Ще в XIX столітті англійський публіцист і профспілковий діяч Томас Джефферсон Даннінг влучно висловився про суть капіталу: «Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає оживленим, при 50 відсотках позитивно готов зламати собі голову, при 100 відсотках він топче всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці.» У цій статті розглядаємо численні злочини, вчинені заради захоплення мережі АЗС «МОТТО». Починаючи з 2017 року й до сьогодні зацікавлені особи намагаються здійснити рейдерський захват мережі АЗС «МОТТО». Все почалося з невдалої крадіжки корпоративних прав ТОВ «Фриз Ойл Груп» у листопаді 2017 року. Незаконні реєстраційні дії провів реєстратор виконкому Маломихайловської сільської ради Дніпропетровської області.
Після цієї спроби Головне управління Національної поліції в Києві відкрило кримінальне провадження, яке так і залишилося черговим «висяком». Потім, у лютому 2018 року, з метою недопущення повторного рейдерського захвату, Голосіївський районний суд Києва накладив арешт на корпоративні права шляхом заборони здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни власників статутного капіталу зазначеного підприємства. Але така дрібниця, як визначення суду про заборону на відчуження корпоративних прав, у нашій країні легко ігнорується державним реєстратором Третяк Т.В. Рейдери принесли їй підроблене визначення Голосіївського суду про скасування арешту, а вона взялася й провела його. Після цього вона ж змінила засновників і директора ТОВ «Фриз Ойл Груп». Видимо, це все сталося тому, що держреєстратор Татяна Третяк у Покровському районі Дніпропетровської області дуже важлива й зайнята людина, і їй просто не було часу зайти в загальнодоступний реєстр судових рішень, щоб переконатися в тому, що визначення, яке їй принесли шахраї, не внесено в реєстр.
Підробленими виявилися не лише документи, які послужили основою для проведення незаконної рейдерської дії (договори купівлі-продажу корпоративних прав і протоколи юридичних осіб), але й самі паспорти громадян України — керівника ТОВ «Фриз Ойл Груп» Білошицького та директора ТОВ «Пром Сервіс 2016» Яковенко. Від їхнього імені й під їхніми документами ходили «переклеї» й подавали реєстратору підроблені папери. У подібних справах необхідні морально нечесні люди, готові взятися за найбруднішу роботу, не боячись при цьому запачкатися.
Хто ж ці «шестерки», яка їхня роль і який існує зв'язок між ними та зацікавленими особами?
«Шестерка» №1: Рязанов Сергій Валеріївич. Роль: «Фунт»
Примітна особистість нового топ-менеджера мережі заправок «Мотто». З весни минулого року ним став уродженець Нікополя Сергій Валеріївич Рязанов. Наразі він є єдиним директором усіх 20-ти компаній, які були рейдерським шляхом вкрадені у Фриз Ойл Груп. Про свої життєві пріоритети пан Рязанов заявив ще в далекому 1998 році, беручи участь у нікопольській крадіжці магнітофона «Яуза» й підсилювача у складі групи осіб. Потім Сергій Валеріївич у 2014 році став засновником і директором ТОВ «Пентафлоп» (ідентифікаційний код 37982829). Ізюмським міськрайонним судом Харківської області в кримінальному провадженні № 1201422032000993 встановлено, що компанія «Пентафлоп» була безпосередньо причетна до фінансування незаконних військизованих і озброєних формувань на території Краматорська шляхом розкрадання державних коштів.
Довідники цієї контори перераховували бюджетні гроші на рахунки фіктивних підприємств і привласнили грошові кошти на загальну суму понад 25 мільйонів гривень: http://reyestr.court.gov.ua/Review/49568338 Однак це кримінальне провадження досі не завершилося нічим. Основним видом економічної діяльності фірми «Пентафлоп» є комп'ютерне програмування. Виходить, що за такий короткий проміжок часу, як чотири роки, Рязанов з «фунта» якихось конвертаторів перекваліфікувався в управляючого мережею заправок «Мотто». Поистине запаморочлива кар'єра.
«Шестерка» №2: Тоцька Алла Олександрівна. Роль: «Адвокат»
Читач запитає, а хто ж забезпечує юридичне супровід цієї рейдерської схеми? Наразі в провадженні Господарського суду м. Києва перебувають 18 справ за позовами про визнання недійсними підроблених договорів і рішень. Відповідачем у цих позовах є новий засновник групи компаній «Мотто» — компанія LARLIN BUSINESS LTD Сейшели. 18 липня 2019 року на судовому засіданні з чергової справи з'явився представник LARLIN BUSINESS LTD — адвокат Ковальчук Віталій Володимирович.
