У першій половині 2013 року державне підприємство «Укрзалізничпостач» та інші структури залізничного транспорту провели тендери на суму 12,16 млрд грн. Це один із найбільших показників серед державних установ того періоду — порівняні лише закупівлі «Нафтогазу» та «Енергоатому».
За даними журналістського розслідування, левову частку цих коштів — 8,52 млрд грн — освоїли кілька груп компаній, пов'язаних з впливовими політиками та бізнесменами.
Група Олександра Януковича
Президентський син, якого неофіційно називають претендентом на звання олігарха України №1, офіційно визнав лише кілька компаній під парасолькою «МАКО». Однак журналісти виявили низку фірм, які вони класифікували як пов'язані з його оточенням, на суму 3,45 млрд грн.
Серед них — «Перша паливна компанія» (2,78 млрд грн), яку засновано фондом «Альтана інвестмент менеджмент». Цей фонд раніше володів Анатолій Амелін, співзасновник ТОВ «Столичний стиль» разом з Олександром Януковичем. У середині 2012 року компанію перереєстровано на донеччанина Всеволода Момота, який на початку 2000-х заснував компанію «Промінь» для дрібнооптової торгівлі паливом у Донецькій області.
Другий співвласник — Юрій Шакуров, один із синів якого, Сергій, працює віце-президентом хокейного клубу «Донбас» донецького нардепа Бориса Колеснікова. Другий син, Іван, очолює компанію «Укрсервіс», що належить Колеснікову та його дружині.
До групи також входять «Левада-палас» (239,93 млн грн), засновану у 2006 році фінансовою компанією «Ягуар» власника Віктора Бондіка. У 2011 році компанію перереєстровано на В'ячеслава Ярошенка з оточення нардепа Юрія Іванющенка, а з 2012 року власником став харків'янин Юрій Перевозник. Саме при цьому власнику компанія почала вигравати державні тендери.
До групи також входять «Автономні джерела струму» (106,91 млн грн), «Євроінвестстрой» (104,55 млн грн), «Енергетичне Машинобудування» (95,57 млн грн), «Консалтінг кепітал» (69,95 млн грн) та «Ремдизель груп» (56,08 млн грн).
Після опублікування матеріалу департамент по зв'язкам з громадськістю «МАКО холдингу» надіслав редакції заяву, у якій підтвердив, що «Всеукраїнський банк розвитку» є єдиним підприємством з групи, яке бере участь у державних тендерах. Разом з тим у заяві стверджується, що «МАКО» не має стосунку до згаданих компаній.
Редакція зазначила, що впевнена: згадані фірми офіційно не є активами холдингу Олександра Януковича. Журналісти припускають, що Янукович насправді не має уяви про те, як називаються ці фірми та на кого вони офіційно зареєстровані. Саме тому конгломерат названо «Олександр Янукович&Ко».
Група Ігора Єрємєєва
Народний депутат позафракційного статусу Ігор Єрємєєв контролює групу «Контініум», яка продає залізниці дизпаливо через компанії «Укрпостач-Нафтотрейд» (2,17 млрд грн) та «ВК Імпекс» (656,1 млн грн). Засновником «Укрпостач-Нафтотрейду» є кіпрський офшор «Овг оіл вест лімітед», який також виступає засновником інших фірм групи Єрємєєва.
«ВК Імпекс» зареєстровано на Миколу Голанова у одному з сіл Волинської області зі статутним капіталом 100 грн. Компанія виконує послуги для мережі АЗС «WOG» з групи Єрємєєва. Голанов також є партнером юрисконсульта єрємєєвської фірми «Вест Ойл Груп» Віталія Проневича по фірмі «ЗНГ-Житомир».
Група Ріната Ахметова
Олігарх Рінат Ахметов контролює компанії, які отримали 1,64 млрд грн. До цієї групи журналісти віднесли лише ті фірми, чий зв'язок з олігархом є беззаперечним: «Метінвест-Україна» (854,36 млн грн), «Метінвест-СМЦ» (343,96 млн грн), «Донбаське промислово-транспортне підприємство» (315,54 млн грн), «ДТЕК трейдінг» (78,57 млн грн) та «Керченський стрілочний завод» (47,06 млн грн).
«Донбаське промислово-транспортне підприємство» реалізує продукцію «Керченського стрілочного заводу». Засновником останнього є ПАТ «Уктранслізинг», яке контролюється фірмою «Лемтранс». Цю компанію минулого року викупили у групи Януковича-Пригодського структури Ахметова, які були співвласниками.
