← Назад

Фінансові махінатори у команді Зеленського на мажоритарних округах

2019-07-01 11:08 · ОРД · littoria82
Антикорупційні органи · Бізнес та корпоративні схеми · Вибори та політпартії · Держзакупівлі та тендери · Енергетика · Земля та забудова · Кримінал · Медицина та фармацевтика · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Місцева влада · Оборона та ВПК · Освіта · Правоохоронні органи · Статки та декларації · Суди та судова система · Центральна влада

Відкрити оригінал

Президентська партія «Слуга Народу» оголосила повний список кандидатів у народні депутати від своєї партії на мажоритарних округах. Під брендом «Слуги Народу» до влади прагнуть люди з сумнівною репутацією або ж маріонетки старих політичних еліт. Керівництво партії заявляло, що залишає за собою право відкликати недобросовісних кандидатів у народні депутати. Громадська організація «Рух територіальних громад» провела моніторинг недобросовісних кандидатів, які йдуть від «Слуги Народу» по мажоритарних округах. Залишається побачити, чи дотримаються свої слова у партії.

Віталій Боговина, округ 78

Округ охоплює місто Бердянськ з населеними пунктами Бердянської міської ради, Бердянський, Більмацький, Розівський та Чернігівський райони. Компанії кандидата у нардепи по 78 округу від партії «Слуга Народу» Віталія Боговіна брали участь у схемі ухилення від сплати податків на загальну суму майже 70 млн грн. Про це свідчать судові матеріали справи, яку з 2018 року розглядає Голосіївський суд Києва. Віталій Боговін є співвласником групи компаній «BKW Group». Слідчі поліції та фіскальної служби встановили, що дві компанії, які входять в цей агрохолдинг, фігурують у сумнівному податковому кредитуванні.

Ця фінансова афера дозволила учасникам «схеми» всього за 1,5 року привласнити близько 70 мільйонів гривень. Був штучно завищений податковий кредит за рахунок відображення у звітності «ризикових» операцій з придбання насіння соняшнику у компаній з ознаками сумнівності, а також у сільгоспвиробників, де є значні розбіжності між обсягом збору врожаю та обсягом реалізованого насіння соняшнику. Дві із зазначених компаній — «Алонис Агро» та «Придонецкое» — належать Віталію Боговину та його бізнес-партнеру Вадиму Ковернику. Разом ці аграрії створили холдинг «BKW Group».

Максим Березін, округ 151

У 151-му окрузі на Полтавщині, що охоплює районні центри Гадяцький, Лохвицький, Чорнухинський та частину Лубенського району, політична партія «Слуга Народу» висунула Максима Березіна. Він народився у Вінниці, навчався у Сумах, а нині працює директором комунального підприємства «Муніципальна поліція» Кременчуцької міської ради Полтавської області. Це вже не перша спроба зайти в політику цього кандидата. Так у 2016 році він був технічним кандидатом від партії Миколи Катеринчука «Європейської партії України».

На тодішніх позачергових виборах народних депутатів 17 липня 2016 року він набрав 406 голосів, менше 1%. Організація «Опора» тоді називала його технічним кандидатом. Тому на цей раз Березін вирішив змінити політичний бренд. У 2016 році він створив та очолив одразу дві партійні осередки: Крижопільську районну організацію Єдиного Центру (В. Балога) та Крижопільську районну партійну організацію Народно-Демократичної партії України. Проте успішним партійним будівництвом Березін не відзначився, оскільки згодом очолив комунальне підприємство «Муніципальна варта».

Максим Березін був помічений у корупційних скандалах. Щодо директора комунального підприємства «Муніципальна варта» Максима Березіна складено протокол про корупцію. Чиновник не вчасно подав декларацію про доходи за 2016 рік. Після цього він пішов у неоплачувану відпустку на 14 днів. На сайті НАЗК з'явилася декларація керівника «Муніципальної варти», але до неї виникають питання. За даними документа, родина не має власного житла — ні квартири, ні будинку. Є три земельні ділянки: площею 1 тис кв м у Кременчуці, 1 тис 190 кв м у селі Ялинці Кременчуцького району та 20 тис кв м у селі Недогарки Кременчуцького району.

