Система реєстрації фізичних осіб-підприємців в Україні дозволяє людям опинитися в статусі ФОПа, навіть не знаючи про це. Редакція «Наших грошей» проаналізувала десятки скарг та судових справ, щоб розібратися, як це відбувається і хто за цим стоїть.
Перший сигнал тривоги
31 серпня 2019 року Ярослав Сільченко з Чернігова дізнався про своє «підприємництво» несподіваним способом — виконавча служба арештувала його карткові рахунки через борги за єдиний соціальний внесок. Проблема полягала в тому, що чоловік ніколи не реєструвався ФОПом.
При розслідуванні з'ясувалося: 20 квітня 2017 року реєстраторка Наталія Доманська з комунального підприємства «Благоустрій Крюківщини» зареєструвала Сільченка підприємцем з основним видом діяльності «Оптова торгівля відходами та брухтом». Адресою вказано село Біївці Богуславського району Київської області — місце, про існування якого Сільченко раніше навіть не підозрював.
В день, коли начебто писалася заява реєстратору, Сільченко працював інспектором в обленерго в Чернігові, змінюючи лічильники в квартирах. Він мав свідків і довідки з роботи, що підтверджували його місцезнаходження. Судова експертиза встановила, що підписи від його імені та записи в документах, включаючи заяву про реєстрацію ФОПа, виконані не ним.
4 вересня 2019 року Сільченко написав заяву про злочин до поліції. Провадження 12019270010005946 відкрили в Чернігові, потім перевели в Богуслав. Самовільну реєстрацію чоловік скасував 18 серпня 2020 року через суд, але витратив багато часу, нервів і грошей на адвоката. Борг за ЄСВ на цьому ФОПі виріс від 8 тисяч гривень до 12 тисяч гривень, і тепер Сільченко змушений судитися, щоб суд його списав.
Масштаб проблеми
З'ясувалося, що випадок Сільченка — далеко не поодинокий. Редакція направила запит у Міністерство юстиції, проаналізувала судовий реєстр і виявила, що майже щомісяця в Антирейдерську колегію та суди надходять схожі скарги та позови.
Частина з них стосується того ж комунального підприємства, яке було причетне до реєстрації Сільченка — «Благоустрій Крюківщини». Система Youcontrol показує 92 записи щодо бізнесу в селі Біївці Богуславського району. Переважна більшість — ФОПи. 28 із них зареєстровані з одним видом економічної діяльності «Оптова торгівля відходами та брухтом», за однією адресою, де вказане лише село без конкретної адреси і контактів.
Хронологія реєстрацій вражає своєю синхронністю: 15 ФОПів-продавців брухту з'явилися 20 квітня 2017 року, 10 ФОПів — 24 квітня 2017 року, 2 ФОПи — 21 квітня 2017 року, 1 ФОП — 10 квітня 2017 року. При цьому в Біївцях проживає всього 519 людей. За словами представників місцевої сільради, «всі підприємці села — це два ларька і чоловік, який раніше працював на пилорамі». Крім того, в селі ніхто не приймає брухт.
Редакція знайшла частину людей, на яких ці ФОПи зареєстровані. Деякі з них, як от Інна Рева, живуть за кордоном. Наші співрозмовники сказали, що підприємцями не реєструвалися, але про реєстрацію дізналися від слідчих. За їхніми словами, кількість потерпілих, на яких реєстрували ФОП без їх відома, перевалила за сотню людей.
КП «Благоустрій Крюківщини» зареєстроване при Крюківщинській сільській раді Києво-Святошинського району Київської області. Зараз КП керує Володимир Ремез, раніше керував Олександр Буряк.
Каролін Рехтата: від переселенки до фіктивної підприємиці
Зараз тривають суди щодо реєстрації ФОПа та двох фірм на переселенку Кароліну Рехтату. За словами адвоката потерпілої Світлани Копсової, у 2014 році Рехтата переїхала з Луганська до Одеси, почала працювати перукарем і спробувала зареєструвати ФОП у податковій. Їй відмовили, бо вона вже була зареєстрована підприємицею та власницею двох столичних компаній — ТОВ «Комфортстрой-Н» і ТОВ «Загаронь».
