Конфлікт між мільярдером Олександром Ярославським та групою компаній «АІС» розгортається навколо питання, що може мати далекосяжні наслідки для державних закупівель. Тиждень тому «АІС» звинуватила Ярославського у рейдерському захопленні. Той відповів обіцянкою подати позов за наклеп і використати судовий процес для розкриття справжніх власників групи. Якщо йому це вдасться, багатомільйонні тендери можуть виявитися поза законом.
Проблема прозорості власності
Знайти справжніх власників «АІСу» виявляється надзвичайно складно. Український реєстр власників вже місяць не працює, а офшорні юрисдикції, де зареєстровані компанії групи, традиційно приховують інформацію про бенефіціарів. За останні п'ять років 17 фірм з групи «АІС» – 15 регіональних представництв, «АІС АЗЧ Маркет» та «АІС-Сітроен-Центр» – виграли дві з половиною сотні державних тендерів на загальну суму 366 мільйонів гривень, за даними «Вісника державних закупівель».
Традиційно групу пов'язують із народним депутатом від Партії регіонів Дмитром Святашем. Минулого літа банкіри заявили, що група не хоче повертати кредитів на 1,77 млрд грн. Святаш тоді спростував свою причетність до «АІСу», зазначивши, що від управління групою він відійшов у 2002 році, ставши народним депутатом, а зі складу засновників вийшов у 2009 році. Перевірити ці твердження простими методами не видається можливим.
Переміщення через офшори
Донедавна офіційним власником фірм з групи була американська компанія «Девелопмент Макс ЛЛС» зі штату Делавер. Хоча Делавер офіційно не називають офшором, він функціонує як такий завдяки гнучкому податковому законодавству та політиці анонімності, яка не передбачає розкриття власників третім особам.
З 2010 року компанії групи почали переїжджати на Панаму. У 2010 році основним власником «АІС-Сітроен-Центру» став «Навітрон Прожектс Корп» (Navitron Projects Corp.). Через рік на цей же «Навітрон» перереєстрували «АІС-Донецьк», а з весни 2012 року – решту фірм групи.
Управління панамською компанією «Навітрон» від 2010 року до сьогодні покладене на три інші панамські фірми: директорські функції записані на «Cascado AG», казначейські – на «Integri S.A.», секретарські – на «Systemo AG». За даними OCCRP (Organized crime and Corruption Reporting Project), ці панамські фірми разом з «Milltown Corporate Services» і «Ireland & Overseas Acquisitions» задіяні в цілій низці махінацій по експорту/імпорту та ухиленню від сплати податків. Управління цими структурами номінально здійснювали латвійці Стан Горін та Ерік Ванагельс, ті самі особи, що були причетні до історії з вишкою Бойка.
Переміщення на Кіпр
Недавно, у середині жовтня цього року, власник «АІС-Столиці» знову змінився. Тепер це кіпрська фірма «Радолін Трейдінг Лімітед» (Radolin Trading Limited), зареєстрована наприкінці березня цього року. Засновником є кіпрська компанія «Фоніаріум Холдінгз Лімітед» (Foniarium Holdings Limited), офіційним власником якої є кіпріотка Марія Хаджиантоніс. «АІС-Столиця» наразі чекає на підписання кількох крупних угод, включаючи закупівлю швидких на 48 мільйонів гривень, акцептовану тиждень тому.
Підозрілі паралелі з конкурентом
Традиційним конкурентом «АІСівських» фірм на тендерах є ТОВ «Глобал Автогруп». Редакція неодноразово писала про те, що ці дві групи поводять себе як «спаринг-партнери». У березні вони були єдиними конкурентами на тендері Фонду соцзахисту інвалідів на закупівлю автівок на 32 млн грн. Аналогічний тендер Фонду відбувся у жовтні – це друга крупна угода, по якій акцептована пропозиція «АІС-Столиці» на 31 мільйон гривень, але договір поки ще не підписаний.
