Продовжуємо розглядати бюджетні розтрати в столичній фіскальній службі. Раніше було описано нехитру схему повернення фіктивного ПДВ начальником Головного управління ДФС міста Києва Людмилою Демченко. За інсайдерською інформацією від колег Людмили Демченко з Головного управління ДФС м. Києва, вона прикриває та отримує 2,5% з обороту описаних нижче операцій. Податковий кредит з ПДВ завжди був об'єктом пильної уваги податківців, оскільки впливає на обсяг податку, сплаченого до бюджету. Проте в київському офісі фіскальної служби діяльність деяких компаній щодо заниження ПДВ залишається непоміченою. У попередньому матеріалі описувалося, як Людмила Демченко має свою схему перетворення пива, газованої води, сигарет та навіть одягу на «насіння соняшника». У цьому матеріалі розглядається схема ТОВ «Газпромінвест ЛТД», яке протягом 2016–2018 років перебувало на податковому обліку у місті Києві та внаслідок своєї незаконної діяльності не сплатило в бюджет суму 1 445 261 400 гривень.
Компанія «Газпромінвест ЛТД» здійснювала реалізацію податкового кредиту з ПДВ, сформованого фіктивними підприємствами, які не мають на своєму балансі нічого. Основними постачальниками податкового кредиту з ПДВ для «Газпромінвест ЛТД» були такі компанії: Підприємство Приват Контур здійснило реалізацію фіктивного податкового кредиту на «Газпромінвест ЛТД» на суму 583 647 600 гривень. Цікаво, що до травня 2018 року власником компанії Приват Контур був Бражніков Андрій Володимирович, який на той час став власником компанії «Газпромінвест ЛТД». Фактично податковий кредит перекидався з однієї компанії на іншу в межах однієї групи. За даними аналітичної системи Youcontrol, компанія належить до групи родини Бєлашових. Сестра дружини Сергія Бєлашова — Євгена Федорович володіє 75% скандально відомої компанії «Скела Терціум», на угодах якої неабияк заробив грошей побіжний коняр і любитель-шпигун Олександр Онищенко. Бражніков Андрій з 12 лютого по 24 травня 2018 року був серед власників ТОВ «Приват Контур». Після цього Приват Контур здійснював придбання таких товарів, як скретч-картки поповнення рахунку, оренда приміщень, цукерки, печиво, газовий конденсат (пальне).
Постачальниками «фіктивних» товарів виступають так звані «підприємства скрутки»: ТОВ «КАЛІПСО» (м. Рівне) займається торгівлею скретч-картками та не має жодного відношення до природного газу. ТОВ «Д І Т Р Е Й Д» (м. Харків) займається торгівлею продуктами харчування та напоями та не має жодного відношення до природного газу. ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (м. Київ) займається торгівлею пальним та не має жодного відношення до природного газу. ТОВ «КК «УКРСТРОЙСЕРВІС» (м. Київ) здійснює придбання таких товарів, як покривала, канцелярія в асортименті, курятина, а реалізує «природний газ» без жодного відношення до видобутку газу. ТОВ «БРІКФОРТ» (м. Київ) здійснює придбання сигарет в асортименті, а реалізує «природний газ» без жодного відношення до видобутку газу. Підприємство Аклорд (Київ) здійснювало придбання скретч-карток поповнення Водафону у підприємств КОЛІПСО (Рівне), ІМПОРТ СИСТЕМИ (Рівне), СОРЕН (Рівне), а реалізовувало «природний газ» на ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД на суму 279 450 000 гривень без жодного відношення до видобутку газу.
Підприємство Фортінс (Київ) здійснювало придбання скретч-карток поповнення ВОДАФОН у підприємств КОЛІПСО (Рівне), ВЕНТЕС ЛТД (Рівне), ТГ УКРАЙНА (Київ), а реалізовувало «природний газ» на ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД на суму 250 414 800 гривень без жодного відношення до видобутку газу. Гранвей (Київ) здійснювало придбання скретч-карток поповнення ВОДАФОН та газового конденсату (пального) у підприємств КОЛІПСО (Рівне), АРГОН-2015 (Київ), СОРЕН (Рівне), а реалізовувало «природний газ» на ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД на суму 241 479 000 гривень без жодного відношення до видобутку газу. К.А.Р.Е. Трейд (Київ) здійснювало придбання газового конденсату (пального) у підприємства СП ІНТЕРГАЗ (Київ), а реалізовувало «природний газ» на ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД на суму 90 270 000 гривень без жодного відношення до видобутку газу.
Таким чином, підприємство ТОВ «Газпромінвест ЛТД» завдало збитку державному бюджету на суму 1 445 261 400 гривень. Дану схему прикривають посадовці столичного відділення фіскальної служби. Це не єдиний випадок схеми з оптимізації податків, які прикривають столичні фіскали.
Загалом проти начальника Головного управління ДФС міста Києва Людмили Демченко столичною прокуратурою розслідується кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України – «Зловживання владою або службовим становищем» та «Ухиляння від сплати податків». Раніше було описано махінації з фіктивним завищенням ПДВ для отримання компенсацій з державного бюджету компаніями чоловіка Людмили Демченко. Якщо нова влада готова до реальних реформ і змін, то такі чиновники, як Людмила Демченко, не повинні займати керівні посади в державі, а повинні відповідати за свої дії згідно з законом.