Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з'явилося в Україні у лютому 2016 року. За чотири роки його існування організація накопичила чимало скандалів, пов'язаних із управлінням активів, арештованих у кримінальних провадженнях. Найбільш гучні проблеми виникли під час керівництва Антона Янчука, якого звільнили 27 грудня 2019 року.
З осені 2019 року АРМА очолює в.о. голови Віталій Сигидин, раніше керував відділом у самому агентстві. Його заступником став Володимир Павленко, юрист зі спеціалізацією на проблемних активах. Обидва кілька років на початку кар'єри працювали разом у юридичній фірмі "Легітимус". Нове керівництво розпочало з інвентаризації архівів і налагодження процесів, оскільки раніше документи часто губилися між управліннями.
З моменту передачі активів в АРМА до вересня 2019 року накопичилося чимало питань щодо управителів. Ключові посади за часів Янчука займали Віталій Різник, відповідальний за управління активами, та Андрій Потьомкін, очільник юридичного управління. У 2019 році між ними розпочався публічний конфлікт. Потьомкін подав заяву до ГПУ про вчинення Янчуком злочину, пов'язаного з пошкодженням статуетки орла вартістю 49 тис. доларів з квартири колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Янчук відсторонив Потьомкіна від роботи під приводом зникнення документів перед аудитом. Різник підтримав Потьомкіна. Ця міжусобиця закінчилася звільненням усіх трьох. Янчук досі оскаржує відсторонення в судах, Потьомкін перейшов на посаду прокурора в Офіс Генерального прокурора, Різник подав декларацію перед звільненням і також оскаржує його в суді.
З моменту створення АРМА передано понад 1600 активів, хоча точна кількість все ще уточнюється. За реєстром, яка ведеться агентством, зараз зареєстровано понад 2 тисячи активів. Найкоштовніше, що передавали в АРМА – це так звані "вишки Бойка" вартістю 800 млн доларів, найвідоміше – резиденція Межигір'я Януковича.
З переданих активів в управління віддано максимум 10 відсотків. Павленко пояснює, що часто прокурори, які клопотали про передачу активів, потім говорили: "Ні-ні, почекайте", і актив фактично не передавався. Діючих договорів управління зараз близько 30. За інформацією з Prozorro, в АРМА було 30 управителів, з якими укладено 60 договорів управління в різні періоди.
Колишній очільник юридичного управління Потьомкін стверджував, що станом на вересень 2019 року було 69 договорів управління. Сигидин це заперечує, називаючи інформацію абсолютно неправильною. За його словами, договорів усього максимум 60, причому по деяких не здійснювалося фактичного управління.
Проблеми з управлінням активів добре видно на прикладі Братського маслопресового заводу у Миколаївській області. Завод належав потерпілому Олегу Ільяшенку, але його передали в АРМА без оцінки та актів прийому-передачі. У лютому 2018 року АРМА привезло експерта, який утік з заводу на автомобілі колишнього директора ТОВ "Інтер.Оіл". Пізніше ця компанія стала управителем заводу. У січні 2019 року власники виявили демонтаж обладнання. За мінімальними підрахунками, збитки сягають 4-5 млн грн. Сигидин визнає, що це приклад процедурних помилок при передачі об'єкту, оскільки не було акту прийому-передачі від прокуратури. Водночас він наголошує, що основна функція АРМА – збереження активу, яке здійснюється, і генерування доходу в бюджет, що також відбувається.
Зі справи про розкрадання газу на 1,4 млрд грн компаніями братів Богдана та Ярослава Дубневичів в АРМА передані дві ТЕЦ у містах Новий Розділ та Новояворівськ на Львівщині. ТЕЦ мали трьох управителів. Перші двоє – ПП "Гарант енерго М" та ТОВ "Альтернатива-Т-ХХІ" – змінювалися зі скандалом. Управителям дісталися борги попередніх власників, через що робітникам затримували зарплату, вони саботували роботу. "Гарант енерго М" за версією слідства украв у "Укртрансгазу" газу на 370 млн грн. Павленко пояснює, що вони спалили газ на цю суму для того, щоб не заморозити систему опалення. Наразі обома ТЕЦ управляє ТОВ "Нафтогаз Тепло" – структура НАК "Нафтогаз".
