На початку 1990-х років Україна була потужним центром організованої злочинності. Одеська мафіозна група на чолі з Александром Ангертом, відомим під прізвиськом «Ангел», контролювала експорт нафти з Одеського порту, займалася торгівлею зброєю, відбирала чужий бізнес і навіть організовувала вбивства політичних опонентів та ворогів. Члени цієї банди вкладали гроші в лондонську нерухомість. Згодом мафія зникла. Майже єдиним очевидним слідом її діяльності залишилася політична кар'єра Геннадія Труханова, колишнього члена групи Ангерта, а нині мера Одеси. З часом про злочини одеської групи почали забувати, а награбовані ними кошти, як вважалося, зникли. Так було до недавнього часу. Використовуючи документи з масштабної витоку даних, відомої як Paradise Papers, журналісти провели нове розслідування.
Виявилося, що члени одеської банди вкладали свої гроші, отримані сумнівним шляхом, у лондонську нерухомість. Журналісти знайшли 12 елітних квартир, розташованих переважно в центрі Лондона, в які протягом останніх 22 років одесити вложили мільйони доларів. Чотири з цих квартир уже продані, вісім продовжують перебувати у власності людей, пов'язаних з групою Ангерта. Українська мафія працювала через довіреного представника в Лондоні, який відкривав і обслуговував їхні офшорні компанії. Це допомагало приховувати інформацію про власників і походження коштів. Незважаючи на те, що про діяльність членів одеської групи писали як українські, так і іноземні медіа, покупка нерухомості здійснювалася безперешкодно. Це ще раз доводить, що Лондон досі не в змозі адекватно відстежувати потоки брудних грошей.
Три швейцари в традиційних англійських циліндрах зустрічають мешканців і гостей на вході в люксовий будинок на Найтсбридж Роуд, 199 у центрі Лондона. З будинку відкривається вид на знаменитий Гайд-парк. За кілька кроків від дому — універсальний магазин Harrods, який дуже люблять багаті люди. Всередину будинку — величезне лобі з розкішними диванами. Далі — 20-метровий басейн, спа, сауна та тренажерний зал.
На запитання журналістів про Аню Ангерт швейцар ввічливо запитав її ім'я. Коли журналісти назвали ім'я, швейцар запитав, чи є у них домовленість. На негативну відповідь він відповів, що не може впустити їх без її дозволу. Вже за кілька секунд два консьєржі в лобі будинку впевняли репортерів, що Аня Ангерт тут не живе. Навіть документи з реєстру нерухомості Великобританії, які свідчили про протилежне — що Аня Ангерт володіє трьома квартирами в будинку, — не переконали консьєржів. Чоловіки наполягали, що власниці з таким іменем у них немає. Точно невідомо, чи дійсно госпожа Ангерт живе в трьох своїх квартирах, оскільки консьєржи, незважаючи на її фотографію, заперечували. Один з них навіть запевнив, що працює тут шість років і точно знав би, якби Аня Ангерт була власницею квартири в їхньому будинку. Незважаючи на це, працівники будинку все ж дозволили репортерам залишити конверт з повідомленням для мадам Ангерт.
Документи з реєстру, які репортери показували консьєржам, свідчать, що в 2015 році тоді ще 22-річна Аня Ангерт купила квартиру на 4-му поверсі будинку більш ніж за 1,7 млн доларів і володіє двома сусідніми квартирами, хоча ціна на них невідома. Аня Ангерт веде активне життя в соціальних мережах і любить розповідати про своє життя в Лондоні. Недавно дівчина опублікувала фото в Instagram, з якого видно, що вона завела пухнасту собаку, яку назвала Monkey. Дівчина ніколи не згадує в постах імена своїх батьків. Іноді вона публікує старі фото з батьком, які підписує просто daddy cool. Справжнє ім'я «крутого тата» — Александр Ангерт. Поза сімейним колом він більш відомий як криміналітет, який контролював Одеський порт у 1990-х роках і мав величезний вплив на місто разом з іншим ключовим учасником мафіозної групи — Геннадієм Трухановим, нинішнім мером Одеси.
