Колишній український народний депутат Анатолій Шкрібляк, який переховується в Іспанії, протягом тривалого часу здійснював закупівлю вугілля у луганських сепаратистів за корупційною схемою. Редакція ОРД має копії ухвал про обшуки на підприємствах екс-нардепа. Ці ухвали видані у рамках кримінального провадження №22021101110000160 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 КК. Провадження було відкрито 28 липня 2021 року, однак обшуки проведені лише у цьому році. Це лише одна з майже десяти справ про корупційні схеми екс-нардепа.
Історія починається з квітня 2015 року. На тимчасово окупованій території Луганської області громадянином України Олександром Чекмарьовим зареєстровано ТОВ «Лучэнергоуголь», яке займалося видобутком та реалізацією товарної вугільної продукції. Згодом менеджмент ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Восток» передав сепаратистам у постійне користування ділянки для видобутку вугілля.
У період 2014–2021 років основними засновниками цих підприємств виступали: Metexpo ltd, Oriposto Holdings ltd, Zondrioti Holdings ltd, Sindirouss ltd, Global Investments Partnership SA, Pevoz Enterprises ltd, ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент». Послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області зі станцій Петровеньки, Кипуча, Збірна та Дар'ївка надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а вантажовідправником було ТОВ «Компанія ЛТС-2006». Видобуте та перероблене вугілля реалізовувалося на теплогенеруючі підприємства — Чернігівська ТЕЦ ТОВ «Фірма Технова», Дарницька ТЕЦ ТОВ «Євро-Реконструкція», Черкаська ТЕЦ ПрАТ «Черкаське Хімволокно» та Сумська ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго». Усі ці компанії у той час перебували під контролем екс-нардепа Анатолія Шкрібляка. Контроль за діяльністю ТОВ «ЗФ КВ Донбас» здійснював Роман Білоусов. Слідчі встановили, що у 2012 році між компанією Lordtower Holdings та «ЗФ КВ Донбас» укладено договір займу в іноземній валюті на 15 млн доларів під 11% річних. У 2018 та 2019 роках були укладені додаткові угоди про зменшення ставок до 0%.
При цьому у компанії Lordtower Holdings була сформована кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фірма Технова». З 2018 по 2022 роки вугілля, яке видобувалося на тимчасово окупованій території України, постачалося транзитом через Російську Федерацію, Республіку Білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані у Швейцарії, Польщі, Чехії та інших країнах) на Чернігівську ТЕЦ, Дарницьку, Сумську та Черкаську ТЕЦ. За наявними даними, постачання вказаного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арк Ист», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Група УМВБ», які у свою чергу укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцарія), Effective Strategy s.r.o. (Чехія), Scan Intel Logistic (Польща), Fontus AG (Швейцарія), Carbon Trading (Польща), WFI (Чехія) та інші. Для виведення коштів із закупівлі вугілля організовано схему виведення коштів у «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб'єктів господарювання по завищеним цінам з подальшим обготівкуванням коштів та їх привласненням через підприємства з ознаками фіктивності, наприклад ТОВ «Гаур Плюс».
Українські ТЕЦ екс-нардепа Шкрібляка робили фіктивні угоди щодо формування податкового кредиту. У 2019 році СБУ відкривала кримінальне провадження № 22019270000000059 за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 110-2 КК. Вже тоді слідство встановило, що вугілля, яке фактично видобувається на тимчасово окупованій території України, йде на ТЕЦ Шкрібляка.
Оперативники виявили приховування слідів злочину у товарно-супровідних документах на кам'яне вугілля, де у якості відправників та виробників вугілля вказувалися реквізити наступних закордонних компаній: ТОВ «Экойл Кемикл» (РБ), ТОВ «Новобит Інвест» (РБ), ТОВ «Разрез Красний Углекоп» (РФ), ТОВ «Разрез Кийзасський» (РФ), ТОВ «Желдоршахтотранс» (РБ), ТОВ «Распадська Вугільна Компанія» (РФ), ОО «Карбон Уголь» (РФ), ТОВ «Промугольсервис» (РФ), АО «Міжріччя» (РФ), ТОВ «Разрез Інський» (РФ), ТОВ «Разрез Степановський» (РФ), ТОВ «Сибенергоуголь» (РФ), ТОВ «ГОФ Прокоп'ївська» (РФ), ТОВ «Інвестиційна транспортна Компанія», ТОВ «СПК Краснегорський» (РФ), ТОВ «Енергія-НК» (РФ), ТОВ «Терра» (РБ), ТОВ «ДСК» (РФ), ТОВ «Сортувально-Навантажувальний Комплекс» (РФ) та інші. Вже тоді було встановлено, що упродовж 2019–2020 років ТОВ «Фірма Технова», ТОВ «Євро-Реконструкція», ТОВ «Сумитеплоенерго», ПАТ «Черкаське Хімволокно» за рахунок операцій з придбання різноманітних послуг (з оренди техніки, ремонту обладнання та інших) у ТОВ «Гаур плюс» сформували податковий кредит на загальну суму 144 млн гривень. Однак справу буквально поховали на етапі досудового розслідування. Все це відбувалось під керівництвом тодішнього Офісу генерального прокурора.