Генеральна прокуратура України (ГПУ) під керівництвом Юрія Луценка та Служба безпеки України (СБУ) під керівництвом Василя Грицака порушили кримінальні справи щодо відмивання коштів та фінансування незаконних збройних формувань на території ДНР/ЛНР, але потім раптово про них забули. Рік тому українські ЗМІ повідомили про те, що Придніпровський районний суд міста Черкаси арештував кошти на рахунках 30 компаній у 29 банках за справою про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, при імпорті цифрових та електронних товарів і послуг. «Загальний обсяг легалізованих злочинцями доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн доларів США на рік», – йдеться в низці судових рішень, оприлюднених у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Серед арештованих коштів на рахунках компаній були: «АкадЕкс», «Бізнес Ритейл груп», «Вестар», «Глобал Мані», «Дарт Вейдер», «Дефро», «Діджитал Пеймент Системс», «Епрікот», «Інвест пей», «Інтвей Україна», «Інтеркасса», «Інтернет сервіс Україна», «Контрактовий дім», «Лексузель», «Міратум», «Нейшнл Пеймент енд колекшн процесинг центр», «ОМП-2013», «Парі-матч», «Парі-пей», «Пеймент Солюшин», «Пеймент технолоджис», «Систем Інтегрейшн», «Сучасні платіжні рішення», «Тайм Солюшн», «Тандем-фінанс», «Фай волл», «Файннест», «Фенікс». Грошові кошти були арештовані на рахунках цих компаній у 29 банках. Слідство встановило групу фізичних осіб, імена яких не називаються, які створили протиправний механізм легалізації доходів з щодобовим оборотом на рахунках цих підприємств близько 20 млн гривень. У матеріалах суду також зазначалося, що СБУ підозрює ці фірми у фінансуванні незаконних збройних формувань на території ДНР/ЛНР. Минув рік, який показав, що Юрій Луценко та Василь Грицак нічого не зробили, а гучні кримінальні справи розвалили в суді.
ФК «Контрактовий дім» (термінали «EasyPay») належить Владимиру Федоровичу Авраменко, його синам Олексію та Антону Авраменко, а також Лідії Григорівні Шумаковій. Владимир Авраменко розпочав бізнес у 1991 році, створивши компанію АВК. Стартовий капітал він заробив на поставках сировини за давальницькою схемою. Компанія АВК працювала як постачальник какао-продуктів на кондитерські фабрики України. Але вже через 3 роки почала виробляти перші солодощі. У 1996 році АВК об'єдналася з Донецькою, а незабаром з Луганською та Мукачівською кондитерськими фабриками. А у 2003 році компанія придбала ще один актив – Дніпропетровську кондитерську фабрику. Маючи успішний кондитерський бізнес, Владимир Авраменко вирішив спробувати себе на новій ниві. Він заснував компанію «EasyPay» – один із найпопулярніших вітчизняних платіжних сервісів на сьогодні, який входить у п'ятірку найбільших гравців ринку. Цю компанію очолює його син Олексій Авраменко. За повідомленнями ЗМІ, у 2016 році Донецька кондитерська фабрика, яка належала екс-регіоналу Владимиру Авраменко, продовжувала свою роботу, незважаючи на офіційні заяви корпорації «АВК» про припинення діяльності на окупованих територіях ще у січні 2015 року.
У 2016 році Владимир Авраменко та його бізнес-партнер екс-«регіонал» Валерій Кравець ризикували стати об'єктами кримінальної справи за звинуваченням у фінансових махінаціях з отриманими кредитними ресурсами. За рішенням Печерського суду столиці Головне слідче управління Національної поліції України розпочало розслідування в межах кримінального провадження за фактом шахрайства посадових осіб корпорації «АВК» з кредитними ресурсами цілого пулу українських банків. І не виключено, що процес обернеться кримінальною справою проти Авраменко та його бізнес-партнера Кравця. У 2011 році під заставу майна Дніпропетровської кондитерської фабрики «АВК» (всього в концерн входило 4 фабрики – у Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Мукачеві) Авраменко з Кравцем отримали від «Промінвестбанку» кредит на суму 80 млн доларів. Ще 15,4 млн доларів «АВК» позичила у грудні 2013 року у «Райффайзен Банк Аваль». Під прикриттям бойових дій на Донбасі та легенди про те, що їхній бізнес на окупованих територіях фактично знищений, Авраменко з Кравцем вивели з-під кредитної застави «Промінвестбанку» нерухоме майно Дніпропетровської кондитерської фабрики, передавши його в новий фіктивний залог компанії з дивовижно схожою назвою – ТОВ «АВК Конфекшенері».
Причому за суттєво заниженою вартістю у 107,1 млн гривень. Негайно кишенькова компанія Авраменко та Кравця арештувала отримане майно Дніпропетровської фабрики через Донецький господарський суд. «Промінвестбанк» скасував арешт через апеляційний, а потім і Вищий господарський суд України. Однак підприємливі регіонали не здавалися. Виявилося, що бізнес-партнери намагаються переоформити активи на кіпрський офшор Авраменко AVK Confectionery Holdings. Ця справа виявилася «замята», як і припускав автор статті. Лідія Григорівна Шумакова також цікава особистість. Журналісти припускають, що Лідія Шумакова – теща Ренату Кузьміну. У ЗМІ вона засвітилася по даті в комплексі відпочинку «Пуща-Водиця». Кузьмін отримав ділянку в «Пущі-Водиці» та побудував на ній маєток площею понад 1 тис. кв.м. незаконно. Відчуваючи свою безкарність, Владимир Авраменко разом з екс-регіоналами продовжує відмивати кошти. «Айгейм» змінив адресу реєстрації (переїхавши з Києва до Харкова) і зараз належить через білоцерківське ТОВ «Транс Трейд Груп» двом особам з ознаками фіктивності – жителю села Андріяшівка Сумської області Олександру Комліку та села Велика Снітинка Київської області Володимиру Тимощуку.
А новим директором перейменованого «Леогеймінга» став Петро Валерійович Жалнін, який внесений у базу «Миротворець» як боєвик незаконного збройного формування ДНР. На сторінці «ВКонтакте» Петра Жалніна зазначений колишній сайт «Нові технології плюс», боєвик хвалиться «паспортом» ДНР і показує фото у формі з автоматом та фото 2015 року з Червоної площі в Москві. Новим партнером «Айгейма», як зазначено на його сторінці, стало ТОВ «Українська платіжна система» (ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА», 35780941), власниками якої є ТОВ «ІЗІ Софт» (ТОВ «ІЗІ СОФТ») – Антон та Олександр Авраменко, ФК «Контрактовий дім», Василь Гавшин – член спостережної ради ПАО «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ», а також сам Владимир Авраменко. Тобто ті самі люди. Цікаво, що ТОВ «ІЗІ Софт» брати Авраменко судяться з Фондом гарантування вкладів щодо ліквідації ПАО Банк «Траст», яким володів їхній батько. Банк був віднесений НБУ до категорії неплатоспроможних наприкінці 2016 року. (Продовження буде…)