Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у 2017 році став власником розташованої на узбережжі Середземного моря вілли в італійському муніципалітеті Сан Феліце Чірчео у регіоні Лаціо. Про це свідчать документи з бізнесового та майнового реєстрів Італії.
Нерухомість розташована на вулиці Баттері і складається з 26 кімнат у будівлі площею 566 квадратних метрів, розташованих на першому та другому поверхах та у підвалі. За розрахунками калькулятора на сайті avvocatoandreani.it, приблизна вартість об'єкта становить близько 774 тисяч євро. На супутникових знімках Google Maps видно будинок з басейном.
Схема придбання нерухомості виявилася багатоступеневою. Фірма «Avitalia S.R.L», якою на 100 відсотків володіє Аваков, поглинула іншу італійську компанію «Ferdico S.R.L». Перед цим злиттям, 3 лютого 2017 року, «Ferdico S.R.L» отримала державний акт на право власності на віллу. На той момент компанія Авакова вже повністю контролювала «Ferdico S.R.L».
Передуючи злиттю, власницею «Ferdico S.R.L» стала Віолетта Амірян – дочка члена наглядової ради акціонерного товариства «Інвестор» Ашота Аміряна. Сам Ашот Амірян обійняв посаду єдиного директора-адміністратора «Ferdico». До цього моменту компанією керували Ірина Кужель як голова, а членами ради директорів були Наталія Козлова та Вадим Омельченко. Омельченко у 2014–2016 роках значився як єдиний учасник «Ferdico S.R.L», яка була заснована у 2013 році.
Омельченко, Кужель та Козлова входять до числа шести співзасновників громадської організації «Інститут Горшеніна». Козлова та Омельченко є співвласниками знаку для товарів і послуг «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна». Омельченко також є одним із бенефіціарних власників ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна». Кужель – співвласниця знаку для товарів і послуг Gorshenin. Інтернет-видання «Лівий берег» є проектом Інституту Горшеніна.
Під час злиття статутний капітал «Ferdico S.R.L» становив 30 тисяч євро. Таким чином, міністр внутрішніх справ України став власником нерухомості вартістю 774 тисячі євро за 30 тисяч євро. Однак станом на лютий 2018 року відповідні зміни до італійського реєстру нерухомості ще не були внесені – вілла в Сан Феліце Чірчео залишалася зареєстрованою на «Ferdico S.R.L».
Фінансові статки Авакова значно зросли після Майдану. У 2011 році родина володіла лише 2,4 мільйона гривень, майже половину якої становила номінальна вартість цінних паперів, решта – внески до статутних капіталів підприємств, річний дохід сім'ї та гроші у банку. При цьому вартість творів мистецтва, коштовностей та нерухомості в деклараціях не вказувалася.
У 2012 році Генеральна прокуратура відкрила щодо Авакова як колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації кримінальне провадження за перевищення службових повноважень. Йшлося про незаконну передачу в приватну власність 55 гектарів державної землі сільськогосподарського призначення вартістю 5,5 мільйона гривень у селищі Пісочин на Харківщині. Авакова оголосили в міжнародний розшук і затримали в італійському місті Фрозіноне, де реєструвалися обидві компанії. Однак італійська влада зафіксувала у звинуваченнях політичні мотиви і відмовилася екстрадувати чиновника до України.
Декларації показують динаміку накопичення статків. У 2013 році майно Авакових виросло до 11,5 мільйона гривень, із них 8,8 мільйона – внесок до статутного капіталу закордонної фірми. Того року Аваков отримав дохід з джерел за межами України – 18 тисяч євро. Дохід його дружини Інни Авакової становив 716 тисяч гривень, із них 700 тисяч – призи, дарунки та виграші.
У 2014 році родина володіла вже 37,12 мільйона гривень, включаючи дохід, внески та цінні папери. «Avitalia S.R.L» принесла міністру 65 тисяч євро доходу, а його дружині – 1,56 мільйона євро.
У 2015 році в Авакових з'явилося 453 тисячі доларів США, 148 тисяч євро, 16,61 мільйона гривень, 2,1 тисячі фунтів стерлінгів та фінансові зобов'язання на 5 мільйонів гривень та 1,45 мільйона євро. При цьому 3,6 мільйона гривень родині заплатив Ашот Амірян. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, 1,45 мільйона гривень з цієї суми Амірян віддав за картину художника О. Попова «Портрет дівчини».
