Напередодні завершення своїх повноважень Порошенко скасував санкції щодо «Молдавського металургійного заводу», розташованого на території Придністров'я. Виникає питання: чи має Петро Олексійович частку в українському металобрухті, який поставлявся на ММЗ, чи це ностальгія за молодістю? Або це прохання Суркисів, які мають частку в ММЗ? У молодості Петро Олексійович активно заробляв на афірах з ПДВ за участю цього заводу. Була навіть історія, коли порошенківський «Укрпроминвест» спіймали на поставках зброї серед металобрухту саме на ММЗ. При затвердженні нових санкцій у відповідь на агресію Росії зі списку санкцій було виключено розташоване на території невизнаного Придністров'я ПАТ «Молдавський металургійний завод». Про це свідчить указ президента Петра Порошенка №82/2019 від 19 березня, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції щодо «Молдавського металургійного заводу» були введені в червні 2018 року.
Обмежувальні заходи у вигляді блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виводу капіталів за межі України, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, а також заборони держзакупівель були введені строком на три роки. Як повідомлялося, після підвищення мит на експорт металобрухту в 2016 році українську сировину в великих кількостях почав закуповувати «Молдавський металургійний завод» (ММЗ), який знаходиться в місті Рибниця на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР). Завдяки безплатній електроенергії ММЗ має переваги перед українськими металургійними підприємствами і може дозволити собі викуповувати український лом навіть з підвищеним митом. Поставки на ММЗ здійснює найбільший український ломозаготівник «УкрМет» колишнього «регіонала» Андрія Кисельова. Компанія продовжувала поставляти сировину на придністровське підприємство навіть під час дії санкцій. ММЗ був побудований у 1985 році. Його проектна потужність становила 684 тис. тонн сталі та 500 тис. тонн прокату на рік.
Після збройного конфлікту в Придністров'ї на початку 90-х років та відокремлення ПМР від Молдови «Молдавський металургійний завод» перейшов під контроль холдингу «Металоінвест» російського олігарха Аліша Усманова. Також 30% часток у ММЗ володів «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського. У 2011 році він продав їх холдингу «Метінвест» Рената Ахметова, в якому самому Новинському належить близько 25%. До 2015 року ММЗ продавав свою продукцію через ТОВ «Торговий дім «ММЗ», зареєстроване в Москві, пов'язане з сином колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексієм. У лютому 2015 року представники «Металоінвесту» передали 100% акцій заводу уряду ПМР.
Петро Порошенко — це не лише «Рошен», не лише молдавська «Букурія» та не лише будинок на Грушевського, 9. Це також видатний політик, революціонер, майже прем'єр (у минулому), секретар РНБОУ (теж у минулому) та народний депутат (теж у минулому). Однак мало хто знає, що Петро Порошенко не лише «шоколадний», але й дуже металічний — у сенсі робив гроші на металобрухті. Імператор Веспасіан помилявся. Гроші таки пахнуть. А первинно накопичений капітал — відверто смердить. А металічний бізнес Порошенка — просто смердить.
Ця історія почалася в лютому 2001 року в Києві, точніше в центральному офісі ТОВ «Укрпроминвест-АВТО». Це ТОВ входить до складу концерну «Укрпроминвест», генеральним директором якого числиться Олексій Іванович Порошенко, батько нашого персонажа. Однак усім зрозуміло, що хитру схему неправедного збагачення вигадав саме Петро Олексійович. За цією схемою «Укрпроминвест-АВТО» закуповував за фіктивними договорами купівлі-продажу непридатні до використання металообробні верстати за завищеною в сотні разів ціною. Верстати закуповувалися у підприємств «Стройексим», «Укртехнокон» та «Донтраст». Потім ці дуже дорогі, але марні верстати, а точніше — натуральний металобрухт при посередництві підприємств «Титан», «Торі» та «Росьекспорт» за фіктивними договорами купівлі-продажу продавалися закордонним офшорним фірмам.
