Кримінальне провадження про антиконкурентні узгоджені дії двох дорожних компаній розпочалося завдяки роботі експертів «Ліги антитрасту», які виявили ознаки змови під час аналізу тендерів у Тернопільській області.
Початок розслідування
У листопаді 2020 року генеральна прокурорка Ірина Венедиктова оголосила перевірку дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми «Велике будівництво». За її словами, «результати журналістських розслідувань свідчать про наявність непоодиноких випадків порушення закону та зловживань під час проведення закупівель, визначення вартості доріг і матеріалів, виконання і прийняття робіт при будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні автомобільних доріг».
У жовтні 2020 року у кримінальному провадженні №42019000000001413 з'явився епізод про розкрадання коштів на тендерах Служби автодоріг у Тернопільській області. Розслідування стосувалося ремонту траси М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (через м. Вінниця) на ділянках 153+432 – 176+232 та 176+232 – 192+324 у 2017–2018 роках. Загальна вартість робіт становила 1 млрд гривень.
Схема змови
На тендерах перемогу отримала компанія «Автомагістраль-Південь», яка запропонувала виконати ремонти всього на 0,9% дешевше від очікуваної вартості. Водночас конкурент «Техно-Буд-Центр» пропонував послуги на 30% та 33% дешевше на двох окремих торгах.
У грошовому виразі різниця між пропозиціями учасників сумарно склала 314 млн гривень — саме цю суму мала б зекономити держава, якби підрядником став дешевший претендент.
Причини відсутності конкурента на торгах виглядали формально: за першим тендером 153+432 – 176+232 «Техно-Буд-Центр» не надав документ про заборгованість із сплати податків і зборів. Від другого підряду на ділянці 176+232 – 192+324 компанія, за словами замовника, відмовилась сама і не підписала договір.
Однак замість того щоб залишитися без роботи, «Техно-Буд-Центр» отримав субпідрядні контракти від переможця. «Автомагістраль-Південь» уклала з ним два договори субпідряду на ремонт цих ділянок на суму 317,50 млн гривень та 491,47 млн гривень — разом 807,97 млн гривень.
Це набагато більше від сумарних 686,98 млн гривень, що «Техно-Буд-Центр» отримав би за ремонт доріг, якби укравтодорівці уклали угоди з ним як з переможцем тендеру. Таким чином, компанія заробила зайвих 121 млн гривень. Крім того, «Автомагістраль-Південь» залишила собі 194 млн гривень як генпідрядник. Загалом держава переплатила 315 млн гривень через те, що тендери не завершилися відповідно до результатів цінового аукціону.
Роль громадянських експертів
Експерти «Ліги антитрасту» встановили субпідрядні стосунки між «Автомагістраллю-Південню» (№1 у рейтингу фаворитів Укравтодору у 2020 році) та «Техно-Буд-Центром» (№6 у рейтингу). Вони виклали свої підозри щодо антиконкурентних узгоджених дій у заявах до Антимонопольного комітету України та Національного антикорупційного бюро. Звідти ці дані перекочували до кримінального провадження Національної поліції з формулюванням про «антиконкурентні узгоджені дії» вказаних фірм.
Додаткові докази
Національна поліція долучила до справи експертизу Державної аудиторської служби, яка перевіряла відповідність фактично виконаних робіт. Експертиза виявила «зайве включення до актів» 844 тон улаштування асфальтобетону. Фактично були оплачено, але не виконано робіт на 88 млн гривень.
«Автомагістраль-Південь» відмовилась надавати слідству фінансово-господарські документи за тендерами в рамках будівельно-технічної експертизи для встановлення фактично виконаних робіт та витрачених матеріалів.
СБУ долучила до матеріалів справи дані про те, як «Автомагістраль-Південь» завищує ціни на будівельні матеріали через ланцюжок перепродажів фірмами-«прокладками». На тернопільських тендерах до злочинної схеми розкрадання причетні близько 11 фірм, у тому числі «Медан» та «Шляховик-97».
