Генеральна прокуратура України перевела своїх працівників на зарплатне обслуговування до «Авант-банку». Ця новина викликала хвилю критики в соціальних мережах, адже фінансова установа виявилась пов'язаною з низкою осіб, чиї біографії викликають питання.
Початок скандалу поклав активіст Сергій Іванов, колишній співробітник луганської прокуратури. У своєму дописі на Фейсбуці він назвав переведення працівників ГПУ з «Райффайзена» до «Авант-банку» «волюнтаристським» кроком і охарактеризував банк як «каламутну фінансово-кредитну установу». Іванов вказав на те, що в банку працював екс-міністр оборони Валерій Гелетей, а також припустив, що банк є «дітищем» генпрокурора Віталія Яреми та інших впливових осіб.
Прес-служба «Авант-банку» відповіла на критику, заявивши, що клієнтів банк залучає на ринкових засадах. Представниця установи наголосила: «Ярема та Ліщенко ніяк не пов'язані з банком». Однак у подальшому листі юридичного управління банку визнано, що син генпрокурора Валерій Ярема дійсно працював у «Авант-банку».
Документи, які, за твердженням активістів Anonymous, були отримані внаслідок несанкціонованого доступу до поштових скриньок, свідчать про те, що у лютому 2012 року Валерій Ярема (народжений 1988 року) мав на рахунку в «Авант-банку» 4 мільйони доларів США. На той час йому було 23 роки. Прес-служба банку назвала зображення депозитного договору фальсифікатом і заявила, що такий договір «ніколи не існував».
У 2012 році Валерій Ярема обіймав посаду помічника голови правління «Авант-банку». Це підтверджується документами, підготовленими для реєстрації благодійного фонду «Елєос», де він виступив співзасновником. Нині ж він керує Департаментом держреєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби з посадовим окладом 6,5 тисяч гривень на місяць.
За опублікованими документами, Валерій Ярема поручився за кредит, який у «Авант-банку» взяло товариство з обмеженою відповідальністю «Кир-Х». Прес-служба банку заперечує існування договору поруки, називаючи його сфальшованим. Засновником «Кир-Х» був нинішній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Савченко. Компанія займалась проектами у сфері нерухомості та продажу нафтопродуктів. У 2012 році вона відкрила завод з виробництва палет «Гранула+» в Івано-Франківській області. Пізніше фірму переоформили на «Корхіт Корпорейшн Лімітед» з Кіпру. Директором залишилась Маргарита Савицька, яка також очолює контрольно-ревізійну комісію Національної Федерації самбо України, президентом якої є Олексій Савченко.
Історія «Авант-банку» розпочалась у 2008 році, коли він був оформлений на товариство з обмеженою відповідальністю «Лоренс Груп». Основним власником був Михайло Гріншпон, відомий як радник екс-міністра оборони Олександра Кузьмука. У липні 2011 року Гріншпон покинув компанію, і її переоформили на низку фізичних осіб, серед яких був Володимир Шарій.
Через рік, у 2012 році, на Шарія були записані частки у компаніях «Сателін» та «Провін», співзасновником яких є товариство «Срібна Затока» – фірма, на яку оформлено землі на Жуковому острові, де зводиться палац Юрія Іванющенка, відомий як «Межигіря-2». Шарій також був партнером (через товариство «Орбіта-Груп») Олександра Ліщенка, у вузьких колах більш відомого як «Ліча». На початку 2000-х років Ліщенко належав до кримінального угруповання «Прища», яке контролювало столичний ринок «Троєщина». Він був неодноразово судимий за кримінальними статтями. Пізніше Ліщенко перейшов у бізнес і політику, ставши депутатом Київської міської ради. До 2013 року Шарій був власником товариства «Троєщинський торговий центр».
У вересні 2011 року власники «Лоренс Груп» змінилися вдруге. Зі складу товариства вийшов Шарій, натомість увійшли Ліщенко та Олексій Савченко. Останній згодом став помічником народного депутата Віталія Яреми. Прес-служба банку повідомила, що Савченко обіймав посаду голови наглядової ради «Авант-банку» до 18 травня 2012 року, після чого не мав жодного відношення до установи.
У 2012 році «Лоренс Груп» перейменувалась на «Стабіл Холдинг» і переоформилась на десяток офшорних компаній із Сейшельських та Віргінських островів. Однак Савченко і Ліщенко до початку 2014 року обіймали керівні посади в «Авант-банку». У липні 2014 року членом наглядової ради банку призначили Вадима Рогача, віце-президента Національної федерації самбо України.
Біографія Олексія Савченка містить цікавий факт: у 1997–2003 роках він працював у міліції і дослужився до замначальника київського управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ). Генпрокурор Віталій Ярема у 2003 році очолив УБОЗ ГУМВС в Києві, а раніше займав керівні посади у карному розшуку столичної міліції. У газетних архівах збереглось інтерв'ю Савченка про його причетність до арешту кримінального авторитета Валерія Прищика у 2001 році – того самого «Прища», до угруповання якого входив Ліщенко. У кінці 2002 року найтяжчі звинувачення проти Прищика та його подільників було знято. Суд мотивував рішення слабкою доказовою базою, представленою УБОЗ, слідством і прокуратурою. У грудні 2003 року Прищик був застрелений невідомим. Після смерті боса контроль над ринком «Троєщина» успадкував Ліщенко.
Того ж 2003 року Савченко пішов у бізнес. Спочатку він став начальником управління безпеки банку «Персональний комп'ютер». Коли банк у 2004 році перейменували на «Родовід», Савченко став заступником голови правління. Цей банк контролювався Юрою Єнакіївським і нині знаходиться на балансі держави. У 2006–2010 роках у Савченка з'явилось власне дітище – публічне акціонерне товариство «Партнер-Банк», згодом перейменоване на «Конверсбанк». Також Савченко володів чернігівським футбольним клубом «Десна». На футбольній ниві він познайомився з горілчаним магнатом Павлом Климцем, який у 2008 році купив 50% клубу. Це знайомство виявилось настільки значущим, що у 2010 році, після того як президентом став Віктор Янукович, Савченко очолив державне підприємство «Укрспирт». Однак протримався на цій посаді лише два місяці.
У своїй податковій декларації за 2013 рік Савченко вказав дохід у розмірі 236 мільйонів гривень, з яких 47 мільйонів становили дивіденди та проценти, а 189 мільйонів отримано від відчуження рухомого та нерухомого майна.
Зв'язок Яреми, Савченка і Ліщенка простягається далі. Генпрокурор Ярема назвав Савченка своїм улюбленим співаком. Однак музика не була головною причиною їхнього зближення.
У листопаді 2014 року журналісти «Наших Грошей» відвідали будівництво «Межигір'я-2» і натрапили на охоронців, які представились співробітниками Управління державної охорони. Управління очолює Валерій Гелетей, колишній віце-президент «Авант-банку». Будівництво палацу Юрія Іванющенка розвивається успішно. 18 грудня 2014 року Київський апеляційний господарський суд залишив землю в заказнику під Києвом у власності людей Єнакіївського. Генеральна прокуратура не змогла довести свою правоту у судовому процесі.
Після опублікування матеріалу прес-служба «Авант-банку» надіслала лист, у якому стверджувала, що депозитний договір на суму 4 мільйонів доларів США, зображений на фото, «ніколи не існував». Банк також пообіцяв дати юридичну оцінку фактам розповсюдження «завідомо неправдивої інформації» та передати матеріали правоохоронним органам. Юридичне управління банку наголосило, що договір поруки також є сфальшованим. Однак установа підтвердила, що Валерій Ярема дійсно працював в «Авант-банку» певний час.