У квітні 2020 року уряд затвердив умови залучення понад 19 млрд грн під державні гарантії для Державного агентства автомобільних доріг на дорожні роботи. Міністерство фінансів пропонувало закріпити вимогу про залучення підрядників з прозорою діловою репутацією та кредитною історією, але Кабінет міністрів цей пункт не включив у фінальний документ.
Це рішення мало наслідки. Журналісти «Наших грошей» проаналізували судові рішення щодо підрядників Укравтодору і виявили, що одеське ТОВ «Автомагістраль-Південь» отримало підряди на ремонт доріг на суму 16,27 млрд грн лише за 2018–2019 роки. Для порівняння: бюджет Міністерства культури у ці ж роки становив 19 млрд грн.
Формально компанія зі статутним капіталом 40 тис грн належить одеситам Олегу Наливанному та Валерію Короткову. Публічно фірму представляє Микола Тимофеєв, член правління Національної асоціації дорожників України, яка об'єднує кількох найбільших укравтодорівських підрядників. У 2019 році на компанії цієї асоціації припало 28,45 млрд грн із 88 млрд грн, які торік розподілили на дорожні роботи Укравтодор і місцеві органи влади.
Тимофеєв спростовує чутки про контроль компанії оточенням одеського мера Геннадія Труханова, посилаючись на «групу бізнесменів, які стояли біля витоків її створення 15 років тому». Проте журналісти припускають, що справжнім власником може бути Олександр Жуков — колишній тесть Романа Абрамовича та один з найвпливовіших представників угруповання, що контролює Одесу через мера Труханова.
Жуков також пов'язаний з іншим лідером дорожного картелю — компанією «Ростдорстрой» Юрія Шумахера, депутата Одеської міськради з труханівської фракції «Довіряй ділам». «Автомагістраль-Південь» і «Ростдорстрой» регулярно розігрують тендери. Один раз «ростдорстроївська» фірма навіть подала на тендер документи «автомагістралівців», переплутавши файли.
Між цими компаніями існують сталі господарські стосунки. Вони «наймають» одна одну на субпідряд, коли одна фірма формально виграє тендер, але не освоює кошти, передаючи замовлення формальному конкуренту. Такі схеми застосовувалися при ремонті доріг М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені, вулиці Заболотного у Києві та дороги Н-14 у Миколаївській області.
За даними видання «Олігарх», справжнім власником «Автомагістралі-Південь» може бути Олександр Бойко — офіційний засновник ТОВ «Шляховик-97», директором якого є його брат Юрій Бойко, також відомий як менеджер «Автомагістралі-Півдня». «Шляховик-97» є ключовим постачальником будівельних матеріалів для «Автомагістралі-Півдня». З 6 млрд грн, які компанія у 2019 році виплатила постачальникам, 2,9 млрд припало саме «Шляховику-97».
На цій юридичній особі генерується прибуток через схемні операції. У лютому 2019 року «Шляховик-97» придбав 111 т асфальту у «СБМУ Підряд» за ціною 1878–1900 грн/т. Того ж місяця «Автомагістраль-Південь» викупив цей асфальт у «Шляховика-97» по 2097 грн/т — на 10% дорожче.
Еще більш підозрілі операції відбувалися з бітумом. У травні–червні 2019 року «Автомагістраль-Південь» купила 407 т бітуму 70/100 у ПП «Раф – Сервіс» по 22 167 грн/т. Це була дуже висока ціна: ринкова вартість бітуму становила тоді близько 10 тис грн/т, а на корупційних тендерах — лише 15 тис грн. Однак компанія не зупинилася. Вона продала цей бітум частинами — «Шляховику-97» по 22 832 грн/т і ТОВ «Плайзент-пром» по 30 000 грн/т. Перед очима податківців промайнула багаторазова накрутка ціни без зв'язку з ринковими котируваннями.
