Протягом березня 2021 року Антирейдерська колегія Міністерства юстиції розглянула 327 колективних скарг. За даними аналізу редакції «Наших грошей», у цих розглядах фігурували 123 реєстратора та 74 нотаріуси. Важливо враховувати, що частина розглядів була повторною — за дорученням міністра юстиції Дениса Малюськи або за судовим рішенням. Редакція виявила, що оголошення про деякі повторні розгляди Міністерство юстиції не публікує. Як пояснили в Офісі протидії рейдерству, це трапляється у випадках розгляду скарг без виклику сторін. Тому статистика може бути неточною.
Щодо одноособового розгляду скарг міністром юстиції станом на 6 квітня 2021 року публікацій не було. Натомість у березні з'явилися 52 відмови в розгляді, підписані Денисом Малюською. Більше половини цих відмов стосувалися скарг, поданих у 2020 році. Найстаріша скарга, щодо якої міністр відмовив, була подана 25 лютого 2020 року — майже рік минув до того, як заявник дізнався про відмову.
Редакція почала фіксувати накази, опубліковані через півроку і більше після розгляду скаргою Колегією. У березні таких наказів було 12. Найдовше — 223 дні або 7 місяців — чекало ТОВ «Нива Поділля» на наказ про те, що рішення реєстратора, на яке скаржилася фірма, прийняте відповідно до законодавства.
Нотаріуси, на яких найбільше скаржилися, — Олена Сазонова та Крістина Меньшикова (по 4 розгляди кожна). По 2 розгляди припадали на Володимира Бригіду, Ірину Білоус, Інессу Тверську, Дмитра Ігнатова, Віталину Грушицьку, Анну Сидорчук, Вікторію Пікалову, Віолетту Омарову, Олену Косюк та Віталія Наумова.
Серед реєстраторів найбільше розглядів припадало на Наталію Степанюк з Горохівської РДА Волинської області (50 розглядів) та Василя Лесика з Бучацької міськради Тернопільської області (38 розглядів). Василь Кухаришин із Завалівської сільради Підгаєцького району Тернопільської області мав 10 розглядів. По 4 розгляди припадали на Лілію Строєнко (Бахмутська РДА Донецької області), Інгу Колесник (Дніпропетровська обласна філія КП «Центр державної реєстрації»), Віталія Пеліха (Виконком Терсянської сільради Новомиколаївського району Запорізької області), Наталію Шилову (Великосеверинівська сільрада Кропивницького району Кіровоградської області), Ольгу Тимошенко (Щасливська сільрада Бориспільського району Київської області) та Романа Янева (Підбузька селищна рада Дрогобицького району Львівської області). По 3 розгляди припадали на Катерину Святу (Роздолівська сільрада Мурованокуриловецького району Вінницької області), Анатолія Заболотного та Наталію Кирилову (Гостомельська селищна рада Київської області), Дмитра Коваленко (Чабанівська селищна рада Фастівського району Київської області) та Антона Зайцева (Виконком Межиріцької сільради Павлоградського району Дніпропетровської області). Крім того, 22 розгляди стосувалися скарг на міжрегіональні управління Міністерства юстиції: 15 — на Західне управління у Львові, 5 — на Центральне в Києві та 2 — на Східне в Харкові. Серед реєстраторів було 17 осіб із комунальних реєстраційних підприємств, відключених від реєстрів ще 2019 року.
Колегія покращила показники дотримання строків розгляду. У березні лише 126 розглядів із 327 (38,5%) мали пропущені строки — це найкращий результат за рік. На порівняння, у лютому пропущені строки були у 62,4% розглядів, а в січні — у 61,6%. Однак з оперативною публікацією наказів ситуація залишається проблемною. Станом на 6 квітня 2021 року з 327 колективних розглядів у березні з'явилися лише 20 наказів. Серед них була інформація про одне блокування — реєстраторці виконкому Ржищівської міськради Київської області Людмили Захарченко блокували доступ до Єдиного реєстру юросіб на 2 місяці за реєстрацію щодо СВК «Новоселицький».
