Три компанії з Одеси протягом семи років систематично змовлялись під час участі у публічних закупівлях, розпиляючи понад 4 млрд грн державних коштів. Про це свідчать матеріали кримінального провадження №32015160000000034, які передали антимонопольникам. Рішення АМКУ (№7 і 8) розкривають механіку змови через протоколи допитів менеджерів трьох фірм: ТОВ БК «Дорлідер», ТОВ «БК Дорсервіс» та ПП «Дорлідер».
Історія групи компаній розпочалась у 2004 році, коли одеський бізнесмен Араік Амірханян зареєстрував ПП «Дорлідер». Через сім років він заснував ТОВ БК «Дорлідер». Обидві компанії почали збирати мільйонні підряди по всій Україні. Амірханян, який нині перебуває у розшуку, був фактичним власником ТОВ БК «Дорлідер», де офіційним власником значився Амірханян Хачик Рушанович (100%). Директором працював Грачик Караханян. ПП «Дорлідер» (нині ПП «Південьдортех») належав Погосяну Гарніку Амбарцумовичу (100%), який також був директором. ТОВ «БК Дорсервіс» мав двох офіційних власників – Кубика Валерія Семеновича та Кубика Любов Василівну (по 50% кожному), але фактичним власником був Едік Амірханян.
Ключові фігури у тендерних оборудках включали юрисконсульта Павла Беженара та неофіційного працівника Ігора Шаповала з БК «Дорлідер». Шаповал представляв інтереси компаній та контролював виконання робіт на території Вінницької, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Разом з Беженаром він часто вирішував питання щодо того, під якими юридичними особами брати участь у тендерах. Сірануш Амірханян влітку 2016 року була призначена начальником тендерного відділу БК «Дорлідер». Неофіційним бухгалтером працювала Олена Соловйова. У ТОВ «БК Дорсервіс» юрисконсультом була Каріне Аветісян, сестра Араіка Амірханяна, яка раніше працювала у ПП «Дорлідер» та БК «Дорлідер». Артур Амірханян очолював виробничу базу, а Андранік Амірханян, брат Едіка, був заступником директора з комерційних питань і згодом став директором «БК Дорсервіс». Головним бухгалтером компанії була Галина Кушнір.
Регіональні замовники ставились до групи компаній по-різному. У Сумах деякі замовники лояльно приймали обидві фірми на одному тендері. Проте Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області суворо забороняла обом «дорлідерам» брати участь у торгах. У Миколаєві самі компанії неохоче брали участь, побоюючись реакції АМКУ. Амірханян попереджав підлеглих, що якщо обидві фірми подадуть заявки на Миколаївські тендери, Антимонопольний комітет у обов'язковому порядку відмінить результати торгів. Замість цього він наказував залучати «Миколаївський облавтодор», «Дорсервіс» чи «Меркурія».
Протоколи допитів розкривають конкретні схеми змови. У розмові від 21 травня 2015 року Беженар запитував Шаповала про вказівки Амірханяна щодо лотів. Шаповал відповідав, що той наказав викинути «Ремікс» і залишити «тонкослой». Зі слів Беженара, на той момент «Дорсервіс» допомагав з тендерами у Чернівцях, тому представникам компанії не вистачало часу на підготовку документів для Миколаєва. Розраховувати на участь «Росту» («Ростдорстрою» із групи Труханова-Жукова) можна було не завжди через труднощі з отриманням довідок у податковій інспекції – фірма долучалась лише якщо її повідомляли про необхідність участі за 7 робочих днів.
Амірханян часто ігнорував законодавство при організації участі фірм. У розмові від 2 червня 2015 року він наказав Беженарю підготувати всю документацію до наступного дня. Коли той зазначив, що готові документи лише по «ПП» та «БК», Амірханян наказав зателефонувати «Дорсервісу» і попросити взяти довідку з податкової «вчорашнім числом». Коли Беженар нагадав, що вчора був вихідний, Амірханян запропонував взяти довідку п'ятницею, а у крайньому випадку «робити нашими». У результаті цього тендер був розіграний між двома «Дорлідерами». В іншій розмові Амірханян наказав Беженарю постійно перепитувати у нього про важливість тендерів, докинувши, що через Беженара вони «програли багато конкурсних торгів».
