Розслідування журналістів виявило, що одна лондонська адреса служить центром реєстрації понад 520 компаній, пов'язаних з впливовими українськими політиками, чиновниками та бізнесменами. Офіс 11 на вулиці Бедфорд, 43 у Лондоні став предметом дослідження під час пошуків власника яхти «First Wave», яку прокуратура відпустила у вересні після затримання, пов'язаного з втечею Віктора Януковича та його оточення.
Яхта та офшорні структури
Деякі ЗМІ повідомили, що яхта «First Wave» належить екс-главі Національного банку України Сергію Арбузову через компанію «Fineberg Limited». Швейцарська газета LeMatin у березні цього року опублікувала матеріал про розкішний спосіб життя Януковича, у якому зазначила, що «Fineberg Limited діє в інтересах клану Януковича» і її засновником є офшор «Vewir SA» з Вануату. Однак редакція не змогла встановити конкретного власника яхти, оскільки адреса на Бедфорд-стріт є місцем масової реєстрації, а власник з Вануату залишається невідомим.
Розгалужена мережа компаній
Вивчення компаній, зареєстрованих за цією адресою, виявило складну мережу структур, пов'язаних з різними впливовими особами. «Roshen UK Limited» була заснована у вересні 2013 року жінкою на ім'я Ебігейл Калопонг з Вануату, яка є директором цієї компанії та понад 80 інших фірм, включаючи «Fineberg Limited». Редакція не може стверджувати, що компанія належить президенту Петру Порошенку, хоча вона повторює назву його солодкого бренду.
Більш явні зв'язки виявлені у випадку «Hansford Impex LLP», яка є засновником ТОВ «Хенсфорд-Україна» та ТОВ «Віас Груп» з групи Януковича. ТОВ «Хенсфорд-Україна» отримало дозвіл на будівництво торгового центру на Поштовій площі у Києві. ТОВ «Віас Груп» зареєстроване у Броварах на вул. Кірова, 90, кв. 16, де також розташовані ТОВ «Дом Лесника» та ліквідовані ТОВ «СПС-Груп» і ТОВ «Енерго Сім».
ТОВ «СПС-Груп» (відоме як «Син-Папа-Син») контролювало фінансові потоки на «Укрзалізниці» та облаштовувало резиденцію Януковича «Межигір'я», зокрема постачало двері з ливанського кедру за 64 тисячі доларів. На ТОВ «Дом Лесника» була оформлена мисливська резиденція екс-президента в Сухолуччі. ТОВ «Енерго Сім» належить Марині Пелих, дружині екс-голови Державного управління справами Андрія Кравця.
«Westerton Commerce LLP» є співзасновником ТОВ «Київ-Арт» разом з Мариною Пелих і вважається ключовою фірмою у її бізнесі. За останні роки ця компанія отримала у власність і оренду низку приміщень у Києві, включаючи басейн «Водник» на Подолі.
Державні контракти та будівництво
«Dalberg Integro LLP» є засновником ТОВ «Інформзахист», витіснивши зі складу засновників кіпрську компанію «Гестіон Інвестменс Лімітед» та екс-голову Державної екологічної інспекції України Рінату Іванкова (призначений у березні 2010 року). У серпні 2007 року ТОВ «Інформзахист» уклало з ДП «Український художньо-спортивний ансамбль «Балет на льоду» інвестиційний договір на реконструкцію будівлі на вул. Еспланадна, 17 під готель. У листопаді 2010 року компанія найняла ТОВ «БК «Укрбудінвест» генпідрядником, де директором у 2004-2006 роках був Андрій Кравець.
Нинішнім директором «Укрбудінвесту» є Євген Віканов, депутат Броварської міськради від Партії регіонів та бізнес-партнер дружини Кравця. Основним власником компанії є ПАТ «Укрінпро» (98% належить директору Максиму Федотову, 2% – ПрАТ «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент»). Максим Федотов раніше був співзасновником та директором кількох фірм, пов'язаних з бізнес-імперією Олександра Януковича.