Скарга ТОВ «Капітал девелопмент» щодо ТОВ «Гесіс СА Київ» була розглянута за 4 дні. За даними наказу, у жовтні 2020 року в «Гесіс СА Київ» змінили бенефіціара, керівника, редакцію статуту та адресу без згоди учасника ТОВ «Капітал девелопмент». Засновниками «Капітал девелопмент» є кіпрська компанія «Ostexpert Limited» (яку ЗМІ пов'язують з екснардепом Олександром Онищенком) та Василь Савицький, який також фігурує у фірмах, пов'язаних із Онищенком та його оточенням. Колегія відмовила в задоволенні скарги, посилаючись на те, що нотаріусу Івану Солов'яненку подали документи, «комплектність, зміст та форма яких» відповідали вимогам закону. Колегія додатково зазначила, що під час розгляду скарги вона не встановлює обставини, що передували підготовці документів та достовірність даних у них, а лише надає правову оцінку діям самого реєстратора. «Капітал девелопмент» подали ще одну скаргу щодо нерухомості на Хрещатику, якою раніше володіла компанія «Майдан-плаза», також пов'язана з Онищенком. Наказ щодо цієї скарги в Міністерстві юстиції ще не опублікований. Компанію «Майдан-плаза» та її нерухомість свого часу в сумнівний спосіб продало на СЕТАМ Агентство з розшуку та менеджменту активів.
Скарга ОК «Житлово-будівельний кооператив «Коник» щодо КПП на вул. Лютнева, 58а в Голосіївському районі Києва була розглянута за 5 днів. Скарга виконкому Чорноморської міськради Одеської області щодо житлового будинку у м. Чорноморську, вул. Садова, 48-м — за 6 днів. За 7 днів розглянули скаргу Юрія Фіклістова щодо незавершеного будівництва кафе у м. Київ на вул. Антоновича, 124/128 – вул. Німецька, 4. У соцмережах це кафе фігурує як гендель, звелений імовірно без належних документів на зеленій зоні. Також за 7 днів розглянули скаргу ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт» щодо 8 земельних ділянок (за даними системи Youcontrol, входить до групи «Астарта» Віктора Іванчика та Валерія Короткова). За той же період розглянули скаргу Тетяни Дорошенко, директорки ТОВ виробничо-комерційне підприємство «Аспект» щодо цієї ж компанії, та скаргу Павла Мазая щодо майже сотні земельних ділянок.
Єдиний наказ, опублікований швидко за результатами розгляду скарг у березні, — відмова через 8 днів після розгляду на Колегії Юрію Шатилу щодо ТОВ «Солар квант». У компанії змінили склад учасників та бенефіціара, але Колегія вирішила, що скарга подана особою, права якої не порушено.
Серед активів, скарги щодо яких розглядали у березні, були СВК «Новоселицький» (реєстраторка Людмила Захарченко), 20 компаній у справі «Вітал трейдінг с.р.о» (реєстраторка Тетяна Третяк) — довгий спір навколо заправок «Мотто». Розглядали скаргу ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» щодо ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (реєстратор Дмитро Коваленко) — спір навколо одноіменного ринку в Києві. Скарга Олени Козинець щодо ТОВ «Діелсісі агро» зі статутним капіталом 49,4 млн грн (реєстратор Олексій Литвин з Управління з питань держреєстрації Черкаської міськради). Скарга Сергія Білика щодо АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія» зі статутним капіталом 37,8 млн грн (реєстраторка Ольга Вітковська). За даними Youcontrol, структура має стосунок до групи компаній «Openmind», ключова особа в якій — Олексій Коваленко, а серед активів — «Володимир-Волинська птахофабрика», де партнерами є члени родини політика Михайла Добкіна.
Розглядали скаргу щодо готелю «Черкаси палац» в Черкасах (реєстратори Світлана Пода, Іванна Янович, Павло Балін та нотаріус Людмила Черленюх). Скарга департаменту земельних ресурсів Виконавчого органу Київської міської ради стосувалася 2 ділянок площею більше 300 га в Києві (нотаріус Надія Каравай). Розглядали скарги щодо низки активів Таврійського національного університету ім. Вернадського у Києві (реєстратор Анна Кузора). Скарги «Деревообробної компанії «Роік» щодо нерухомості в Києві та ТОВ «Торговий дім айссторм» зі статутним капіталом 30,4 млн грн (нотаріуси Олександра Бурлак та Ірина Горіна). Розглядали скарги щодо дорогої нерухомості в Києві Дениса Рися (нотаріуси Юлія Кулєшова, Ігор Мотицький, Любов Заведея, Юлія Губко, Марина Супліченко, Наталія Праведник, Ольга Василевська, Оксана Майхеркевич та Лілія Недоступ). Скарги щодо дорогої нерухомості в Києві Артема Друзя розглядали з участю нотаріусів Олени Сазонової, Віталини Грушицької, Дмитра Ігнатова, Анни Сидорук, реєстратора Катерини Святи та держвиконавця Ольги Волкогон.