротьба з корупцією. За останні кілька років створено чимало органів, покликаних протидіяти цим руйнівним для країни явищам. Одне з таких явищ, властиве нашій державі, — рейдерство. У цьому матеріалі на прикладі однієї іноземної компанії розповідаємо про те, як заступниця міністра юстиції Олена Сукманова, покликана боротися з рейдерством, крила бізнес незаконної перереєстрації, відбираючи майно у іноземної компанії.
ЯК ПРОТИСТОЯТИ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ?
У всьому цивілізованому світі рейдерство розцінюють як фактор недосконалості правових норм чинного законодавства, відсутність умов для захисту бізнесу та прав власників. Незаконне оволодіння правами на майно юридичних та фізичних осіб стало одним із ключових негативних факторів впливу на інвестиційний клімат в Україні та впевненість громадян у майбутньому. Інвестор, який вклав гроші в Україну, може легко їх втратити через рішення корумпованого суду або за допомогою підкупленого реєстратора. Таких випадків у новітній історії України було вже чимало, тому в Україну відмовляються інвестувати. Як наслідок — відсутність робочих місць, недоотримані державою податки та ціла низка проблем. Про один такий випадок рейдерства, до якого причетна заступниця міністра юстиції Олена Сукманова, розповідаємо далі. З метою захисту прав власності як об'єктів нерухомого майна, так і корпоративних прав, виникла необхідність у законодавчому врегулюванні цього питання.
Починаючи з 2015 року, створено кілька спеціальних законів щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту права власності. При Міністерстві юстиції України створена антирейдерська комісія (Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації), метою якої є, так би мовити, повернути ситуацію назад, коли рейдерство вже сталося. Але все це чомусь не працює. Або працює, але не в повній мірі. У цьому можна переконатися на прикладі викладеної далі історії.
РЕЄСТРАЦІЙНЕ РЕЙДЕРСТВО: СХЕМА ПІД КРИЛОМ МІНЮСТА
Як стало відомо журналістам, у листопаді 2017 року іноземна компанія «Глоунер Трейд ЛП» придбала земельну ділянку в центрі Києва по вулиці Землянській, 13 (кадастровий номер 8000000000:82:104:0013). Щасливі власники ділянки навіть не могли припустити, з чим їм доведеться зіткнутися через півроку. Наприкінці березня 2018 року виявилося, що з цією земельною ділянкою без їхнього відома проведена ціла низка незаконних реєстраційних дій.
Згідно з інформацією державного земельного кадастру, 12.03.2018 приватний нотаріус Левинець В.Ю., вступивши в злочинний змовив з громадянином Колесниченко Олександром Миколайовичем, внесла до земельного кадастру свідомо хибні зміни про те, що право власності на зазначену земельну ділянку належить ТОВ «Лайтс КОМПАНІ», засновником якої є Колесниченко А.М. (Запис про право власності № 25199764). Щоб замести сліди, продовжуючи злочинні дії, Колесниченко А.М. звернувся до державного реєстратора Пекаря Андрія Львовича в київське КП «Бюро державної реєстрації» з метою реєстрації права власності на зазначену земельну ділянку вже на себе. Як наслідок, 27.03.2018 державний реєстратор Пекар А.Л., ігноруючи попередні записи в реєстрах, безпідставно внесла відомості до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, змінивши власника зазначеної земельної ділянки з ТОВ «Лайтс КОМПАНІ» на Колесниченко А.М. Зазначимо, що реєстратор Пекар не мав на зазначені вище дії жодних законних підстав, які б підкріплювалися правовстановлюючими документами.
Він, кажучи простою мовою, просто переоформив ділянку на фізичну особу, за що нині перебуває під слідством. Таким чином, протиправними діями Колесниченко Олександра Миколайовича, Левинець Валентини Юріївни та Пекаря Андрія Львовича іноземній компанії «Глоунер Трейд ЛП» завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Щоб законно протистояти рейдерському захопленню, компанія «Глоунер Трейд ЛП» звернулася до правоохоронних органів. Як наслідок, 30 березня 2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 42018101060000086 за фактом оволодіння шляхом обману земельною ділянкою по вул. Землянській, 13, яка належить іноземній компанії «Глоунер Трейд ЛП». Але на цьому історія не закінчилася. Далі злочинці почали робити все можливе, щоб ситуацію з майном іноземної компанії неможливо було повернути назад і здійснити перехід (повернення) права власності на земельну ділянку її законному власнику. Так, 11 квітня 2018 року нотаріус Чернокур О.М. зареєструвала іпотеку та заборону на відчуження земельної ділянки, яка, як можна здогадатися, виступила забезпеченням за іпотечним кредитом.
Іпотекодержателем зазначена дочка Колесниченко Олександра Миколайовича — Колесниченко Олександра Олександрівна. За нашою інформацією, це не єдина іпотека, пов'язана з цією земельною ділянкою. Все це — явні шахрайські дії, метою яких є оволодіння майном іноземної компанії в Україні. Розуміючи безвихідність ситуації, іноземні інвестори з компанії «Глоунер Трейд ЛП» вирішили звернутися за допомогою до антирейдерської комісії при Мінюсті. Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації координується заступницею міністра юстиції України з питань державної реєстрації — Сукмановою Оленою Валеріївною. Засідання Комісії за скаргою компанії «Глоунер Трейд ЛП» відбулося 19.04.2018. На цьому засіданні Комісії надані незаперечні докази рейдерства щодо компанії. Більше того, у процесі розгляду скарги встановлена повна незаконність та протиправність дій державного реєстратора Пекаря А.Л. Цей майстер, не маючи на те абсолютно жодних підстав, одним натисканням клавіші скасував реєстрацію права власності за компанією «Глоунер Трейд ЛП», а також реєстрацію права власності за попереднім власником.