При цьому фактичним одержувачем «золотих» верстатів було ЗАО «Інвент», зареєстроване в місті Рибниця в Придністров'ї. Там на верстати складалися нові документи, в яких указувалася вже справжня ціна вантажу, який фактично був металобруттям. Вантаж розтамовувався як металобрухт і спрямовувався для переплавки на «Молдавський металургійний завод». Петро Олексійович бажав отримати вигоду не лише з продажу металобрухту, але й отримував з рідної країни повернене ПДВ за цей металобрухт, оцінений майже як золоті злитки. Але жадібність шкідлива не лише для здоров'я, але й для репутації.
У лютому 2003 року працівники міліції затримали три вагони з металообробними верстатами, які належали та експортувалися «Укрпроминвест-Авто». Задекларована вартість затриманих верстатів становила 11 мільйонів гривень, з них ПДВ, яке незаконно хотіли отримати зловмисники, становило 2 мільйони гривень. Судова експертиза, однак, встановила, що реальна вартість трьох вагонів зламаних верстатів становила 200 тисяч гривень. Тоді ж, у лютому 2003 року з цього приводу було порушено кримінальну справу за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами в особливо великих розмірах.
Під час розслідування було виявлено 17 аналогічних фіктивних експортних операцій, які були здійснені протягом 2001–2003 років посадовими особами «Укрпроминвесту» та фірмами, які брали участь у незаконному відшкодуванні ПДВ з державного бюджету. Примітно, що відшкодовані таким чином суми посадові особи «Укрпроминвест-АВТО» відображали в деклараціях з ПДВ як податковий кредит, зменшуючи таким чином податкові зобов'язання цього підприємства перед бюджетом. Подібні афери сім'я Порошенка проводила з періодичністю 1–2 рази на місяць, змінюючи при цьому комісіонерів, офшорки, транзитні та фіктивні підприємства. З 2001 по 2003 рік за цією схемою Порошенко незаконно повернув з бюджету понад 25 мільйонів гривень. А якщо точніше, на суму 25 902 108 грн. 94 копійки.
Вартий уваги той факт, що під час цих операцій Порошенко та компанія не лише крали ПДВ з виснаженого українського бюджету, не лише підробляли фінансові документи, але й займалися контрабандою, переправляючи за кордон під виглядом верстатів звичайний металобрухт. У своїх шахрайських операціях Порошенко задіяв не лише українські та молдавські, але й російські фірми, зокрема ТОВ «Трастенергопласт», «Совтранстермінал», «Агротехінвест», «Республіканський універсальний акціонерний комерційний банк «ВІЗА», «Акціонерний комерційний банк «ЮНІКБАНК», «СРБІНБАНК», «Комерційний інвестиційний промислово-енергетичний банк», «Європейський трастовий банк», ТОВ «Стандарт РУ», ТОВ «Джіффер» та інші. Не виключено, що вкрадені Порошенком з українського бюджету гроші утікали не лише на рахунки офшорних фірм, але й осідали в Росії.
Послугами «Шияна» користувалися такі відомі фірми, як ЗАО «Укрнафтогаз», «Запорізька кондитерська фабрика», донецьке «Вугледобувне підприємство фірма «Карбон», «Донецький казенний завод хімічних виробів», «Харківський підшипниковий завод», дніпропетровський «Завод «Павлоградхіммаш», «Укрпромсервіс». Примітно також, що Порошенко цікавився не лише аферами з ПДВ, але й махінаціями з фальшивими винними етикетками, «дикими системами» регулювання газу та навіть з «дикими сплавами кольорових металів». За останнім епізодом, до речі, СБУ в свій час затримала представників «Укркристалмету» при спробі контрабанди в аеропорту Бориспіль. Кримінальна справа за всіма цими «художествами» досі пилиться без руху в ДПАУ, а Петро Порошенко красномовствує на партійних з'їздах і чекає високих призначень.
Правда, у Порошенка є кілька неприємних проблем. Партнерами по ПДВ-кидкам у Придністров'ї у Петра Олексійовича були деякі представники чеченського народу, яких Порошенко через патологічну жадібність напередодні здорово «кинув». Петя пішов у «революцію», але претензії, знаєте, залишилися. Крім того, у зв'язку з участю в гнилому бізнесі Порошенка російських фірм, останнім часом цією справою зацікавилися російські правоохоронні органи. І зараз у Росії ведеться активне розслідування діяльності невдалого українського прем'єра.