Посадовців податкової служби Дніпропетровської області та керівництво ТОВ «Аякс Днепр», що входить до групи «Алеф» Вадима Ермолаєва та Станіслава Віленського, підозрюють у багатомільйонних махінаціях із бюджетними коштами. Про це редакція дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 УК. За даними ДБР, керівництво ТОВ «Аякс Днепр» у змові з чиновниками ГФС у Дніпропетровській області організувало схему розкрадання бюджетних коштів за рахунок відшкодування ПДВ, ухилення від сплати податків, а також за рахунок незаконного формування видатків та податкового кредиту. Для реалізації схеми використовували підконтрольне підприємство ТОВ «Енергетик Днепр», а лояльність ГФС забезпечували хабарами. За документами, ТОВ «Енергетик Днепр» у 2018 році експортував шрот, жмих та насіння соняшнику майже на 307,2 млн гривень, 61,4 млн гривень із цієї суми нібито становив ПДВ. У 2019 році підприємство подало заявку на бюджетне відшкодування ПДВ на зазначену суму й уже отримало майже 20,3 млн гривень. При цьому слідство встановило, що ТОВ «Енергетик Днепр» не має власних земельних ділянок і не орендувало земельні ділянки та обладнання для виробництва цієї продукції.
Насіння соняшнику та жмих на 12,5 млн гривень у 2018 році підприємство нібито закупило у ТОВ «Агротрадиції», але й це підприємство, як з'ясувалося, неспроможне виробляти цю продукцію, і при цьому не закуповувало нічого, крім газу у ТОВ «Нафтаторг». «Енергетик Днепр» у 2018 році 321 тонну жмиху нібито закупило у ТОВ «Пеларго», однак власних виробничих потужностей у ТОВ «Пеларго» знову ж таки не виявилося, а закупила ця фірма всього 103 тонни жмиху, поставити на ТОВ «Енергетик Днепр» ще 218 тонн на суму близько шести млн гривень, як це зазначено в документації, підприємство просто не могло. Крім того, під час допиту мешканця Дніпра Сергія Охлопкова, який за документами є засновником та керівником ТОВ «Агротрадиції», він повідомив, що не має жодного уявлення про те, чим воно займається, і не має до нього жодного стосунку. При цьому чоловік також значиться засновником та керівником низки фіктивних підприємств: ТОВ «Оріон Юніон», ТОВ «Алез Торг», ТОВ «Ленс Кепітал», ТОВ «Будмашинвест» та ТОВ «Дайвон Про». Про ці підприємства, за його словами, він теж нічого не знає.
Щоб розібратися, скільки насправді товару було експортовано ТОВ «Енергетик Днепр», експортувався він у реальності взагалі й звідки він узявся, слідство подало до Жовтневого райсуду Полтави клопотання про доступ до документів і речей ТОВ «Енергетик Днепр», однак суддя відмовив. У суді вважали формулювання клопотання надто розпливчастою, а участь ТОВ «Енергетик Днепр» у корупційній схемі — недоведеною. Варто при цьому зазначити, що своїми схемами на митниці власники групи «Алеф» Вадим Ермолаєв та Станіслав Віленський відомі вже дуже давно. Групу «Алеф» вони створили ще у 1995 році, користуючись підтримкою дніпропетровського криміналітету. Ще у 90-х завдяки зв'язкам на митниці Ермолаєв та Віленський ввозили в Україну алкоголь, побутову хімію та косметику, а також сировину для виробництва миючих засобів фактично контрабандою — без митного обліку. У бізнесменів є активи в Криму — ТОВ «Алеф-Виналь-Крим», ПАО «Бурлюк», ПАО «Старокримське» та «Алеф дистилері», на даний момент вони зареєстровані як резиденти РФ. За кордоном Ермолаєв та Віленський стали відомі після скандального закриття у березні 2018 року їхнього естонського банку Versobank AS.
З 2013 року через цей банк «відмивалися» кошти, його послугами користувалися злочинні структури й навіть «Сім'я» Віктора Януковича. Після проведеної естонськими фінансовими інспекторами перевірки з'ясувалося, що на піку діяльності ця фінансова структура «відмивала» щомісячно десятки мільйонів доларів. У 2015 році на зміну структурам Януковича в банк як клієнти прийшли чиновники «Укроборонпрому». 26 березня 2018 року рішенням Європейського центрального банку за пропозицією Фінансової інспекції Естонії ліцензію Versobank AS припинили.