Вся земля перебуває у 100-відсотковому володінні М. Березіна. У родини немає автомобіля, але є причіп, придбаний у 2010 році. Згідно з законом України «Про запобігання корупції», декларант зобов'язаний вказувати місце проживання та того, у чиїй власності знаходиться об'єкт. Проте Березін, як видається, вважає, що він сам є законом. Будучи на посаді керівника «Муніципальної варти», він отримував гроші за фіктивно працевлаштованих працівників. Рішенням судді Автозаводського райсуду Діни Андрієць міськвідділ поліції повинен внести до єдиного реєстру досудових розслідувань справу щодо керівництва комунального підприємства «Муніципальна поліція» та розслідувати її. К. Красовський звернувся до суду, і суд зобов'язав поліцію внести відомості в ЄРДР та розслідувати справу. Як з'ясувалося, до К. Красовського звернувся громадянин і повідомив, що директор КП «Муніципальна варта» порушує закон: отримує гроші за фіктивно працевлаштованих робітників та здійснює ряд інших правопорушень. Проте подальший хід справи не відомий громадськості. Цікаво, що заробітна плата керівника «Муніципальної варти» Кременчука в два рази більша за зарплату начальника всієї поліції міста.

Бережіна пов'язують з теперішнім мером Кременчука Віталієм Малецьким. Серед 20 обіцянок, коли мер обирався на свою посаду, було й створення муніципальної поліції у Кременчуці, яку очолив Максим Березін.

Ростислав Мельник, округ 116

Округ, що знаходиться на території міста Львова, від партії «Слуга Народу» буде представляти скандальний забудовник, син екс-регіонала Ростислав Мельник. Сумнівний будівельний бізнес цього новоспеченого кандидата не може здійснюватися без особистої згоди міського голови Львова Андрія Садового. Про схему взаємодії між родиною Мельників та Андрієм Садовим раніше публікувало Інформаційне агентство ZIK, а також зазначали представники депутатського корпусу Львівської міської ради. Агресивна забудова в центральній частині міста Львова та руйнування унікального історичного ансамблю міста здійснюється без дозволу Міністерства культури та без уваги на інтереси територіальної громади. Лозунг «Чистий бізнес» возведено в ранг офіційно обраного курсу на збагачення цього кандидата. Проекти більшості забудов компанії розробляли комерційне підприємство «Зелемінь» родини Павліва та «АРТБУД» Данила Швеця — сина керівника управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілії Онищенко-Швець.

У 2008 році Ростислав Мельник викупив та зруйнував будинок відомого композитора Ярослава Ярославенка у Львові для будівництва багатоквартирного будинку. Попри те, що будинок композитора Ярославенка належав до пам'яток історії та мистецтв Львівської області, ніхто та ніщо не зупинило цього махінатора при знищенні будинку. Кілька кримінальних проваджень за цим фактом були закриті через недостатність доказів. Громада м. Львова була шокована бездіяльністю слідства та нахабством цього кандидата.

Корпорація «Ріел» здійснює найактивніші функції забудовника у м. Львові та м. Києві. Фактично при реалізації квартир існують схеми, які породжують недобросовісну конкуренцію, штучне завищення цін, відмивання коштів та несплату податків. Фірма «Ріел» має ряд юридичних осіб, засновниками яких є сама фірма «Ріел» або довірені особи (компаньйони) Р. Л. Мельника. Між покупцем (фізичною особою) укладається договір про участь у фонді фінансування будівництва (фондом є ліцензована фірма, яка відповідно має укладений договір з фірмами корпорації «Ріел»).

Якщо порівняти договір, укладений між фондом фінансування будівництва, та договір доручення, то стає зрозуміло, що вартість квартири поділяється на дві майже рівні частини. А саме: особа-покупець вносить кошти на рахунок фонду, які використовуються офіційно для проведення будівництва будинку. Вартість перерахованих коштів становить орієнтовно 50%, відповідно вартість залучених та офіційно показаних коштів для контролюючих органів у 2 рази менша, ніж фізична особа-покупець платить за квартиру. Ціна квартири у 2 рази менша, ніж в рекламних оголошеннях — від 12 тис. грн. до 15 тис. грн. за кв. м., хоча по факту ціни на нерухомість у корпорації «Ріел» стартують від 25 тис. грн.

У результаті проведення вказаних операцій та незаконного оформлення документів при укладенні договорів на придбання квартир, частина коштів, яка оплачується простим пересічним громадянином за нібито оплачені послуги (консультації), перераховується на фізичних осіб. Однак ціна цих послуг для покупця включається у вартість квартири, а при сплаті податків не враховується.