Роль цього адвоката полягає в затягуванні судової тяжби в інтересах рейдерів. На судовому засіданні від 03.09.2019 року адвокат Ковальчук намагався приєднати до матеріалів справи довідку, видану приватним нотаріусом КГНО Бабенко Вікторією Вікторівною. Цей нотаріус є дружиною Бабенко Ігоря Станіславовича — фактичного керівника юридичної компанії, яка розташована за адресою: Київ, вул. Володимирська, 45, офіс 100. У цій компанії й працює адвокат Тоцька Алла Олександрівна, яка готує підроблені документи для незаконного завладіння об'єктами нерухомості: автозаправними станціями мережі «Мотто». Замовником і спонсором можливого рейдерського захвату є Біба Андрій Васильович — власник мережі заправок «БРСМ-Нафта», а контактними особами від Біби з виконавцями злочину є Гуменюк Максим, операційний директор мережі «БРСМ-Нафта» й Анжела Ларкіна, фінансовий директор мережи «БРСМ-Нафта». Зазначені особи провели попередні переговори з «титушками», які мали забезпечити захват об'єктів АЗС і звільнення їх від обслуговуючого персоналу.
При цьому задіяні на корупційній основі посадовці Генеральної прокуратури України для блокування реакції правоохоронних органів. Вибір Біби не випадково впав на цих юристів. Адже ще в середині 2016 року група українських компаній придбала мережу заправок, відомих під брендом газова компанія «Народна». Однак незабаром права на «Народну» заявив латвійський мутний бізнесмен Арнольдс Бабріс, інтереси якого й представляла також адвокат Алла Тоцька. https://www.youtube.com/watch?v=I6CBtx5DwZ8 Це фото зроблено з кабінету Ігоря Бабенко — фактичного керівника юридичної компанії, у якій працює адвокат Алла Тоцька. Пан Бабріс — це колишній високопоставлений працівник Бюро захисту Конституції — провідної спецслужби Латвії, відповідав за економічну безпеку. Саме після його візиту в Україну щодо конфлікту навколо мережі АЗС «Народна» лунали постріли. https://www.youtube.com/watch?v=JpMtWHqx1A8 На початку травня 2016 року група осіб під керівництвом титушківського вбивці Юрія Крисіна (він же «Шкаф», «Шрек») напала на працівників київської заправки мережи «Народна», одному з робітників простріляли ногу.
Юрій Крисін. На момент «роботи» на Бабріса на Крисіні висіло вже три кримінальні звинувачення: 1. Вбивство журналіста Вячеслава Веремія (за яке згодом він отримав 5 років позбавлення волі); 2. Участь у викраданні й катуванні активістів Майдану; 3. Вимагання грошей у перевізників, яке завершилося перестрілкою з правоохоронними органами біля станції метро «Житомирська» в жовтні 2015 року. За останньою справою Крисін пішов на угоду зі слідством і в лютому 2016 року отримав рік умовно за незаконне зберігання гранати. Таким чином, ці юристи спеціалізуються на супроводі «віджиму» саме автозаправних станцій. До кого ж, як не до них, звернутися в такому делікатному питанні.
«Шестерка» №3: Ісмоїлов Шохрух Ісмаїлович. Роль: «Фунтовод»
Шохрух Ісмоїлов (він же «Іскандер») — це людина зі світу етнічної злочинності. Будучи громадянином Узбекистану, постійно проживає в Києві. Сексот СБУ. Род занять — торгівля іноземними «фунтами», підробка штампів про перетин українського кордону своїм землякам, допомога в переправленні нелегальних мігрантів.
Близькою зв'язком Ісмоїлова був нині покійний неодноразово судимий київський бандит Артур Бірюк. Артур Бірюк — один з учасників драки в ніч на 27 вересня 2015 року в столичному кафе «Пальміра», яка привела до загибелі бійця АТО Артема Приходька. Того дня в цьому закладі компанія учасників АТО святкувала демобілізацію третьої хвилі. Це не сподобалося двом відвідувачам, які увійшли, спровокували скандал і драку. Бійці викликали поліцію, однак хулігани продовжили провокації й відкрили вогонь. Один з нападавших був змушений утікати дворами в бік Окружної, а Бірюк стрибнув за кермо автомобіля й спробував втекти. Рушаючи з місця, він зачепив дівчину (випадкову відвідувачку кафе) й наїхав на Артема Приходька, демобілізованого бійця 12-го окремого мотопіхотного батальйону. Артем від отриманих травм помер.
Однак через рік Бірюк Артур був розстріляний в упор біля власного під'їзду, йому завдали 12 вогнепальних ранень. https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/hto-i-navishcho-vbiv-dushoguba-stolichnogo-atoshnika-30062016170000 У 2015 році Бориспільський міськрайонний суд Київської області в кримінальному провадженні №22014101110000218 винесла Ісмоїлову вирок за незаконну переправку осіб через державний кордон України й підробку документів: http://reyestr.court.gov.ua/Review/43289459 За ці злочини суд винесла Ісмоїлову дивовижно м'який вердикт: 5 років позбавлення волі без конфіскації майна з випробувальним строком у три роки. «Іскандер» у суді укладла з прокурором угоду про визнання вини. Захищав його відомий адвокат Юрій Грабовський. Але навіть цей знаменитий адвокат не зміг би домогтися такого м'якого вироку без участі в долі «Іскандера» працівників СБУ, у яких Ісмоїлов давно й щільно сидить на гачку.
