Міністерство юстиції за останні роки позбавило свідоцтв 25 нотаріусів, багатьом анулювавши доступ до реєстрів. За даними журналістського проекту «Наші гроші», щонайменше четверо з них працювали з фінкомпанією «Інвестохіллс Веста» та структурами з її орбіти. Ця компанія, яка спеціалізується на скупівлі проблемної заборгованості, виявилася пов'язаною з бізнесменом Павлом Фуксом, експартнеркою очільника Офісу президента Андрія Єрмака Розою Тапановою та юристом Андрієм Довбенком.
Перша великої скандалу розпочалася з бізнесцентру на вулиці Кирилівській у Києві. У 2019 році словацькі бізнесмени Юрай та Річард Душки придбали компанію, яка володіла цією нерухомістю, за 3 млн євро. Однак у 2020 році їх витіснили з реєстру власників, замінивши на «Інвестохіллс Весту». Причина криється в складній історії боргів, що сягає 2010 року, коли компанія «Банкомзв'язок» брала кредити в «Українському професійному банку» під заставу цього ж центру.
Когда УПБ збанкрутував у 2015 році, виникла суперечка щодо того, чи дійсно борг був погашений. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), який управляє активами банків-банкрутів, стверджував, що погашення відбулося лише «на папері» без реальних грошових переводів. Суди довгий час розглядали цю справу, і ФГВФО програв у 2018 році. Проте у 2020 році Фонд виставив права вимоги на аукціон, де їх придбала «Веста».
Для перереєстрації бізнесцентру на себе фінкомпанія звернулася до нотаріуса Максима Юдіна. Той здійснив реєстрацію, порушивши численні вимоги. Міністерство юстиції скасувало цю реєстрацію через Антирейдерську колегію, повернувши нерухомість словакам, і заблокувало Юдіну доступ до реєстру на три місяці. Однак «Веста» знайшла іншого нотаріуса — Володимира Бригіду, який знову перереєстрував центр на компанію. Мін'юст і цю реєстрацію скасував, анулювавши Бригіді доступ до реєстру назавжди.
Максим Юдін став постійним клієнтом «Вести» та «Альфа-банку», головою наглядової ради якого раніше був СЕО «Вести» Андрій Волков. Протягом півроку спостереження в межах Антирейдерської колегії виявилося, що з 16 скасованих реєстрацій Юдіна дев'ять стосувалися цих двох компаній. Мін'юст спочатку кілька разів блокував йому доступ, а потім анулював його повністю. Наприкінці 2020 року Юдін припинив нотаріальну діяльність, заявивши, що «тільки суд має право встановлювати істину» і що чиновники Мін'юсту не мають права розглядати спори про право власності.
Фінкомпанія «Інвестохіллс Веста» скуповує проблемну заборгованість банків на аукціонах Prozorro.Продажі. До ознайомлення з матеріалом редакції компанія писала, що її портфель активів становить понад 100 млрд грн, і у 2019–2020 роках вона купила понад 50% проблемної заборгованості, виставленої ФГВФО. Після публікації інформація про 50% зникла з сайту. За даними Liga.net, станом на квітень 2021 року сама «Веста» без афілійованих структур взяла участь у 75 аукціонах із загальною сумою покупок понад 421 млн грн.
Бізнесмен Павло Фукс у інтерв'ю журналістці Крістіні Бердинських прямо сказав, що купує дистрес-активи, включаючи борги у Фонду гарантування вкладів. Він згадав покупку «Росави» та «Яблуневого дару», який випускає соки Galicia. Фукс зауважив, що йому «подобається займатись боргами» і що він має «хорошу юридичну команду». Серед офіційних власників «Вести» Фукса немає. Компанія заявила, що він не володіє корпоративними правами, а лише брав участь у купівлі окремого лоту «Яблуневий дар», який уже продав.
Однак журналісти виявили, що люди, які контролюють компанію, пов'язані з Фуксом. У червні 2020 року дозвіл на опосередковане володіння 74,25% у статутному капіталі «Вести» отримала Ліліан Бакуненко — дружина голови «Укрнафтобуріння» Михайла Бакуненка. У 2017 році програма «Схеми» зафіксувала Фукса і Бакуненка на одному приватному літаку. Джерела програми пояснили, що акціонерами «Укрнафтобуріння» через офшорні компанії ймовірно є Фукс, бізнесмен Віталій Хомутинник та олігарх Ігор Коломойський. Того ж червня 2020 року дозвіл на опосередкований контроль над 24,74% «Вести» отримав ексголова правління «Альфа-банку» Андрій Волков.