«Fortson Construction Ltd.» є засновником ТОВ «Альфадорбуд» з будівельної корпорації «Золоті ворота». На цю компанію, створену наприкінці січня цього року, перереєстровані 100% крупного державного підрядника з будівництва доріг часів Януковича. ТОВ «Альфадорбуд» є основним власником ПАТ «Південьзахідшляхбуд» і ПАТ «Будівельне управління №813». Донедавна засновником був віце-президент корпорації «Золоті ворота» Віктор Ящук. Після зміни власника фірма перереєстрована у Севастополі в окупованому Криму.
За даними ЗМІ, зміна засновників пов'язана із заборгованістю фірм групи перед «Ощадбанком» на 409 мільйонів гривень за кредитами. Раніше корпорація «Золоті ворота» уникла розрахунку по кредитах перед іншим банком, розпочавши процедуру банкрутства і вивівши основні активи в «Альфадорбуд». Обидві структури мають спільний телефон (4920733).
Телебізнес та медіа
Три лондонські компанії – «Invest Info One», «Invest Rating Two» та «Credit Investbanque PLC» – пов'язані зі скандалом навколо зміни власника телеканалу ТВі у 2013 році. 24 травня власником фірми «Медіа Інфо», яка володіла телеканалом ТВі, стала британська компанія «Balmore Invest Ltd». За день до цього власниками Balmore Invest стали п'ять лондонських компаній, включаючи «Invest Info One» і «Invest Rating Two». Згодом «Медіа Інфо» продала ТОВ «Телерадіосвіт» факторинговій компанії «Фінанс Груп», засновником якої є британська «Credit Investbanque PLC» (вже ліквідована).
Перший засновник «Фінанс Груп» Богдан Данкевич був також засновником ТОВ «Юридична фірма «Стайлінг». Нинішнім співзасновником є Дмитро Нікіфоров, який був директором фонду «Домінанта» у 2009 році, коли основним акціонером фонду стало ТОВ «Танталіт», на яке було зареєстровано «Межигір'я». На обслуговуванні юркомпанії «Стайлінг» була фірма «Прем'єр лізинг», яка за роки президентства Януковича отримала держзамовлень на понад 27 мільярдів гривень.
«Mironova International Art Group LLP» є засновником ТОВ «Галерея Тетяни Міронової». Тетяна Міронова – дружина екс-депутата Київради, екс-заступника голови КМДА Валерія Міронова. Міронов є одним із засновників столичного обслуговуючого кооперативу «Золоті ворота», який з лютого 2013 року ліквідується. До складу засновників входять гендиректор ПАТ «Золоті ворота» Сергій Самусєв, екс-віце-президент Сергій Мольков, екс-заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, член наглядової ради «Міжнародного інвестиційного банку» Костянтин Ворушилін (був керівником банку «Мрія» за часів коли він належав Петру Порошенку), президент корпорації «Богдан» Олег Свинарчук та екс-нардеп Олег Зімін. Ліквідатором кооперативу є Самусєв, який раніше був радником Віктора Медведчука, коли той займав посаду першого заступника голови Верховної Ради в 2000-2001 роках.
Оборонна промисловість та енергетика
«Milimex Trade Co. Limited» є засновником та має основну частку у ТОВ «Українська авіаційна компанія «Велес». До складу засновників входить очільник Держпідприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Укроборонекспорт» Володимир Казадой. На сайті фірми зазначено, що вона тісно співпрацює з держкомпанією «Укрспецекспорт» та її дочірньою компанією «Укрінмаш» у галузі створення безпілотних літальних апаратів.
«Eurotransgaz Corporation LLP» пов'язана з колишнім менеджером «Газпрому» Богданом Будзуляком. За даними «Новой газеты», у 2011 році ТОВ «Іскра-Турбогаз» перерахувала цій компанії 72,8 мільйона доларів за посередницькі послуги з пошуку дилерів для поставки 47 газоперекачувальних агрегатів для газопроводів «Північний потік» і «Ямал-Європа». На момент цих операцій Будзуляк очолював раду директорів «Іскри-Турбогаз». Податківці порушили проти компанії карні справи, оскільки вона вже давно знала дилерів, яких їй знайшла «Eurotransgaz». Крім того, остання не вела ніякої іншої діяльності, окрім отримання винагороди. Зараз Будзуляк є фігурантом карної справи, порушеної швейцарською прокуратурою за підкуп посадовців та відмивання грошей.