По ТЕЦ видно схему зміни власника компанії-управителя після тендеру. На тендері кандидата "Альтернатива-Т-ХХІ" представляв Олексій Куліш, але як тільки компанія виграла, власником став Олексій Самсонович – керівник КП "Реєстраційне бюро", що фігурує в низці рейдерських захоплень. Павленко стверджує, що від того, що в юридичній особі зміниться власник чи директор, це не є підставою для розірвання договору.
Активи групи компаній "Агроінвестгруп" Миколи Кучеренка передані в АРМА у зв'язку з розслідуванням вивезення зерна державного "Аграрного фонду" на території так званих ДНР і ЛНР. Низка фермерських господарств заявили, що в рамках цього провадження арештували їх зерно, насіння, кукурудзу, які вони привезли на склади на зберігання. АРМА продало частину активів за заниженою в 10 разів ціною. Один із управителів, ТОВ "Агро-зіркова", якому віддали березівський елеватор, пов'язаний із "Агроінвестгруп". Сигидин обіцяє змінити філософію відбору управителів, щоб унеможливити передачу активів компаніям, пов'язаним із власниками.
Корпоративні права "Росток-Холдингу" – агропромислової групи, яка володіла 55 тис. га землі, передані в АРМА у листопаді 2018 року. З січня 2019 року до січня 2020 року управителем став ТОВ "Ай енд ю групп юкрейн" Сергія Тарасова. У рекламних матеріалах його партнером згадується Яків Грібов, який відкрив провадження проти конкурента Віктора Купавцева. На початку 2019 року НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо замаху на протиправне заволодіння майном на суму понад 3,6 млрд грн. Павленко повідомляє, що договір припинений, оскільки управитель не отримав дивідендів, і через це державний бюджет не отримав нічого. Власник заявив письмово, що категорично заперечує проти виплати дивідендів, спрямовуючи весь дохід на розвиток бізнесу.
Брат-близнюк колишнього головного юриста АРМА Потьомкіна Володимир пов'язаний із двома компаніями-управителями – ТОВ "Бізнес-центр "Навігатор" та ПРАТ "ЦУВКП "Атомпромкомплекс", які управляли активами зі справи Клименка. Адвокатом "Навігатора" був Олександр Серьогін, його брат Станіслав призначений на посаду начуправління теруправління в АРМА. Частину приміщень, які не передавалися в управління, потрощили, зокрема редакцію медіахолдингу "Вєсті".
АКТИВИ КУРЧЕНКА І ПРОБЛЕМИ З УПРАВИТЕЛЯМИ
Група СЄПЕК Сергія Курченка передала в АРМА низку активів. Агентство управляло херсонською нафтоперевалкою, яка генерувала дохід 27,7 млн грн на рік. Її віддали в управління компанії "Вествайт трейд", яку в пресі називають "манікюрним салоном". Сигидин обіцяє, що такого ніколи не буде. Кожен управитель буде проходити перевірку досвіду діяльності, не формальну на папері. До управителів великими інфраструктурними об'єктами вимоги будуть вищі. Павленко додає, що репутація АРМА важлива, тому манікюрний салон не буде отримувати нафтоперевалку.
З активів Курченка в АРМА також передані активи, пов'язані з "Українським медіа холдингом" (УМХ) – приблизно 80 компаній. Деякі передані з майном, більшість без майна, деякі взагалі на тимчасово окупованій території. Це радіо ("Ретро FM", "Авторадіо", "Джем FM", "Радіо П'ятниця", "NRJ", "Lounge FM"), преса ("Кореспондент", "Теленеделя", "Футбол", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "За рулем") та інтернет-видання (Korrespondent.net, Football.ua, Bigmir.net, I.ua, Tochka.net, Dengi.ua, KP.ua та інші). По радіо значна частина ліцензій скасована, ідуть судові процеси. Преса працює, але є збитковою. Інтернет працює.
Павленко пояснює, що пошук управителя під УМХ – це пошук людини чи компанії, готової викинути звідти директорів, які сидять на потоках, поставити ефективних менеджерів. Для того, щоб потенційні управителі написали програму управління, вони мають мати вихідні дані. По УМХ в АРМА немає вихідних даних, оскільки власники холдингу не хочуть ними ділитися. Павленко проводить консультації з людьми, які працювали на радіо та телеканалах, але багато з них кажуть, що зайдуть лише якщо їх буде підтримувати команда президента.
З активів Курченка також передані квартири та машиномісця, якими управляла "Міжнародна юридична фірма "Верум адвокейтс". Компанія отримала нерухомість в управління у жовтні 2018 року, але відмовилася від неї у січні 2019 року, оскільки головна військова прокуратура офіційно не передала активи до АРМА.