Віктор Пінчук
Олігарх Віктор Пінчук отримав 0,61 млрд грн через компанію «Інтерпайп Україна» (609,12 млн грн), яка ритуально отримала щорічний підряд на постачання колес.
Чиновники та регіональні мережі
Решта 1,90 млрд грн розподілилася серед інших учасників. Серед них — колишній заступник голови Державної податкової адміністрації України Валерій Малік, нардеп від Партії регіонів Анатолій Гіршфельд, депутат Сумської облради від БЮТ Геннадій Дорошенко та інші.
ТОВ «ТД «Дружківські металеві вироби» (227,26 млн грн) контролюється сім'єю Валерія Малікова, який очолював податкову міліцію Донецької області та був заступником голови Державної податкової адміністрації до 2012 року.
ТОВ «Фірма Меганом» (169,84 млн грн) контролюється групою УПЕК харківського нардепа Анатолія Гіршфельда.
ТОВ «ТД Сумський ЗГТВ, Лебединський МБДЕЗ «ТЕМП» (137,50 млн грн) торгує продукцією заводів концерну «Демпург» (Суми) Володимира Гордієнка та Геннадія Дорошенка. Дорошенко в 2010 році став депутатом Сумської облради за списком БЮТ, будучи головою обласної організації «Батьківщини». Згодом разом з кількома бютівцями перейшов у групу «За реформи», за що його було виключено з лав партії.
ТОВ «ТД Агрінол» (132,51 млн грн) з Бердянська засновано Юрієм та Русланом Пономарьовими — племінниками впливового бердянського підприємця Олександра Пономарьова, а також Михайлом Какушадзе, Ігором Добичею та запорізьким ЗАТ «КУА «Славутич-інвест».
ТОВ «Стейс» (105,34 млн грн) зі статутним капіталом 46 тис грн засновано Світланою Карплюк та Люсею Гордич, бізнес-партнерками Євгена Бродського — брата голови Держпідприємництва Михайла Бродського, близького до екс-віце-прем'єра Бориса Колеснікова.
ТОВ «Транселектрокомплект» (56,33 млн грн) засновано донеччанами Майєю Бородіною та Оленою Ущекою в 2011 році по призначенні Бориса Колеснікова міністром інфраструктури та Володимира Козака гендиректором «Укрзалізниці». З того часу компанія вигравала тендери виключно в системі залізниці.
Регіональні залізниці та місцеві мережі
Державна адміністрація залізничного транспорту розділила 0,48 млрд грн на ремонт рухомого складу між власними заводами. Шість регіональних залізниць — Південно-західна, Південна, Придніпровська, Львівська, Донецька та Одеська — натендерили разом 1,26 млрд грн.
У регіональних тендерах монополії визнаних олігархів немає. Більше того, фірма «Євроінвестрой» не отримала жодного підряду Львівської залізниці. Залізничники на місцях, на відміну від регіональних вуглепромівців, зберігають певну свободу фінансових потоків.
Серед найбільших учасників регіональних тендерів — «Мастер клін» (42,18 млн грн на прибиранні об'єктів Південно-західної залізниці), «Група компаній «Вектор» (40,68 млн грн на охороні об'єктів), «Об'єднаний Торговий Дім «Безпека руху» (83,00 млн грн на устаткуванні).
Засновниками «Безпеки руху» є донеччани Денис Шелковін та Олександр Куліков. Куліков є бізнес-партнером директора ДП «Укрзалізничпостач» Олега Якимовського — вони відомі як співзасновники ТОВ «Торговий дім «Попаснянський вагоноремонтний завод». Сам завод контролюється нардепом від Партії регіонів Антоном Пригодським з оточення Віктора Януковича.
Шелковін також є директором «Групи компаній «Вектор». Цю фірму зареєстровано на кіпрський офшор «Пірімова холдінгз лтд». На цей же офшор також зареєстровано «Мастер-клін». «Вектор» є співзасновником ломбарду «Щедра кишеня» у Києві разом з фірмою «Мост капітал» донеччанина Олексія Пишного.
Фірма «Прем'єр Лізинг» (180,67 млн грн на тендерах регіональних залізниць) контролює лізингову складову угрупування Януковича&Ко. Засновником є Анатолій Герасименко з смт Білокуракине Луганської області. Директором є Андрій Черніков, відомий як директор компанії «Укррослізинг» у 2009 році, коли засновником останньої була кіпрська компанія «Імпофірм Консалтінг Лімітед». Цей офшор також виступав засновником фірми «Албента», пов'язаної з групою нардепа Юрія Іванющенка.
