Розслідування журналістів виявило масштабну схему незаконного переоформлення нерухомості через підроблені документи. Початком історії стала публікація від 6 травня про те, як хтось, використовуючи документи безхатьки Світлани Янчук, видавав себе за реєстратора Комунального реєстраційного підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» та здійснював незаконні реєстраційні дії.
Об'єкти нерухомості, які потрапили під афери, включали землі Міністерства оборони, приватне майно вартістю до 100 млн. грн та гаражі в різних районах Києва. Справа отримала офіційне продовження у судовій системі, коли 30 травня 2019 року суд видав ухвалу про арешт 102 об'єктів нерухомості.
Прокурор Святослав Мазурик просив суд арештувати цю нерухомість, оскільки «об'єкти… на праві власності належать новим власникам на підставі протиправних дій, вчинених шахрайським шляхом, тобто набуті новими власниками в результаті вчинення кримінального правопорушення». Суд визнав майно доказами в кримінальному провадженні.
Дякуючи реєстраційним номерам у судовій ухвалі, журналісти встановили власників арештованої нерухомості. Список виявився несподіваним: серед них виявилися працівники СБУ, прокуратури, поліції та їхні родичі.
Силовики та їхні близькі
На Петра Коваля, батька заступника прокурора регіону Військової прокуратури Центрального регіону України Ігоря Коваля, оформлений гараж у Києві на вул. Соломії Крушельницької. У тому ж будинку гараж зареєстрував Костянтин Проскурко, посадова особа Департаменту Господарського забезпечення Служби автомобільного транспорту Служби Безпеки України. Третій гараж у цьому будинку оформив Роман Носенко, також співробітник ДЗЗ САТ СБУ.
Земельна ділянка у с. Рожівка Броварського району Київської області зареєстрована на Катерину Невзорову – дружину колишнього прокурора прокуратури Київської області Олексія Невзорова.
Гаражний бокс у Києві на території кооперативу «Супутник» реєструвався на Юрія Шевченка, який до 2017 року працював заступником начальника департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
Олександр Пугач, який 2017 року подав декларацію військовослужбовця Управління Державної Охорони, оформив гаражний бокс у столичному кооперативі «Троянда». У цьому ж кооперативі гаражний бокс зареєстрував депутат Ірпінської міської ради Богдан Слюсаренко, а також учасник ГО «Громадська рада Коцюбинського» Іван Лизун. Гаражний бокс у «Троянді» зареєстрований на Геннадія Філоненка. Людина з таким ПІБ значиться в декларації працівниці університету Державної фіскальної служби Ольги Філоненко.
На столичній вулиці генерала Потапова гараж записаний на Руслана Христича, який реєструвався за однією адресою з Олексієм Вязмітіним – інспектором Управління патрульної поліції в Києві. Крім того, Христич та Вязмітін реєструвалися співзасновниками ГО «Рубіж».
Бізнес та державні посадовці
Будівлю салону з продажу автомобілів та запчастин із виробничо-складськими приміщеннями записано на ТОВ «Аис Транс Авто». У Єдиному реєстрі юросіб бенефіціаром компанії значиться Марія Чатзіантона. Водночас група компаній «АІС» пов'язана з нардепом від партії «Відродження» Дмитром Святашем та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим.
Через ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» на бізнес-партнера матері Святаша Олега Шаблатовича перереєстровано салон-магазин в Одесі. Через ТОВ «Опус Плюс» переоформлено склад у Кременчузі Полтавської області та СТО у Запоріжжі.
Машиномісце у Києві на вулиці Десятинній зареєстровано на Світлану Дубову – дружину екс-нардепа Олександра Дубового, у якого до втечі з України мешкав Сергій Курченко. Естонська фірма Дубових «UAB «EuroLegal Partners» переказала 1,2 млн. грн за нерухоме майно Олегу Шепіті, який до кінця 2018 року працював першим заступником начальника Адміністрації з питань розвитку пенітенціарної системи ДКВС Міністерства юстиції.
Нежилі приміщення та машиномісце у Києві в тому ж будинку на вулиці Десятинній зареєстровані на екс-депутата Київради Ірину Косіченко.
Рейдерство та афери
Суд арештував також 4 квартири і два нежилих приміщення на столичній вулиці Андріївський узвіз, 9В. У зміні власника цього активу брав участь Фаріт Качкуров – чоловік, який фігурує у рейдерстві «Братського маслопресового заводу» та значиться головою комісії з припинення фірми «Хелсі» замголови «Народного фронту» Сергія Пашинського.
Дочка Фаріта Качкурова Анастасія Качкурова стажувалася в одному з управлінь Міністерства юстиції, про що донедавна свідчили дані сайту Work.ua. Після публікації новини редакція виявила, що інформацію з сайту потерли, але архівна копія залишилася.
Зі списком власників решти арештованих активів, щодо яких від імені безхатьки Світлани Янчук проводили реєстраційні дії, можна ознайомитися за посиланням у матеріалі. Редакція просить читачів повідомляти про виявлені зв'язки арештованої нерухомості з працівниками СБУ, прокуратури та інших державних структур.