Згідно з звітом італійської поліції від 1998 року, Ангерт був лідером групи «Нафтомафія» або «Oil Mafia». Вона була досить відомою в Одесі 1990-х років. Як зазначає італійська поліція, вони заробляли на контрабанді, продажу зброї та організації вбивств. Вважається, що ця група більше не діє. Але ніхто досі не знає, скільки грошей заробила банда і куди вони пішли. Звіт італійської поліції — один з найважливіших документів про мафію Ангерта, що існують сьогодні. «Одеса — місто, в якому криміналізована організація діє, незважаючи на те, що перебуває під слідством», — йдеться у звіті. «Одеський порт — найважливіший український порт на Чорному морі, а також основний порт для торгівлі сибірською нафтою. 13 млн тонн нафти експортують через порт щорічно, а прибуток від цього становить приблизно 6–7 доларів з тонни».
Італійці вважають, що головою нафтомафії був 70-річний Леонід Мінін, а Ангерт — його найближчий помічник. «Ангерт дуже тісно пов'язаний з Мініним», — йдеться у звіті. «Він, як і Мінін, цікавиться нафтовим бізнесом. І, безсумнівно, є одним з найвпливовіших людей у злочинній організації, діяльність якої розслідують правоохоронці». У звіті італійці розповідають, що зустрічі банди відбувалися в Італії, а сам Ангерт неодноразово літав на приватному літаку Мініна. Геннадій Труханов, який тоді за статусом був членом банди нижчого рівня, супроводжував Ангерта і Мініна в цих подорожах. Поліція також з'ясувала, що Ангерт мав вид на проживання у Великобританії.
Італійська поліція детально описала діяльність банди, зокрема їхній контроль над знаменитим Одеським нафтопереробним заводом. Крім контролю над грошовими потоками нафтового заводу, у звіті йдеться, що банда займалася вимаганням, торгівлею зброєю та замовними вбивствами політиків і криміналітетів. Мініним також цікавилися інші міжнародні структури. У 2004 році він потрапив під санкції ООН за незаконну торгівлю зброєю з Африкою. Цей факт також підтверджує опублікований у 2016 році британський урядовий звіт, у якому йдеться, що Мінін і Ангерт брали участь у продажу української зброї та боєприпасів в Африку. «Одеський порт був одним з основних маршрутних вузлів незаконної торгівлі зброєю. У 1990-х знаменитий торговець зброєю Леонід Мінін у співпраці з босом одеської злочинної банди Александром Ангертом поставляв зброю Чарльзу Тейлору в Ліберію, Революційному об'єднаному фронту в Сьєрра-Леоне та в інші міста», — йдеться у звіті.
Місцеві правоохоронці дізналися про його діяльність ще в 1980-х роках, коли Одеса була частиною Радянського Союзу. Алла Користовська, якій зараз 80 років, працювала тоді слідчою і багато знає про ці події. Вона розповідає, що тоді Ангерта засудили за вбивство. Документи, які могли б підтвердити цей судимість, дуже важко знайти. «Я не здивуюся, якщо сам Ангерт викупив всю інформацію з оперативних баз даних і судових архівів, щоб ніхто не міг знайти документів про його судимість», — розповідала Користовська репортерам ще в 2013 році.
Квартири на Найтсбридж, якими володіє дочка Ангерта, — не єдина лондонська нерухомість, пов'язана з одеськими криміналітетами. Кенсингтон — ще один розкішний район Лондона поблизу знаменитого Гайд-парку. Це тихе місце, де розташовані посольства та красиві старовинні будинки. Саме тут розташований будинок, де Ангерт купив свою першу квартиру в Лондоні. Згідно з документами Paradise Papers, у 1996 році Александр Ангерт отримав довіреність від компанії East Corner Properties на покупку квартири на Кенсингтон Корт Гарден, 14. Це — старовинний будинок з червоної цегли з круглою голубою табличкою, яка повідомляє, що тут жив і помер знаменитий британський поет Томас Еліот. На дзвінок у двері ніхто не відповів, а жінка середнього віку, мешканка будинку, запевнила, що не знає жодних сусідів з прізвищем Ангерт.
