Дані проекту Paradise Papers, реалізованого Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) на основі витоку конфіденційних документів юридичної компанії Appleby, розкривають розгалужену систему офшорних структур, пов'язаних з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Інформація актуальна станом на 2014 рік, однак ICIJ продовжує структурувати масиви даних, тому перелік осіб і компаній може поповнюватися.
Центральна ланка офшорної мережі
Одна з ключових компаній у структурі офшорних зв'язків оточення Труханова – офшор «Macon assets Limited», бенефіціарами якого є багатолітній партнер мера Андрій Іванчо та сам Трухановим. Через цю компанію контролюються чотири інші офшори: «Atlantic beverages company limited», «Hallmark Management S.A.», «Sunlight Merchants Inc» та «Corderoy Trading Limited».
Іванчо, за даними звіту італійської поліції за 1998 рік «Українська мафія» (опублікованого Центром з дослідження корупції і організованої злочинності OCCRP), входив у банду Мініна. Він також є віце-президентом Української федерації тайського боксу Муей-Тай, яку співзаснував разом з Трухановим.
Компанія «Corderoy Trading Limited» широко засвічена у ЗМІ з часів Panama Papers. Бенефіціаром цієї структури є Сергій Алєксєєв, зареєстрований у Москві. Депутат Одеської міськради від партії «Довіряй ділам» Юрій Шумахер, якого називають головним «дорожником» Труханова, закріплений за цією компанією.
Шумахер є генеральним директором та володіє невеликою часткою інвестиційної групи «Рост» російського олігарха Олександра Жукова (з 2014 року «Ростінвестгруп» перебуває у стані припинення). Разом з Жуковим через офшор «Сайдлейк Інтернешнл Лімітед» Шумахер є одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Ростдорстрой», яке з початку року отримало держпідрядів на майже 3,4 млрд грн. Це підприємство нині перебуває під розслідуванням НАБУ.
Через офшор «Соєр і Брантон ЛТД.» Шумахер також володіє часткою ПП «Київшляхбуд», яке з початку року отримало держпідрядів на понад 778 млн грн.
Алєксєєв та його партнерство
Сергій Алєксєєв разом з Вікторією Давидовою є співвласником офшору «Hems Group Limited», який контролює кілька українських компаній: ТОВ «Риболовецько-рекреаційний центр «Дунай», ТОВ «Діпс» та ТОВ «Льодовий світ». За даними Panama Papers, «Хемс груп лімітед» володіє часткою «Corderoy Trading Limited». Paradise Papers виявили ще один офшор, частка якого зареєстрована на цю компанію – «Apogee Overseas Ltd».
Алєксєєв є давнім бізнес-партнером братів Бугедів. Разом з Юрієм Бугедою він числився співвласником російських ТОВ «Логос Транспорт», ТОВ «Транспортна Група Логос» та ТОВ «Номер».
Брати Бугеди та їхні активи
Олександр Бугеда, старший із братів, сьогодні напряму не володіє бізнесом в Україні, хоча раніше контролював низку підприємств. Він співволодів ТОВ «Фінансово-правова група