Масштабна корупція на тендерах у Дніпропетровській області тривала роками за чітко організованою схемою. За словами в.о. заступника губернатора Святослава Олійника, розмір відкатів при витрачанні бюджетних коштів становив 30–50% від вартості контрактів. Механізм розподілу коштів був простим: 15–16% йшло облдержадміністрації, 8% — правоохоронним органам, 3–10% — казначейству. Додатково 12% витрачалося на конвертацію в готівку, 10–15% крали розпорядники коштів, а близько 5–6% отримували виконавці робіт. За такою схемою область щорічно втрачала приблизно мільярд гривень.
Механізм розкрадання був відпрацьований. Гроші з бюджету переводилися переможцю тендеру, а потім одразу потрапляли до фіктивної фірми — так званої «ями» — призначеної для розподілу прибутків та обналічки. Це була коротка схема без ланцюжків банкрутів: бюджет — переможець тендеру — фіктивна фірма — готівка.
Два місяці до публічного розкриття схеми правоохоронці затримали віце-мера Дніпропетровська Володимира Лисого. Він одночасно очолював Департамент комунального господарства та капітального будівництва міськради. Йому інкримінують розкрадання 10 млн гривень, виділених на ремонт і експлуатацію автомобільних доріг. Досудове розслідування встановило, що Лисий організовував тендери, до яких зазвичай допускалися лише двоє учасників. Переможець потім переводив виграні гроші на фіктивні фірми, зареєстровані як субпідрядники та постачальники.
Перший директор та один із засновників ПАТ «Мережа-сервіс» — це сам Володимир Лисий. Хоча згодом акціонером став Альберт Мерцалов, у 2008–2014 роках фірма виграла тендери на 77 млн гривень. Однак ця сума виглядає незначною на фоні загального масштабу розкрадань.
З 2008 року Департамент комунального господарства та КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» провели тендери на 3,75 млрд гривень. Департамент розпорядився 2,70 млрд гривень, Управління — 0,75 млрд гривень. Якщо виключити комунальні підприємства та дрібних приватних підрядників, вісім фірм отримали контракти на 2,52 млрд гривень.
Лідером за обсягом контрактів стало ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС». Фірма отримала 1,72 млрд гривень, включаючи найбільший окремий контракт вартістю 0,92 млрд гривень у 2011 році на будівництво автодороги від вулиці Кайдацький шлях до дороги Київ–Луганськ–Ізваріне. Єдиним засновником «УПС» є Тарас Палій, син колишнього гендиректора ДП «Дніпропетровський облавтодор». У 90-х роках засновником фірми була польська компанія «PUS» з Жешова, яка залишилася власником ДІП «Дніпродор» (129 млн гривень на тендерах). До лютого 2011 року Палій був також співвласником ТОВ «Торонадо – Л.Т.Сервіс», яке виграло контракти на 156 млн гривень.
Другим за обсягом став ТОВ «Буддоргруп» з контрактами на 254 млн гривень. Третім — ТОВ «Торонадо – Л.Т.Сервіс» на 156 млн гривень. Далі йшли ДІП «Дніпродор» (129 млн), ТОВ «Майстер-буд» (88 млн), ПАТ «Мережа-сервіс» (77 млн), ТОВ «Века пром буд» (43 млн) та ТОВ «Інвестбудпроект» (42 млн гривень).
Фірми «Буддоргруп» та «Века пром буд» мають ознаки класичних «прокладок». Обидві зареєстровані в одному будинку по вулиці Батумська, 11 у Дніпропетровську, де прописані сотні інших компаній. ТОВ «Інвестбудпроект» був пов'язаний з депутатом Дніпропетровської міської ради від Партії регіонів Андрієм Каменським, який одночасно керував комунальним підприємством «Дніпропетровський електротранспорт».
Особливу увагу привертає ТОВ «Майстер-буд». Контракт від Департаменту Лисого на будівництво багатоповерхівки поряд з вулицею Агнії Барто, 2 датується 2013 роком — саме періодом, який досліджував Олійник. Одним із власників «Майстер-буду» є Дмитро Мішалов, раніше відомий як менеджер групи «Приват» з девелоперських проектів. Мішалов також є власником фірми «Завод Майстер-Профі Україна». Примітно, що ця фірма не з'явилася у схемі розпилу, яку демонстрував Олійник, хоча за його розрахунками мала отримати відкати від половини виграних 88 млн гривень.
Розслідування показало, що розкриття корупційних схем можна здійснити швидко та ефективно. Дніпропетровська ініціатива з документування шахрайських тендерів може стати прикладом для інших регіонів.