Протягом лютого 2021 року Антирейдерська колегія Міністерства юстиції розглянула 261 скаргу. Це дослідження проведено журналісткою Аліною Стрижак на основі даних, опублікованих на сайті Міністерства юстиції.
Скарги надходили на адресу 147 реєстраторів та 76 нотаріусів. Варто зазначити, що реєстраторів у країні значно менше — близько 1,6 тисячі, тоді як приватних нотаріусів налічується 5,7 тисячі, а державних нотаріальних контор — 757. Попри меншу кількість реєстраторів, вони проводять більше реєстрацій, ніж нотаріуси.
Найбільше скарг надійшло на приватного нотаріуса Олену Сазонову — 14 скарг. По дві скарги отримали приватні нотаріуси Катерина Басенко, Ірина Білоус, Ірина Бочарова, Володимир Бригіда, Валентина Ганночка, Леся Горбунова, Андрій Доценко, Дмитро Ігнатов, Галина Малахова та Олександр Чмирук.
Серед реєстраторів лідирувала Інна Решодько з Сосницької селищної ради Сосницького району Чернігівської області — 17 скарг. Кузьмович Н.І., також з Сосницької селищної ради, отримав 12 скарг. По п'ять скарг припало на Христину Дзюбенко та Катерину Ломакіну з Новодністровської міськради Чернівецької області. По чотири скарги отримали Іванна Янович з департаменту реєстрації виконавчого органу Київради, Ірина Білолюбська зі Стецьківської сільської ради Сумського району Сумської області, Сергій Ковальов з КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області. По три скарги припали на Василя Дидюка з Красилівської РДА Хмельницької області, Дмитра Коваленко з Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області, Лілію Строєнко з Бахмутської РДА Донецької області та О.В. Шевченка з Сосницької селищної ради Сосницького району Чернігівської області.
Шість скарг у лютому стосувалися приватного виконавця Зоряни Маковецького з округу у Львівській області — усі щодо земельних ділянок. За даними накази Міністерства, Маковецький накладав арешти на землю, яка на дату реєстрації вже не належала боржникам. Міністерство скасувало його реєстрації, але доступ до реєстрів виконавцю залишило.
Проблема затримок у розгляді
У 163 скаргах із 261 (62,4%) пропущені строки розгляду. Найдовші справи чекали розгляду 687, 435 та 401 день. Частина цих справ — перегляди за судовим рішенням, коли суд визнав наказ Міністерства незаконним, і Колегія мала розглянути скаргу повторно. За даними заступника міністра юстиції Ольги Оніщук, таких кейсів за рік налічується 7-10%.
Затримка з публікацією наказів також залишається гострою проблемою. Станом на 1 березня 2021 року на сайті Міністерства юстиції були відсутні 84 накази за результатами розгляду скарг у січні 2021 року — це 50,3% від усіх січневих скарг. По скаргам за лютий ситуація була ще гіршою: на ту ж дату оприлюднено лише 23 накази, тобто наказів по 91,1% скарг за лютий не було.
Анулювання та блокування доступу
Міністерство юстиції з великими затримками публікує накази, тому наведений перелік є неповним. Остаточну картину буде видно наприкінці року. Станом на час підготовки матеріалу анулювали чи блокували доступ до реєстрів таким фахівцям:
Приватний нотаріус Яна Головкіна отримала анулювання доступу до Державного реєстру речових прав, щодо неї також вирішено направити до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріусів подання про анулювання нотаріального свідоцтва. Нотаріуси Володимир Бригіда та Ірина Білоус отримали анулювання доступу до ДРРП. Реєстраторам Оксані Топольник, Ганні Медвідь та Лілії Строєнко також анулювали доступ до ДРРП.
Блокування доступу на три місяці отримали реєстратор Тетяна Мороз до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, нотаріус Тамара Русавська до ЄДР, реєстратор Ольга Свінцицька до ЄДР, реєстратор Анатолій Заболотний до ДРРП. На один місяць блокували доступ реєстратору Валентині Панасюк до ДРРП та реєстратору Наталії Козачок до ЄДР. Нотаріус Олександр Чмирук отримав два накази про блокування в ЄДР на три місяці. Нотаріус Олена Сазонова отримала блокування доступу до ДРРП на один місяць. Реєстратору Катерині Назімовій також блокували доступ до ДРРП на один місяць.
Скарги, розглянуті у короткі строки
Попри навантаженість Колегії, деякі скарги розглядаються у короткі строки — менше тижня від подачі до розгляду.
Пакет скарг, пов'язаний із керівництвом Української молодіжної федерації боксу, розглядався за 5-6 днів. До нього входили скарги щодо ТОВ «Б.М.К-Білдінг», ТОВ «Рівер Холдінг», президента федерації Кирила Шевченка щодо земельних ділянок, скарга віце-президента Володимира Мікуленка щодо ТОВ «Б.М.К-Білдінг», скарга самої компанії щодо ТОВ «Форстерінг» та скарга Віталія Кедровського щодо ТОВ «Рівер холдинг». За словами очільника Офісу протидії рейдерству Віктора Дубовика, ці скарги були наслідком першої скасованої дії по ТОВ «Прозріння», де був підроблений нотаріальний бланк.
Скарга Аліни Кабаченко щодо ТОВ «Днепропромстрой» зі статутним капіталом 2,6 млн грн розглядалася за 5-6 днів. За два тижні Міністерство оприлюднило наказ, задовольнивши скаргу. За даними наказу, йшлося про відверте рейдерство: у фірмі змінили бенефіціара, учасників та керівника за підробленими документами, розпочато кримінальне провадження. Також розглядалися скарги щодо земельних ділянок ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт», яка за даними Youcontrol входить в «Астарту» Віктора Іванчика та Валерія Короткова. Скарга Вікторії Клименко щодо квартири на вул. Звіринецькій у Києві також розглядалася у цей період.