«Глобал» заснували у березні 2012 року, прописали на вулиці Тракторна, будинок 13, у місті Василькові Київської області. Через півроку, наприкінці вересня, фірма почала вигравати державні тендери. За півтора роки набрала державних замовлень на загальну суму 58 млн грн – йдеться про 64 тендери, з яких на 51-у єдиним конкурентом «Глобала» була одна й та сама компанія з групи «АІС», а саме Підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Брок».
Директором «Глобал Автогруп» є Віктор Васильович Коваленко. Людина з таким ім'ям багато років роздає коментарі ЗМІ у якості комерційного директора групи компаній «АІС». Він же нещодавно як представник «АІС-Столиці» коментував мільярдний тендер МОЗ по закупівлі швидких, наголошуючи, що «МОЗ зробив усе для того, щоб тендер відбувся чесно й прозоро». Стверджувати, що це одна й та ж людина, редакція поки не беремося, але й без цього вистачає дивних збігів.
Сьогодні одноосібним власником «Глобала» є панамська компанія «Коппермакс Інк» (Coppermax INC.) зі статутним капіталом 10 тисяч доларів, зареєстрована у серпні 2012 року за адресою 50 Глобал Плаза Тауер, офіс «Н» – тією ж адресою масової реєстрації, що і «Навітрон». У власність до «Коппермакса» фірма перейшла у жовтні, приблизно у той же час, як почала вигравати державні тендери.
За даними панамського реєстру, правом підпису від імені компанії володіють Рікардо Мануель Камбра ла Дюк (Ricardo Manuel Cambra La Duke) та Фернандо Енріке Монтеро де Граціа (Fernando Enrique Montero De Gracia). Рікардо Камбра ла Дюк був одним з директорів й агентом «Cascado AG» і «Systemo AG» разом з Горіним і Ванагельсом. Він же зараз є директором «Integri SA». Латвійці з Дюком пересікалися щонайменше в шести компаніях. Фернандо де Граціа фігурував у низці фірм разом з директором «панамської трійці» Татьяною Салданья (Tatiana Saldaña).
Перехресні зв'язки
На тій же адресі у Василькові, де прописана «Глобал Автогруп», офіційно приписана ще одна фірма – ТОВ «Контакт-Автозапчастина». Її власник – панамський «Коппермакс», а директором до травня був Олександр Сергійович Єфімов. Людина з таким ПІБ до кінця минулого року у якості директора очолювала «АІС АЗЧ Маркет» – фірму з групи «АІС», яка займається автозапчастинами.
Телефонним апаратом «Глобал» й «АІС АЗЧ Маркет» видається, користуються одним і тим самим. У протоколі розкриття пропозицій по автівках для інвалідів контактний номер «Глобала» вказаний як (044-585-40-50). Цей телефон постійно фігурує в Інтернеті як контактний номер «АІС АЗЧ Маркет» – у бізнес-довідниках, на сайті Всеукраїнської спілки автомобілістів та на офіційному сайті запчастинного підрозділу «АІСу». Його можна знайти й у документації тендерів, що їх виграв «АІС АЗЧ Маркет» за останні кілька років, де він фігурує то як контактний номер, то як факс.
Першим власником «Глобал Автогруп» був Олександр Атландеров, першим директором – Володимир Кресс. За звітом Київського відкритого чемпіонату з футболу від 6 жовтня поточного року, Атландеров і Кресс грають за команду «АИС».
Перспектива розслідування
Якщо скласти докупи тендерні здобутки «АІСу» й «Глобал Автогруп», а також заплановані 50 мільйонів МОЗу і 31 мільйон Фонду соцзахисту, то вийде 503 мільйони гривень. Якщо Ярославському вдасться отримати інформацію про справжніх власників, це може змінити розуміння того, як функціонує система державних закупівель. Редакція чекає наступного ходу мільярдера, щоб побачити, що буде в чарівній шафі, яку він спробує відкрити: прохід в паралельний світ чи купа скелетів.