Напередодні парламентських виборів 2012 року в системі «Укрзалізниці» розгорнулось розслідування щодо сумнівних тендерів на загальну суму понад 2 млрд грн. Генпрокурор Віктор Пшонка особисто видав вказівку перевірити окремі підряди «Південно-Західної залізниці», але справа раптом припинилась, як тільки віце-прем'єр Борис Колесніков втратив шанс залишитися в уряді.
Початок розслідування
У червні 2012 року Пшонка отримав від податкової служби Олександра Клименка дані про можливі порушення при використанні державних коштів контрагентами залізниці. Прокурор два місяці вивчав обставини і в серпні звернувся до суду за дозволом на позапланову виїзну ревізію «Південно-Західної залізниці». Слідчих цікавили цілком конкретні контракти, укладені з трьома компаніями: «Укренерготранзит», «Ліапроф» та «Інтех компані». Після виграшу тендерів ці фірми загалом перерахували проміжним структурам 220 млн грн.
Електроенергія на мільярди
Першим у переліку був контракт «Південно-Західної залізниці» з ТОВ «Укренерготранзит» від 18 грудня 2009 року на постачання електроенергії. У 2010 і 2011 роках угода пролонговувалась без проведення тендерних процедур. Загалом по цьому контракту фірма за три роки отримала 1,76 млрд грн. Слідчі встановили, що 94 млн грн. з цієї суми було перераховано фірмі «Сирена трейд», яка спрямувала ці гроші іншим компаніям з ознаками фіктивності – «Трайніс консалт», «Біарум», «Джі Ес Україна», «ФрендсУА», «Еліф Турк», «Ерміт», «Тайковер». Податківці навіть відкрили карну справу по факту фіктивного підприємництва цих компаній.
Будівництво Дарницького комплексу
Прокуратуру і податківців також зацікавив слід сотень мільйонів, виділених на будівництво технічної пасажирської станції Київського вузла в районі станції Дарниця. У 2011–2012 роках «Південно-Західна залізниця» уклала низку угод з ТОВ «Ліапроф» на загальну суму 134,69 млн грн. По цим угодам фірмі перерахували понад 126 млн грн. Однак 99 млн грн. було перераховано компаніям, у яких, як встановлено слідчими, «відсутні ресурси для виконання будівельно-монтажних робіт»: «Пайпер», «Київкапіталбуд», «Сіквел Трейд», «Рас мус Трейд». Слідчі припускали, що роботи за договорами були виконані не в повному обсязі, а державні кошти могли бути привласнені.
ТОВ «Інтех компані» отримала підряди на 298 млн грн. у 2009–2012 роках в системі «Укрзалізниці». З цієї суми 27 млн грн. було перераховано структурам «Мега Торг», «Леард», «Фідем» та «Укрметбудсервіс», які також не мали ресурсів для виконання будівельно-монтажних робіт.
Судові перипетії
Прокуратура 13 серпня 2012 року звернулась до Печерського райсуду за санкцією на позапланову перевірку. Суд відмовив. Тоді прокуратура звернулась до вищої інстанції, і 4 вересня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу: скасував постанову Печерського райсуду, але замість санкції на ревізію справу повернув на розгляд до того ж суду.
После вересневого рішення в судовому реєстрі не вдалось знайти жодного документу про подальший розвиток справи щодо компанії «Ліапроф». Важливо, що в серпні, поки санкції на ревізію ще не було, згадані фірми-посередники продовжували отримувати державні контракти. «Ліапроф» 16 серпня отримало ще 47 млн грн. на Дарницький комплекс. Загалом фірма за один рік натендерила на Дарницькому депо 333,63 млн грн., лише третина яких потрапила на очі слідчим. «Інтех компані» в листопаді, вже після звернення прокурора до суду, виграло ще один тендер на добудову Дарницького комплексу на 69 млн грн. Загалом же ця фірма за три роки натендерила на будівництві Дарницького депо та Донецького вокзалу підряди на 388,12 млн грн.
Наслідки розслідування
На лютий 2013 року розслідування не трансформувалось у справжню карну справу проти згаданих компаній. «Ліапроф» зникло з тендерного горизонту, але не було ліквідовано. «Інтех компані» не тільки продовжило тендерити у залізничників, а й розширило географію впливу – у січні 2013 року виграло тендер «Чорноморнафтогазу» на постачання труб на суму 63,90 млн грн. Фірма «Укренерготранзит» також не ліквідована, даних про арешти немає.
Корпоративні зв'язки
Компанія, що постачає «Південно-Західній залізниці» електроенергію на мільярди, має заплутану схему засновників. У ній фігурує Станіслав Миколайович Максимець, зазначений на сайті «Укрзалізниці» як заступник начальника управління – начальник відділу по роботі з Оптовим ринком електроенергії і суміжними ліцензіатами.
Керуючи структурою, яка роздавала підряди посередницьким фірмам, Олексій Кривопішин зберіг посаду начальника «Південно-Західної залізниці», яку займає з 2005 року. Керівник «Укрзалізниці» Володимир Козак отримав підвищення до міністра інфраструктури. Борис Колесніков перестав бути міністром інфраструктури і став народним депутатом від Партії регіонів.