Станом на 2016 рік родина міністра володіла 1,69 мільйона євро, 448 тисячами доларів США, 12,14 мільйона гривень, 870 британськими фунтами, 3015 канадськими доларами та 96 тисячами японських єн. Дружина міністра Інна Авакова вказала 1,45 мільйона євро як залишок грошей від продажу частки якоїсь фірми за кордоном вартістю в 1,5 мільйона євро. Окремо 5 мільйонів гривень задекларовані як зобов'язання за попереднім договором купівлі-продажу частки в ТОВ «Астра-Фінанс», яке виникне в разі реалізації опціону на купівлю такої частки.
Аваков також вказав, що є кінцевим бенефіціарним власником двох кіпрських компаній – «Ulisse Management Limited» та «Fontana Management Limited». Від «Avitalia S.R.L» він задекларував 148 тисяч євро дивідендів від жовтня 2016, які не пройшли по рахунках нарахування і не були виплачені в 2016 році. Станом на 2017 рік «Avitalia S.R.L» мала від 1 до 2 працівників, «Ferdico S.R.L» – одного.
У 2017 році статки Авакових ще більш зросли. Міністр та його дружина задекларували 69,8 мільйона гривень, 2,4 мільйона доларів США, 1,69 мільйона євро, 1,9 тисячі канадських доларів та 96 тисяч японських єн. 55,8 мільйона гривень із цих грошей – дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав фірмі «Atmosphere Entertainment Inc» із Нью-Йорка. Саме ця компанія, за словами голови МВС, придбала у його дружини частку телеканалу «Еспресо».
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку та системи Youcontrol, у 2016, 2017 та на початок 2018 року родина Авакових прямо або опосередковано мала стосунок до численних структур. Більшість із них мають податкові борги, перебувають у стані припинення або ліквідовані.
Структури, пов'язані з родиною, включають ТОВ «Бедж» (спеціалізується на будівництві будівель, останню фінзвітність подавала 2010 року, має податкову заборгованість); благодійну організацію «Зоряний міст» (припинила діяльність); ТОВ «Вітер» (спеціалізується на брокерських операціях з цінними паперами, останню фінзвітність подавала 2010 року, мала боргове навантаження 94,84 відсотка, у 2013 році щодо фірми відкрито виконавче провадження); ДП «Дослідний центр медіатехнологій» (основний вид економічної діяльності – оброблення даних, з 2015 року перебуває у стані припинення за судовим рішенням); ТОВ «Завод замохідних шасі» (станом на 2016 – 52,80 відсотка, зараз не значиться засновником); ТОВ «Енергетичні машини» (в стані припинення за рішенням суду); ТОВ «Лісова галявина» (спеціалізується на функціонуванні ботсадів, зоопарків і природних заповідників, станом на лютий 2018 «Інвестору» вже не належить); ТОВ «Органіка-2007» (спеціалізується на виробництві добрив та азотних сполук, станом на лютий 2018 стоїть на обліку як фірма, щодо якої в реєстр внесений запис про відсутність підтвердження даних); ТОВ «Телекомпанія ТВ +» (припинено 2006 року за рішенням засновників); ДП «Інвестор охорона сервіс» (востаннє подавала звітність 2010 року, має податкову заборгованість); ПП «Карст-8» (спеціалізується на добуванні піску, гравію, глин та каоліну, не подавала звітності 2016 року, 2015 року чистий прибуток був до 10 тисяч гривень); ДП «Інвестор еліт сервіс» (спеціалізується на комплексному обслуговуванні об'єктів, чистий прибуток за 2016 рік – 420–430 тисяч гривень); ТОВ «Видавничий будинок інвестор» (з 2016 року в стані припинення); ТОВ «Телекомпанія АТН» (харківський телеканал, у 2016 році показував збитки).
Кінцевим бенефіціарним власником останніх чотирьох фірм є Олександр Аваков. ПРАТ «Інвестор», у якому Арсен Аваков володіє 43,7 відсотка, є співзасновником 21 юридичної особи. У ЗАТ «Галантерея-парфюмерія» «Інвестор» має 0,000001 відсотка, фірма ліквідована за рішенням суду. У ПАТ «Лебединська спеціалізована колона №11» «Інвестор» має 0,000001 відсотка. У ПАТ «Теплоелектроцентраль-3» володіє 0,004 відсотка. У ПУАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» володіє 0,00001 відсотка. У ПАТ «Хартрон» володіє 0,01 відсотка.