Група компаній «Онур» протягом років отримала від держави контракти на суму понад 37 мільярдів гривень, але при цьому фігурує у десятках кримінальних проваджень. Це стало можливим після того, як уряд Дениса Шмигаля скасував критерій «прозорої ділової репутації» для компаній, які освоюють 19 мільярдів гривень державного борозичу на дорожний ремонт.
Структура та власники
До групи входять ТОВ «Онур Конструкцiон Інтернешнл» та українське Представництво «Онур Таахут Ташимаджилик Ішаат Тіджарет ВЕ Санаї Анонім Ширкеті». Засновниками столичної компанії є громадяни Туреччини Онур та Іхсан Четінджевіз, а також львів'янин Олег Фаріон, який є двоюрідним братом дружини Емре Караахметоглу — топ-менеджера «Онуру». Керівником «Онур Конструкціон Інтернешнл» з 2007 року працює Їлдиз Бірол. Турецька фірма «Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S.» безпосередньо пов'язана з українськими структурами групи.
Мільярдні контракти
З 2017 року по квітень 2020 року, за даними системи Prozorro, ТОВ «Онур Конструкцiон Інтернешнл» виграло підряди на суму 20,23 млрд гривень, а представництво «Онур» — на 17,39 млрд гривень. Разом це становить 37,62 млрд гривень за три з гаком років.
Політичні зв'язки та схеми
«Онур» зайшов в Україну в середині 2000-х років. Після обрання президентом Володимир Зеленський відкритим текстом запропонував віддавати підряди турецькій компанії. На презентації «Великого будівництва» на трасі, яку ремонтував «Онур», президент вітався з генеральним координатором компанії в Україні Емре Караахметоглу.
Емре Караахметоглу одружився на Олені Кравс. Цієї зими його теща Надія Кравс стала власницею ТОВ «Спец комплект постач», яке при Петру Порошенку займалось експлуатаційним обслуговуванням доріг Київщини. При Зеленському у фірму зайшли турки, і вона почала розширювати географію присутності. Днями компанія отримала від Укравтодору на річне утримання шматок траси М-06 на території Рівненської області за 59 млн гривень.
Щебінь як інструмент маржі
Левову частину щебню «Онур Конструкцiон» закуповує не у кар'єрів, а у представництва «Онур Таахут» по ціні від 700 до 1300 гривень за тонну. Представництво формує маржинальний прибуток, закуповуючи щебінь у кар'єрів по 200–450 гривень за тонну. Серед постачальників щебеню «Онуру» є бізнесмени, пов'язані зі «Слугою народу».
Один з найдорожчих щебенів для «Онур Таахуут» поставляє ТОВ «Брекстон» (всього за 2019 рік на 25 млн гривень). Засновник фірми Сергій Доровський — член наглядової ради ПрАТ «Рижівський гранітний кар'єр» Сергія Корявченкова, двоюрідного брата нардепа від «Слуги народу» Юрія Корявченкова, більш відомого як Юзік з Кварталу.
Постачальником щебеню для «Онуру таахут» на 4 млн гривень було також ТОВ «Кар-гіл» Романа Варварова, який на виборах був уповноваженим партії «Слуга народу» по Дніпропетровській області.
Тендер на Запорізький міст
Ще однією ознакою приязності влади до «Онуру» став тендер на будівництво Запорізького мосту за 12 млрд гривень. Укравтодор викинув з торгів чотирьох конкурентів, аби до аукціону допустити «Онур» і ще одну турецьку компанію «Гьочай», які очевидно готувались до тендеру в одному місці. «Ліга антитрасту» направила заяву в Антимонопольний комітет з даними про їхні антиконкурентні узгоджені дії.
Кримінальні справи: від щебеню до мільйонів
У 2006 році Генеральна прокуратура розпочала справу проти «Онуру» за те, що компанія перерахувала півмільйона двом фірмам за щебінь, який фізично так і не був поставлений на ремонт траси Київ-Одеса. Прокурори три роки намагались довести крадіжку державних коштів, а потім згадки справи у реєстрі припинились.