ТОВ "Культурні та соціальні ініціативи" управляло BMW Alpina B6. Ухвали щодо передачі цього авто в судовому реєстрі немає, але така ж автівка згадується в ЗМІ як авто зі справи Клименка. Деякий час авто було в експозиції "Парку корупції" в Києві. ПРАТ "Атомпромкомплекс" управляла з 31 травня 2018 року базою мисливства та спортивно-любительської ловлі риби у м. Переяслав-Хмельницькому, але у березні 2019 року компанія відмовилася від договору управління.
ТОВ "Бетатранслогістік", якою володіє спортсмен зі столичного спортивного клубу "Восход", з червня 2019 року управляла 78 залізничними вагонами. АРМА отримала їх по ухвалі Шевченківського райсуду 13 серпня 2018 року в рамках провадження про справі низки російських компаній, зокрема "ВЕБ-лізингу", опосередкованими засновниками якої є російські "Ростех" та АО "Рособоронекспорт", внесені до українського санкційного списку. За версією слідства СБУ, громадянин України діяв у змові зі службовими особами ТОВ "Рейлтранслогістік" і фінансував терористів із ЛНР і ДНР в особливо великих розмірах. У листопаді 2019 року "Бетатранслогістік" повідомила АРМА про бажання розірвати договір управління.
Вагонами також управляла ТОВ "Велес адв", яка має статутний капітал 1 тис. грн, зареєстрована у квартирі власника Ігоря Шурхала. За даними youcontrol, основним видом діяльності була реклама, і лише за кілька місяців до укладання договору з АРМА компанія змінила КВЕД на "іншу допоміжну діяльність у сфері транспорту".
ТОВ "Мрія Сервіс" підписала договір управління з АРМА 19 листопада 2018 року. Управляла сільськогосподарською технікою, переданою по ухвалі, забороненій до оприлюднення в реєстрі судових рішень. Невдовзі арешт техніки скасували, тому договір припинили. У січні 2020 року Тетяна Козачек подала позов до АРМА і компанії "Мрія-лізінг", просячи відшкодувати майже 11 млн грн майнової шкоди.
Новоайдарський елеватор передали в АРМА в рамках провадження, відкритого за фактом незаконної передачі цього елеватора в користування ПП СВФ "Агро". Як вийшло, ця ж компанія рік управляла елеватором в АРМА.
ПО СПРАВІ "АІС"
Група компаній "АІС" контролює близько 10% українського автомобільного ринку. В рамках справи повідомили про підозру колишньому нардепу Дмитру Святашу. За версією слідства, екс-нардеп змовився з посадовими особами "АІС" і заволодів грішми від "УкрСиббанку" на підставі кредитних договорів, збитки сягають 1,1 млрд грн. Після повідомлення про підозру Святаш зник і його оголосили у розшук. Павленко називає цей кейс одним із небагатьох, яким генерується дохід в бюджет, і цей дохід зростає. Суди потроху відбирають в АРМА активи зі справи "АІС", оскільки слідство не має достатніх доказів, щоб пов'язувати власників переданих в АРМА активів зі злочинами.
З МОМЕНТУ ПЕРЕДАЧІ АКТИВІВ В УПРАВЛІННЯ
З 13 основних кейсів, по яких АРМА передавала активи в управління, можна назвати: ТЕЦ Дубневичів, активи групи "Агроінвестгруп", "Росток", активи зі справ Януковича, Клименка, Курченка, колишнього нардепа-регіонала Леоніда Клімова, Братський маслопресовий завод, активи зі справи про російські вагони, Новоайдарський елеватор, активи зі справи по конфлікту навколо "Віматекс", справа щодо торгівлі людьми з медичним центром "BioTexCom", справа Салтівського хлібзаводу, який в управлінні пробув 3,5 місяці, та справа "АІС".
Сигидин повідомляє, що дисциплінарні провадження були, але закриті у зв'язку зі звільненням людей. На запитання про кількість дисциплінарок, він відповідає, що менше десяти. Павленко наголошує, що зараз відбувається повне реформування напрямку управління активами. Сигидин підкреслює, що важливим є не сам факт змін, а їх позитивний чи негативний вплив на державні інтереси. За його словами, нове керівництво працює виключно з державницьким підходом, формує накази та підписує меморандуми, які лягають в основу щоденної діяльності.