Реєстрацією та супроводом діяльності «Премєр-лізингу» займається юридична компанія «Стайлинг». Її засновник Богдан Данкевич відомий як засновник ПАТ «Домінанта», основним акціонером якого є ТОВ «Танталіт» — номінальний власник резиденції «Межигір'я» Віктора Януковича.
Компанія «Трібо» з групи першого заступника міністра інфраструктури Костянтина Єфіменка отримала 15,47 млн грн у різних підрозділів «Укрзалізниці». ПрАТ «Юнікон» з Дніпропетровська набрала 23,77 млн грн. Акціонерами компанії є Олег Кононюк (40%), ТОВ «КУА «Мтір Ессет Менеджмент» з групи братів Суркісів (0,1%), Сергій Анюхін (12%), Тетяна Дубина (28%), Юрій Зарічнюк (20%). Тетяна Дубина — дружина Олега Дубини, який очолював «Нафтогаз України» в останньому уряді Юлії Тимошенко.
ТОВ «ТД «ЛЕМЗ» (47,27 млн грн) — луганська компанія, основним власником якої є Олег Петрович Ткаченко, людина з таким ПІБ є начальником управління метрології та технічного регулювання «Укрзалізниці».
ТОВ «ТД «БМЗ» (90,80 млн грн) має директором Олександра Хабенка, члена наглядової ради ПАТ «Бериславський машинобудівний завод». Основним акціонером заводу є ТОВ «Укрпроммаш» Василя та Людмили Мельників.
ТОВ «Ремдизель груп» (56,08 млн грн) — половину статутного капіталу контролює ТОВ «Укрпроммаш» Василя та Людмили Мельників. Іншим співвласником є Юрій Кияшко, раніше член ревізійної комісії ПАТ «Керченський металургійний комбінат» та директор ТОВ «Аврора лтд». Ці компанії контролюються структурами нардепа Антона Пригодського та групою Януковича. На Кияшка також зареєстровано фірму «Карготранс» — одну з шести компаній, які минулого року отримали від «Укрзалізниці» монополію на послуги вантажоперевезень.
ТОВ «Проммашплюс» (57,78 млн грн) зареєстровано на Георгія Ченцова, який раніше очолював торговий дім «Краматорського заводу важкого верстатобудування», що входив до сфери впливу екс-міністра регіонального розвитку та екс-голови Донецької облдержадміністрації Анатолія Близнюка.
ТОВ «ТД «Енергетичне Машинобудування» (95,57 млн грн) має одним з власників мешканця Білорусі Сергія Тимошенко. Наприкінці 2012 року він замінив у складі засновників Артема Синаха, заступника директора по поставках матеріалів, запчастин та нафтопродуктів ДП «Укрзалізничпостач». Іншими засновниками є ТОВ «Фріленд Україна» Івана Челпана та директорка фірми «Альтана Капітал» Олена Амітан, ТОВ «Велью ессет менеджмент» Катерини Амеліної.
ТОВ «Автономні джерела струму» (106,91 млн грн) — фірмі належить завод у Львівській області. До середини 2011 року фірму контролював львів'янин Валерій Крисько. Потім 25% статутного капіталу перейшло до донецького ТОВ «Фріленд Україна» Івана Челпана та директорки фірми «Альтана Капітал» Олени Амітан, ще 25% — донецькому ТОВ «Велью ессет менеджмент» Катерини Амеліної, родичці екс-засновника «Альтани» Анатолія Амеліна.
ТОВ «ЕК «Зеніт» (89,70 млн грн) зареєстровано у Києві на мешканку Конотопа Світлану Грушко. Вона є третьою засновницею компанії з 2008 року. До неї власниками були Сергій Ляшевський з Алушти та Ігор Ольшанський з Броварів.
ТОВ «Євроінвестстрой» (104,55 млн грн) засновано донеччанами Юрієм Лисиченком та Ольгою Середою. Середа також працює менеджером з продажів донецького ТОВ «Мега Терм», що має спільний телефон з ПП «Аква Аппія», засновником якого виявилася Тетяна Галенко. Вона є директоркою корпорації «МАКО» та благодійного фонду «Олександр Янукович».
ПАТ «ВТБ банк» отримав 118,08 млн грн. Це російський державний банк.
През 2013 року у «Віснику держзакупівель» були опубліковані дані про тендери, однак у попередньому році з видання були прибрані тендери, які держпідприємства проводили за «власні кошти». Дякуючи Віктору Януковичу та його більшості в парламенті, дані про закупівлі шахтарів майже зникли з публічного доступу.