Та ж Наталія Доманська з «Благоустрою Крюківщини» зареєструвала Рехтату ФОПом того ж дня, що й Сільченка — 20 квітня 2017 року, з тим же видом економічної діяльності, з тією ж адресою у Біївцях без конкретної адреси та телефона. Засновницею фірм Рехтату реєстрували в іншому місці — у миколаївської нотаріуса Тетяни Боненко.
Рехтата запевняє, що жодного стосунку до діяльності ФОПа та компаній не має. У Доманської та Боненко вона не була, паспорта не втрачала і нікому не передавала, довіреностей ні на кого не виписувала. Повернувшись додому з податкової, жінка почала шукати інформацію про ФОП в інтернеті. Знайшла оголошення на сайті пошуку працівників Jobs.ua, текст якого тепер недоступний, але в ньому в графі «описание компании» зазначено «кафе», а в графі «адрес» — «Донецьк».
«Це дає підстави стверджувати, що шахраї користуються правом Рехтати на зайняття підприємницькою діяльністю на тимчасово окупованій території міста Донецька, і що документи, подані до реєстрації моєї клієнтки, є підробленими», — каже адвокат Копсова.
У вересні 2019 року Рехтата поскаржилася в Антирейдерську комісію, але їй відмовили через пропущені строки. Жінка звернулася до суду, де розгляд справи тривав. Також Рехтата написала заяву про злочин. Провадження №32018160000000061 від 7 червня 2018 року вело слідче управління фінрозслідувань ГУ ДФС у Київській області, потім його перевели в ОВС СУ ГУ ДФС у Миколаївській області.
Слідчі виїжджали за місцем реєстрації КП «Благоустрій Крюківщини» в селі Крюківщина на вулиці Балукова, 10, і встановили, що КП «за вказаною адресою ніколи не знаходилось, при цьому встановити місцезнаходження та допитати як свідків працівників зазначеного підприємства не виявилось можливим». Слідство двічі закривало провадження, не провівши жодної слідчої дії, мотивуючи, що незаконна діяльність з використанням реквізитів ФОПа не здійснювалася. Рехтата оскаржувала це закриття через суд. Ще одне провадження, №32018160000000062, вело ГУ НП в Миколаївської області, його також закрили.
Діана Коваленко та інші потерпілі
12 грудня 2019 року до Мін'юсту подала скаргу Діана Коваленко. Вона теж опинилася в підприємцях з легкої руки Доманської в той же день, з тим же видом економічної діяльності і з тим же місцезнаходженням ФОПа — у селі Біївці. Коваленко пощастило більше: строків вона дотримала, а в заяві, яку подавали начебто від її імені реєстраторці, не вказали інформації щодо адреси та телефона. Мін'юст вирішив, що Доманська не мала з такою заявою реєструвати фізичну особу-підприємця, тож цю реєстрацію скасували.
9 липня 2020 року зі скаргою на «Благоустрій Крюківщини» у Мін'юст прийшов Сергій Бабало. Його підприємцем зробила 10 квітня 2017 року держреєстратор Юлія Клименко, з тим самим видом економічної діяльності — «Оптова торгівля відходами та брухтом», але адресу місцезнаходження вказано вже не село Біївці, а місто Київ. Скаргу розглянули 19 листопада 2020 року, але рішення досі не оприлюднили.
Марія Іваненко: реєстраторка з судовим досвідом
31 січня 2020 року у Мін'юст скаржилася Марія Іваненко, яку без її відома зареєстрували підприємицею. За даними Єдиного державного реєстру, Іваненко зареєстрували ФОПом у місті Буча. Реєстраційний запис внесла в ЄДР 3 травня 2017 року Юлія Рудик — реєстраторка КП «Бюро державної реєстрації» Софіївсько-Борщагівської сільради Києво-Святошинського району.
За резюме Юлії Рудик на сайті Work.ua, до того як піти в реєстраторки, жінка тривалий час працювала секретарем, а потім — помічником судді Києво-Святошинського районного суду Київської області.
На засіданні колегії від 14 лютого 2020 року Іваненко підтвердила, що її особу внесено до ЄДР самовільно, і вона ніколи не заповнювала та не подавала заяву для реєстрації ФОПа. Антирейдерська колегія встановила, що Рудик зареєструвала Іваненко з порушеннями. На заяві про реєстрацію ФОПа не було підпису Іваненко, а також інформації про здійснення зв'язку. Крім того, попри те, що Рудик зареєструвала ФОП 3 травня 2017 року, електронні копії документів до ЄДР внесла 5 травня 2017 року, що теж є порушенням. Колегія задовольнила скаргу Іваненко і скасувала реєстрацію.
