Голова державної виконавчої служби Максим Кисельов зник з інформаційного простору перед прийняттям на посаду. За інформацією, він витратив 150 000 доларів США на видалення з інтернету негативної інформації про себе. Повернувся на сторінки ЗМІ вже як голова ДВС, коли здобув репутацію найбагатшого за статками держслужбовця та увійшов до Комісії з обрання кандидатів на посаді БЕБ.
Згідно з декларацією, Максим Кисельов та його родина володіють значним майном: 6 квартир та 4 місця в паркінгу в Києві, 3 земельні ділянки та дача в Григорівці Обухівського району, 4 земельні ділянки та низку нежитлових приміщень. Кисельов користується автомобілями AUDI RS7, BMW 740LD та BMW X7. Його дружина Олександра Горяєва володіє британською компанією Hengestone Development LTD з капіталізацією близько 500 000 доларів США, на яку оформлені нежитлові приміщення в Києві, та сейшельською компанією Ammilo Commerce Ltd. Кисельов зберігає готівкою 900 000 доларів США та 130 000 євро, а також має на рахунках 500 000 гривень та 45 000 євро.
Джерелом такого багатства простого юриста на державній посаді та його дружини є складно пояснити. Після того як Максим Євгенович очолив департамент, він фактично обклав данниною своїх підлеглих, які повинні були здавати щомісяця близько 1 мільйона доларів чорної каси. Послуги, які надавали представники ДВС, були різноманітними, але головну позицію займала послуга неприкладання арешту — послуга, що стала особливо цінною після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Завдяки спритності підлеглих Максима Євгеновича проросійськи налаштованим ділкам вдалося реалізувати або змінити власників більшості об'єктів нерухомого та рухомого майна, незважаючи на суспільний резонанс та інтерес правоохоронців.
Максим Євгенович допоміг не лише врятувати майно російським колаборантам. Через близьких знайомих була створена злочинна схема евакуації грошей російських колаборантів та низки українських чиновників за межі України за допомогою криптовалют. З цією метою Максим Кисельов відкрив рахунок у закордонному банку Revolut.
Незрозуміло, що саме вплинуло на поведінку Максима Євгеновича, але йому, як то кажуть, «знесло дах». На хвилі успіху своїх злочинних схем він почав позичати значні суми коштів у криптовалюті під обіцянки «спільного непублічного бізнесу» та призначення на посади в систему виконавчої служби. Коли прийшов час виконувати обіцянки, маючи тісні зв'язки з Міністром МВС, він імітував викрадення криптовалютних активів, для чого ввів в оману представників Кіберполіції заявою про злочин.
5 травня 2022 року Максим Євгенович Кисельов звернувся до Кіберполіції зі скаргою про вчинення злочину. За його заявою, у період з червня 2022 по грудень 2023 року він за порадою свого товариша Громова Олега та його дружини Єфімчук Віти купував віртуальні активи з метою збереження своїх грошових коштів. 29 квітня 2023 року Кисельов виявив, що віртуальні активи в сумі 647 063 USDT з його криптогаманця зникли. За його словами, доступ до криптогаманця мали він та його дружина, але доступ могли мати й Громов, який допомагав йому налаштовувати холодний гаманець Ledger для зберігання криптовалюти.
На допиті Кисельов зазначив, що під час налаштування Леджера необхідно було переписати та запам'ятати так звані сід-фрази (близько 24 штук), які допомагають відновити свій електронний гаманець у разі втрати Леджеру. Ці фрази, як зазначив сам Кисельов, він зберігав на аркуші паперу під чохлом свого мобільного телефону. На допиті у слідчого Кисельов дав такі свідчення: у квітні 2021 року при поверненні з відпустки на Сейшельських островах (цікаво, що у своїх свідченнях пан Кисельов збрехав, вказавши, що відпочивав у Катарі), у літаку він зі своєю дружиною Олександрою Горяєвою познайомились із громадянином Громовим Олегом Івановичем та його цивільною дружиною Єфімчук Вітою Дмитрівною. Зі слів останніх стало відомо, що вони займались торгівлею крипто-активами. Вони потоваришували й розпочали дружити родинами. Після вторгнення Росії на територію України Кисельов залишився в Україні, а його дружина та родина 25 лютого 2022 року залишили територію України з метою збереження власного життя.
Цікаво, що родина Кисельова не просто виїхала з країни як біженці. За попередньою інформацією, родина придбала в Іспанії шикарний маєток вартістю 1,5 мільйона євро, де зараз мешкає родина простого українського держслужбовця. Через те що НБУ встановив обмеження по банківським карткам та переказам, Кисельов був позбавлений фактичної можливості передати своїм рідним грошові кошти для життя в Європі. Це при тому, що на дружині зареєстровані 2 офшори, на рахунку одного з яких, за попередньою інформацією, знаходиться півмільйона доларів. У зв'язку з цим Кисельов звернувся до Громова, який допоміг створити акаунт на Wapase, щоб надалі переводити на рахунок своєї сім'ї грошові активи без встановлених лімітів. Щоб родина не померла з голоду в Іспанії в шикарному маєтку, Кисельовим «було переведено у віртуальні активи всі заощадження грошових коштів нашою родиною на загальну суму 700 тисяч доларів США».
28 квітня 2023 року дружина пана Кисельова — Олександра Горяєва вирішила скористатися криптогаманцем та виявила відсутність на криптогаманцю віртуальних активів. Горяєва зателефонувала Громову, розповіла про цю проблему, на що він їй повідомив, що це може бути просто збій системи. Після чого 30 квітня 2023 року Громов надіслав скріншот, у якому була інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14 лютого 2023 року відбулась транзакція на інший криптогаманець на загальну суму 647 063,31 USDT.
