Арешт у Німеччині Бориса Тимонькіна, колишнього керівника фінансового сектора компанії ВЕТЕК Сергія Курченка та голови «Брокбізнесбанку», привернув увагу до давної справи про викрадення державних коштів. Йдеться про 2 мільярди гривень, які зникли у останні тижні правління Віктора Януковича через операції з цінними паперами Національного банку (ОВДП) на суму 2 млрд грн., здійснені через Аграрний фонд та «Брокбізнесбанк» у березні 2014 року.
Однак розслідування цієї справи, розпочате після Майдану, нині перебуває у стані, який журналісти описують як «коматозний». Генпрокуратура активно намагається отримати екстрадицію Тимонькіна, хоча на момент здійснення операції він уже покинув банк і перейшов до ВЕТЕК. Водночас голова управління цінних паперів «Брокбізнесбанку», який займав цю посаду від початку до завершення операції, залишається поза увагою правоохоронців.
Сім'я та кар'єрні зв'язки
Зв'язок до генпрокурора Віктора Шокіна простежується через його першого заступника Володимира Гузара. Гузир нещодавно очолив Генпрокуратуру на період відпустки чи хвороби Шокіна. За версією журналіста Володимира Бойка, Гузир перебуває у центрі скандалу, пов'язаного з затриманням двох високопоставлених прокурорів та вилученням під час обшуків півмільйона доларів та коштовностей. Бойко припускає, що це стосується спроб прокурорів взяти під контроль нелегальний видобуток піску у Броварах, який контролює нардеп В'ячеслав Константіновський. За його твердженням, затримані прокурори були протеже Гузара, чия кар'єра пов'язана з Шокіним.
Ілля Рафаловський, зять Гузира, демонструє стрімкий кар'єрний ріст, пов'язаний із сімейними зв'язками. У вересні 2013 року він отримав посаду голови управління цінних паперів «Брокбізнесбанку», звідки звільнився у березні 2014 року — через кілька днів після операції з ОВДП на 2 млрд грн. До цього Рафаловський займався інвестиційним бізнесом.
Бізнесові структури та інвестиції
Рафаловський мав частку у компанії управління активами «Сучасні фінансові інструменти» разом з Мариною Ільченко, яка працювала у ПУМБ, та Юрієм Сахаровим, керівником казначейського департаменту «Брокбізнесбанку». У однойменному ТОВ «Сучасні фінансові інструменти» він був партнером Петра Переверзєва, який раніше працював у ПУМБ та УМВБ.
Ці структури інвестували у різні проекти. Вони мали частки у НВК «Укрпектин» — плодоовочевому заводі на Київщині, компанії «Курортіндустрія», у якої Кабінет Міністрів безуспішно намагався забрати 2 гектари заповідної землі у Ворзелі, незаконно відданої фірмі під забудову, та у «Гідроресурс-К», яка заволоділа малою гідроелектростанцією у селі Криві Коліна Черкаської області і отримала «зелений тариф» до 2030 року.
Роль Нацбанку
У 2013 році голова Національного банку Валерія Гонтарєва була власницею інвесткомпанії ICU, яка виступала брокером Аграрного фонду під час операції з ОВДП, випущених Нацбанком. Журналісти припускають, що Гонтарєва та Рафаловський могли не бути головними виконавцями схеми, однак їхня причетність до структур, залучених до операції, викликає питання.
Стан розслідування
На думку авторів матеріалу, селективний підхід до розслідування викликає підозри. Генпрокуратура активно переслідує Тимонькіна, який вже покинув банк до здійснення операції, але не проявляє інтересу до осіб, які займали ключові посади під час самої операції. Автори припускають, що це може бути пов'язано з небажанням залучати до справи осіб, пов'язаних із впливовими фігурами у правоохоронній системі, хоча не виключають можливість, що їхня оцінка ситуації є перебільшеною.