Напередодні нового конкурсу на закупівлю трансформаторів вартістю понад 2 мільярди гривень Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження проти керівника «Укренерго». Цей збіг обставин розкриває складну мережу корпоративних зв'язків, державних контрактів і конфлікту між правоохоронними органами.
Передумови конфлікту
Історія починається з призначення Юрія Касіча на посаду директора державної енергокомпанії наприкінці 2014 року. За рекомендацією бізнесмена Констянтина Григоришина Касіч очолив «Укренерго» і одразу ж ініціював закупівлю трансформаторів у компанії «Запоріжтрансформатор», також пов'язаної з Григоришиним. Вартість контракту становила близько 2 мільярдів гривень, що перевищувала ринкові ціни у півтора-два рази.
Така операція викликала занепокоєння у Службі безпеки України. Саме СБУ звернула увагу Антимонопольного комітету на порушення законодавства про закупівлі. Результатом стало скасування перших торгів. Тоді СБУ очолював Валентин Наливайченко. Касіча понизили до посади першого заступника директора, а тендер оголошено заново.
Новий керівник і старі схеми
Місце Касіча займав його заступник Всеволод Ковальчук. Раніше, з вересня 2010 до травня 2013 року, він очолював тендерний комітет «Укренерго», потім деякий час працював поза компанією, але повернувся після Майдану. У своєму першому інтерв'ю після призначення в.о. директора Ковальчук заявив, що з тендерної документації вилучено положення, які явно сприяли «Запоріжтрансформатору». Водночас він висловив розуміння щодо Григоришина, зауваживши, що світові виробники неохоче беруть участь у українських конкурсах.
Однак призначення Ковальчука відбулося у п'ятницю, 2 жовтня. Вже у понеділок, 5 жовтня, Генпрокуратура провела обшук у його житлі. Офіційна причина — кримінальне провадження № 42014000000000258 щодо тендерних справ часів Януковича. Провадження було розпочато у квітні 2014 року, але обшук проведено лише через півтора року, саме під час призначення Ковальчука на високий пост.
Деталі розслідування
Слідчий Генпрокуратури Ігор Гришин діяв на підставі судової ухвали, в якій Ковальчук звинувачувався у сприянні перемогам у тендерах компаніям, підконтрольним йому та його родині. Під час обшуку вилучено речі дружини Ковальчука: прикраси, золотий злиток вагою 100 грамів, готівку (344 тисячі гривень, 167 тисяч доларів США та 45 тисяч євро), документи на землю, квартиру і будинок.
16 листопада Печерський суд дозволив доступ до реєстраційних документів компаній, які, за версією слідства, контролює Ковальчук та його родина. Генпрокуратура оцінила ймовірні збитки державі від завищення закупівельних цін у 250 мільйонів гривень.
Ревізія Держфінінспеції встановила, що у 2011–2013 роках «Укренерго» провело з порушеннями 12 закупівель на загальну суму 2,07 мільярда гривень. Переможцями цих тендерів були, зокрема, компанії, пов'язані з Ковальчуком та його родиною.
Мережа компаній
Одна з таких компаній — ТОВ «Хорос». З 2011 року вона отримала замовлень від «Укренерго» на 48,71 мільйона гривень. На початку 2015 року Запорізьке управління МВС зареєструвало кримінальне провадження щодо привласнення коштів працівниками «Хоросу» та Дніпровської енергосистеми.
За матеріалами суду, підрозділ «Укренерго» прийняв роботи у «Хоросу» на суму 14,25 мільйона гривень. Однак фактичне виконання замовлення здійснив субпідрядник ТОВ «Техностар» за 8,12 мільйона гривень — на 6,13 мільйона гривень дешевше.
«Хорос» зареєстрований на лондонську компанію «Azur Invest LTD», засновану офшором «Tawens Invest Limited». Офіційним бенефіціаром в українському реєстрі значиться белізець Прокаш Джіанчандані.
Директор «Хоросу» Дмитро Кузнік раніше очолював компанії «Рейзорс дистриб'юшин компані» та «Українські лісові ресурси», засновані самим Ковальчуком. Зв'язок між замовником і переможцем тендеру таким чином очевидний.
За твердженням слідчих, державні кошти надходили на рахунок ТОВ «Хорос», а потім під виглядом оплати за виконані роботи розподілялися між ТОВ «ВАККА», ТОВ «Тілос» та ТОВ «Виробничо-комерційній компанії «Укрбудінвест-2000» (яка належить ТОВ «Тілос»).
Сестра Ковальчука Анна безпосередньо володіє ТОВ «ВАККА». Щодо власників двох інших компаній ситуація складніша. З моменту заснування у 2010 році ТОВ «Тілос» було записане на киянку Олену Слинявчук, добру знайому Кузніка. У березні 2013 року компанію переоформили на лондонську «Nova Energy Invest Limited», директором якої став той самий белізець Прокаш Джіанчандані.
У 2013 році засновником «Nova Energy Invest Limited» був белізький офшор «Ballinara Invest Ltd». Він виступав засновником низки лондонських фірм разом з офшором «Gevers Invest Ltd», на який оформлено «Смайл Холдінг Україна». Цим холдингом раніше особисто володіла донька екс-голови СБУ Валентина Наливайченка, який сам працював там керівником групи радників у 2010–2012 роках.
Перехрестя інтересів
Співвласником однієї з фірм холдингу ТОВ «Смайл Консалтинг» значився Віктор Німчин, також відомий як співзасновник ТОВ «Лісовий філін», що володіє 14 тисячами гектарів мисливських угідь у селі Нові Петрівці на Київщині. Серед засновників «Лісового філіна» — Антон Чернецов, менеджер з угрупування екс-міністра енергетики Юрія Бойко.
На Чернецова було оформлено частину акцій ПАТ КП «Укренергомонтаж», яке за часів Бойка та Януковича натендерило 4 мільярди гривень у «Укренерго» Ковальчука. Ця компанія також фігурує у кримінальному провадженні щодо тендерних крадіжок в «Укренерго», однак активних слідчих дій у цьому напрямку не видно.
Політичні передумови
Архівна інформація дозволяє скласти більш повну картину. У 2008 році СБУ під керівництвом Наливайченка заборонила Григоришину в'їзд в Україну на 5 років. Через півроку заборону скасовано. Однак у наступних тендерах «Укренерго», які проводив близький до Наливайченка Ковальчук, мільярди йшли не «Запоріжтрансформатору» Григоришина, а «Укренергомонтажу» з угрупування Бойко–Льовочкіна.
Григоришин розповідав про це так: «Раніше на закупівлях сиділи люди Юри Бойка, вони говорили: помножте ціну на шість, поставте трансформатори, а потім 80% поверніть нам готівкою. Ми відмовлялися це робити, і вони поставляли якісь інші речі».
Після весняних тендерів «Укренерго», які були заточені під «Запоріжтрансформатор» Григоришина, саме СБУ Наливайченка зламала цю схему. Це могло стати додатковим аргументом до звільнення Наливайченка, оскільки емоції Григоришина мають вагу для його бізнес-партнера Петра Порошенка.
Тепер же порошенківська Генпрокуратура підвісила на гачок кримінального провадження топ-менеджера держкомпанії, який ось-ось має вирішити, у кого купити трансформатори на 2 мільярди гривень. Наступний тиждень обіцяє бути цікавим.