Коли справи з документами не клеїлись, на допомогу приходили бухгалтери. Неофіційний бухгалтер Олена Соловйова контактувала з Галиною Кушнір, головбухом «Дорсервісу», намагаючись залагодити «питання довідок». Кушнір у обхід керівництва нічого не робила, але інформувала про стан справ «Едіка» (брата Андраніка), на якого Соловйова виходила через Араіка Амірханяна.
Постійні замовники ставились до групи компаній прихильно. Із розмов між працівниками «Дорлідера» очевидно, що їм були раді в обласному чернівецькому САД під керівництвом Ігоря Гаха. Гах особисто повідомляв Беженарю, що «розраховує на їхню участь», мовляв, усі три закупівлі проводитимуться «для них». У тендерну документацію навіть вписали грошове забезпечення «щоб ніхто не ліз». Один із тендерів стосувався робіт з поточного середнього ремонту траси «Житомир-Чернівці» вартістю 100,30 млн грн. Цінували одеських підрядників і у САД Сумської області. Коли туди надійшла тендерна документація з помилковим підписом «Суми-Полтава» замість правильного «Харків-Охтирка», начальник служби пригрозив скасувати тендер, якщо йому не привезуть до кінця наступного робочого дня документи з виправленими помилками.
АМКУ встановив, що представники компаній перебували у постійному контакті – обмінювались інформацією, консультувались, виручали з довідками на «гарячі дати». Між компаніями існували сталі ділові та господарські відносини. Протягом 2015 року ПП «Дорлідер» перерахувало ТОВ «БК «Дорлідер» 82 мільйони гривень за поставлені будівельні матеріали. БК «Дорлідер» протягом 2016 року надавало «Дорсервісу» послуги з перевезення та постачало матеріали для дорожного будівництва. Протягом 2013-2016 років компанії систематично перераховували один одному кошти у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, яка не передбачає нарахування процентів чи інших компенсацій. Це свідчить про відсутність конкуренції між компаніями.
Синхронність дій підприємств була вражаючою. Довідки переважно формувались в один день і мали послідовні номери. Зафіксований випадок, коли оригіналами документів різних фірм засвідчував один приватний нотаріус. Заяви стосовно отримання довідок про відсутність заборгованості з податків для одного з тендерів (сформовані ДПІ у Комінтернівському районі ГУ ДФС в Одеській області) були заповнені «одним почерком» і по змісту дублювали адресу та мейл. Стаціонарні телефони різнились лише двома останніми цифрами (750-46-60 та 750-46-55), а абонентом зазначених номерів було ТОВ «СПМК-17» під керівництвом Армена Амірханяна (підприємство, зареєстроване на матір Араіка та Армена Амірханянів Сєду Амірханян).
У результаті підходу «синхронно отримали – одночасно подали» компанії попадали у комічні ситуації. Замовник відкривав конверт з адресатом «БК Дорлідер», а там – пакет документів від «ПП Дорлідер». Або дивився на довідку однієї компанії, завірену печаткою іншої, нібито конкуруючої. Якщо в одному конверті не вистачало якогось папірця, то такого ж не було у іншому. Якщо у котроїсь з компаній локальний кошторис не відповідав вимогам тендерної документації, то у іншої – теж не відповідав. Комітет відмітив схожість в оформленні документів, як наприклад повний перепис осіб у довідках про наявність працівників.
28 грудня АМКУ двома рішеннями визнав винними обох «дорлідерців» та «Дорсервіс» у антиконкурентних узгоджених діях. Антимонопольники проаналізували шість закупівель, у п'яти з яких «за підтримки» братніх фірм перемогу отримала БК «Дорлідер». Фірми отримали понад 37,75 млн грн штрафу та заборону брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.
Тепер справа за правоохоронними органами. За компаніями-фігурантами перевірки АМКУ – шлейф справ у судовому реєстрі. СБУ повідомила, що підозрює їх у крадіжці понад 100 мільйонів на будівництві доріг у різних регіонах України. Нам залишилось спостерігати за тим, як учасники оборудок розбігатимуться у невідомому напрямку за прикладом Араіка Амірханяна, а СБУ перехоплюватиме втікачів перед самим кордоном.