Коли уряд Дениса Шмигаля відмовився від вимоги «прозорої ділової репутації» для підрядників, які освоюватимуть 19 мільярдів гривень державних позик на ремонт доріг, редакція «Наших грошей» вирішила дослідити судові реєстри щодо найбільших бенефіціарів цих тендерів. Попередні матеріали розповідали про компанії «Онур» та «Автомагістраль-Південь». Цього разу в центрі уваги – ТОВ «Ростдорстрой», одна з найпотужніших структур у системі державних дорожних закупівель.
З березня по квітень 2020 року держава провела тендери на ремонт та утримання доріг на суму 24,26 мільярда гривень. Невелика група фаворитів Укравтодору, включаючи «Ростдорстрой», отримала левову частку цих коштів – 20,40 мільярда гривень, або 85 відсотків. За даними системи Prozorro, з 2017 року по квітень 2020 року одеська компанія уклала договори на дорожні роботи на загальну суму 12,66 мільярда гривень.
Власником ТОВ «Ростдорстрой» є угорське товариство «Оттема», засновниками якого є одесити Євген Коновалов та Юрій Шумахер. Шумахер обраний депутатом Одеської міськради від фракції «Довіряй ділам», партію якої очолює міський голова Одеси Геннадій Труханов. Той же Труханов є засновником благодійного фонду під своїм іменем.
Ростдорстрой – це лише видима частина великої групи RDS. До цієї мережі входять ПП «Київшляхбуд» (тендери у Києві), «РДС-Полтава» (обслуговування доріг на Полтавщині) та «СК Автострой» (власник Віктор Гнєзділов, пов'язаний із федерацією тайського боксу, яку очолює Труханов). Окремо функціонує ТОВ «Скво», яке не бере участі в тендерах, але відіграє ключову роль у постачанні будівельних матеріалів для «Ростдорстрою» на мільярди гривень. Саме через цю компанію йде основна маржа.
Прикладом такої схеми служить операція від серпня-вересня минулого року. 31 серпня «Скво» придбала у ТОВ «Енерджи Трейд Одеса» 11 437 тон асфальту дрібнозернистого щільного типу А за 1 536 гривень за тонну без ПДВ. Два дні потому, 2 вересня, та ж компанія перепродала цей матеріал «Ростдорстрою» за 2 815 гривень за тонну. Лише на цій операції перепродажу залишилось понад 14 мільйонів гривень маржі. Згодом цей асфальт із мінімальною надбавкою держава купила для ремонту доріг через того ж «Ростдорстрой».
За даними видання «Новое время», компанію «Скво» контролює донька Труханова Єкатерина. Офіційно засновником фірми значиться Захар Петровицький, помічник Юрія Шумахера.
Ростдорстрой має розгалужені зв'язки не лише всередину групи, а й з іншою одеською компанією «Автомагістраль-Південь». Вони регулярно виступають тендерними спаринг-партнерами, залучають одна одну на субпідряд та разом входять у Національну асоціацію дорожників України. За останні роки ці дві компанії розіграли близько п'ятидесяти тендерів на суму понад 5 мільярдів гривень. Це стало предметом звернення «Ліги антитрасту» до Антимонопольного комітету щодо антиконкурентних узгоджених дій.
Кримінальні провадження та їхній статус
З 2014 року «Ростдорстрой» фігурує у низці кримінальних справ. Одне з них об'єднало трьох найбільших фаворитів Укравтодору – «Ростдорстрой», «Автомагістраль-Південь» та «Онур». Справа стосується отримання посадовцями Служби автомобільних доріг у Київській області «відкатів» розміром 10–15 відсотків від ціни договору за перемогу у дорожних тендерах.
Компанія також фігурує у провадженнях щодо службової недбалості, неякісного виконання робіт, привласнення коштів при будівництві доріг на Полтавщині, завищення вартості матеріалів на Одещині, подвійного зарахування робіт, завищення вартості матеріалів на Черкащині, виконання робіт із порушенням технологічного процесу та внесення недостовірних даних в акти на Миколаївщині.
У грудні 2018 року Генеральна прокуратура розпочала провадження про протиправні фінансові операції, привласнення держкоштів, їхню легалізацію та ухилення від сплати податків. У цій справі фігурували «Ростдорстрой» та низка інших підприємств на загальну суму 272,98 мільйона гривень. Однак з 2017 року про рух у цій справі даних немає.
НАБУ розслідувало діяльність «Ростдорстрою» та інших постійних переможців найбільших дорожних тендерів за 2014–2018 роки. У грудні 2019 року бюро закрило справу, оскільки експерти не змогли довести нанесення збитків державі.