Зокрема у 2020 році «Автомагістраль-Південь» закупила у ТОВ «Медан» бетон на 834 млн гривень за цінами вищими від ринкових майже на 40%, що дозволило привласнити понад 300 млн гривень.
Ланцюжок накруток
«Техно-Буд-Центр» у 2018–2020 роках закуповував будматеріали у фірми «Спецавтоінвест», з якою має спільних власників. Збитки держави в результаті операцій «за завищеними цінами» склали 70,8 млн гривень.
«Спецавтоінвест» укладав договори на придбання будматеріалів зі своєю мережею посередників. ТОВ «ВО Волинь-Бетон» закуповує цемент по 1306 гривень за тонну, а реалізує за 1358 гривень за тонну. ТОВ «Євро Брук» закуповує цемент по 1849 гривень за тонну, продає «Техно-Буд-Центру» по 2086 гривень за тонну. ТОВ «Транс Цем» закуповує цемент по 1848 гривень за тонну, продає по 2291 гривні за тонну. ТОВ «Цем-Ресурс 1» закуповує цемент по 1278 гривень за тонну, реалізує по 1632 гривні за тонну. ТОВ «Галич Моноліт» та ТОВ «Цемікс» закуповують по 1694 гривні за тонну, а продають за 2212 гривень за тонну.
Напередодні входу СБУ у цю справу дані про ланцюжки накруток «Автомагістралі-Південь» опублікували журналісти проекту «Watchdogs.Info».
Проблеми з документацією
У судовому реєстрі зафіксована лише одна ухвала по цій справі. 24 грудня Печерський райсуд за клопотанням слідчого Нацполіції Івасенка В.М. подовжив на півроку строк досудового розслідування. Однак через день ухвала зникла з судового держреєстру. Копія рішення збереглась у недержавному проекті «Youcontrol».
Компанії та їхні власники
ТОВ «Автомагістраль-Південь» заснували одесити Олег Наливанний і Валерій Коротков. Фактичний контроль над компанією має бізнесмен Олександр Бойко, засновник фірми «Шляховик-97», найбільшого постачальника будматеріалів та техніки для «Автомагістралі-Південь». У 2020 році компанія виграла тендерів на 38,24 млрд гривень.
ТОВ «Техно-Буд-Центр» засноване у 2005 році в Тернополі місцевими мешканцями Юрієм Ханіним та Андрієм Яремою. У 2020 році компанія виграла тендерів з дорожних робіт на 6,09 млрд гривень.
За інформацією у системі «Clarity Projekt», «Автомагістраль-Південь» та «Техно-Буд-Центр» зустрічались на аукціонах 80 разів. На тендерах Тернопільської служби автодоріг у 2020 році розіграли між собою тендер на 1,33 млрд гривень, де зі знижкою в 1,7% підряд отримав «Техно-Буд-Центр».
На момент укладання контрактів за тендерами, що розслідують правоохоронці, очільником місцевої служби автодоріг був Богдан Юлик, який заступив на цю посаду у березні 2014 року. У той самий рік його батька Івана Юлика призначили керувати СБУ у Тернопільській області. З 2009 по 2017 Богдан Юлик був засновником приватного підприємства «Тернопільський навчально-консультаційний центр з питань закупівель». У травні 2019 року він пішов на підвищення до центрального апарату «Укравтодору» начальником відділу контролю та документального забезпечення. На момент публікації в.о. начальника служби автодоріг у Тернопільській області є Михайло Качур.
Перспективи розслідування
Правоохоронці встановили суми збитків і провели експертизу. Однак історія розслідування картелю у дорожній сфері показує, що попередні кримінальні справи щодо «Автомагістралі-Південь» про розкрадання та корупцію не доводили до тюрми жодного укравтодорівця чи автомагістралівця. Через півроку можна буде спитати слідчих про результати розслідування справи щодо лідера картелю.