Національне антикорупційне бюро запідозрило одеського мера Геннадія Труханова у змові з бізнесменами Олександром Грановським і Борисом Кауфманом щодо незаконного привласнення комунального майна аеропорту. Розслідування розпочалося 24 червня 2016 року з реєстрацією кримінального провадження №52016000000000214.
Передумови конфлікту
У 2011 році Одеська міська рада підписала інвестиційний договір, який фактично дозволив приватизувати комунальний аеропорт. Після Євромайдану у 2015 році міськрада виграла судовий позов про повернення аеропорту в комунальну власність. Однак мер Труханов несподівано змінив позицію і пішов на мирову угоду з інвесторами, що викликало підозри правоохоронців.
Зміст звинувачень
Детективи НАБУ стверджують, що Труханов порушив вимоги статей 26 та 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підписавши мирову угоду всупереч попередній правовій позиції та за попередньою змовою з керівниками приватних підприємств. За цією угодою приватні інвестори повернули місту лише 10 об'єктів із комунального майна, тоді як у 2013 році вони встигли передати більшість активів у заставу на 30 млн доларів кредиту в державному «Укрексімбанку».
У НАБУ також стверджують, що мирова угода скасувала всі зобов'язання приватної фірми перед Одеською міською радою, зокрема залучення 90–120 млн доларів інвестицій.
Схема фінансування
У статутний фонд спільного ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» інвесторам мало бути внесено 355 млн гривень. Внесок міськради у вигляді комунального майна оцінили у 118 млн гривень, що дало місту лише 25% частки без можливості впливати на управління аеропортом.
Детективи виявили, що 178 млн гривень — половина інвестиційних коштів — були оформлені як застава по кредитах дев'яти інших компаній. Слідчі вважають, що інвестор вніс до статутного фонду гроші, раніше позичені цими фірмами у «Фінбанку» Олександра Грановського. Закон про господарські товариства прямо забороняє формувати статутний фонд із кредитних коштів.
Зв'язок бізнесменів з аеропортом
Олександр Грановський і Борис Кауфман раніше заперечували свій стосунок до аеропортних структур. Два роки до розслідування компанія Vertex United, яка керує активами обох бізнесменів, заявляла, що ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» не входить до складу її активів.
ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», яке представляло інвесторів, було оформлено на лондонську фірму-тезку, контрольовану кіпрською компанією «Velafichita Holdings LTD». Однак у судових документах виявилися докази прямого зв'язку. Список компаній, які отримували кредити під заставу статутного капіталу аеропорту, включав ТОВ «Готель Лондонський». Цей готель належить «Фіорандо-Інвест», яка належить кіпрській компанії «Фіорандо Трейдінг ЛТД» і ТОВ «Л.А.Р.К.». Останнім володіє ТОВ «Вертекс-Юнайтед», засновниками якого є Борис Кауфман і кіпрська компанія «Уайарес Ентерпрайсіз ЛТД». До березня 2015 року засновником «Вертекс-Юнайтед» також був Олександр Грановський.
Таким чином, кошти ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» були заставою по кредиту компанії Кауфмана та Грановського у банку Грановського.
Масштаб збитків
НАБУ оцінює збитки Одеської міської ради від операцій Кауфмана і Грановського з аеропортом у понад 100 млн гривень. Суд надав детективам доступ до документів по кредитних договорах у «Фінбанку».
Контекст подій
Літом 2014 року після нічного візиту Кауфмана на Банкову та зустрічі з президентом Петром Порошенком суд не знайшов порушень у тендері на реконструкцію Одеського аеропорту. Державний підряд вартістю 1,6 млрд гривень отримала ТОВ «Спецрембуд». Через півроку після цього мер Труханов підписав мирову угоду з інвесторами, фактично залишивши їм контроль над аеропортом.