Історія компанії «Будінвест інжиніринг» розпочалася у 2015 році, невдовзі після того, як Юрій Голик та Валентин Резніченко прийшли до Дніпропетровської обласної адміністрації. Фірма довго залишалась непомітною, але у 2018 році почала активно брати участь у тендерах. Справжній злет розпочався у 2021 році, коли Резніченко повернувся в обладміністрацію. За вісім місяців того року компанія натендерила 7,5 мільярда гривень, ввійшовши до топ-10 фаворитів Укравтодору.
Політичний контекст
Розвиток «Будінвесту» тісно пов'язаний з повернення до влади команди Резніченка-Голика. У 2019 році президент Володимир Зеленський дозволив Голику масштабувати дніпропетровський досвід на всю країну, запустивши програму «Велике будівництво». Паралельно з цим у кінці 2019 року «Автомагістраль-Південь» та п'ять інших найбільших підрядників Укравтодору створили Національну асоціацію дорожників України. Ці компанії почали отримувати до 70% контрактів на ремонт державних доріг. Юрій Голик у якості «консультанта Великого будівництва» публічно висловився за картелізацію галузі, хоча влада ігнорувала всі закиди у створенні картелю.
Механізм переплат
Джерела «Наших грошей» повідомили про вартість будівельних матеріалів, які закуповувала компанія. За перше півріччя 2021 року «Будінвест інжиніринг» проплатив контрагентам 726 мільйонів гривень за будматеріали та послуги. З них 360 мільйонів гривень пішло чотирьом постачальникам — «Дікат», «Смарт люкс компані», «БНМ» та «Кірміком» — за асфальт. Ще 25 мільйонів гривень витрачено на бітумну емульсію, 94 мільйони гривень на інші матеріали.
По розрахункам редакції, будматеріали подорожчали у середньому на 100% від початкової ціни виробників. На будматеріали припало 65% від усіх виплат компанії. Якщо половина коштів, виплачених за будматеріали, перетворилась на маржу, то це складає 30% від усіх виплат «Будінвесту». Раніше редакція дала обережну оцінку переплат на дорожних тендерах за 2020 рік — від 10 до 40%. Таким чином дані про подорожчання будматеріалів суттєво уточнюють попередню оцінку.
Схема накруток
Будматеріали виготовляють справжні заводи — ТОВ «Криничанський асфальтобетонний комбінат» та ТОВ «Царичанський асфальтобетонний комбінат». Вони продають товар посередницьким фірмам по ціні виробника. Ці «прокладки» перепродують матеріали «Будінвесту» в 1,5–2,5 раза дорожче. Саме по цій завищеній ціні держава оплачує роботу генпідрядника. Маржа залишається не на реальних заводах, а на копійчаних посередницьких фірмах, які можна легко «схлопувати».
Конкретні приклади накруток через фірму «Дікат»:
11 червня 2021 року «Дікат» купив у «Царичанського АБК» дрібнозернисту асфальтобетонну суміш тип А марка 1 по 1750 гривень за тонну і того ж дня продав «Будінвесту» по 2750 гривень — подорожчання у півтора рази.
8 квітня «Дікат» купив у «Криничанського АБК» бітумну емульсію ЕКШ-50 по 12 250 гривень за тонну, а 5 травня продав «Будінвесту» по 20 000 гривень — подорожчання у 1,6 раза.
17 травня «Дікат» купив готову суміш СФОВ по 600 гривень за тонну і 21 травня перепродав «Будінвесту» по 1323 гривні — подорожчання у 2,2 раза.
19 січня «Дікат» купив бордюри розміром 1000×20×8 по 100 гривень за погонний метр і 8 лютого перепродав «Будінвесту» по 250 гривень — подорожчання у 2,5 раза.
Фірма «Дікат» з'явилась у схемах «Будінвесту» саме у 2021 році, замінивши іншу ліквідовану фірму «Ренікс торг». Матеріали журналістів уже стали матеріалами кримінального провадження СБУ та Національної поліції.