З обранням Зеленського президентом співпало вирішення однієї з кримінальних справ «Онуру». Рік тому полтавська поліція арештувала підозрюваних у незаконному відчуженні родючого шару ґрунту площею 5,88 гектара, що використовувався «Онуром» при реконструкції дороги Київ-Харків-Довжанський. Поліція нарахувала збитків державі у розмірі 243,73 млн гривень. Однак у червні 2019 року Держбюро розслідувань порушило справу проти працівників поліції за «проведення незаконного затримання» онурівців, і вже в листопаді передало її на розгляд до суду.
Генеральний директор ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» Їлдиз Бірол отримав два вироки — по статтях «службова недбалість» (внаслідок внесених недостовірних даних з держбюджету та бюджету м. Львова «Онуру» переплатили 314 тисяч гривень) і «службове підроблення» (підробив акти, внаслідок чого завищив вартість робіт на 76 тисяч гривень). У 2013 році він був звільнений від кримінальної відповідальності у зв'язку із дійовим каяттям. А у 2016 році отримав штраф розміром 3400 гривень і заборону займати адміністративні посади, однак від призначеного покарання був звільнений у зв'язку із закінченням строку давності.
Десятки проваджень
Загалом «Онур» фігурує у десятках кримінальних проваджень, що стосуються привласнення і розкрадання коштів, зокрема, шляхом завищення вартості виконаних робіт і економії на асфальтобетоні, надання неправдивих даних на тендер, підроблення документів, зловживання владою посадовими особами, самовільне видобування піску, глини, грунту, води.
Наприклад, «Онур» фігурує у справі про виграні тендери Укравтодору у Київській області за 10–15% «відкату». У судових ухвалах по цій справі фігурував ще один лідер дорожнього картелю — ТОВ «Автомагістраль-Південь». Однак у цій фірмі стверджують, що з лютого 2019 року у процесуальних документах про їхнє підприємство не згадується.
У справі про привласнення посадовими особами КК «Київавтодор» бюджетних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 13,2 млн гривень встановлено, що у жовтні 2017 року «Київавтодор» провів тендер вартістю 202 млн гривень на ремонт дорожного покриття на проспекті Соборності у м. Києві, який в результаті змови виграв «Онур Конструкціон Інтернешнл».
У справі про привласнення посадовими особами ТОВ «Інгран» та ТОВ «ОНУР Конструктіон Інтернешнл» за попередньою змовою із посадовими особами Комунальної корпорації «Київатодор» встановлено, що з рахунків ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» перераховувалися кошти нібито на придбання гранітних бордюрів, які в подальшому перевели в готівку та привласнили. Крім того, у слідства була інформація про присвоєння бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт шляхом значної економії асфальтобетону при здійсненні його укладки (недотримання нормативів щільності укладки асфальту приблизно на 40%).
У справі про видачу завідомо неправдивого офіційного документа встановлено, що 19 квітня 2017 року невстановлені службові особи ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» діючи з метою заволодіння бюджетними коштами м. Запоріжжя видали завідомо неправдиву довідку про залучення субпідрядних організацій до виконання робіт в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю. Слідство вказує, що ТОВ заздалегідь не планувало виконувати роботи із залученням власної техніки та працівників, хоча і заявило про наявність у себе 17 одиниць техніки і 47 штатних працівників. А в порушення взятих на себе зобов'язань залучила субпідрядника КП «ЕЛУАШ» до виконання робіт на суму, що складає понад 55% від загальної вартості робіт.
Протягом 2015 року службові особи ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» уклали договори на суму понад 859,8 млн гривень. У подальшому компанія перерахувала 101,5 млн гривень на суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Інгус Ойл» (71,1 млн гривень), ТОВ «Тандем Ойл» (21,4 млн гривень), ТОВ «Систем Інвест Трейдінг» (8,9 млн гривень) з метою привласнення бюджетних коштів та створення штучного документального вигляду здійснення фінансово-господарських операцій для подальшого переведення грошових коштів у готівку та повернення їх особам, задіяним у схемі.
