Бюро економічної безпеки розслідує кримінальне провадження № 72023000500000071, у якому повідомлено про підозру голові наглядової ради «Айбокс банку» Шевцовій Альоні Володимирівні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Це гучна справа, пов'язана з відмиванням через банк грошей підпільними онлайн-казино на суму 5 млрд гривень. Про цю схему раніше писали ЗМІ — https://hromadske.ua/posts/pidozru-otrimali-posadovci-ajboks-banku-yakij-dopomig-pidpilnim-onlajn-kazino-vidmiti-5-mlrd-grn#tag=ajboks-bank Національний банк України через порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АЙБОКС БАНК» та його ліквідацію з 07 березня 2023 року — https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-uhvaliv-rishennya-vidklikati-bankivsku-litsenziyu-ta-likviduvati-at-ayboks-bank Шевцова майже одразу після ліквідації банку виїхала до Об'єднаних Арабських Еміратів і зараз проживає в Дубаї, де 22 червня 2023 року стала на тимчасовий консульський облік.
Прокурори вручили підозру голові Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, оскільки раніше Альона Шевцова проживала в будинку в селі Гора Бориспільського району. Чому сільському голові вручена підозра Шевцової, залишається незрозумілим. Із-за недотримання процедури вручення повідомлення про підозру ухвалою Печерського районного суду від 31 жовтня 2023 року у справі № 757/46117/23-к скасовано письмове повідомлення про підозру Альоні Шевцовій у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. З рішенням суду можна ознайомитися за цим посиланням — https://reyestr.court.gov.ua/Review/114847631
Прокурори подали апеляційну скаргу. Кримінальне провадження № 72023000500000071 тимчасово заховано у Територіальному управлінні БЕБ міста Львова. Розгляд апеляційної скарги відбудеться в Київському апеляційному суді 28 листопада 2023 року о 16:00. Склад суду: Слива Ю. М. (доповідач), Паленик І. Г. (суддя), Глиняний В. П. (суддя) — https://www.kas.gov.ua/CourtPortal.WebSite/Home/Sprava/51173754481
Це вже не перша кримінальна справа, яку нібито «продали» прокурори Таркан, Стадник, Станков.