Масштаб західних санкцій проти Росії не має прецедентів. За оцінкою Пол Фелдберг, партнера лондонської юридичної фірми Jenner & Block, російські юридичні особи зазнали більших збитків, ніж за попередні десять років разом. Ставки надзвичайно високі: у 2014 році США оштрафували BNP Paribas на близько 9 мільярдів доларів за порушення санкцій щодо Куби, Ірану та Судану.
Однак забезпечення дотримання санкцій виявилося складнішим завданням, ніж очікувалося. Російські структури, які підпадають під обмеження, значно більші та складніші за попередні об'єкти санкцій у Ірані, М'янмі, Північній Кореї, Сирії та Венесуелі. Вони глибоко вплетені в глобальні бізнес-мережі. Додаткову складність створюють так звані «наративні» або «неявні» санкції, які стосуються не лише прямо названих суб'єктів, а й пов'язаних з ними структур, визначених невизначеним чином.
Крістофер Стрінгем, юрист у Відні з компанії Refinitiv, яка спеціалізується на обробці даних для виявлення санкційних зв'язків, описує приклад лондонської компанії, яку його команда ідентифікувала як дочірню структуру російської енергетичної компанії. Пошуки в державних реєстрах не дали результатів. Проте аналітики виявили косвенне посилання на боргові інструменти, випущені цією лондонською фірмою від імені російської компанії, у російськомовному проспекті на дев'ятій сторінці — документі, недоступному в стандартних базах даних. Цього було достатньо для кваліфікації компанії як санкційної. За словами Стрінгема, при більших зусиллях така дочірня компанія могла б залишитися невидимою.
Російський уряд активно допомагає компаніям і олігархам приховувати свої активи. Влада роками терпіла подання корпоративних документів з неправдивою інформацією, спрямованою на обхід західних обмежень. Останніми тижнями Росія різко обмежила доступ до корпоративних реєстрів і скоротила публікацію даних про енергетичне виробництво та торгівлю. Як зазначає Стрінгем, замість боротьби з достовірністю інформації, «тепер ми просто не маємо доступу взагалі».
Многі російські компанії та магнати поспішно продали або передали активи — кораблі, акції та інше майно — суб'єктам, які навряд чи підпадають під санкції. Олександр Дмитренко, експерт з Росії та України в токійському офісі юридичної фірми Ashurst, зазначає, що у багатьох випадках юридичні документи, які зберігають контроль первісного власника, залишаються невидимими.
Неочікувана допомога у виявленні порушників
Попри складність схем приховування, слідчі, які працюють для державних установ, груп тиску, страховиків та інших компаній, отримують несподіваний прилив інформації. Російське вторгнення в Україну викликало масове обурення, особливо через шокуючі зображення у соціальних мережах. Як наслідок, люди, які мають доступ до інформації про ділові операції з Росією, почали розкривати деталі того, що вони вважають неправомірною діяльністю.
Хрісто Грозев, провідний журналіст-розслідувач Bellingcat, який спеціалізується на справах, пов'язаних з Росією, пояснює, що жах кремлівської війни спонукає людей звертатися за порадами щодо російських правопорушень. Нещодавно працівник російського відділення паризької компанії надіслав Bellingcat внутрішні документи, які свідчать про те, що партія товарів, позиціонована як гуманітарна допомога, насправді містила одяг для російських солдатів. Щоб захистити джерело, Bellingcat намагається довести протиправність іншими способами. Організація отримала телефонні записи, які фіксують дзвінки між Міністерством оборони Росії та організацією, пов'язаною з цією паризькою фірмою.
Нові інформатори Bellingcat йдуть на більший ризик, ніж раніше, ймовірно, через глибину огиди до російської війни. Грозев зауважує, що «безпека зайнятості відходить на другий план». Якщо конфлікт триватиме, він очікує помноження повідомлень від російських працівників.
Українська розвідувальна фірма «Мольфар», яка налічує близько 35 аналітиків у Києві та Дніпрі, демонструє цей тренд. З кінця лютого до неї звернулося близько десяти співробітників російських платіжних компаній, які розкрили спроби своїх роботодавців обійти санкції. Мольфар передала інформацію організації AIN.Capital, яка 3 травня опублікувала у Facebook список з 47 компаній, підозрюваних у незаконному переміщенні грошей в Росію та з Росії. Після публікації платіжна компанія Bankoff, названа у списку як «шахрайська», повідомила користувачам, що Visa і Stripe припинили «послуги Bankoff Card через великий обсяг активних користувачів і транзакцій з Росії».
Танкери та торгівля нафтою
Група відстеження російських танкерів (RTTG) — один із найбільш ефективних інструментів виявлення порушень. Створена українським урядом після вторгнення, RTTG функціонує як центр обміну інформацією від людей, обізнаних у торгівлі російською нафтою — від членів екіпажу до іноземних чиновників. Олег Устенко, один із керівників RTTG та радник з економіки президента України Володимира Зеленського, описує мережу неоплачуваних інформаторів як «звичайних людей». Легіони українців працюють на кораблях: Міжнародна палата судноплавства нарахувала 76 442 українських моряків. Устенко зазначає, що вони можуть бути цінним джерелом інформації.