У 2011–2012 роках КК «Київавтодор» провело конкурсні торги за державні кошти із закупівлі робіт та послуг з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м. Києві, переможцем яких визначено ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Встановлено, що вартість проведених робіт з реконструкції об'єктів значно завищена, а отримані державні кошти перераховувались на рахунки низки підприємств, що мають ознаки фіктивності. За даними органів ДФС України у вказаний період «Онур Конструкціон Інтернешнл» перерахував державні кошти у сумі 84 млн гривень на рахунки ТОВ «Торенія» та 35 млн гривень на рахунки ТОВ «Інтек трейд».
Протягом 2014–2015 років службові особи КК «Київавтодор» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» привласнили державні кошти шляхом перерахування їх по ланцюгу суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Ліга Консалт Лтд» та ТОВ «Гамма Бізнес Груп», що мають ознаки фіктивності з подальшим їх оготівкуванням.
Подібна схема виявлена у справі про умисне ухилення від сплати податків. У період з січня 2014 року по березень 2017 року службові особи ТОВ «Генпрофбуд» умисно не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість та податок на прибуток на загальну суму 6,16 млн гривень внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Встановлено, що службові особи ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» в період з 1 січня 2016 року по 12 лютого 2018 року здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Генпрофбуд» та ТОВ «Будівельно-Монтажне Підприємство №5», за результатами яких сформували податковий кредит з ПДВ на 3 млн гривень. Обвинувальний акт наразі на розгляді в суді.
У період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року службові особи ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» внаслідок безпідставного відображення показників фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів від ТОВ «Торенія», яке має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 13 млн 928 тисяч 137 гривень, що є особливо великим розміром. Вироком від 26 серпня 2014 року Подільським районним судом м. Києва Селезньова В.В. засуджено за фіктивне підприємництво, а саме — створення ТОВ «Торенія» з метою прикриття незаконної діяльності.
Представництво «Онур» у справі про привласнення службовими особами Державного агентства автомобільних доріг України, ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ДП «Українські дорожні інвестиції» державних грошових коштів в особливо великих розмірах згадується в ухвалах 2017 року, коли була призначена будівельно-технічна експертиза по контракту від 15 серпня 2014 року між Укравтодором і «Онуром» по експлуатації автомобільної дороги «М-06 Київ – Чоп» з 435+230 до 621+500 км строком на 7 років, що фінансується за кошти ЄБРР. «Онур» зміг укласти цей договір після того, як Укравтодор 31 грудня 2013 року розірвав договір з переможцем тендеру — компанію «Elsamex» (Іспанія) (цінова пропозиція 50,49 млн євро).
Протягом 2013–2016 років група осіб, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, незаконно завищувала суми податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, а також конвертувала грошові кошти з території Російської Федерації на територію України з безготівкової форми у готівку, яку в подальшому передавали посадовим особам підприємств — вигодонабувачів, за вирахуванням процентної ставки за надані послуги. 9 липня 2015 року у рамках цієї справи суд надав слідчому дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення вилучення на тимчасовий доступ до документів представництва «Онур» стосовно здійснення ним фінансово-господарської діяльності з низкою підприємств.
У період з 2010 по 2012 роки службові особи ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд», ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «Онур» шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили 120 млн гривень державних коштів призначених на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський. Ці кошти перерахували нібито за виконані роботи на рахунки фірм з ознаками фіктивності.
Видобування без дозволу
Представництво «Онур» незаконно видобувало підсипочний грунт у самовільному кар'єрі, розташованому поблизу с. Коломійцеве Озеро Хорольського району на ділянці ДП «Шовкрадгосп «Хорольський», хоча «на папері» нібито закуповувало його у ТОВ «Захід-Інвест Груп», яке, у свою чергу, нібито купило грунт у ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності. У подальшому цей видобутий у незаконний спосіб грунт Представництво «Онур» використовувало при реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».