На «Плайзент-пром» припало 0,8 млрд грн з обороту «Автомагістралі-Півдня», а «Ростдорстрой» використовував цю фірму в менших масштабах — на 22 млн грн. «Шляховик-97» також мав фінансові стосунки з іншими лідерами картелю: «Ростдорстрой» наймав цю компанію на ремонт дороги С162405, а «Онур» купив у неї асфальту на 50 млн грн.
З такими обсягами діяльності не дивно, що «Автомагістраль-Південь» регулярно фігурує у кримінальних провадженнях. Проте наразі не відомо про жодну справу, яку б правоохоронці успішно довели до вироку по корупційних статтях.
Деякі дії силовиків допомагають приховувати інформацію. У квітні 2020 року журналістка «Наших грошей» звернулась до дніпропетровської Служби автодоріг з запитом про вартість будівельних матеріалів у контрактах з компанією за 2019 рік. Укравтодорівці не надали даних, пославшись на те, що проектно-кошторисна документація була вилучена слідчими ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Тепер будь-який інший правоохоронний орган не зможе дослідити корупційну складову у стосунках дніпропетровської філії Укравтодору з лідерами картелю без співпраці слідчих Авакова.
Кримінальні провадження, у яких фігурує компанія, охоплюють широкий спектр порушень. У провадженні № 42019040000000710 від листопада 2019 року розслідувалось привласнення бюджетних коштів службовими особами Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, які вступили у змову з посадовцями компанії. За даними слідства, державі завдано збитків на 20 млн грн. Встановлено тіньову схему незаконного формування податкового кредиту. Провадження закрите 1 квітня 2020 року за відсутності складу кримінального правопорушення.
Провадження № 42019101060000182 від червня 2019 року розслідувало розкрадання бюджетних коштів у Київі. Йшлося про злочинну змову автодорівців з посадовцями компанії та іншими фірмами при виконанні тендерних угод на суму понад 338 млн грн. «Автомагістраль-Південь» перемогла у тендері на ремонт шляхопроводу вулиці Заболотного на суму 51,3 млн грн. За реєстром податкових накладних компанія перерахувала 32 млн грн на ТОВ «БК Дорлідер» за асфальтобетонну суміш. Той, у свою чергу, перерахував 13 млн грн на ТОВ «Гранд Капітал» за цемент. Останні дані про рух справи — від жовтня 2019 року. Компанія співпрацює зі слідством і надає документи. За даними слідства, встановлено відсутність зв'язку компанії з підприємствами, які працювали з ознаками фіктивності.
Провадження № 42019200000000140 від липня 2019 року розслідувало привласнення бюджетних коштів у Сумській області. Встановлено, що посадовці компанії за змовою з автодорівцями внесли неправдиві відомості до актів приймання будівельних робіт щодо обсягів робіт на кількох об'єктах. Останні дані — від серпня 2019 року. Компанія надала слідчим копії договорів і актів. Роботи виконані належним чином, претензій немає.
Провадження № 12019250000000088 від квітня 2019 року розслідувало порушення будівельних норм у Черкаській області. 30 листопада 2018 року Служба автомобільних доріг уклала договір з компанією на поточний середній ремонт дороги Р-10 на суму 31,5 млн грн. Слідство встановило, що у березні 2019 року при виконанні робіт не використовувалась передбачена щебенево-піщана суміш, чим державі може бути завдано збитків понад 1 млн грн. У серпні 2019 року суд призначив експертизу. З того часу даних про рух справи немає. Компанія надала копії договорів, претензій немає.
Провадження № 32018180000000024 від травня 2018 року розслідувало придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. За даними слідства, посадовці компанії за змовою з посадовцями ТОВ «Вест Бізнес Груп» та ТОВ «Шляховик-97» оформили безтоварні операції з купівлі-продажу порошку мінерального з штучним завищенням ціни у 2017 році. Станом на січень 2020 року вироків не було. Останні дані — від листопада 2019 року. Компанія надала повні документи, претензій немає.