За сім днів розглядалися скарги ТОВ «ВТК Каштан» щодо нерухомості на проспекті Перемоги, 123 у Києві, Юлії Богданенко щодо квартири на вул. Шовковичній у Києві та Івана Горба щодо квартири у Дніпрі. За наказом, скаргу Горба розглядали одноособово, реєстраторці Лілії Строєнко анулювали доступ до ДРРП. Строєнко, припускаємо, буде ще довго в лідерах по кількості скарг, оскільки в реєстрах вона гендерно урівноважує таланти столичного нотаріуса Максима Юдіна, але по великій кількості окремих квартир.
За дев'ять днів розглядалася скарга матері Тимура Міндіча Стелли Міндіч щодо крадіжки будинку в «петренківські часи». Через три тижні після засідання Колегії з'явився наказ — скаргу задовольнили, реєстрацію Юрія Гладкова скасували. Також розглядалися скарги ДП «Науково-дослідного виробничого комбінату «Пуща-Водиця» щодо земельної ділянки, Юлії Нестеренко щодо квартири у Дніпрі, фізичної особи щодо Ужгородського районного центру дитячої творчості та Сергія Пономарьова щодо квартири на вул. Трьохсвятительській у Києві.
Заступник міністра юстиції Ольга Оніщук пояснила логіку швидкого розгляду: швидко розглядаються скарги щодо бізнесу, оскільки таких скарг у провадженні небагато — всього кілька десятків. Щодо нерухомості, то швидко розглядаються скарги з очевидними порушеннями закону або підробкою документів та резонансні справи.
Активи, що розглядалися у лютому
Пакет скарг, пов'язаний із керівництвом Української молодіжної федерації боксу, включав нотаріусів Катерину Басенко, Юлію Скляр, Нато Кварацхелія та Дмитра Ігнатова, реєстраторів Катерину Луценко, Юлію Демидюк, Сергія Стукача та Людмилу Шентак.
Скарга Василя Куницького щодо ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» розглядалася з участю реєстратора Наталії Козачок. За оприлюдненим наказом, Козачок протиправно змінила керівника, склад представників та редакцію статуту АТ. Їй блокували доступ до ЄДР на один місяць.
Розглядалися скарги ДП «Науково-дослідний виробничий комбінат «Пуща-Водиця» щодо земельної ділянки з участю реєстратора Богдана Грималюка та нотаріуса Золтана Русанюка, скарга керуючого санацією Ольги Лук'янчук щодо ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук з участю реєстратора Дениса Мерзлікіна.
Скарги ТОВ «ВТК Каштан» та ТОВ «Регіонбудсервіс» щодо нерухомості на проспекті Перемоги, 123 у Києві розглядалися з участю нотаріусів Володимира Бригіди та Діани Григорян. Скарга ТОВ «Перт» щодо готельного комплексу «Утес» у Криму розглядалася з участю реєстратора Оксани Топольник. Скарга ТОВ «Зерновий термінал Кілія» щодо комплексу будівель і споруд у Кілії Одеської області розглядалася з участю нотаріуса Ірини Білоус.
Пакет скарг від ТОВ «Резорт еліт», ТОВ «Науково-дослідний центр радіотехнічних та оптико-електронних систем «Обрій» та низки фізичних осіб щодо нерухомості по вул. Саксаганського, 80 у Києві розглядався з участю нотаріуса Олени Сазонової. Скарга ТОВ «МФТВ» щодо ТОВ «Корпорація щастя» зі статутним капіталом 11,9 млн грн розглядалася з участю нотаріуса Наталії Ялової.
Скарга Парасковії Якобчук щодо «Позаміського закладу відпочинку «Острозький дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Країна мрій» розглядалася з участю реєстратора Ольги Свінцицької. Скарги агрофірми «Проскурів» щодо молокозаводу у Хмельницькому та іншої нерухомості розглядалися з участю реєстраторів Вікторії Сташевської та Василя Дидюка, нотаріусів Олени Очеретної та Алли Клімчук. Частково це був перегляд за судовим рішенням.
Скарга Сергія Ретинського щодо будівлі бару з готелем в смт. Затока Одеської області розглядалася з участю нотаріусів Дениса Щелкова та Ірини Горди. Скарга Вячеслава Зволинського та Олександра Кісєля щодо ТОВ «Гарантінвест» зі статутним капіталом 10 млн грн розглядалася з участю реєстратора Дмитра Коваленка. Скарга Олексія Маслова щодо ТОВ «Іллінецький цукровий завод» зі статутним капіталом 10 млн грн також розглядалася з участю Коваленка.
Скарга ТОВ «Фрунзе 69» щодо нерухомості на вул. Кирилівській, 69 в Києві розглядалася з участю нотаріуса Володимира Бригіди. Колегія скасувала його рішення та анулювала йому доступ до ДРРП. Щодо Бригіди в іншому провадженні направлено обвинувальний акт до суду.
Скарга АРМА щодо готелю у Сумах на вул. Привокзальній, 9а розглядалася з участю нотаріуса Наталії Нагорної. Скарга Іллі Басаджи щодо ділянок площею понад 133 га розглядалася з участю нотаріуса Ірини Білоус, якій за цю реєстрацію анулювали доступ до ДРРП. Це був перегляд скарги за рішенням суду. Скарга Дмитра Калюжного щодо будівлі торгово-реабілітаційного центру у Рівному на вул. Олени Теліги, 12 розглядалася з участю реєстратора Анастасії Левандовської.