7 листопада 2018 року працівники УСБУ в Полтавській області затримали директора ТОВ «Захід-Інвест Груп», якому у той же день була вручена підозра у тому, що він у змові з в.о. директора ДП та іншими особами вчинив незаконне і безоплатне відчуження родючого шару ґрунту площею 5,88 гектара без спеціального дозволу, чим державі завдано збитки на 243,73 млн гривень. Разом з ним було затримано ще 4 осіб, у т.ч. в.о. керівника держпідприємства. У подальшому ДБР порушило справу проти двох слідчих Нацполіції. У червні 2019 року їм вручили підозри у проведенні незаконного затримання вказаних осіб. І вже у листопаді 2019 року справу передали в суд, де вона наразі розглядається.
13 жовтня 2018 року Нацполіція після отриманого повідомлення про те, що біля с. Староаврамівка Хорольського району Полтавської області невідомі особи здійснюють незаконний видобуток глини, провело огляд місця події, у результаті чого виявила і вилучила 10 автомобілів «МАН» і екскаватор «Сумитомо», що належать Представництву «Онур». Попередньо слідство встановило, що видобування глини проводилося на замовлення Представництва «Онур» для використання під час капітального ремонту автодороги М 03 Київ-Харків-Довжанський.
4 вересня 2019 року до Нацполіції надійшло повідомлення про те, що працівниками компанії «Онур», без дозволу, самовільно, здійснюється забір води із ставка № 1, який розташований на території Щербанівської ОТГ, в с. Шмиглі Полтавського району, неподалік від автодороги «Київ-Харків». При виїзді на місце події поліція виявила автомобіль, що належить Представництву «Онур», який був наповнений водою, а також встановила падіння рівня води у ставку на 90 сантиметрів. 12 вересня 2019 року суд наклав арешт на вказаний автомобіль.
У справі про будівництво товариством «Онур Конструкціон Інтернешнл» асфальтного заводу встановлено, що компанія здійснювала будівництво «без будь-яких дозвільних на це документів та без виділення під це земельної ділянки» на території Бабинської сільської ради Самбірського району Львівської області, а також незаконне видобування фірмою піщано-гравійної суміші з р. Дністер на території Стрілковицької сільської ради.
У 2017–2018 роках Представництво «Онур» і ТОВ «Захід-Інвест-Груп» використовувалися для ймовірного виведення в тіньовий обіг коштів у розмірі 24,81 млн гривень. Реалізація зазначених господарських операцій відсутня, а наслідком є лише рух активів «на папері».
Податки та фіктивні операції
Протягом 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року службові особи Представництва «Онур» під час здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках з ТОВ «Торенія», яке має ознаки фіктивності, не сплатили податків на загальну суму 5 млн 785 тисяч 495,10 гривень, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Службові особи Представництва «Онур» заниження податку на прибуток на суму 689 тисяч 246 гривень.
У справі про привласнення посадовими особами ЛКП «Львівавтодор» та Львівської міської ради встановлено, що вони, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи з корисливих мотивів в інтересах компанії нерезидента ONUR Taahhut Tasimacilik Ve Ticaret Ltd.STI, в процесі проведення тендерних процедур із закупівлі робіт з реконструкцій вулиць вздовж трамвайних ліній №2 та 6 в м. Львові, спричинили тяжкі наслідки, які виразились у нанесенні збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 61 млн 248 тисяч 625,22 гривень. 16 липня 2009 року між Львівським комунальним автотранспортно-дорожнім підприємством № 1339 та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено кредитний договір на суму 26 млн євро. Кошти передбачено виділити на реалізацію Проекту реконструкції вулиць міста Львова та організацію дорожного руху. Гарантом проведення даної позики є Львівська міська рада.
Важливий нюанс
Фігурування у кримінальних справах в Україні — це не завжди ознака модусу вівенді фігуранта. Частіше кримінальні справи є відображенням того, як фірму з мільярдними підрядами уявляють собі українські правоохоронці. Вони дуже люблять порушувати справи і роками не доводити їх до вироку, тримаючи клієнтів у переговорному стані. Редакція готова надати представникам «Онуру» можливість прокоментувати інформацію у цій публікації.