Провадження № 42018040000000827 від січня 2018 року розслідувало привласнення 12 млн грн бюджетних коштів у Дніпропетровській області. У серпні 2017 року компанія виграла тендер на будівництво дороги за 148,16 млн грн. Для робіт вона закупила 85 тис т піску на 23,92 млн грн у ТОВ «Гунд Трейд», яке здійснювало діяльність «транзитно-формуючого підприємства». У 2017 році «Гунд Трейд» закупило лише 3,5 т піску, решта — продукти харчування. Слідство встановило, що компанія використовувала піщану суміш, видобуту зі ставка-копані для товарного виробництва риби, що є порушенням будівельних норм. Пісок купувався готівкою, але документально надходив від «Гунд Трейд». Таким чином, посадовці САД і підприємств завдали збитків бюджету близько 12 млн грн. Останні дані — від листопада 2018 року. Компанія надала документи. Роботи виконані без зауважень замовника. Провадження закрите за відсутності складу кримінального правопорушення.
Провадження № 42018160470000054 від серпня 2018 року розслідувало службове підроблення, розтрату та привласнення бюджетних коштів при будівництві злітної смуги в одеському аеропорту. Встановлено, що працівники компанії без дозволів видобували грунт у Біляївському районі для транспортування в аеропорт. Останні дані — від вересня 2018 року. Компанія надала документи про придбання матеріалів у сертифікованих виробників. Провадження закрите за відсутності складу кримінального правопорушення.
Провадження № 42017160000000444 від квітня 2017 року розслідувало зловживання у 2016 році при ремонті дороги М-15 на суму 66,9 млн грн. Досліджувались обставини використання кошторисних норм, які не проходили експертизу і не затверджувались САД або Укравтодором, що порушувало державні стандарти. Ці норми були використані при складанні актів виконаних робіт, внаслідок чого вартість робіт була необґрунтовано завищена. Останні дані — від червня 2018 року. Державна аудиторська служба України провела аудит діяльності компанії, результати якого не підтвердили закиди. Провадження закрите 9 листопада 2018 року за відсутності складу кримінального правопорушення.
Провадження № 52016000000000123 від квітня 2016 року розслідувало Національне антикорупційне бюро. Встановлено, що з 2014 по 2018 роки постійними переможцями закупівель з найбільшими очікуваними вартостями були ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «СК Автострой», ТОВ «БВК «Пик-Строй», ПП «Київшляхбуд» та інші підприємства, підконтрольні посадовцям та депутатам Одеської міської ради. «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Тирас» були конкурентами «Ростдорстрой» на тендері 2015 року з реконструкції автодороги у Суворовському районі на суму 114,3 млн грн. Різниця між цінами була лише 30–40 тис грн. 12 грудня 2019 року провадження закрите за відсутності складу кримінального правопорушення. Компанія не отримувала запитів щодо цього провадження.
Провадження № 12013100150000333 від лютого 2013 року розпочала Генпрокуратура за розкраданням державних коштів ПАТ «Укргідроенерго» у період 2010–2014 років. Встановлено, що «Укргідроенерго» перерахувало на рахунки субпідрядних організацій, у тому числі «Автомагістралі-Південь», понад 500 млн грн за роботи та матеріали (станом на 2015 рік роботи виконано не в повному обсязі). Орієнтовно у 2018 році провадження було об'єднано з іншими справами НАБУ. Постановою САП від 26 жовтня 2018 року підслідність визначена за Слідчим управлінням ГУ Нацполіції у Київській області. З осені 2018 року даних про рух немає. Компанія у 2015 році надала слідчим доступ до документів. Упродовж останніх років слідчих дій щодо посадовців компанії не здійснено.
Провадження № 12013170110000743 від квітня 2013 року розслідувало СУ ГУ МВС України в Одеській області. До органів надійшло звернення голови громадської організації «Антикорупційний рух півдня» про те, що в період 2011–2012 років невстановлені особи кількох компаній, у тому числі «Автомагістралі-Південь», за змовою привласнювали бюджетні кошти. Даних про рух немає. Упродовж останніх трьох років слідчих дій щодо посадовців компанії не здійснено.