Посередницькі структури
Чотири посередницькі фірми з Дніпра виконують роль «прокладок» між заводами-виробниками та підрядником. ТОВ «Фірма «Дікат» зі статутним капіталом 50 тисяч гривень записано на Сергія Сергієнка. ТОВ «Смарт Люкс Компані» зі статутним капіталом 1 тисяча гривень — на Іллю Пащенка. ТОВ «Кірміком» зі статутним капіталом 50 тисяч гривень — на Станіслава Філіпа. ТОВ «БНМ» зі статутним капіталом 5 тисяч гривень — на Дмитра Токарєва. У відкритих джерелах немає даних про цих осіб, і в них майже немає інших фірм.
Бенефіціари та корпоративні зв'язки
У ТОВ «Будінвест інжиніринг» директор Дмитро Літнаровичу належить 2% статутного капіталу розміром 1 мільйон гривень. По 49% мають фітнес-тренерка Яна Хланта та директор ТОВ «Спортивний клуб «Прометей» Павло Чухно.
Родичка Павла Чухна Олена Чухно є співвласницею «Царичанського» та «Криничанського» асфальтобетонних комбінатів, які виробляють будматеріали для «Будінвесту». Другою співвласницею цих заводів є Ксенія Шипуліна. У «Криничанському АБК» 25% належить фірмі «Денді-інвест» родини Михайла Бродського.
На сайті спортклубу «Прометей» Володимира Дубинського та Павла Чухна називають бізнес-партнерами. Там також згадують Михайла Бродського, який має частку в одному з асфальтних заводів групи Дубинських. Засновником спортклубу «Прометей» є Володимир Дубинський. Ксенія Шипуліна є співзасновницею громадської організації «Спортивна Академія Володимира Дубинського» разом з Володимиром та Леонідом Дубинськими. Існує купа інших бізнесових перетинань між родинами Чухно, Шипуліною та Дубинськими.
Дубинські та їхній вплив
Володимир та Леонід Дубинські — відомі на Дніпропетровщині люди. Починали бізнес у 1990-х роках, мали власний місцевий телевізійний канал «VLD-Brothers». На початку 2000-х емігрували до Ізраїлю, а потім до США. Після зацікавленості ФБР їхньою діяльністю через будівельну аферу в місті Сакраменто, у 2009 році повернулись до України.
Згідно з офіційними даними Відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУ НП в Дніпропетровській області, Дубинські з 26 березня 2013 року перебувають у міжнародному розшуку з метою арешту та екстрадиції за вчинення шахрайства на території США. Вони мають громадянство України, тому їхня екстрадиція в Америку неможлива.
Дубинські розкрутились ще під час першого заходу Резніченка-Голика в Дніпропетровську ОДА за часів президента Петра Порошенка. Коли Голик та Резніченко повертались до влади при Зеленському, про них до Офісу президента передавали слайди з «мільярдними» картинками, на яких писали слово «корупція» щодо громадян, стосовно яких немає жодного судового рішення з підтвердженням корупційних звинувачень.
Політичні зв'язки
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко курує «Велике будівництво», веде справи з Голиком та відповідає за призначення губернаторів, у тому числі Резніченка. Кирило Тимошенко є сином Владлена Тимошенка — депутата Дніпропетровської облради від партії «Слуга народу» та директора торгового центру «Пасаж» Геннадія Корбана.
Геннадій Корбан регулярно спілкується з Дубинськими саме по тендерам у Дніпрі. Редакція сподівається, що правоохоронці дадуть відповідь на питання про те, як зростання політичного впливу Голика-Резніченка призводить до гегемонічних успіхів оточення Дубинських. Якщо не при цьому президенті, то хоча б при наступному. Як це вже зробило НАБУ з попереднім керівником Укравтодору.