Журналісти видання The Guardian разом з організацією OCCRP та російськомовним сайтом Meduza провели річне розслідування, яке виявило складну структуру активів, пов'язаних через єдиний домен електронної пошти LLCinvest.ru. За даними розслідування, цей домен використовується щонайменше 86 компаніями та неприбутковими організаціями, активи яких оцінюються приблизно в 4,5 мільярда доларів.
Домен LLCinvest.ru належить серверам телекомунікаційної компанії «Москомзв'язок», яка має тісні зв'язки з санкціонованим Заходом «Банком Росія». Мінфін США описує цей банк як «особистий банк вищих посадових осіб Російської Федерації» та називає його «банком Путіна» через його роль у виконанні пропозицій російського лідера.
Розслідування базується на аналізі витоку метаданих із серверів «Москомзв'язку», де видно імена відправників та одержувачів листів, теми та час листування. Дані були перевірені за записами з відкритим вихідним кодом та окремим витоком змісту деяких повних повідомлень. Експерт з боротьби з корупцією в Росії, який попросив залишитися анонімним через політичну ситуацію в Москві, припустив, що LLCinvest найбільше нагадує кооператив або асоціацію, в якій учасники можуть обмінюватися благами та майном. Це викликає питання щодо можливого рівня спільного управління активами.
Прес-секретар Кремля заперечив будь-які зв'язки президента з названими об'єктами та організаціями, заявивши: «Президент Російської Федерації жодним чином не пов'язаний із названими вами об'єктами та організаціями».
Палац на Чорному морі та виноградники
Одним із найбільш значущих активів, пов'язаних із доменом, є палац вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів у Геленджику на Чорному морі. Олексій Навальний стверджував, що будівля була побудована для особистих потреб Путіна. Мільярдер-олігарх Аркадій Ротенберг, який перебуває під санкціями ЄС і США, заявив про право власності на майно. Проте у корпоративних записах російської бази даних Spark станом на червень зазначено, що палац належить фірмі «Комплекс», материнською компанією якої є «Біном». Директор компанії Binom до липня минулого року мав зареєстрований домен електронної пошти LLCInvest.ru. Адреса LLCinvest.ru як і раніше цитується в Spark як контактна особа.
Навколо палацу розташовані гектари виноградників. Навальний називав їх «хобі» Путіна, яке вийшло з-під контролю. Виноградники належать некомерційній організації, заснованій двома соратниками Путіна — Геннадієм Тимченком і Володимиром Колбіним, обидва з яких перебувають під західними санкціями. Колбін та інші особи, пов'язані з виноградниками, мабуть, мають облікові записи електронної пошти LLCInvest.ru.
Гірськолижний курорт та інші об'єкти
Гірськолижний курорт «Ігора» в Ленінградській області, де в 2013 році відбулося весілля доньки Путіна, також виявився пов'язаним із мережею. Згідно з земельною документацією, він належить компанії «Озон», в якій друг Путіна Юрій Ковальчук, голова правління «Банку Росія» та найбільший акціонер, мав велику частку. Ковальчук перебуває під західними санкціями. Обліковий запис електронної пошти LLCInvest.ru є контактом у записах Spark материнської компанії Ozon під назвою Relax.
Вілла на північній околиці Санкт-Петербурга, відома місцевим як «Дача Путіна», належала Олегу Руднову, другові дитинства Путіна, і дісталася його сину Сергію Руднову через компанію «Північ». Згідно з записами Spark, Руднов використовує електронні адреси LLCinvest.ru.
Дерев'яна будівля на північній околиці Санкт-Петербурга, відома як Рибалка, також пов'язана з мережею. Листи від будівельної фірми свідчать про те, що три різні компанії, які використовували доменне ім'я, володіли різними земельними ділянками навколо комплексу, а четверта організація — некомерційна організація «Відродження морських традицій» — керувала будівництвом. Той самий фонд нещодавно потрапив під західні санкції. Він володіє двома яхтами — Shellest і Nega, які, за твердженням Мінфіну США, пов'язані з Путіним.
Значні грошові резерви
Активи у розмірі 4,5 мільярда доларів, пов'язані з компаніями LLCinvest, включають великі грошові депозити. Два некомерційні фонди, співзасновниками яких є Тимченко та Колбін, мають значні кошти у своєму розпорядженні. Згідно з корпоративними записами Spark, вони мабуть використовують доменне ім'я LLCinvest.ru. Станом на кінець 2020 року на депозитному рахунку фонду «Розвиток аграрних ініціатив» було 17 мільярдів рублів (248 мільйонів фунтів стерлінгів). Фонд «Розвиток ефективного інвестиційного ринку» зберігав понад 20 мільярдів рублів (292 мільйони фунтів стерлінгів) довгострокових депозитів і майже 5 мільярдів рублів (73 мільйони фунтів стерлінгів) у короткострокових депозитах на кінець 2020 року, згідно з загальнодоступними рахунками.
Історичний контекст та заперечення
Протягом майже двох десятиліть Путіна звинувачували в таємному накопиченні величезного багатства за допомогою довірених осіб. Це сприяло низці розкриттів у витоках, таких як документи Пандори, про стан осіб, близьких до російського лідера. Десять років тому бізнесмен Сергій Колесніков стверджував, що він стояв за схемою, яка дозволила групі провідних російських олігархів об'єднати мільярди рублів у своєрідний «інвестиційний фонд» на користь Путіна, який тоді був прем'єр-міністром. Його претензії були спростовані, і Колесніков втік з Росії.
Минулого місяця уряд Великобританії протиставив «розкішний спосіб життя» Путіна офіційним російським записам, у яких перераховано «скромні активи», включаючи невелику квартиру в Санкт-Петербурзі, дві машини радянської епохи 1950-х років, причеп і невеликий гараж.
Претензії щодо секретного президентського стану заперечуються, а ланцюг власності, що веде до Путіна, не виявлено. Кремль заперечує будь-які зв'язки чи вплив «Банку Росія».
Незрозумілі мотиви та відсутність коментарів
Незрозуміло, яка мета спільного сервісу електронної пошти та мотивація для очевидної співпраці в кадрових та матеріально-технічних питаннях. Немає припущень, що всі користувачі LLCInvest.ru залучені до управління активами, які були пов'язані в звітах з Путіним.
Лише один чоловік, який використовує обліковий запис електронної пошти LLCinvest.ru у ролі директора кількох компаній, розмовляв по телефону, коли дзвонили. Він стверджував, що не знає природи своєї роботи. «Я скромний працівник і займаюся своїми справами», — відповів він. «Я тільки підписую папери. Ви знаєте, як іноді бомжів реєструють директорами фірми. Я не бездомний, але підписую документи, як і вони, не вдаючись у деталі». «Якби моя компанія була частиною великого холдингу, я б не знав», — додав він. Особу чоловіка розкривають для його власної безпеки.
«Москомзв'язок» і всі особи, крім однієї, які, судячи з усього, використовували електронні адреси LLCInvest.ru, не відповіли на запити про коментар.