Пізніше журналісти з'ясували, що одеський криміналітет володів квартирою в цегляному будинку всього три роки — з 1996 по 1999 рік, коли продав її за 2,5 млн доларів. У 2017 році українські ЗМІ повідомляли про смерть Ангерта. «Ангерт зараз живе в Туреччині. Його переслідували в Англії, тому він втік у Туреччину», — впевняє американський бізнесмен одеського походження Сем Кіслін, який знайомий з Ангертом з давніх часів. Зараз Кіслін часто відвідує Україну і стверджує, що востаннє зустрічався з Ангертом в Одесі вісім місяців або рік тому — точну дату він не пам'ятає.
Коли бізнесмен почув інформацію про те, що Ангерт помер від раку в травні 2017 року, він засміявся: «Якщо хтось хоче сховатися, він говорить усім, що він помер. Але він не мертвий. Я впевнений на сто відсотків, що він живий», — говорить Кіслін. Інший джерело — людина, яка особисто знайома з Ангертом, також впевняє, що криміналітет живе в Туреччині, на віллі в курортному місті Бодрум. Більше того, за даними, отриманими журналістами, Ангерт регулярно прилітає в Одесу чартерними рейсами, а для перетину кордону використовує британський паспорт. Наприклад, 18 жовтня 2017 року Ангерт летів з Тель-Авіва в Одесу на літаку Cessna, що належить сербській чартерній авіакомпанії Air Pink. У грудні 2017 року він летів з Лондона в Одесу тією ж компанією Air Pink, а повернувся через 11 днів літаком бізнес-класу австрійської авіалінії Laudamotion Challenger 300. Журналістам не вдалося зв'язатися з Ангертом.
У будинку на Найтсбридж 199, де дочка криміналітета Аня Ангерт має три квартири, є ще три квартири, які, схоже, також належать людям з групи «Нафтомафія». У документах фігурує ім'я Александра Попівкера, 51-річного лондонського адвоката українського походження. Його компанії управляють десятками офшорних фірм, власників яких пов'язують з одеською мафією. Він, до речі, чоловік сестри Ангерта, Анни Ангерт (Попівкер). Десятки соратників Ангерта використовують компанії Попівкера для управління своїм бізнесом і численною нерухомістю в Лондоні. Докази цього є в Paradise Papers. Журналісти дослідили сотні листів від Попівкера до островного адміністратора Appleby, у яких він створював і підтримував офшорні структури для людей, безпосередньо пов'язаних з одеською мафією, зокрема займався питаннями придбання нерухомості.
Попівкер у листуванні з островними адміністраторами надав адресу Володимира Галантерника, давнього бізнес-партнера Александра Ангерта, квартиру на третьому поверсі будинку на Найтсбридж. Володимир Галантерник займається будівництвом в Одесі і часто отримує найкращі ділянки одеської землі, користуючись давніми знайомствами з мером Трухановим і Ангертом. Документ з британського реєстру вказує, що цією квартирою володіє фірма з острова Мен — вона купила її за 7 млн доларів у січні 2015 року. Інформація про те, що Галантерник живе в цій квартирі, була надана Попівкером у березні 2015 року.
Коли ми показали консьєржу на Найтсбридж фото Галантерника, він почав знімати наші фото та документи на телефон. Але відмовився відповісти, чи живе Галантерник у цьому будинку. Згідно з документами, опублікованими управляючою компанією будинку на Найтсбридж 199 у травні 2015 року, компанія Brightside Properties No. 4 Limited володіла двома квартирами в будинку. Власником Brightside Properties No. 4 був Микола Фомічев, якого італійська поліція називала «правою рукою» Ангерта. Фомічев помер у 2015 році на 58-му році життя в Бельгії. Зараз власницею цих квартир є Аня Ангерт. Схоже, після смерті Фомічева його квартири перейшли у власність дочки його босса, а не його власної сім'ї.
