У 2018 році управління фінансових розслідувань ГФС встановило, що ТОВ «Господарник» недоплатило до столичного бюджету 3,2 мільйона гривень податку. Йдеться про компанію, яка входить до групи «Фуршет» депутата Київської ради з фракції «Солідарність» Ігоря Баленка та планує забудувати Совські пруди житлом. Головна бухгалтерка ТОВ «Господарник» не поспішає допомагати слідству встановити всі обставини справи. Про це стало відомо з рішення Голосіївського районного суду Києва від 6 серпня 2018 року.
Як з'ясувалося, 16 лютого 2009 року на підставі рішення Київської ради від 28.08.2008 року №175/175 між Київською радою та ТОВ «Господарник» був укладений договір оренди земельної ділянки за адресою вул. Краснозвіздна, 34 у Голосіївському районі площею 5,71 га для реконструкції існуючих будівель та розміщення офісних, торговельних і складських приміщень (кадастровий номер 8000000000:82:414:0105). Згідно з виписком з технічної документації Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА) від 04.12.2008 року, нормативна грошова оцінка цієї ділянки становила 82 млн 839 тис. гривень.
Договір був укладений на строк 10 років. А у 2018 році слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби (ДФС) України встановило, що службові особи ТОВ «Господарник» під час внесення орендної плати за землю навмисне ухилялися від сплати податку в особливо великих розмірах — на суму 3 мільйонів 233 тис. гривень. Слідство з'ясувало, що головна бухгалтерка ТОВ «Господарник» складала податкову декларацію щодо сплати за землю за 2014 рік з порушенням вимог ст. 286 Податкового кодексу України, чим неправомірно занизила податкові зобов'язання щодо сплати шляхом використання недійсної нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. При цьому зазначена декларація щодо плати за землю була узгоджена електронним підписом директора ТОВ «Господарник» і подана в електронному вигляді до ДПІ у Голосіївському районі. Фіскали вважають, що керівництво ТОВ «Господарник» внесло свідомо неправдиві відомості до офіційних документів. Відомості про відкриття слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС кримінального провадження №12018100030000073 були внесені до ЄРДР 24 квітня 2018 року.
Фігурантів справи підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.2. ст 212 КК України — ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), вчиненого за попередньою змовою групою осіб або якщо воно призвело до фактичного непоступлення до бюджетів або державних цільових фондів коштів у великих розмірах. Винним грозить штраф від п'ятисот до двох тисяч необлагаємих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Крім того, фігурантам справи інкримінують ч. 1. ст 366 КК України — службова підробка, тобто внесення службовою особою до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, інша підробка документів, а також складання і видача свідомо неправдивих документів. Вчинення таких діянь карається штрафом до п'ятидесяти необлагаємих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
26 червня 2018 року бухгалтерці ТОВ «Господарник» було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Надалі (26 липня 2018 року, 3 липня 2018 року, 9 липня 2018 року та 11 липня 2018 року) їй поштою надсилалися повідомлення про необхідність явки до ДФС Києва для проведення процесуальних дій за кримінальним провадженням. Однак у визначений час підозрювана не з'явилася, не повідомивши про поважні причини. Поштою вона надсилала повідомлення про перебування у командировці, однак ці факти були спростовані інформацією, отриманою слідством у ПАТ «ВФ «Україна» («Водафон»). Крім того, 18 липня 2018 року адвокат підозрюваної повідомив, що він разом з нею з'явиться для проведення процесуальних дій 20 липня 2018 року о 10:00. Однак у той день захисник прибув о 10:00 без підозрюваної, повідомивши, що остання перебуває за кордоном. «Вищевикладене дає достатні підстави вважати, що підозрювана навмисне ухиляється від явки до слідчого для проведення процесуальних дій у межах здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження», — йдеться в матеріалах справи. Проте суд цю точку зору не поділяє.
Рішенням від 6 серпня 2018 року суддя Голосіївського районного суду Києва Сергій Федосєєв відмовив фіскалам у клопотанні про примусовий привід підозрюваної для проведення процесуальних дій. Нагадаємо, ТОВ «Господарник» відома насамперед своїми намірами забудувати земельну ділянку площею 19,15 га на проспекті Валерія Лобановського, 113 (територія Совських прудів, кадастровий номер 8000000000:79:108:0002) розважально-торговельним комплексом і житлом. Це скандальне питання останнім часом все частіше піднімається громадськістю та депутатами Київської ради. Депутати Київської ради з фракції «ВО «Свобода» навіть реєстрували проект рішення міськради про розірвання з ТОВ «Господарник» відповідного договору оренди землі. Однак завдяки лобіюванню голови градобудівельно-земельної комісії Київської ради Олександра Мищенка (фракція «Солідарність») комісія не підтримала цей документ. Перспектива загибелі цілої екосистеми та рідкісних червонокнижних тварин, охоронюваних низкою європейських конвенцій, нікого не стривожила.
Стараннями Олександра Мищенка Совські пруди залишили на розтерзання забудовнику. Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, засноване у 2000 році зі статутним капіталом у 519,4 тис. гривень ТОВ «Господарник» очолює Володимир Воловчук, а кінцевим його бенефіціаром виступає лондонська «Ансуса Лімітед». Тим часом член земельної комісії Київської ради з фракції «Солідарність» Ігор Баленко вказав себе бенефіціаром ТОВ «Господарник» у декларації про доходи за 2016 рік. Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ця фірма входить до групи компаній «Фуршет», які належать Баленку. Крім того, згідно з даними Реєстру «Stockworld», «Ансуса Лімітед» є єдиним акціонером ПАТ «Фуршет». Зазначимо також, що згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, на даний момент ТОВ «Господарник» перебуває у стані банкрутства через податкове зобов'язання у 42 тисячі гривень. Кредитором компанії виступає ТОВ «Регіон ріелті груп». Керівниця цієї компанії — Людмила Чирик — у 2016 році керувала ПАТ «Фуршет» (сьогодні ПАТ «Сансет трейд»).
«Ділова столиця» у 2016 році писала про те, що компанії, які входять до мережі супермаркетів «Фуршет», почали масово банкротитися, щоб уникнути виплати боргів кредиторам і податкових пені.