Розслідування журналістів виявило складну мережу корпоративних зв'язків, яка пов'язує народних депутатів з різних політичних сил через операції з культурно-розважальним комплексом «Опера» у Дніпрі.
Початок схеми сягає січня 2010 року, коли комерційна фірма «Індастріал Білдінг Компані» (ІБК) отримала кредит у розмірі 212 мільйонів гривень від державного «Родовід банку» за курсу 8:1. На ці кошти фірма придбала комплекс «Опера» у Дніпрі у Андрія Павелка, який тоді був президентом закладу. Заставою слугували будівля комплексу та акції маловідомого ВАТ, власником якого також був Павелко.
Фірма-покупець мала номінального власника та директора, однак реальні бенефіціари залишались видимими — компанія розташовувалась на території, пов'язаній з нардепом Денисом Дзендзерським. За даними матеріалів досудового розслідування, видачі кредиту сприяв Олександр Шепелєв, якого називали неофіційним «куратором» «Родоводу».
Творці схеми навіть намагались довести в судах, що номінальний власник фірми, який брав кредит, був несповна розуму. Сам «Родовід» час від часу підігрував «концесіонерам», доки ІБК не пішла в банкрутство.
Поворотна точка настала у 2016 році. Суд визнав ІБК банкрутом, призначивши ліквідатором Віталія Левченка. Той організував торги на «Регіональній універсальній біржі». На початку липня 2016 року аукціон з початковою вартістю 346,58 мільйона гривень не відбувся через відсутність учасників. Повторний аукціон 4 серпня мав аналогічний результат. Лише 26 серпня торги завершились успішно — початкова вартість у 221,81 мільйона гривень знижувалась до появи покупця. Комплекс продали за 24,34 мільйона гривень ТОВ «Укрсаб».
Бенефіціари «Укрсабу» виявились пов'язаними з народним депутатом Олександром Вілкулом. Ключовою фігурою став харків'янин Андрій Шумілов — колишній співзасновник «Укрсабу», тісно пов'язаний з Вілкулом. У 2016 році Шумілов разом з тещею Вілкула Марією Кондратюк заснували ТОВ «Логістична інвестиційна компанія». Того ж року вони ненадовго стали засновниками ТОВ «1520». Цікаво, що через рік після того, як Павелко очолив ФФУ, Шумілов став головою Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.
Шепелєв є тестем екс-голови Дніпропетровської ОДА Сергія Касьянова, колишнього соратника Вілкула. У 2017 році Касьянов звинуватив Вілкула у рейдерському захопленні свинокомплексу ТОВ «Рантьє», який вони розвивали разом. За словами Касьянова, у 2012 році він викуповував свою частку у «Рантьє» в Олександра Вілкула та Вадима Шпенова, екс-помічника Вілкула, нинішнього нардепа, перерахувавши $5 мільйонів на їхню фірму «Зармія».
Мережа зв'язків розширюється. Нинішній та колишні директори «Укрсабу» Володимир Гонтарук, Денис Донець і Сергій Діденко також виводять до Вілкула, Шпенова та нардепа Вадима Нестеренка, колишнього заступника Вілкула на посаді голови Дніпропетровської ОДА. Гонтарук був співзасновником ТОВ «Дніпропетровський млиновий комбінат» разом з ТОВ «НВК «Топ», директором якого є помічник Нестеренка Фірс Власюк. Донець у 2008–2011 роках очолював ТОВ «Юридичний Альянс», зареєстроване у Харкові, співзасновником якого був Шумілов.
Сергій Діденко — чоловік депутата Дніпровської міськради Наталії Луценко, обраної від «Опозиційного блоку», список якого очолював Вілкул. Луценко працює фінансовим директором на «Хлібозаводі №10» Нестеренка, працює в «Регіональній правовій групі» Шпенова та є співзасновницею ТОВ «Апостолівагромаш» разом із Оксаною Рабковською та Романом Сорочаком.
Сорочак і ліквідатор ІБК Віталій Левченко є співзасновниками дачного товариства «Водограй». Ще одним співзасновником цього кооперативу є екс-керівник комунальних підприємств «Дніпроводоканал» і «Аульський водовід» Костянтин Орел. За даними Youcontrol, Левченко і Орел раніше очолювали Дніпропетровську обласну громадську організацію «Управління соціального захисту ветеранів та інвалідів МВС України».
У 2009 році Левченко був представником у суді за дорученням фірми «Рантьє-Днєпр» у справі про банкрутство ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». Засновником цієї фірми є Олександр Новіков з Кривого Рогу, який разом із Сорочаком є засновниками Товарної біржі «Делипри».
Осені 2017 року слідчі вилучили печатки усіх цих фірм з оточення Вілкула, Нестеренка і Шпенова, включно із кіпрською компанією «Briosila Menegment Ltd», яка нині значиться засновником «Укрсабу». Загалом там було понад 100 печаток пов'язаних фірм, а також місцевих судів та комунального «Аульського водоводу».
Перелічені особи, включно із ліквідатором Левченком, причетні до банкрутства низки комунальних підприємств Дніпра і області. Найскандальнішими стали міське КП «Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця» (виведення 96 комунальних об'єктів у Дніпрі), обласне КП «Агропроект техбуд» (виведення нерухомості у Дніпрі), міське КП «Спорт-Інвест» (виведення понад 300 гектарів у Дніпровському районі).
Після ліквідації ІБК у листопаді 2017 року його заборгованість перед «Родоводом» залишилась у розмірі 321,92 мільйона гривень з урахуванням штрафів і процентів. За даними судового держреєстру, фірма «КРК Опера», заснована Павелком, спокійно продовжує користуватися приміщенням клубу «Опера».
Павелко знає Вілкула дуже давно і вважає останнього «одним із кращих державних менеджерів». Павелко спершу був у партії «Батьківщина», де перебував і Дзендзерський. За часів Януковича Павелко покинув партію, а після Майдану став депутатом від БПП. Президентська партія воювала з одним із лідерів опозиції — Вілкулом. Однак саме він через три роки після Майдану замикав схему виведення грошей з державного банку, схему, яку почали депутати від «Батьківщини» і Блоку Петра Порошенка.
Цікаво, що в «Укрсабу» досі харківські телефонні номери (7666189 і 7666191), хоча фірма з 2016 року прописана у Дніпрі. Ці ж номери телефонів і стара адреса прописки «Укрсабу» вказані у ТОВ «Абко-Україна», співзасновником якої є Андрій Шумілов. «Укрсаб» раніше був зареєстрований у Харкові по вул. Юріївській, 17.
Низа кримінальних проваджень по цій історії захлинулась на перших же етапах. Матеріал підготовлений на основі інформації журналістів телеканалу, державних реєстрів та матеріалів досудового розслідування.