13 і 14 березня 2018 року приватний нотаріус КГНО Змисловська Татяна Василівна засвідчувала протоколи ТОВ «Фриз Ойл Груп» і ТОВ «Пром Сервіс 2016». І саме Ісмоїлов привів до нотаріуса таких поважних підписантів із сонячного Азербайджану, як Аббасов Торгул, Аскерзаде Аслан Ялцин оглу, Салманов Акбар, Алієв Руслан, а також «переклеї», які діяли за підробленими паспортами від імені Білошицького Кирила й Яковенко Віталія — директорів ТОВ «Фриз Ойл Груп» і ТОВ «Пром Сервіс 2016». Ці чотири азербайджанці ще й є засновниками й директорами цілих 12-ти українських компаній: ТОВ «АЗІ ФІШ» Код: 40904727, ТОВ «ТРАНСХОЛДИНГ» Код: 40799357, ТОВ «АКОРС ТОРГ» Код: 38590131, ТОВ «АСІМА ГРУП» Код: 41020285, ТОВ «ПРОМ БУД СЕРВІС» Код: 39518873, ТОВ «СЕНЕСКЕНТ МАРКЕТИНГ» Код: 38619066, ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Код: 34927435, ТОВ «СТЕПІ ТРАНС» Код: 33937039, ТОВ «НВП УКРБУДЦЕНТР» Код: 33482721, ТОВ «ЛЕВЕЛ ТРЕЙД» Код: 40384998, ПП «РОДИННЕ ТЕПЛО» Код: 37836220, ТОВ «УКРЕНЕРГО СЕРВІС» Код: 39274749. Ці компанії географічно розкидані по всій Україні: Київ і область, Дніпро, Кіровоград, Запоріжжя, Одеса, Херсон і займаються зовсім різними видами діяльності. Об'єднує ці контори проблеми з податками: борги перед бюджетом і порушені кримінальні провадження за такими статтями кримінального кодексу, як фіктивне підприємництво й ухилення від сплати податків.
Ці тимчасово проживаючі в Україні іноземці, яких ніхто не буде шукати, просто заробляють собі гроші. Переоформляють на себе проблемні українські фірми й беруть участь у інших схемах українських злочинців у якості підставних осіб. Деякі наші юристи навіть рекламують таку послугу як «Експрес-ліквідація підприємств за 1 день». Про вчинення зазначених діянь були повідомлені відповідні правоохоронні органи. Однак до сьогодні винні не покарані.
Органами Національної поліції відкрито ряд кримінальних проваджень: По факту вчинення протиправних реєстраційних дій у листопаді 2017 року було відкрито кримінальне провадження №12017100000001282; По факту вчинення протиправних реєстраційних дій у Єдиному реєстрі юридичних осіб державним реєстратором Пекар Л.А. було відкрито кримінальне провадження №12016100100003887; По факту вчинення протиправних дій державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайловської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. було відкрито кримінальне провадження №42018040000000345. Однак ці кримінальні провадження не розслідуються належним чином, до сьогодні навіть нікому не висунуто підозри, винні не покарані. У провадженні Господарського суду Києва перебуває ряд справ. У цих справах представники рейдерів доводять свою правоту, окремо акцентуючи увагу на тому, що у вищезазначених кримінальних провадженнях не встановлені винні особи й відсутні вироки суду. Також наразі групу рейдерів представляє деякий адвокат Ковальчук, який за допомогою підроблених документів намагається відстоювати інтереси компаній, задіяних у рейді на мережу АЗС.
Бездіяльність правоохоронців дозволяє злочинцям користуватися своєю безкарністю. Приклад групи заправок «Мотто» служить цьому підтвердженням. «Мозком» рейдерського захвату виступив Сергій Тищенко, бізнес-партнер і однокласник колишнього народного депутата України Сергія Пашинського, який нині томиться в неволі й кусає сокамерників у Київському СІЗО. Завдяки Пашинському, Сергію Тищенко при сприянні Богдана Губкого вдалося отримати корупційний ресурс для здійснення рейдерського захвату мережи заправок. А враховуючи дружні й партнерські стосунки Андрія Біби з однокласниками Тищенко й Пашинським, є думка, що рейд здійснювався в його користь. Внаслідок сліпоти наших органів в Україні проблема рейдерства дуже поширена, справи такого роду не розслідуються належним чином, що сприяє процвітанню корупції, рейдерства й безкарності злочинців.