Після цього взагалі стер земельну ділянку з державного реєстру. Ніби права власності на земельну ділянку компанії ніколи раніше не існувало. Потім він внесла цю ж ділянку до реєстру, але при цьому зробив її власником Колесниченко Олександра Миколайовича. Подібні дії держреєстратора Пекаря А.Л. є безпрецедентними та явно злочинними. Скасовувати реєстрацію права власності та «стирати» запис про земельну ділянку з реєстру можна виключно на підставі рішення суду або наказу Міністерства юстиції України. Такі дерзкі злочинні дії Пекаря А.Л. наводять на думку про його впевненість у своїй безкарності. Однак після засідання комісії та розкриття зазначених фактів оголошено про перенесення засідання. Як нам удалося з'ясувати, перенесення оголошено у зв'язку з втручанням заступниці міністра Сукманової Олени Валеріївни, яка, як виявилося, підтримує рейдерів. Подальше розслідування показало, що на дії держреєстратора Пекаря А.Л. надходить величезна кількість скарг. Вже десяток реєстрацій Пекаря А.Л. скасовано, але, незважаючи на це, держреєстратору Пекарю А.Л. не анульовано доступ до державного реєстру і навіть тимчасово не заблоковано доступ до реєстру.
Таке бездіяльність Мінюста викликана тим, що Пекар А.Л. за всією видимістю є кишеньковим реєстратором Сукманової Олени Валеріївни. Отримуючи щедрі хабарі за незаконні реєстрації, здійснювані Пекарем А.Л., або виступаючи кінцевим бенефіціаром рейдерських захоплень, пані Сукманова заробляє собі на безтурботну старість. Уродженка Донецька Сукманова призначена на посаду заступниці міністра юстиції з питань державної реєстрації розпорядженням Кабміну №456 від 4 липня. Не попрацювавши й місяця на цій посаді, Сукманова придбала люкс-позашляховик вартістю понад 2 000 000 гривень. Мабуть, щоб заплутати журналістів та ввести в оману НАЗК та інші антикорупційні органи, Олена Сукманова вже у вересні придбає ще один точно такий же позашляховик Volvo XC 90. Відомо, що Олена Сукманова раніше займала посаду начальника юридичного управління в «Банк Кредит Дніпро», а до цього в «Правекс-Банку». У електронній декларації за 2016 рік вона зазначила, що володіє 3 квартирами в Києві (50,3 кв. м, 45 кв. м, 108 кв. м), по 50% двох земельних ділянок площею 630 кв. м та 2,5 тис. кв. м в Іванковичах (Василівський район, Київська область), половиною житлового будинку там же площею 368,2 кв. м та половиною недобудованого садового будинку там же. Були у дамочки також квартири в Донецьку, але нині їхня доля невідома. До приходу на посаду замміністра Сукманова задекларувала 50% власності на два меблеві гарнітури та меблі для кухні. Також вона зазначила, що володіє автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 2014 року випуску. У 2016 році жінка отримала 779 тис. 659 грн. зарплати, відсотки — 280 тис. 491 грн. Вона має на рахунках у ПАО «Укрексімбанк» 218 тис. 661 доларів, у «ОТП Банк» — 557 тис. 644 грн. та готівкою 100 тис. доларів. Загальні доходи сім'ї Олени Сукманової, включаючи чоловіка, якому підконтрольні близько 5 підприємств, про які розповімо окремо, становлять трохи більше мільйона гривень. Суми на банківських рахунках сильно не змінилися. Увага, питання — звідки у замміністра юстиції Сукманової, покликаної боротися з рейдерством, вільних 4 000 000 гривень, які вона може витратити лише на транспорт?
Думається, що все це наслідок крилування незаконних дій з перереєстрації та кошти від участі в рейдерських захопленнях. Заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Сукманова Олена Валеріївна крила рейдерські захопи, маючи контроль над діями реєстраторів, самою системою реєстрації змін про право власності, а також володіючи немалим впливом на Комісію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, будучи її головою. Ця комісія створена саме для того, щоб на державному рівні протидіяти рейдерським захопленням майна. Але, як гласить народна мудрість, якщо корупцію або злочинність неможливо подолати, то краще її очолити, що й зробила пані Сукманова. Яскравий приклад тому — історія з земельною ділянкою, яка належить іноземній компанії «Глоунер Трейд ЛП» і яку Сукманова наполегливо не хоче повертати законним власникам. Виходячи з викладеного вище, журналістами будуть спрямовані журналістські запити, а також матеріали з наступної частини розслідування до СБУ, ГПУ, НАБУ, САП та НАЗК, які свідчать про незаконну діяльність Сукманової та незаконне збагачення її особисто та членів сім'ї. Продовження слідує…