Історія будівництва торгово-сервісного комплексу в Центральній Вінниці переплітається з корпоративними трансформаціями, банківськими операціями та змінами власності, які в результаті залишили державу з мільйонними збитками.
Початки бізнесу Гройсманів
Ринок «Юність» у Вінниці з 1990-х років керувала однойменна приватна фірма. Засновником ТОВ «Юність» у 1994 році став Борис Гройсман, батько нинішнього голови Верховної Ради. Його син Володимир Гройсман у 16 років став комерційним директором компанії, де працював до 2000-их років.
У 2006 році Володимир Гройсман обраний мером Вінниці. За його словами в інтерв'ю, він припинив займатися бізнесом у день обрання на посаду, передавши компанію в управління. Того ж року фірма «Юність» стала власником 0,56 га землі під ринком, яку раніше орендувала у міста. За словами тодішнього директора компанії Тетяни Дзюбенко, «Юність» викупила ділянки, однак відповідних рішень міськради на сайті установи знайти не вдалося.
Корпоративні перетворення
У 2007 році до складу засновників приєдналися дружина спікера Олена Гройсман, а також вінничани Олексій Чернолуцький, Віктор Виговський і Олексій Пономарчук. У 2009 році засновником фірми стала лондонська компанія «Онтаріо Продакшнз Лімітед» (62%), до якої приєдналися Олексій Чернолуцький (10%) і Юрій Гижко (28%). Засновником Ontario Productions Limited є компанія Addison Ventures Limited, зареєстрована у Лондоні за адресою Studio G3 Grove Park Studios, 188-192 Sutton Court Road. Директором компанії значиться британець Пол Ходжкінсон.
У 2013-2015 роках засновником ТОВ «Факторинг Фінанс» було ТОВ «КУА «Атлантіс капітал» (1%). Засновниками «Факторинг Фінансу» є Дмитро Гусєв, Олександр Прищепа (45%), Валентина Власенко (39%) і Валентина Хамайко. З 2008 по січень 2010 року директором компанії був Андрій Оністрат, університетський товариш екс-власника «Дельта-банку» і «Кредитпромбанку» Миколи Лагуна.
Засновниками ТОВ «КУА «Атлантіс капітал» є брати Валентин і Володимир Гнатишини та ТОВ «КЛФ Груп», засновниками якого є Володимир Гнатишин і його кіпрська компанія «Сноуфінч Капітал Лімітед». Володимир Гнатишин у 2014 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець і претендував на посаду голови Державної фіскальної служби України. Валентин Гнатишин у 2006 році був заступником директора департаменту зовнішньоекономічних відносин Нацбанку. За даними ЗМІ, він дружив з нинішнім прем'єром Арсенієм Яценюком. Батько братів – Іван Гнатишин, колишній голова Чернівецької облдержадміністрації і облради, екс-заступник голови МЗС України (2007-2011), з літа 2015 року – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова.
Інвестиційний договір та будівництво
Фірма «Юність» уклала інвестиційний договір з виконкомом міськради, отримавши дозвіл на будівництво торговельного комплексу. При цьому компанія зобов'язалася перерахувати на розвиток міських інженерних комунікацій та благоустрій міста 2,08 млн грн. На початку 2009 року державна комісія прийняла в експлуатацію реконструйований ринок – торгово-сервісний комплекс «Магігранд» загальною площею 13 тис кв м. Фірма передала у комунальну власність трансформаторну підстанцію, мережу теплопостачання, водопостачання і водовідведення, мережу газопостачання, каналізації, електропостачання, дренажну мережу та мережі зовнішнього освітлення.
Для будівництва торговельного центру фірма «Юність» у жовтні 2007 року взяла кредит у «Кредитпромбанку» у $10,8 млн з конвертацією у гривню. У заставу банку передали весь комплекс: 13 тис кв м торгового комплексу і ділянку під ним в 0,56 га. Кредит «Юність» не повернула, хоча торговий центр став цілком пристойним генератором готівки.
Банкрутство та передача боргу
У літку 2009 року фірма звернулась в суд з заявою про власне банкрутство. Лише у березні 2013 року затвердили реєстр вимог кредиторів: СТОВ «Поділля» – 400 тис грн, інвестиційна компанія «Поділля-Капітал» – 98,17 млн грн, підприємець Мацера Віктор Вікторович – 2,47 млн грн і «Кредитпромбанк» – 87,99 млн грн.