Юристи, які представляють інтереси «Вести», також мають цікаві зв'язки. У 2018–2019 роках компанію захищали щонайменше два адвокати з адвокатського об'єднання «Ел Сі Еф» — Ірина Кобець та Дмитро Каба. Співзасновницею АО «Ел Сі Еф» є Анна Огренчук, дружина юриста Андрія Довбенка. У січні 2021 року програма «Схеми» зафіксувала авто, зареєстроване на ТОВ «Юридична фірма «Ел Сі Еф» Огренчук, та авто супроводу Михайла Бакуненка біля столичного ресторану.
У 2019–2020 роках представництво «Вести» в судах здійснювала Роза Тапанова — колишня партнерка очільника Офісу президента Андрія Єрмака по адвокатському об'єднанню «Міжнародна правнича компанія». За словами джерел редакції, Тапанова зараз є довіреною особою Єрмака, і в них настільки дружні відносини, що «якби Єрмаку завтра довелося переписувати на когось свій бізнес, він переписав би його на Тапанову». У лютому 2021 року Тапанова стала в.о. генерального директора Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», а у квітні 2021 року Кабмін призначив її по квоті уряду в наглядову раду «Ощадбанку». Перед публікацією редакція відправила їй текст, але вона не надала коментарів. «Веста» також уникла коментарів щодо Тапанової, заявивши, що з 2019 року не співпрацює з LCF і користується послугами понад 100 адвокатів та понад 10 провідних юрфірм.
На початку 2021 року Міністерство позбавило нотаріальних свідоцтв нотаріусів Олега Горая з Житомира, Аліну Гамзатову з Броварів та Наталію Хару з Києва за грубі порушення. Усі вони робили багато специфічних виконавчих написів — документів, на підставі яких кредитори можуть примусово стягнути борги без судового рішення.
Клієнтами цих нотаріусів були фінкомпанії, пов'язані з описаною вище мережею. ТОВ «Фінансова компанія «Аланд» має серед бенефіціарів Ігора Багнюка, який також керує київською фірмою «Хоум інвест», єдиним власником якої є Андрій Довбенко. У 2017 році Багнюк представлявся директором «довбенківського» «Еврісу». Дует Багнюк-Довбенко світиться й у історії компанії «Юридична фірма «Ен енд ді», яка фігурувала у провадженні НАБУ щодо хабарів за вирішення у Мін'юсті питань з виконавчими провадженнями в часи міністра Павла Петренка.
ТОВ «Вердикт капітал» особливо активна у виконавчих написах Аліни Гамзатової. У судах вона фігурує як компанія, якій «Веста» відступає права вимоги. За даними Liga.net, «Вердикт капітал» взяла участь у 131 аукціоні на Prozorro.Продажі із загальною сумою покупок майже 68 млн грн. 99% компанії належить ТОВ «Вердикт холдінг», власниками якого є Ліліан Бакуненко і Андрій Волков, 1% — безпосередньо Волкову. Керує «Вердикт холдінгом» Даша Надольна, яка також очолює ТОВ «Недержавна виконавча служба» (раніше співвласниками 50 на 50 були Волков та Ігор Багнюк) та «Укррослізинг», через який Фукс купував борги київського метро.
ТОВ «Фінансова компанія «Женева» має серед керівників і засновників Дашу Надольну, а серед адвокатів станом на початок 2021 року — Розу Тапанову. За даними Liga.net, компанія взяла участь у 58 аукціонах на Prozorro.Продажі із загальною сумою покупок понад 209 млн грн.
Нотаріус Олег Горай протягом 2020 року вчинив 110 тис. виконавчих написів. Якщо в середньому сума стягнення на одному написі становить близько 20 тис. грн, один такий нотаріус допоміг би стягнути боргів на понад 2 млрд грн на рік. За даними судового реєстру, багато виконавчих написів визнаються незаконними через відсутність необхідних документів, пропущені строки або інші порушення. У деяких випадках фінкомпанії вибивають неіснуючі борги.
Міністерство юстиції, знешкоджуючи в реєстрах нотаріусів-авторів сумнівних написів, фактично зупиняє конвеєр, на якому працюють великі фінкомпанії. Оскільки компанії з цієї схеми пов'язані з впливовими людьми, у Мін'юсті ходять різні чутки. Хтось говорить, що ця ситуація могла би стати предметом торгу за посади. Інші називають це «необдуманим кроком» і «одним із квитків на виліт». У березні 2021 року у Києві пройшов захід «Адміністративний контроль у сфері іпотечних відносин: інструмент захисту чи зловживання», на якому нотаріуси розповідали, що Антирейдерську колегію треба закрити, а розгляд справ передати в суди. На цей захід прийшла представниця Офісу президента Катерина Чижмарь, яка передала «привіт» керівництву реєстраційного крила Мін'юсту, зауваживши, що «за захистом прав і за визначенням, законна чи незаконна будь-яка дія, у нас звертаються до судової гілки влади». Розвиток цієї історії можна буде побачити як по рішеннях Антирейдерської колегії щодо «Інвестохіллс Вести» та пов'язаних структур, так і по оновленому керівному складу Міністерства.