Олександр Воловик: відмова через строки
23 жовтня 2020 року до Мін'юсту поскаржився Олександр Воловик. Його 25 жовтня 2016 року зареєструвала ФОПом у Дніпрі держреєстратор Печерської РДА Наталія Мельникова. ФОП мав основний вид діяльності «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин».
Воловик запевняв, що ФОПом не реєструвався, дізнався про його існування у грудні і зразу його закрив. За даними Єдиного реєстру юросіб, у травні 2020 року щодо ФОПа Воловика було відкрито виконавче провадження, тому він звернувся до Антирейдерської колегії з проханням скасувати реєстрацію. Утім, колегія йому відмовила через пропущені строки.
Анатолій Борщ (Купіна): паспорт, втрачений 16 років тому
У червні 2020 року суд поставив остаточно крапку у скасуванні ФОПа на ім'я Анатолія Борща (Купіни). За даними судового реєстру, чоловік дізнався про своє підприємництво, коли 11 квітня 2019 року податкова нарахувала йому недоїмку зі сплати єдиного соціального внеску в сумі 15820 гривень, і держвиконавець арештував йому рахунок у банку.
Борщ (Купіна) стверджував, що ФОПа не реєстрував, а реєстрація відбулася без його відома на підставі фіктивних документів. Чоловік отримав копію заяви про реєстрацію, яку підписала невідома особа, а також копію неіснуючої довіреності, посвідчену приватним нотаріусом Нелею Баляс.
Цією довіреністю Борщ (Купіна) начебто уповноважив трьох невідомих осіб бути його представниками з питань реєстрації як фізичної особи-підприємця. Однак документом у довіреності, що посвідчував особу ФОПа, вказаний паспорт, який чоловік втратив ще у 2000 році — за 16 років до посвідчення довіреності. Про це він звернувся з заявою до поліції і отримав новий паспорт.
Крім того, у 2004 році Борщ змінював прізвище і ідентифікаційний код. Проте ФОП зареєстрований на його старі прізвище і ІПН. В довіреності також вказана адреса, яку чоловік змінив ще 2002 року. Документ датований 18 березня 2016 року, але в період з 6 березня по 6 червня 2016 року Борщ (Купіна) був у Німеччині.
Суди скасували запис в ЄДР щодо цієї фізичної особи-підприємця і вимогу про сплату боргу.
Леся Понзель: реєстраторка без документів
У травні 2020 року скаргу на реєстрацію ФОПа Лесі Понзель слухали у Мін'юсті. Жінка раніше мала ФОП, але припинила його за власним бажанням в 2014 році. Утім, 2 лютого 2017 року в ЄДР з'явився новий запис про реєстрацію Понзель підприємицею з тією ж адресою, яку вона вказувала при реєстрації справжнього ФОПа, але іншим видом діяльності — «Консультування з питань комерційної діяльності й керування».
ФОПом без її волі жінку зробила держреєстратор КП Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області «Комунальна служба реєстрації речових прав» Тетяна Рак (керувала цим КП Тетяна Гамайда). Як з'ясували в Антирейдерській колегії, реєстраторка, коли робила Понзель підприємицею, взагалі не долучила до реєстру електронних копій документів. Реєстрацію цього ФОПа теж скасували.
Олена Коробцова та інші випадки
У квітні 2020 року до суду звернулася Олена Коробцова, яка стверджує, що на неї без її відома 28 травня 2015 року зареєстрували ФОП із видом економічної діяльності «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках». Зробила це реєстратор Дніпропетровської міськради Олена Однороженко. У справі призначили почеркознавчу експертизу, в жовтні 2020 року експертизу зробили, розгляд справи ще тривав.