Працюючи з невідомого місця в Україні, Устенко стверджує, що RTTG володіє настільки детальною інформацією, що часто знає національність екіпажу на конкретному курсі нафтового танкера. RTTG ділиться розвідданими з українською та іноземною владою. Оскільки значна частина російської торгівлі нафтою залишається легальною, RTTG також оприлюднює інформацію в надії створити політичний та споживацький тиск.
Асоціація з Росією змусила деяких страховиків і західних енергетичних компаній обмежити участь у тому, що Луїс Вілсон з Global Witness називає «кривавою нафтою». Українська преса поширює історії про транснаціональні компанії, які продовжують вести бізнес з Росією, а українські фірми зв'язків з громадськістю розповсюджують ці матеріали у виданнях по всьому світу.
Росія припинила публікувати щомісячні торгові дані. Однак The Economist підрахував, що російський імпорт впав приблизно на 44% після вторгнення в Україну, тоді як експорт зріс приблизно на 8%, частково тому, що Росія заробляє близько 1 мільярда доларів на день від продажу нафти і газу. Хоча точний обсяг забороненої торгівлі невідомий, вважається, що росіяни особливо зацікавлені в імпорті промислового обладнання, передових напівпровідників, деталей для літаків, ракет і космічних кораблів, компонентів для радіозв'язку, а також предметів розкоші — автомобілів та ювелірних виробів. Російські підприємства, як вважається, намагаються незаконно експортувати деревину, морепродукти та алкоголь.
Оскільки торгівля децентралізована, здійснюється через закриті контейнери або у формі взаємозамінних товарів, неформальна глобальна мережа дешевих або добровільних інформаторів має особливу цінність для виявлення контрабандистів.
Самір Мадані, співзасновник TankerTrackers, фірми з аналітиками в Лондоні та Стокгольмі, отримує інформацію від людей, яким платять за фотографування танкерів у портах — осадка корпусу показує обсяг нафти на борту. TankerTrackers також отримує підказки від працівників, іноді з фотографіями фальсифікованих транспортних документів. Зливи надсилаються на смартфон, який компанія зберігає у своєму стокгольмському офісі.
У минулому такі повідомлення надходили від моряків і портових працівників, яким набридла диктатура. Підказки щодо іранського обману санкцій — Мадані називає це «суцільною плутаниною» — помножилися після обрання Ебрагіма Раїсі президентом у червні минулого року. Коли економіка Венесуели впала до нових мінімумів, розкриття незаконних поставок режиму нафти для підтримки уряду Куби почало зростати. Мадані очікує більше повідомлень від російських працівників тепер, коли Путін перейшов «в режим повного диктатора».
Мотивація інформаторів
Деякі доповідачі мотивовані гнівом на Росію через зростання цін на основні продукти, як-от бензин і зерно, зазначає Ян Ралбі, генеральний директор IR Consilium, консалтингової компанії, яка спеціалізується на морській безпеці та злочинності. IR Consilium пропагує підхід «всього суспільства» до морської розвідки; її клієнти включали НАТО, Міністерство оборони США та Митну організацію Океанії, орган, що базується на Фіджі, який допомагає 23 країнам-членам і територіям покращувати митні операції.
Винагорода за виявлення обману може бути значною. Менеджер з фрахтування в Лондоні, який побажав залишитися анонімним, зазначає, що фірми, які незаконно купують російські товари, отримують знижки до 30%. Тому не дивно, що брокерська компанія менеджера спостерігає, як все більше кораблів вимикають свої транспондери — пристрої, які передають позицію, курс і швидкість судна — на достатньо довго, щоб потрапити в російські порти та вийти з них.
Що більше, розкривається менше деталей про багато трансакцій. Останніми тижнями російський судноплавний агент у Санкт-Петербурзі почав надсилати лондонській брокерській компанії інформацію про судна, які порушують західні санкції, включаючи відключення транспондерів для доступу до Санкт-Петербурга. Натомість інформатор може сподіватися на вигідні угоди, коли брокерська компанія відновить бізнес з Росією. Лондонська брокерська компанія зберігає інформацію при собі, залишаючи конкурентів ризикувати штрафами.
TankerTrackers продає свою інформацію клієнтам — банкам та страховикам, які іноді припиняють фінансування або страхування підозрюваних порушників. Адвокати таких компаній регулярно звертаються до TankerTrackers, щоб заявити про невинність. Коли їм показують докази, каже Мадані, «вони мовчать».
Потенціал цієї розвідувальної мережі не залишився непоміченим. На початку цього місяця Facebook, Instagram та YouTube опублікували інструкції російською мовою щодо безпечного надсилання підказок. Російський режим і його компанії можуть виявитися гіршими противниками, ніж самі санкції.