Віктор Куртєв, округ 143

У партію Зеленського «Слуга Народу» по 143 округу на Одещині йде неодноразово судимий Віктор Куртєв, який зараз перебуває під слідством. Підприємства, які очолює Віктор Куртєв, налічують сотні судових справ, постанов та судових рішень. Згідно з реєстрами, Куртєв є директором (підписантом) ПП «Керуюча компанія «Метрополія», ТОВ «Керуюча компанія «Метрополія», ТОВ «НТК «Метрополія». Кінцевим бенефіціаром цих компаній є Елені Антіміаду (керуюча компанія «Метрополія» ЛТД, Кіпр), яка проживає в Нікосії (Кіпр).

Згідно з кримінальними провадженнями, у період з 2013 року по 2019 рік Куртєву висувалися звинувачення у ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, підробленні документів, укладанні фіктивних договорів та незаконному заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Останнє кримінальне провадження було відкрито 2 квітня 2019 року слідчим відділом Печерського управління поліції Києва за ч. 1 ст. 358 КК — підробка документів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у фінансово-господарські документи підприємства з придбання ТМЦ. Як говориться в діловодстві, мала місце підробка податкових декларацій та податкових накладних ТОВ «НТК «Метрополія», директором якого є Куртєв Віктор Владиславович.

Також у 2017 році Генеральна прокуратура та Національна поліція України повідомили про підозри у розтраті керівнику ПАТ «Черкасиобленерго» на загальну суму 61 млн грн., а також очільнику АК «Харківобленерго» — на 106,7 млн грн. Йдеться про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України — розтрата майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем та ч. 2 ст. 205 КК — фіктивне підприємництво. Керівники згаданих підприємств у змові з директором ТОВ «Управляюча компанія «Метрополія» виводили держкошти, укладаючи фіктивні договори на розробку проектної документації з директором та бухгалтером ТОВ. Вартість надання послуг була завищена в п'ять разів. ТОВ «УК Метрополія» засноване чотири роки тому. Основним заняттям є «діяльність головних управлінь». Керівником товариства з 2013 року є Куртєв Віктор Владиславович.

Максим Бужанський, округ 25

Округ охоплює Чечелевський та частину Амур-Нижньодніпровського районів м. Дніпро. Блогер та телеведучий з Дніпра Максим Бужанський збирається балотуватися до Верховної Ради України по мажоритарному округу від партії Володимира Зеленського «Слуга Народу».

Бужанський виступав за екс-президента Віктора Януковича та його «Партію регіонів», не змінив свою позицію щодо них навіть після Євромайдану, який, на його думку, українці «вбили країну». «Принциповий супротивник Майдану. Щиро ностальгує за СРСР. Послідовний та принциповий виборець регіоналів. Визнає військовий геній Жукова. Співчуває Сталіну. Упевнений, що мова — це метод красти». Це все його цитати.

Був фігурантом щонайменше семи кримінальних проваджень. Так, стало відомо, що Бужанський проходив у таких справах: 1) у 1998 році оголошувався в розшук за статтею 206 ч. 2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) № 621506 від 30 листопада 1998 року; 2) у 2004 році проходив у справі про хуліганство ст. 185 ч. 1 (зараз ст. 206 ч. 2). Справа № 67041942 від 6 жовтня 2004 року; 3) погрози по телефону Шведовій Н. В., передано в прокуратуру № 6193 від 26 квітня 2012 року; 4) заява від колишньої дружини про те, що він її побив (погрожував фізичною розправою та завдав тілесних ушкоджень в обличчя) ЄРДР № 12013040690004160 від 21 липня 2013 року; 5) заява від Цібратенко В. Г про побиття ст. 125 ч. 1 КК, ЄРДР № 12014040690001128 від 31 березня 2014 року; 6) заяви від колишньої дружини про нанесення тілесних каліцтв третім особам № 7013 від 4 липня 2014 року; 7) порушення правил носіння та зберігання зброї ст. 191 ч. 1 КУпАП № 654075 від 9 жовтня 2012 року.

Цікаво побачити, чи партія «Слуга Народу» дотримається своїх слів, чи це будуть звичайні слова і не більше. Для прикладу партія «Голос» Святослава Вакарчука відкликала свого кандидата у народні депутати в одномандатному окрузі № 121 Львівської області Дмитра Огньова, після того як журналісти викрили його зв'язок з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Глібом Загорієм, співвласником фармацевтичної компанії «Дарниця» та фігурантом численних журналістських розслідувань.

#СлугаНароду #МахінаціїВиборів #КорупціяВУкраїні #ПолітичніСкандали #ФінансовіЗлочини #ВибориВРаду #РозслідуванняОРД #ІванСпринський #ІванСпринськийРозслідування #ІванСпринськийЖурналіст #ІванСпринськийЖурналістськіРозслідування