17 лютого 2020 року Міністерство юстиції зареєструвало скаргу Максима Коломійця. Чоловік скаржився, що його 6 серпня 2015 року фізичною особою-підприємцем зробила реєстраторка Уманського міськрайонного управління юстиції Ірина Осіпчук. Коломієць говорив, що будь-які дії для реєстрації себе в якості ФОПа не вчиняв. Колегія Мін'юсту не скасувала цю реєстрацію, бо вона з'явилася раніше, ніж колегія набула повноважень такі реєстрації скасовувати. Утім, за даними ЄДР, чоловік все-таки вирішив свою проблему — 25 червня 2020 року його ФОП припинив діяльність, підстава, вказана в реєстрі — «власне рішення».
16 січня 2020 року в Мін'юст поскаржився Володимир Пинішкевич. На нього зареєстрували ФОП ще у 2008 році. 26 листопада 2019 року Пинішкевич його закрив. Утім, чоловік все одно просив колегію скасувати цю реєстраційну дію, яку проводив реєстратор виконкому Вінницької міської ради Костянтин Головатюк. Оскільки Мін'юст розглядає скарги на реєстрації, здійснені після 1 січня 2016 року, в задоволенні цієї скарги відмовили.
По ФОПу Пинішкевича нарахували майже 16 тисяч гривень боргу за єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Чоловік звернувся до суду з позовом до ГУ ДФС у Вінницькій області. З судового позову стало зрозуміло, що Пинішкевич — військовослужбовець, і про те, що став ФОПом з видами економічної діяльності «Діяльність автомобільного вантажного транспорту» та «Діяльність таксі», дізнався лише коли йому нарахували борг.
Чоловік стверджує, що за адресою, вказаною як місце реєстрації ФОПа, ніколи не проживав і не реєструвався як підприємець за будь-яким видом діяльності. Позов Пинішкевича суд задовольнив повністю, вимогу податкової про сплату майже 16 тисяч гривень боргу скасували. Утім, не через незаконну реєстрацію ФОПа, а через те, що нарахування Пинішкевичу як ФОПу недоїмки здійснювала його військова частина, що «є недопустимим».
Кристина Москаленко: паспорт, втрачений у 2004 році
У червні 2020 року позов до суду подала Кристина Москаленко, яка у жовтні 2019 року дізналася, що зареєстрована ФОПом з 2004 року. Як стверджує Москаленко, вона ніколи не займалась підприємницькою діяльністю та з відповідними заявами про державну реєстрацію не зверталась.
Жінка каже, що її паспортними даними могли скористатись інші невідомі їй особи, оскільки у 2004 році вона втратила паспорт, у зв'язку з чим у вересні 2005 року звернулась у міліцію. Коли підняли справу щодо реєстрації ФОПа Москаленко, то виявилося, що у реєстраційній картці в графі «вид діяльності фізичної особи-підприємця» не зазначено вид діяльності, у графі «паспортні дані» вказані дані недійсного паспорту.
Москаленко каже, що реєстраційна картка заповнена та підписана іншою особою, а не нею. Оригінал реєстраційної картки про реєстрацію як ФОПа відсутній. З наявних документів встановили, що реєстраційну картку заповнювали 2008 року, використовуючи дані недійсного втраченого паспорта Москаленко.
Податкова нарахувала по ФОПу, про який Москаленко не знала, борг за несплату єдиного соціального внеску майже 24 тисячі гривень. Суд визнав протиправними та скасував і реєстрацію, і самого ФОПа, і вимогу про сплату боргу.
Інші реєстраторки та невирішені питання
За відповіддю на запит «Наших грошей» Міністерство юстиції повідомило, що одна особа скаржилася щодо реєстрації ФОПа на неї без її відома держреєстратором виконкому Вінницької міськради Вінницької області Андрієм Утюком, і ще одна — на реєстраційну дію, проведену реєстратором юрдепартаменту Одеської міськради Тетяною Лєсною. Але інформації про ці скарги на сайті Мін'юсту знайти не вдалося.
Масштаб проблеми в контексті
За даними фіскальної служби, в Україні на початок 2020 року було 1,88 мільйона ФОПів. Порівняно з таким масивом людей описані випадки — мізер. Але є нюанс: це лише ті люди, які дізналися про свій ФОП, бо в них є рахунки в банку і їх змогла знайти податкова.
Редакція рекомендує перевірити себе в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Раптом сьогодні прийшла саме ваша черга.
Проблема з правоохоронцями
Редакція хотіла звернутись до поліції, але передумала. Поки що правоохоронці жодного разу не довели до суду подібної історії.