Після розслідування справи слідчі встановили, що 14 лютого 2023 року з гаманця заявника на гаманець невстановленої особи було переведено 647 063,31 USDT. З гаманця невідомої особи було здійснено 3 вихідні транзакції: 1) 08:10 14 лютого 2023 року на гаманець, що обслуговується біржею Binance — 60 000 USDT (TRC-20); 2) 08:39 14 лютого 2023 року на приватний гаманець — 10 USDT (TRC-20), ймовірно була здійснена тестова транзакція для перевірки реквізитів; 3) 08:49 14 лютого 2023 року на приватний гаманець — 587 074,488377 USDT (TRC-20). Після надсилання відповідних запитів було встановлено, що 60 000 USDT (TRC-20) отримав на рахунок громадянин України Джиоєв Дмитро, 1975 року народження.
З приватного гаманця, на який надійшло 587 074,488377 USDT, було здійснено 7 транзакцій: 1) 10:42 14 лютого 2023 року на приватний гаманець — 54 318,13 USDT (TRC-20); 2) 08:01 15 лютого 2023 року на приватний гаманець — 107 850 USDT (TRC-20); 3) вхідна транзакція 08:32 16 лютого 2023 року з приватного гаманця, зареєстрованого на Джоєва Дмитра Сергійовича (громадянин України) — 59 945,33 USDT (TRC-20); 4) 19:42 17 лютого 2023 року на приватний гаманець, зареєстрований на Зотова Кирила Олександровича (громадянин РФ) — 100 000 USDT (TRC-20); 5) 20:02 17 лютого 2023 року на приватний гаманець, зареєстрований на Михайлова Олександра Олександровича (громадянин РФ) — 184 329,14 USDT (TRC-20); 6) вхідна транзакція 20:03 17 лютого 2023 року — 0,184329 USDT (TRC-20); 7) 20:36 17 лютого 2023 року на приватний гаманець — 200 532,842455 USDT (TRC-20). Надалі криптовалюта з гаманців Зотова та Михайлова була конвертована у BTC (Bitcoin) (4,065301 BTC та 7,37426919 BTC відповідно). До виводу коштів у сумі 19,4483 BTC (що еквівалентно 528 066,08 доларів США) причетний Броніхін Даніїл Олександрович (громадянин РФ).
Досліджуючи подальший рух активів, стало відомо, що 478 078 USDT виведених активів надійшли на гаманець Бороніхіна, з якого зокрема 12 березня 2023 року було виведено 10 000 USDT на гаманець, який безпосередньо належить Громову Олегу Івановичу, а ще 407 088 USDT різними сумами, частинами було виведено на гаманець приватної особи. З якої 7 частинами упродовж 2 місяців на гаманець Громова надійшли кошти у сумі 46 650 USDT. Наразі відомо, що Громов залишив територію України у пункті перетину Шегині 14 лютого 2023 року, і з того часу в Україну не повертався.
Слідство вважає фігурантами кримінального правопорушення громадян Громова, Єфімчук та Джоєва. Справа зареєстрована в реєстрі досудових розслідувань за № 12023100060000821 від 06 травня 2023 року за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
Однак виникають питання до слідства. Цифрові активи пана Кисельова зберігались за допомогою спеціального пристрою — холодного гаманця Ledger, фізичного цифрового ключа, без якого неможливо провести транзакцію з гаманцем. Гаманець, зі слів Кисельова, він передав дружині в Іспанію. Кисельов навмисно привертає увагу слідства на те, що у нього були виписані сід-фрази на окремому папері, але чомусь він забуває вказати, що вони необхідні для відновлення втраченого фізичного цифрового гаманця, а не для проведення транзакцій. Таким чином, провести транзакції могла лише та особа, у якої Ledger був у наявності фізично.
Що стосується низки заплутаних переказів грошей, слідство дослідило шляхи виведення меншої їх половини. З загальної суми 647 063,31 USDT відомо, куди надійшли 284 329 USDT, про долю 362 707 USDT — ані слова, ані півслова. Чому слідство не зацікавилось вірогідністю причетності до виведення криптоактивів самого Кисельова? Стосовно переказів на рахунок Громова — чи можна вважати людину винною, якщо на її рахунок надійшли кошти? Звідки відомо, що пан Кисельов свідомо не розраховувався з ним за допомогу у виведенні цифрових активів у тінь або інші послуги? Чому слідство не порушило питання про причетність самого Кисельова до імітації злочину задля того, щоб уникнути зобов'язань перед своїми партнерами? Чому у слідства не виникло бажання перевірити, де знаходилась людина, яка робила переказ з гаманця, і за допомогою чого було підтверджено транзакцію?
Але у слідства немає часу на такі дрібниці, як справжнє розслідування. Тим більше що, скоріше за все, це не входить у рамки завдання, яке поставило перед ними керівництво. Що ж стосується самої персони Максима Кисельова, цей епізод не єдиний в його кар'єрі. Все його життя — суцільна фікція. Навіть родина, з якою він підтримує стосунки на рівні фінансового партнерства. Пані Горяєва скоріше банкір Кисельова, ніж його дружина. Він відверто використовує її для легалізації своїх корупційних доходів, кількість яких після вторгнення Росії значно зросла. Ну не може Кисельов відмовити громадянам Росії та колаборантам, коли вони пропонують йому більш ніж цікаві суми хабарів за те, що він допомагає врятувати їхнє майно та гроші від конфіскації.