Згідно з інформацією з Panama Papers і Paradise Papers, Brightside Properties No. 4 Limited — не єдина компанія з цієї серії. Існують ще три компанії з ідентичними назвами: номерами один, два і три. Документи з Companies House свідчать, що перші дві компанії з 2006 року і досі володіють двома квартирами на Найтсбридж, 199. Імена власників ідентифікувати не вдалося. Однак ідентичні назви компаній і один день створення всіх чотирьох говорять про те, що вони пов'язані між собою. Таким чином, лише в одному лондонському будинку 6 квартир належать людям, пов'язаним з організованою злочинністю в Одесі.
Сьогодні трикімнатна квартира в будинку на Найтсбридж 199 коштує 1,25 млн доларів. Фомічев купив житло в Лондоні в 2001 році. Це — відносно скромна квартира в скромному панельному будинку на південному березі Темзи біля живописного парку Баттерсі. Хто став власником цих апартаментів після його смерті, нам невідомо. Молода жінка, яка зараз орендує цю квартиру, про Фомічева нічого не чула. Сімнадцять років тому він купив це житло за 300 тис. доларів на компанію Matelot Real Estate, зареєстровану на Острові Мен. Вона існує досі і нею також управляють компанії Попівкера. З того часу середня ціна квартири в цій місцевості виросла вдвічі.
Елітний житловий комплекс Montevetro з панорамними вікнами і власною набережною також розташований на південному березі Темзи. Згідно з документами Paradise Papers і реєстрами нерухомості Великобританії, з 2000 по 2007 роки Микола Фомічев був власником квартири в цьому комплексі. Коли ми показали фото Александра Ангерта консьєржу, він дуже довго пристально його розглядав. Попросив іншу його фотографію і після короткої паузи сказав, що обличчя Ангерта йому знайоме. Однак щось конкретне згадати не зміг. Можливо, Ангерт відвідував Фомічева в 2000-х роках.
Ще дві квартири в Montevetro до недавнього часу перебували у власності ще двох українців — Александра і Юрія Бугед. Вони теж з Одеси і з'являлися як бізнес-партнери Геннадія Труханова в офшорних структурах. На цей раз вони скористалися віргінським офшором Chassio International Inc. і послугами адміністратора Попівкера для придбання двох квартир. У 2015 році обидві квартири продали — разом з паркомісцями вони коштували близько 8 млн доларів.
«Якщо багатій з-за кордону приїжджає у Великобританію і хоче купити люксові апартаменти, власник цих апартаментів або агент з нерухомості, який представляє власника, повинен перевірити всі документи і переконатися, що гроші, які він отримає від продажу, чисті», — говорить Нік Матіасон, журналіст-розслідувач з Лондона, який спеціалізується на нерухомості. «На жаль, у сфері нерухомості Лондона це відбувається дуже рідко». Матіасон додає, що зараз ніхто в місті не перевіряє власників і джерело їхніх коштів на покупку нерухомості в Лондоні, навіть якщо знають, що покупець — офшорна компанія. Технічно перевірку походження грошей повинен здійснити сам власник майна безпосередньо перед продажем, але на практиці так не відбувається.
За словами Матіасона, нове законодавство Великобританії, яке недавно вступило в силу, зобов'язує з'ясовувати походження активів при придбанні нерухомості і допомагати правоохоронцям зупинити корупційні інвестиції. Більше того — новий закон має зворотну силу. Навіть власників квартир, які придбали своє житло багато років тому, можуть змусити довести законність їхнього багатства. Коли закон, який вступив у дію три місяці тому, запрацює в повну силу, Ані Ангерт, як і багатьом іншим власникам нерухомості сумнівного походження, доведеться пояснити походження десятків мільйонів доларів, за які купувалися квартири. Журналісти залишили Ані Ангерт повідомлення з проханням зв'язатися і пояснити, як вона придбала цю нерухомість, однак вона не відповіла.
Ані Ангерт належать три квартири в будинку біля Гайд-парку, але, судячи з усього, живе вона разом зі своєю собачкою Monkey в сучасній зручній квартирі на Паддингтон-стріт. Тій самій квартирі, якою, ймовірно, володіє сім'я одеського мера Геннадія Труханова, який також колись був членом мафіозної групи Ангерта.