Провадження № 32015090000000059 від жовтня 2015 року розслідувало ДФС у Івано-Франківській області. У 2015 році ТОВ «ПБС» на підставі виграних тендерів проводило роботи з ремонту дороги Н-09 на суму 90,4 млн грн, залучивши «Автомагістраль-Південь» як підрядника. Обидві компанії придбали будівельні матеріали на суму 61,3 млн грн у ТОВ «Віта Констракшин». За даними слідства, ціна матеріалів значно вища за фактичну вартість у виробників і зросла після оформлення закупівлі по ланцюгу на суму 22,1 млн грн. Останні дані — за 2017 рік. Упродовж останніх трьох років слідчих дій щодо посадовців компанії не здійснено.
Провадження № 42020162020000009 від січня 2020 року розслідує Малиновське ВП в Одесі. За даними слідства, з 2017 по 2020 роки в Одеській області проведено тендерів на будівництво та ремонт доріг на суму понад 10 млрд грн, під час яких здійснено завищення ціни на будівельні матеріали. Досліджується договір САД з компанією від 22 листопада 2019 року на ремонт дороги М-15 на суму 14,1 млн грн. Встановлено, що тендерна процедура проводилась з порушеннями закону про публічні закупівлі. 17 березня 2020 року суд наклав арешт на документи. Компанія не отримувала запитів щодо цього провадження.
Провадження № 42017150000000279 від грудня 2017 року розслідувало СВ СУ ГУ Нацполіції у Миколаївській області. За даними слідства, у кінці 2017 року у в.о. генерального директора КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» виник умисел надати 3,5 млн грн неправомірної вигоди голові Миколаївської ОДА. Слідство встановило, що цю вигоду він отримав як «відкат» від представників підрядників. За договорами від 4 вересня та 24 листопада 2017 року компанія виконувала поточний ремонт злітно-посадкової смуги на суму 68,5 млн грн. Останні дані — від березня 2018 року. Компанія надала документи. Претензій немає. Слідчі дії не ведуться з березня 2018 року.
Провадження № 42018110000000455 від грудня 2018 року розслідує СВ ГУ НП у Київській області. Встановлено, що посадовці САД у 2017–2018 роках безпідставно відхиляли економічно вигідніші пропозиції і укладали договори з фірмами, які сплачували їм неправомірну вигоду, еквівалентну 10–15% від ціни договору. САД уклала угоди й з компанією. Крім того, посадовці САД проводили оплату за експлуатаційне утримання доріг на підставі документів з завідомо неправдивими відомостями, оскільки роботи не проведені або проведені не в повному обсязі. Останній рух — від квітня 2020 року. Компанія не отримувала запитів щодо цього провадження. У процесуальних документах від лютого 2019 року йдеться про інше підприємство, яке до компанії не має жодного відношення.
Провадження № 32018100110000093 від листопада 2018 року розслідує слідче управління Офісу великих платників податків ДФС. Встановлено, що посадовці ТОВ «Шляховик-97» внаслідок безтоварних операцій з ТОВ «Логротек» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 5,3 млн грн. «Шляховик-97» отримав схемний податковий кредит від підприємств з ознаками «ризиковості», який сформував «Автомагістраль-Південь». Останні дані — від січня 2020 року. Компанія надала документи щодо постачання нафтопродуктів. Досудове розслідування триває.
Провадження № 32018160000000045 від квітня 2018 року розслідує ГУ ДФС в Одеській області. За даними слідства, посадовці компанії у період січень–грудень 2017 року шляхом безтоварних операцій з підприємствами з ознаками транзиту безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ. За висновком економіста від 13 квітня 2018 року, податку на додану вартість, що підлягає сплаті, документально підтверджується на суму 36,31 млн грн. Останні дані — від червня 2019 року. Правоохоронці провели низку слідчих дій. Провадження закрите за відсутності складу кримінального правопорушення.