Деталі окремих справ
Справа від 19 березня 2019 року (номер 42019171190000018) розслідується Кобеляцьким відділенням поліції Полтавської області. Йдеться про службову недбалість під час капітального ремонту дороги Кобеляки–Білики (М-22). 8 січня 2020 року призначено експертизу. 30 січня поліцейські запросили звітну документацію та проектно-кошторисні матеріали за договором від 23 вересня 2019 року між Агентством місцевих доріг Полтавської області та «Ростдорстроєм». 24 березня суд зобов'язав компанію надати доступ до документів.
Провадження від 1 серпня 2019 року (номер 12019170000000283) розслідує поліція Полтавської області. Встановлено, що неякісне виконання робіт «Ростдорстроєм» призвело до руйнування верхнього шару асфальтобетонного покриття на певних ділянках. Збитки державному бюджету оцінені у 48,86 мільйона гривень. 23 березня 2020 року суд надав слідчим доступ до документів компанії та Агентства за період 2018–2019 років.
Справа від 31 січня 2020 року (номер 42020162020000009) розслідується в Одесі. Встановлено, що з 2017 року в Одеській області проведено тендерні закупівлі на будівництво та ремонт доріг на суму понад 10 мільярдів гривень. Під час цих закупівель здійснювалось завищення ціни на будівельні матеріали. 25 жовтня 2019 року Служба автомобільних доріг уклала з «Ростдорстроєм» договір на капітальний ремонт дороги Р-33 (Вінниця–Турбів–Гайсин–Балта–Велика Михайлівка, М-16) на ділянці км 245+000 – км 253+000 на суму 204,47 мільйона гривень. САД також уклала договір з «Автомагістраллю-Південню». Досудовим розслідуванням встановлено порушення Закону про публічні закупівлі. 17 березня 2020 року суд наклав арешт на майно, вилучене 12 березня в САД.
Провадження від 26 квітня 2019 року (номер 12019250000000119) розслідує поліція Черкаської області. Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області провела державні закупівлі на поточний ремонт на суму 687,62 мільйона гривень. 28 березня 2019 року СМАД замовила «Ростдорстрою» поточний дрібний ремонт дороги О 240210 (Драбів–Білоусівка) на ділянці км 1+500 – км 3+600 на суму 797,82 тисячі гривень. Остання згадка у реєстрі – від 11 березня 2020 року.
Справа від 22 серпня 2019 року (номер 12019170000000302) стосується розтрати та привласнення коштів, виділених на капітальний ремонт мосту через річку Кобелячок на дорозі М-22 (Полтава–Олександрія) км 48+190 біля села Свердловське. Договір підряду вартістю 12,79 мільйона гривень укладено 18 липня 2016 року. Судова будівельно-технічна експертиза встановила, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним в актах приймання. 17 квітня 2020 року суд надав слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи компанії, яка зберігається в Одеській міській раді.
Провадження від 6 грудня 2018 року (номер 12018250000000286) розслідує поліція Черкаської області. 31 липня 2018 року Департамент містобудування, будівництва та ЖКГ Черкаської обласної адміністрації уклав договір будівельного підряду з «Ростдорстроєм» на капітальний ремонт злітно-посадкової смуги аеропорту Черкаси на суму 124 мільйони 106 тисяч 254,80 гривень. Договором передбачено армування шарів асфальтобетонного покриття геосіткою на суму 16 мільйонів 921 тисячі 131 гривня без ПДВ на площі 106 980 квадратних метрів. Перевірка встановила, що середня вартість геосітки в Україні складає 77 гривень за квадратний метр, тобто загальна вартість мала б становити 8 мільйонів 237 тисяч 460 гривень. Таким чином, вартість матеріалу завищена на понад 8,5 мільйона гривень. Останні дані реєстру – від 9 серпня 2019 року.
Справа від 17 грудня 2018 року (номер 42018110000000455) розслідується поліцією Київської області. Встановлено, що посадовці Служби автомобільних доріг у Київській області на тендерах 2017–2018 років безпідставно відхиляли економічно вигідніші пропозиції та укладали договори з фірмами, які сплачували їм неправомірну вигоду, еквівалентну 10–15 відсоткам від ціни договору. Ця сума формувалась підрядниками через умисне завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів. Гроші конвертували у готівку через фіктивні операції. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці САД у Київській області протягом 2017–2018 років уклали договори з ТОВ «ОНУР Конструкцион Інтернешнл», ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Ростдорстрой» та іншими компаніями. Останні дані реєстру – від 2 квітня 2020 року.
