Печерський суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури України арештував нерухомість і банківські рахунки екс-майора Управління державної охорони України Миколи Мельниченка. Суд також дав дозвіл на його затримання, про що повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на матеріали суду. Мельниченко фігурує у провадженні № 42015000000001762 за підозрою у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу. Справа відкрита 19 серпня 2015 року.
Згідно з матеріалами слідства, Мельниченко як старший офіцер безпеки відділення оперативно-технічних оглядів оперативно-технічного відділу Управління державної охорони, в період з лютого до вересня 2000 року, будучи службовою особою, відповідальною за проведення оперативно-технічних оглядів у службовому кабінеті Президента України, діючи умисно на шкоду національній безпеці України у сфері зовнішніх відносин, з корисливих мотивів умисно зібрав з метою передачі відомості, що становлять державну таємницю. Ці відомості містилися в записах розмов між президентом Кучмою та вищими посадовими особами і політичними діячами держави. У 2002–2004 роках він передав їх представникам іноземних організацій за відповідну грошову винагороду, яку в подальшому легалізував шляхом придбання об'єктів нерухомості, транспортних засобів та іншого майна як на території Сполучених Штатів Америки, так і на території України.
Відомо, що у вересні 2006 року і січні 2013 року Мельниченко купив в Україні дві квартири, а у жовтні 2013 року — житловий будинок та дві земельні ділянки. Один свідок підтвердив отримання Мельниченком зі Сполучених Штатів Америки близько двох мільйонів доларів.
Згідно зі слідством, вказані кошти майор зберігав у сейфі власного офісу за адресою: м. Київ, вул. Ірининська, 5/24, який постійно відвідували його довірені особи. За словами свідка, у 2006–2013 роках була придбана квартира відповідно до письмового договору доручення за кошти понад 800 тисяч доларів. У січні 2013 року куплена квартира на ім'я батька Мельниченка та у подальшому переоформлена на директора ТОВ «Українські інтернет технології», компанія якого афілійовано належала Мельниченку. Дві земельні ділянки та житловий будинок з метою маскування незаконного походження коштів оформлено на кума та довірену особу Мельниченка. Попередні домовленості щодо продажу квартири узгоджувались особисто з однією особою та її адвокатом. Відразу після продажу квартири у ній проведено капітальний ремонт та у подальшому відкрито офіс інтернет-компанії ТОВ «Українські інтернет технології».
25 листопада 2016 року винесено постанову про оголошення підозрюваного Мельниченка в розшук, здійснення якого доручено оперативним працівникам Служби безпеки України. 22 лютого 2017 року підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки щодо встановлення місцезнаходження майора та проведення з ним слідчих та процесуальних дій. 14 квітня 2017 року до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу Національної поліції України скеровано матеріали про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного.
Відповідно до інформації, наданої Департаментом контррозвідки СБУ від 11 квітня 2018 року, Мельниченко разом із членами сім'ї проживають у м. Метючен, штат Нью-Джерсі, США. Ще в листопаді 2016 року Печерський суд дав дозвіл на затримання майора, але термін дії ухвали сплив. 16 травня суд повторно дав дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали визначено протягом строку досудового розслідування до 16 листопада 2018 року.
Арештовано дві квартири, житловий будинок і дві земельні ділянки. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2006 року по теперішній час Мельниченко проводив операції з використанням підприємств з ознаками фіктивності для відмивання доходів. З рахунків американської компанії «Traditional Express Van lines INC» у 2006–2013 роках на рахунки Мельниченка перераховувались кошти як поворотна фінансова допомога. Гроші знімались готівкою в мережі банкоматів як на території Сполучених Штатів Америки, так і на території України. Зокрема арештовано кошти на рахунках ТОВ «Новіком Груп» і ТОВ «Батлер», а також особисті рахунки майора у «Приватбанку».
Крім того, арештовано автомобілі, зареєстровані на дружину Мельниченка: «LEXUS IS 250», седан, білого кольору, 2011 року випуску; «LEXUS RX 350», універсал, коричневого кольору, 2012 року випуску; «TOYOTA CAMRY 2,4», седан, чорного кольору, 2009 року випуску.
Нагадаємо, що касетний скандал спалахнув після оприлюднення записів із кабінету президента Леоніда Кучми восени 2000 року, які свідчать про причетність Кучми та низки інших високопосадовців та політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Записи Мельниченка фігурували у кримінальній справі за фактом вбивства Гонгадзе, відкритій проти Кучми 21 березня 2011 року. Але в грудні 2011 року український суд зобов'язав прокурора припинити обвинувачення проти Кучми на підставі того, що докази про його причетність до вбивства Гонгадзе недостатні. Суд відхилив записи Мельниченка як докази.