Після призначення Івана Баканова на посаду Голови СБУ багато хто сподівався, що організація, яка за часів Петра Порошенка стала інструментом політичного нагляду, репресій проти неугодних та тиску на бізнес, нарешті буде очищена. Однак невдовзі близькі до Баканова особи нагадали відомий вислів Н. Макіавеллі: «Якщо не можеш перемогти натовп — очоль його». За матеріалом, у контексті боротьби з корупцією це означало, що СБУ продовжує керувати корупційними потоками, використовуючи кримінальні провадження як один із механізмів для досягнення своїх цілей.
За вказівками керівництва СБУ, під безпосереднім контролем начальника ГУ ВБ СБУ Андрія Наумова, слідчі підрозділи СБУ продовжують практику досудового розслідування злочинів, які не входять до їх підслідності, порушуючи норми статті 216 КПК України та базові завдання кримінального провадження.
Перечень таких кримінальних проваджень є досить великим. Серед них — провадження з метою контролю Митної та Податкової служб. Так, ГСУ СБУ розслідує провадження 22020000000000017 за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 204, частиною 2 статті 364 КК України щодо незаконного виготовлення невстановленими особами підакцизних товарів (тютюнової продукції) у підпільних цехах та подальшої їх реалізації на території України та поза її межами без належного митного оформлення за сприянням співробітників правоохоронних, податкових, митних органів та військовослужбовців Державної прикордонної служби України.
Провадження 22020000000000053 за частиною 3 статті 212 КК України стосується службових осіб Державної митної служби України та Державної фіскальної служби України, які сприяють незаконному ввезенню комерційними підприємствами на митну територію України товарно-матеріальних цінностей шляхом мінімізації митних платежів.
Провадження 22020000000000026 за частиною 2 статті 364 КК України та провадження 22019000000000353 за частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 212 КК України розслідують сприяння з боку службових осіб Державної митної служби України незаконному ввезенню невстановленими особами на митну територію України ювелірних виробів, їх клеймування підробленим пробірним клеймом та реалізації із заниженням податкових зобов'язань через мережу підконтрольних юридичних осіб.
На фінансовому ринку розслідується провадження 42019000000002471 за частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 КК України щодо надання службовими особами страхових компаній представникам фінансово-промислових груп та комерційних підприємств послуг із привласнення коштів у сфері небанківських фінансових послуг України шляхом удаваного перестрахування ризиків та їх подальшої легалізації.
Провадження 22014000000000081 за частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 364-1, статтею 219 КК України розслідує привласнення коштів шляхом переоформлення майна та банківських рахунків однієї з банківських установ, які знаходились у заставі за кредитами рефінансування на підконтрольні комерційні підприємства.
У сфері енергетики та палива розслідується провадження 22016150000000015 за частиною 2 статті 205, частиною 2 статті 209, частиною 2 статті 212, частиною 5 статті 191 КК України щодо привласнення коштів службовими особами ВП «Південно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» шляхом проведення безтоварних операцій з підприємством з ознаками фіктивності.
Провадження 22013000000000206 за частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 365-2, частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366 КК України розслідує зловживання службових осіб ДФС України, Рівненської міської адміністрації та Суслівської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської області під час реєстрації майна ДП «ПрикарпатЗахідтранс» та ВАТ «Транснафтопродукт», а також порушення останньою митних правил під час транзиту нафтопродуктів.
У транспортному секторі розслідується провадження 42020000000000288 за частиною 5 статті 191 КК України щодо привласнення службовими особами АТ «Українська залізниця» коштів спільно з комерційними підприємствами під час проведення тендерних закупівель товарів та послуг за завищеними цінами.
Серед державних підприємств та ІТ-ринку розслідується провадження 22017000000000422 за частиною 5 статті 191 КК України щодо службових осіб міністерств та державних установ, які у змові зі службовими особами ІТ-компаній вчинили розтрату коштів шляхом постачання комп'ютерного обладнання та послуг за завищеними цінами.
Однак серед цих проваджень зустрічаються й доволі відверті «бізнес-замовлення» для боротьби з конкурентами. Провадження 22020000000000030 за частиною 2 статті 189 КК України стосується діяльності групи осіб, які на території Дніпропетровської області під погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, знищення та пошкодження майна здійснюють вимагання грошових коштів у суб'єктів господарювання з їх щомісячною сплатою за неперешкоджання у здійсненні господарської діяльності.
Провадження 32018160000000007 за частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 212 КК України розслідує привласнення на території Одеської області майна та грошових коштів фермерських господарств, а також ухилення останніми від сплати податків шляхом реалізації продукції без відображення у податковій звітності.
Провадження 42019000000002555 за частиною 4 статті 189 КК України стосується вимагання коштів у керівника одного з суб'єктів господарювання, яке супроводжується погрозами вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.
Провадження 42019000000002494 за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 115, частиною 1 статті 263 КК України розслідує готування невстановленими особами замаху на життя мешканця Рівненської області для отримання доходів від бізнес-інтересів, пов'язаних із незаконною вирубкою лісу та добуванням бурштину.
Більшість зазначених справ носять глобальний характер, не містять фактичного складу злочину, а лише формальний опис механізму скоєння злочину невстановленою особою. Це дозволяє під час досудового слідства здійснювати тиск на усіх суб'єктів господарювання певної сфери. У більшості проваджень, які розслідувались іншими правоохоронними органами наприкінці 2019 — початку 2020 років, за ініціативою керівництва СБУ та погодження з боку Офісу Генерального прокурора було незаконно змінено підслідність до органів СБУ.
Подальше ручне керування досудовим слідством цими провадженнями дозволяє Начальнику ГУ ВБ СБУ Андрію Наумову фактично тримати на гачку досить велике коло державних службовців, які потенційно можуть здійснювати корупційну діяльність. Таким чином, під керівництвом Івана Баканова продовжується побудова корупційної ієрархії в діяльності СБУ для скерування всіх корупційних потоків у «потрібне русло». От і виходить основний вислів: якщо не можеш перемогти корупцію — очоль її.