Провадження № 32019100000000120 від лютого 2019 року розслідує СУ ФР ГУ ДФС у Києві. За даними слідства, посадовці кількох компаній, у тому числі «Автомагістралі-Південь», штучно створили ТОВ «БК «Норма» для транзиту коштів та ухилення від податків, перерахувавши гроші на підприємства з ознаками фіктивності. Останні дані — від січня 2020 року. Компанія співпрацює зі слідством і надає документи. За даними слідства, встановлено відсутність зв'язку компанії з фіктивними підприємствами.
Провадження № 32018100110000062 від липня 2018 року розслідує слідче управління Офісу великих платників податків ДФС. За даними слідства, невстановлені особи повторно створили/придбали низку компаній з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди, серед яких «Шляховик-97» та «Автомагістраль-Південь». Останні дані — від січня 2019 року. Компанія не отримувала запитів щодо цього провадження.
Провадження № 12019160240002529 від жовтня 2019 року розслідує СВ Білгород-Дністровського ВП ГУ Нацполіції в Одеській області. У вересні 2019 року Держекоінспекція виявила засмічення будівельними відходами площею 8–10 тис кв м поблизу очисних споруд, вздовж берегової лінії Дністровського лиману та в межах водоохоронної зони. 22 серпня 2019 року ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» уклала договір з компанією на капітальний ремонт вулиці Шабська. Фірма почала роботи, включаючи зняття старого асфальтного покриття та перевезення сміття. 11 березня 2020 року суд надав слідчим доступ до документів. Компанія надала тимчасовий доступ до документів. Роботи виконуються відповідно до проектно-кошторисної документації з дотриманням законодавства.
Провадження № 12019220500001506 від серпня 2019 року розслідує СВ Новобаварського ВП ГУНП у Харківській області. 25 серпня 2019 року стався обвал мосту на дорозі М-18-1 під час переїзду вантажного автомобіля Ford компанії, що перевозив асфальтобетон з перевищенням нормативного навантаження. За даними слідства, посадовці компанії для економії обігових коштів систематично здійснювали понаднормове перевезення асфальтобетону з асфальтобетонного заводу, розташованого на території філії «Дергачівський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» в м. Дергачі. Останні дані — від березня 2020 року. Проведені слідчі дії, отримані документи, допитані посадовці. За висновком фахівців із мостобудування, руйнування пов'язане зі збільшенням інтенсивності руху та вантажообігу протягом останніх 10–15 років. Значну роль відіграло неналежне експлуатаційне утримання споруди та несвоєчасні ремонти.
Провадження № 12018161500000594 від березня 2018 року розслідує СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області. До Нацполіції надійшли матеріали щодо порушення вимог законодавства про охорону праці компанією, що призвело до загибелі дорожного робітника 16 листопада 2017 року. Останні дані — від серпня 2019 року. Робітник загинув у результаті ДТП. За фактом ДТП відкрите окреме кримінальне провадження. ГУ Держпраці в Одеській області провела перевірку. У провадженні проведено допити, надано відповіді на запити та доступ до документів. В останні роки активні дії не здійснюються.
Провадження № 42013160500000001 розслідував слідчий відділ ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці. У березні 2013 року суд надав слідчим доступ та можливість вилучити оригінали наказу начальника САД у Миколаївській області від 4 серпня 2010 року про створення комітету з конкурсних торгів; договору № 63 від 27 жовтня 2011 року між САД та компанією; проектно-кошторисну документацію на виконання робіт по поточному ремонту дороги Р-06. У квітні 2013 року суд надав слідству доступ до документів щодо діяльності компанії. Інших даних про рух немає. З 2013 року компанія не отримувала запитів щодо цього провадження.
У 2020 році президент Володимир Зеленський вирішив закопати в дорожну галузь рекордну суму в історії держави — 86 млрд грн. Це втричі більше оборонного замовлення воюючої України. «Автомагістраль-Південь» є одним з тих фаворитів влади, задля яких Укравтодор впроваджує дискримінаційні заточки, аби зменшити кількість конкурентів картелю.