Провадження від 4 жовтня 2017 року (номер 42017150000000243) розслідує поліція Миколаївської області. Справа стосується зловживання службовим становищем посадовцями ТОВ «ШБ Альтком» та ТОВ «Ростдорстрой» при проведенні дорожно-ремонтних робіт. У 2017 році «Ростдорстрой» виграв тендери САД на поточний середній ремонт дороги Т-15-08 (Калинівка–Снігурівка–Березнегувате) на трьох ділянках. За даними слідства, компанія виконувала роботи із порушенням державних будівельних норм через порушення технологічного процесу виготовлення дорожно-ремонтної суміші. Згодом посадовці вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт. Останні дані реєстру – від 27 листопада 2018 року.
Провадження від 28 квітня 2016 року (номер 52016000000000123) розслідувало НАБУ. Встановлено, що з 2014 по 2018 роки постійними переможцями закупівель з найбільшими очікуваними вартостями є ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «СК Автострой», ТОВ «БВК «Пик-Строй», ПП «Київшляхбуд» та інші підприємства, пов'язані із посадовцями та депутатами Одеської міської ради. На тендері 2015 року з реконструкції дороги у Суворовському районі Одеси протяжністю 1,3 кілометра очікуваною вартістю 114,3 мільйона гривень конкурентами «Ростдорстрою» були «Автомагістраль-Південь» та ТОВ «Тирас». Різниця між цінами складала лише 30–40 тисяч гривень. 12 грудня 2019 року провадження закрите на підставі відсутності складу кримінального правопорушення.
Провадження від 10 травня 2016 року (номер 4201600000001195) розслідує поліція Одеси. 31 березня 2015 року Управління дорожного господарства Одеської міської ради та «Ростдорстрой» уклали договір на реконструкцію вулиці Генуезької (на ділянці площею 0,091 кілометра) з улаштуванням розворотного кільця на суму 21 мільйон 76 тисяч 918,25 гривень. Слідчі вивчали питання щодо можливого завищення вартості та обсягів виконаних робіт. Останні дані реєстру – від 3 січня 2018 року.
Провадження від 15 листопада 2016 року (номер 12016160000000703) розслідує поліція Одеської області. Справа стосується розтрати та заволодіння державними коштами, виділеними на ремонт дороги М-15 посадовцями САД та підрядними організаціями за договорами 2015–2016 років. Встановлено, що посадовці генпідрядника «Ростдорстрой» та субпідрядників ТОВ «Автодор» та ПП «Південьдортех» умисно внесли неправдиві відомості до актів приймання робіт. САД підписала ці акти та перерахувала кошти за роботи, виконані не в повному обсязі. При ремонті дороги М-15 компанія замість бітумної емульсії ЕК-П середньою вартістю 9 000 гривень за тонну використала модифіковану емульсію вартістю 16 149,37 гривень за тонну. Останні дані реєстру – від 19 липня 2017 року.
Провадження від 3 березня 2017 року (номер 42017000000000596) розслідує Головне слідче управління Генеральної прокуратури. Справа стосується неправомірних дій посадовців Комунальної корпорації «Київавтодор» та переможців тендерних закупівель. Встановлено, що посадовці КК «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ПП «Київшляхбуд», ТОВ «Тілльман Інжинірінг», ТОВ «Будівельна компанія Ескадор», ТОВ «Основа» та ТОВ «Ростдорстрой» протягом 2016 року провели протиправних фінансових операцій на загальну суму 272,98 мільйона гривень, спрямованих на привласнення державних коштів, ухилення від сплати податків, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Останні дані реєстру – від 11 серпня 2017 року. У постанові апеляційного суду від 23 липня 2019 року зазначено, що податкові органи отримували від ГПУ дозвіл на перевірку первинних документів однієї з фірм, вилучених у рамках цього провадження.
Провадження від 1 квітня 2014 року (номер 42014250000000083) розслідувало поліцейське управління на залізниці. За даними слідства, посадовці «Ростдорстрою» незаконно заволоділи та привласнили бюджетні кошти у розмірі 835 тисяч гривень, виділені Службі автомобільних доріг у Черкаській області на ремонтні роботи в межах Канівського району. Останні дані реєстру – від 14 травня 2014 року.
Важливо зауважити, що фігурування у кримінальних справах в Україні не завжди свідчить про вину. Часто такі справи відображають те, як правоохоронці уявляють собі діяльність фірм із мільярдними контрактами. Вони часто порушують справи, але роками не доводять їх до вироку, тримаючи клієнтів у переговорному стані. Редакція готова надати представникам «Ростдорстрою» можливість прокоментувати інформацію у цій публікації.