Аналітичний Центр «Антикорупційна платформа» розпочав отримувати матеріали з інтернет-ресурсів про одіозного керівника податкової міліції Херсонської області Дмитра Сосиновича. За наявною інформацією, він відіграє значну роль в організації та сприянні вчиненню тяжких злочинів. Йдеться про схеми експорту товарів, підробку документів для митного оформлення та створення фіктивних підприємств. Мета діяльності Сосиновича — особисте збагачення. Замість сплати податків державі, суб'єкти господарської діяльності платять йому, отримуючи можливість безперешкодно працювати. Таким чином він залучив до схем лояльних до себе працівників податкової служби та інших правоохоронних органів, налагодивши систему систематичного отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур.
Одним із прикладів можливої причетності Сосиновича до злочинної діяльності, яка завдає державі збитків у особливо великих розмірах (сотні мільйонів гривень), стало те, що він, використовуючи службове становище, сприяв створенню низки фіктивних підприємств для незаконного експортування сільськогосподарської продукції, закупленої на території України за готівкові кошти. Унаслідок такої діяльності фіктивні підприємства-експортери не сплачували до державного бюджету податку на прибуток. Через невеликий проміжок часу вони переоформлювалися на інших осіб — раніше засуджених або з низьким соціальним статусом, що перебували в інших областях України. Крім того, ці підприємства не повертали валютну виручку, що завдавало додаткових збитків економічній безпеці держави та спричиняло макроекономічні та репутаційні негативні наслідки для держави. Наприклад, у 2018 році такими фіктивними підприємствами були: ТОВ «Меганат» (41736387), ТОВ «Смарагдовий Світ» (42303266) та ТОВ «Єкспотов» (41984015). У 2018 році ці підприємства «експортували» сільськогосподарської продукції на суму понад 250 мільйонів гривень.
На сьогодні державному бюджету України нанесено збитки в розмірі понад 45 мільйонів гривень. Враховуючи, що злочинна схема дала можливість ухилитися від сплати податків продавцям необліковуваних товарно-матеріальних цінностей, загальна сума збитків від діяльності цих підприємств сягає близько 90 мільйонів гривень. За неперевіреною поки що інформацією, ціною нанесення державі збитків у розмірі понад 90 мільйонів гривень стало отримання Сосиновичем неправомірної вигоди у розмірі 0,8% від вартості експортованих товарів (понад 250 мільйонів гривень) — 2 мільйони гривень. Враховуючи, що майже щодня з Херсона відправляються судна та баржі з зерном, потік коштів до нього постійний. Відчувши безкарність за свою протиправну діяльність та смак «легких грошенят» у особливо великих розмірах, а як відомо, безкарність породжує нові злочини, Сосинович ймовірно вирішив продовжити злочинну діяльність та значно розширити її обсяги.
Таким чином «міліціонер» вступив у змову з представниками декількох угрупувань, які спеціалізуються на розкраданні державного бюджету за рахунок несплати податків при експорті зернових, використовуючи фіктивні підприємства. Він зобов'язався, використовуючи свої службові та владні повноваження, беззаперечний вплив на керівництво та працівників ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, створити сприятливі умови для здійснення протиправної діяльності цими фіктивними підприємствами. Крім того, він ймовірно зобов'язався створити умови щодо унеможливлення втручання підлеглими йому працівниками в припинення злочинної діяльності цих угрупувань. Вірогідно завдяки «старанням» Сосиновича у 2019 році зареєстровано два десятки фіктивних підприємств, які «експортують» сільськогосподарську продукцію через Херсонський морський торгівельний порт, серед яких: ТОВ «Адоніс мега торг» (42269440), ПП «Бартон Гранд» (41866057), ТОВ «Приватопт ЮГ» (41014795), ТОВ «Фулкс Трейд» (42971614), ТОВ «Ленікс Груп» (41565241), ТОВ «Корн трейд Контрол» (43073627), ТОВ «Юрбен Плюс» (42971300), ТОВ «Нікагро Трейд» (40117378), ТОВ «Таймпром» (43086421).
У 2019 році ці підприємства «експортували» сільськогосподарської продукції на суму понад 4 мільярди гривень. На сьогодні державному бюджету України вірогідно нанесено збитки в розмірі близько одного мільярда гривень. За неперевіреною поки що інформацією, ціною нанесення державі збитків у розмірі мільярда гривень стало отримання Сосиновичем неправомірної вигоди у розмірі 0,3% від вартості експортованих товарів (понад 4 мільярди гривень) — 12 мільйонів гривень. Злочинні кола Херсонщини придумали девіз для нової влади: «Навіщо платити податки, якщо можна заплатити Сосиновичу та спокійно грабувати державу?»
Крім того, керівником податкової міліції Херсонської області Дмитром Сосиновичем організовано розкрадання всіх матеріальних цінностей, які податкова міліція області арештувала протягом останніх трьох років. Переважно це контрабандні сигарети та спирт на орієнтовну суму 50 мільйонів гривень. Сосинович залучив до цього злочину Максима Довбиша, який контролював склад, де зберігалися речові докази, та підприємство, яке юридично несло відповідальність за збереженість товару. До змови також залучені Сергій Горбунов, власник найбільшої на півдні України мережі з реалізації контрабандних сигарет, що базується в Миколаєві, та двоє працівників податкової міліції Херсона. Повний перелік осіб та обставин цього дерзкого та цинічного злочину встановлюються. Примітно, що підставна особа (наркозалежна людина без постійного місця проживання Ігор Заїкін), на яку Сосинович з соучасниками переоформили відповідальне за зберігання речових доказів підприємство, неодноразово фігурувала в матеріалах БЕПА Миколаєва у той час, коли його очолював Сосинович.