Два роки електронного декларування для посадовців перетворилися на два роки видимості. Реальних покарань за неправду в деклараціях немає. Натомість існує цілісна система фіктивного оформлення (легалізації) доходів, яка організована на «Українській біржі» під прикриттям депутатів і Національної комісії з цінних паперів. На прикладі заступника голови комітету Верховної Ради з питань банківської діяльності Руслана Демчака я покажу, як функціонує ця схема. Наприкінці 2017 року він «оформив» собі дохід для капіталізації свого РВС Банку й уже встиг отримати на цю операцію дозвіл АМКУ. Безсумнівно, цю легалізацію сірих доходів пропустив би й Національний банк. Якби не було цієї публікації.
Як відомо, для боротьби з корупцією у липні 2016 року був створений Єдиний реєстр декларацій доходів посадовців. Нововведення мало забезпечити декларування майна й доходів посадовців та депутатів, а також громадський доступ до їхніх декларацій. Таким чином нібито намагалися закласти основи «прозорості» доходів влади, які тепер зобов'язані декларувати будь-які доходи й видатки, а також дорогоцінні предмети й речі, вартість яких перевищує 50 мінімальних зарплат.
Однак легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, відбувається прямо на наших очах. І судячи з відсутності реакції всіх контролюючих органів на описану нижче схему — вона схвалена на найвищому рівні. Отже, схема полягає в тому, що через фіктивні операції на фондовому ринку гроші, отримані злочинним шляхом, легалізуються й відображаються у декларації. Відбувається це так: створюється офшорна компанія, адже простежити походження її активів досить складно, у якої придбаються й їй же продаються низка державних облігацій. Операції здійснюються за конкретними адресними заявками, щоб обмежити учасників ринку. Для того щоб ці операції відбулися, необхідний ще й «свій» брокер на фондовому ринку, який зможе забезпечити проведення угоди. Спочатку облігації придбаються за заниженою ціною й одразу ж реалізуються назад в офшор із надбавкою. Різниця в кінцевому підсумку й буде тим доходом, який потрібно легалізувати. Такі операції відбуваються кілька разів. Після обналічення грошей брокерська компанія, як правило, ліквідується, а отримані кошти офіційно декларуються.
На прикладі депутата від БПП, заступника голови банківського комітету Ради Руслана Демчака я покажу, як подібні схеми реалізуються на практиці. Демчак, до речі, раніше підозрювався в незаконному збагаченні, оскільки у 2015 році задекларував 52 мільйони гривень, які не підтверджувалися його доходами, але справу було закрито. Найімовірніше, завдяки близьким зв'язкам Демчака з іншим депутатом БПП, «сірим кардиналом» президента, Ігором Кононенком. За даними ЗМІ, за наказом Кононенка й за сприяння Гонтарєвої Демчак викупив у Фонду гарантування вкладів «ОмегаБанк», на базі якого він створив свій «РВС Банк». Головний офіс банку розташувався в тому самому приміщенні, де знаходився попередній банк Демчака «ЕрДе», який за «злочинної влади» звинувачували в махінаціях і обналі, а самого Демчака садили до в'язниці. Враховуючи таке бурхливе минуле, я постійно аналізував декларації Демчака й виявив дуже цікавий факт: дохід Демчака за 2017 рік від відчуження цінних паперів становив 30 155 083,00 гривень і був отриманий буквально за три тижні до кінця року, а якщо бути зовсім точним — ще й усього за кілька фінансових операцій.