Засновниками сільськогосподарського ТОВ «Поділля» є Юрій Гижко (47%), Микола Правдюк і Сергій Ковінько. До складу засновників цього підприємства у 2000-2009 роках входив Володимир Гройсман, який казав, що після обрання мером у 2006 році більше не займався бізнесом.
У вересні 2013 року право вимоги «Кредитпромбанку» до фірми викупив «Дельта банк». 16 січня 2014 року представник «Дельта банку» Мельниченко В.В. подав до суду клопотання залучити банк до банкрутства фірми замість «Кредитпромбанку». Однак через півроку після Майдану «Дельта банк» раптово змінив позицію. 22 вересня 2014 року той же Мельниченко В.В. попросив суд не залучати банк до справи, що і було зроблено.
Це здавалось дивним, оскільки справи банку були вже геть кепські, і мало би хто відмовився від добре забезпеченого фінансового зобов'язання. Однак пояснення знайшлось. 28 серпня 2014 року, за два місяці до того, як стати офіційно «проблемним», «Дельта банк» відступив право вимоги боргу по кредиту на користь фірми «Факторинг Фінанс». Того ж дня та переуступила це право КУА «Атлантіс капітал».
Ліквідація та продаж активів
Після цього «Юність» швидко ліквідували. Арбітражний керуючий виявив у фірми таке майно: ТСК «Магігранд» і землю під ним, а також 63,77 млн грн дебіторської заборгованості і 29 тис грн на банківському рахунку. Ліквідатор Сергій Походзяєв зібрав збори кредиторів, на яких всі погодилися, що «Поділля-Капітал» забирає собі право стягнення 63,77 млн грн з боржників «Юності».
Після цього Походзяєв подав суду на затвердження зменшені вимоги кредиторів: СТОВ «Поділля» на 400 тис грн, підприємця Віктора Мацери – на 900 тис грн і «Поділля-Капіталу» на 24,38 млн грн. Банку у цьому списку вже не було.
Для виплати цих коштів було вирішено продати ТСК «Магігранд» і землю. 30 вересня 2015 року торговельний центр із землею за 25,68 млн грн купило ТОВ «Магігранд» Олени Гройсман – дружини спікера. За даними бухгалтерської довідки, представленої в суді, станом на 1 липня 2015 року навіть залишкова вартість ТРЦ і ділянок становила понад 45 млн грн.
Засновником ТОВ «Магігранд» є Олена Гройсман і лондонська компанія Emlyn Solutions Limited. Власником останньої значиться компанія Elstow Investments Limited, яку у свою чергу заснувала компанія Appleton Directors Limited. Усі ці компанії мають таку адресу і того ж директора, що і Ontario Productions Limited. Засновником Appleton Directors Limited значиться британський консультант Камальджеет Дхесі.
Торговий комплекс, на будівництво якого «Юність» батька Гройсмана отримала кредит $10,8 млн, після всіх операцій опинився у фірми «Магігранд» дружини Гройсмана за $1,2 млн за курсом вересня 2015 року.
Попитка переглянути рішення
На початку цього року «Дельта банк», який ліквідується і за який держава продовжує повертати вкладникам їхні кошти, звернувся до суду з проханням переглянути за нововиявленими обставинами ухвалу, за якою він міг би стати кредитором «Юності». Нововиявленою обставиною стала нікчемність договору, за яким «Дельта банк» у серпні 2014 року відступив право вимоги кредитного боргу на користь «Факторинг Фінансу». Це виявила комісія Фонду гарантування вкладів фізосіб. Вона встановила, що «Дельта банк» відступив право вимоги «Факторинг Фінансу» за заниженою на 74% ціною.
Однак Госпсуд Вінницької області відмовився переглядати ухвалу, пославшись на пропуск строку подання заяви. Суддя Марія Кожухар вказала, що обставини щодо нікчемності договору з «Факторинг Фінансом» у будь-якому разі мали бути відомі банку.
Таким чином «Дельта банк» фактично подарував вінницьким бізнесменам три чверті кредиту. «Дельта банк», який у 2014 році отримав 10,17 млрд грн рефінансування, з 2015 року ліквідується. Поки слідчі перевіряють факт виведення мільярдів за кордон, Фонд гарантування вкладів фізосіб продовжує виплачувати людям гарантовану державою суму вкладів. Банк, за боргами якого розраховується держава, від цієї операції отримав лише збитки. А Гройсмани на рівному місці «зекономили» майже $10 мільйонів.