Будзуляк працював в структурах «Газпрому» з давніх пір, але має бізнес і в Україні: ТОВ «Компанія «Євроінвестбуд», ТОВ «КУА «Інвест-Актив», ТОВ «ІФ Буд-Інвест «2007», ТОВ «ІС Кар'єри», ТОВ «Аторней». Він є головою наглядової ради ПАТ «Газінвест», яке володіє трьома спецдозволами на користування нафтогазовими родовищами в Україні. Крім того, він є співзасновником обслуговуючого кооперативу «Урочище «Береги» (Гута, Івано-Франківська обл.). До складу засновників входить також Богдан Клюк, який у 2000-х був заступником міністра палива та енергетики та заступником голови правління НАК «Нафтогаз України».
Колишній голова уряду РФ та посол Росії в Україні Віктор Черномирдін називав Будзуляка одним зі своїх найближчих друзів. Син Черномирдіна має із Будзуляком спільну фірму, яка отримала у центрі Києва ділянку під забудову, але дозвіл на будівництво скасовано.
Інші компанії та зв'язки
«Eig Development Ltd.» є засновником ТОВ «Є-Інжинірінг». Ця компанія у 2011-2012 роках отримала від СБУ, розвідників, військових та енергетиків замовлення на поставку кондиціонерів на загальну суму 2,46 мільйона гривень.
«Steel Invest Group Ltd» відоме як покупець брухту з ланцюжка ТОВ «Укр Мет» Андрія Кисельова, однокурсника Віктора Януковича-молодшого.
«Enright Investments Limited» і «Lancroft Projects Limited» були акціонерами «Запорізького автомобілебудівного заводу» нардепа Таріела Васадзе. «Enright Investments Limited» була акціонером у 2009 році, а «Lancroft Projects Limited» – протягом 2007-2009 років. Ці компанії перейшли на Бедфорд-стріт у 2011 році.
«Favbet Invest LLP» причетна до діяльності букмекерської мережи «Фавбет» (раніше «Фаворит»). За даними ЗМІ, на цю компанію був оформлений сайт favbet.com, який зараз не працює. Власниками мережи є родина Матюх, включаючи Андрія Матюху, власника ТМ Favbet. Разом зі своїми родичами Сергієм та Дар'єю Матюхами вони є співвласниками ресторанного бізнесу.
Сусідні офіси та розширена мережа
В офісі під номером 17001 зареєстрована компанія «Atigor Capital LLP», яка є засновником ТОВ «Гарда індастріс». Остання є одним із власників ТОВ «Атіго медіа груп», яка у вересні 2013 року стала власником телеканалів «Business», «Dobro TV» та «A One Ukraine». Донедавна директором «Гарда індастріс» був Олександр Бондарцов зі Сніжного (Донецька обл.), який раніше входив до складу засновників ТОВ «Бізнесбуд-08» з орбіти Олександра Януковича.
В офісі №12 зареєстрована компанія «Ridgent Trade Limited», яка є засновником севастопольського ТОВ «Експлуатаційна компанія «Парангон» (раніше «Севжилпром»). Група компаній «Парангон» контролюється екс-міністром оборони Павлом Лебедєвим, який після Майдану зник з України і переховується від слідства.
Значення масової реєстрації
Реєстрація усіх цих фірм за однією адресою не підтверджує прямого зв'язку між бенефіціарами компаній. Це лише одна із багатьох адрес масової реєстрації. Однак це показник того, що усі ці люди користуються послугами одних і тих юристів – створювачів офшорів. Така концентрація структур, пов'язаних з впливовими українськими політиками та чиновниками, свідчить про систематичне використання офшорних схем для приховування власності та контролю над активами.